Ухвала суду № 30685362, 15.04.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/3286/13-к

Провадження № 1-кс/645/412/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2013 р. Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі – Курбатовій А.М, за участю прокурора Губінського В.В., за участю старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про проведення обшуку нежитлового приміщення у кримінальному провадженні № 12013220460000860 від 21.02.2013 р.,

Встановив:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про дозвіл на проведення обшуку в офісному приміщенні Товарної біржі «Регіон - Ресурс» розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс 2, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: документація, передбачена та наявна для ведення діяльності ТБ «Регіон-Ресурс» по наданню послуг в укладанні біржових угод, організації продажу майна, що перебуває у державній власності, установчі документи біржі, на підставі яких провадиться її господарська діяльність; бухгалтерська документація ТБ «Регіон-Ресурс; договори; документація по відносинам ТБ «Регіон-Ресурс» з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК, з ДП «Ялтинський морський торгівельний порт», виконавчим комітетом Чугуївською сільської ради за період 2012 р., 2013 р.; готівкові грошові кошти, майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп’ютерна техніка), печаті та штампи підприємства, а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який є генеральним директором Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 сумісно із виконуючим обов*язки голови біржового комітету ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, 24.09.2012 року під виглядом проведення торгів по продажу нерухомого майна АР Крим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 1019 000 гривень. 21.09.2012 року Товарною Біржою «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 проводився згідно договору б/н від 11.05.2012 року, укладеного з замовником Міжводненською сільською радою, аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж згідно квитанції № 3640316 в сумі 89.000 гривень 30.08.2012 був внесений ОСОБА_5 на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 на розрахунковий рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533. Після інформування директором ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_3 про визнання ОСОБА_6 переможцем аукціону (в зв’язку із відмовою інших учасників), ОСОБА_6 24.09.2012 , згідно квитанції № 3689084 , сплатив на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 грошові кошти в сумі 930.000 гривень на рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533. Однак, в подальшому організатором торгів ТБ «Регіон-Ресурс» отримані від ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 1019000 грн. не були перераховані на адресу замовника торгів - Міжводненської сільської ради, договір купівлі-продажу вказаного вище майна з ОСОБА_5 укладено не було, вказана сума грошей останньому повернута не була.

Окрім того, в період жовтень 2012 року - лютий 2013 року керівники і засновники ТБ «Регіон-Ресурс» під приводом організації проведення аукціонів з продажу майна ДП «Ялтинський морський торгівельний порт», бази відпочинку «Алые паруса» нам території Чугуївського району Харківської області і інших державних підприємств, які мали закінчитися на користь ОСОБА_6, отримали від його представника ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 943000 гривень, що підтверджується розписками наданими ОСОБА_7 від засновника ОСОБА_4

Згідно листа начальника ДП «Ялтинський морський торгівельний порт» № 06/07-0366 від 14.03.2013 р. з 2011 р. по теперішній час дане державне підприємство з ТБ «Регіон-Ресурс » фінансово - господарських відносин не мало.

Таким чином, посадові особи ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 і ОСОБА_7, які до теперішнього часу повернуті не були. В ході досудового слідства ОСОБА_5 та ОСОБА_7 були заявлені цивільні позови.

За даним фактом 21.02.2013 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460000860 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що фактична адреса ТБ «Регіон - Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841: м. Харків, пр. Московський, 199-В, оф.2, що підтверджується даними, наданими ТБ «Регіон-Ресурс» в ЗМІ, при складенні угоди із замовником торгів Міжводненською сільською радою, а також показами учасників торгів.

Згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно № 1026720, яка знаходиться в матеріалах клопотання, відомості в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В відсутні.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 4 ст. 234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, предмети і документи мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: документація, передбачена та наявна для ведення діяльності ТБ «Регіон-Ресурс» по наданню послуг в укладанні біржових угод, організації продажу майна, що перебуває у державній власності, установчі документи біржі, на підставі яких провадиться її господарська діяльність; бухгалтерська документація ТБ «Регіон-Ресурс; договори; документація по відносинам ТБ «Регіон-Ресурс» з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК, з ДП «Ялтинський морський торгівельний порт», виконавчим комітетом Чугуївською сільської ради за період 2012 р., 2013 р.; готівкові грошові кошти, майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп’ютерна техніка), печаті та штампи підприємства, а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні, знаходяться в офісному приміщенні Товарної біржі «Регіон - Ресурс» розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс 2.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 провести обшук в офісному приміщенні Товарної біржі «Регіон - Ресурс» розташованому за адресою: м. Харків, пр. Московський, 199-В, офіс 2, з метою відшукання і вилучення предметів і документів, які мають доказове значення по кримінальному провадженню, а саме: документація, передбачена та наявна для ведення діяльності ТБ «Регіон-Ресурс» по наданню послуг в укладанні біржових угод, організації продажу майна, що перебуває у державній власності, установчі документи біржі, на підставі яких провадиться її господарська діяльність; бухгалтерська документація ТБ «Регіон-Ресурс; договори; документація по відносинам ТБ «Регіон-Ресурс» з виконавчим комітетом Міжводненської сільської ради Чорноморського району в АРК, з ДП «Ялтинський морський торгівельний порт», виконавчим комітетом Чугуївською сільської ради за період 2012 р., 2013 р.; готівкові грошові кошти, майно здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, електронні носії інформації (комп’ютерна техніка), печаті та штампи підприємства, а також інші предмети та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 15.05.2013 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.