Ухвала суду № 30681804, 15.04.2013, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/6028/13-к

провадження № 1-кс/753/496/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"15" квітня 2013 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва Дубас В.А. при секретарі Ридзель О.В., за участю слідчого Шеремети Н.М., старшого прокурора Саврова Р.С. розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №12012110020002045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2012 року, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України, суд, -

встановив:

Слідчий СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м.Києві ОСОБА_2, за погодженням зі старшим прокурором прокуратури Дарницького району м. Києва ОСОБА_3, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами досудового розслідування №12012110020002045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12.2012 року, за ознаками складів злочинів, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26001010162734, суд вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи до яких слідчий простить доступ.

Заслухавши прокурора та слідчого, які клопотання підтримали, вивчивши матеріали клопотання суд вважає за необхідне клопотання задовольнити виходячи з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 статті 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з матеріалів згаданого клопотання, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, 24.12.2012 року несанкціованно провів зняття грошових коштів з рахунку ПП « Крок» (код ЄРДПОУ 30223565) на загальну суму 221 641 грн., яку в подальшому перевів на розрахунковий рахунок ТОВ « Проминтекс» (юридична адреса: АДРЕСА_1) та знаходячись в приміщенні банку ПАТ « ВТБ БАНК», що розташований за адресою: м. Миколаїв, пр. Октябрьський, буд. 18, з розрахункового рахунку №26001010162734 здійснив зняття грошових коштів на вказану суму.

Встановлено досудовим розслідуванням, що ТОВ «Проминтекс» відкрито розрахунковий рахунок №26001010162734 в ПАТ « ВТБ БАНК» (МФО 321767 ЄРДПОУ 37031296, що розташоване за адресою: м. Миколаїв пр. Октябрьський, буд.18).

Слідчий вважає, що інформація щодо осіб, які використовують ТОВ «Проминтекс» для прикриття незаконної діяльності та відкрили вказаний рахунок, а також розпоряджалися грошовими коштами ПП «Крок», та інформація про рух коштів по вказаному рахунку надасть можливість отримати фактичні дані щодо осіб які відкривали та використовували вказані рахунки та надасть можливість встановити осіб, які в дійсності розпоряджалися грошовими коштами.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону (ч. 6 ст. 163 КПК України).

З огляду на викладене, суд приходить до висновку, що слідчим та прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, крім того суду доведено, те, що витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_2 - задовольнити.

Зобов’язати службових осіб ПАТ « ВТБ БАНК» (МФО 322669) надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Проминтекс» (код ЄДРПОУ 37031296) та можливість провести виїмку (вилучення) з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку №26001010162734 за період з 20.12.2012 року по дату винесення ухвали суду, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку №26001010162734 за період з 20.12.2012 року по дату винесення ухвали суду,.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків, а саме документів передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492, які були надані на відкриття рахунку №26001010162734, додавалися до справ під час функціонування вказаних рахунків, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок №26001010162734 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.12.2012 року по дату винесення ухвали суду.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз’яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Дубас