Постанова № 30679515, 15.04.2013, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

15.04.2013

производство № 1/235/55/13

дело № 0529/6972/2012

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

15 апреля 2013 года Красноармейский горрайсуд Донецкой области

в составе: председательствующей судьи Заруцкой Г.Н.

при секретаре Марченко Т.В.

с участием: прокурора Гусейнова Э.Г.

адвокатов ОСОБА_1, ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда № 9 в г. Красноармейске

уголовное дело по обвинению ОСОБА_3, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_1, в с. Новогригорьевка, Новониколаевского района, Запорожской области, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, несовершеннолетних детей не имеющего, несудимого, работающего заместителем председателя Родинского городского совета, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5 УК Украины;

ОСОБА_4, родившегося ІНФОРМАЦІЯ_4, в г. Красноармейске, Донецкой области, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, неженатого, несовершеннолетних детей не имеющего, несудимого, неработающего, проживающего по адресу: АДРЕСА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2 УК Украины;

ОСОБА_5, родившейся ІНФОРМАЦІЯ_6, в с. Богдановка, Межевского района, Днепропетровской области, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, замужней, несовершеннолетних детей не имеющей, несудимой, неработающей, проживающего по адресу: АДРЕСА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч. 2 УК Украины;

у с т а н о в и л :

В производстве Красноармейского горрайсуда Донецкой области находится уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5 УК Украины, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст., ст. 191 ч. 5, 209 ч. 2 УК Украины, которые органами досудебного следствия обвиняются в том, что якобы ОСОБА_5, являясь служебным (должностным) лицом предприятия, в соответствии с приказом № 26-К от 22 февраля 2011 года работала в должности директора коммунального предприятия «Родинский центр единого заказчика», зарегистрированного решением Родинского городского совета и управления жилищно-коммунального хозяйства Донецкой облгосадминистрации, расположенного по юридическому адресу: город Родинское Донецкой области, улица Маяковского, дом 17, которому присвоен идентификационный налоговый номер 35324282, состоящего на налоговом учете в Красноармейской ОГНИ за № 1304 с 27.09.2007 года, куда ОСОБА_5 обязана подавать налоговые декларации и соответствующие отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.2 ст.8, п.3. ст.8 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине " № 996-Х1У от 16 июля 1999 года с изменениями и дополнениями, с п.п. 1.1 п.1 ст.1 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» №2181-111 от 21.12.2000 с изменениями и дополнениями , ст.ст.4, 9 Закона Украины «О системе налогообложения» № 1251-Х11 от 25.06.91 с изменениями и дополнениями, п.п.4.3, 4.4. устава КП «Родинский центр единого заказчика», ОСОБА_5, будучи служебным (должностным) лицом предприятия, обязана обеспечить соблюдение на предприятии установленных единых методологических принципов бухгалтерского учета, обязана организовать работу по составлению и предоставлению в установленные сроки финансовой отчетности, а также организовать контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

ОСОБА_3, являясь служебным (должностным) лицом, в соответствии с распоряжением № У1/1-9 от 19 ноября 2011 года Родинского городского совета, утвержден на должность заместителя городского головы с 22 ноября 2010 года. При этом ОСОБА_3 , в соответствии с п.2 ст.51 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине» и ст.10 Закона Украины «О службе в органах местного самоуправления», имеет 9 ранг служебного (должностного) лица, который соответствует V категории и стажу работы в органах местного самоуправления в количестве 19 лет 4 месяцев 21 дня. В соответствии с распоряжением № 22-то от 26 ноября 2010 года Родинского городского головы, в соответствии со ст.ст. 42, 59, 73 Закона Украины «О местном самоуправлении», ОСОБА_3 приступил к исполнению своих служебных обязанностей и стал работать в занимаемой должности, находясь по адресу: город Родинское Донецкой области, улица Краснолиманская, дом № 08.

Занимая должность заместителя городского головы города Родинское, на основании решения исполнительного комитета г. Родинское от 26 ноября 2010 года №157 «О распределении обязанностей между руководящими работниками исполкома», ОСОБА_3 выполнял обязанности по контролю за работой коммунальных служб города Родинское, в том числе и за коммунальным предприятием «Родинский центр единого заказчика».

Получив возможность контролировать деятельность коммунального предприятия «Родинский центр единого заказчика», ОСОБА_3 самостоятельно разработал преступный план, сущность которого заключалась в незаконном завладения чужим имуществом, а именно - денежными средствами , которые поступали на счет КП «Родинский центр единого заказчика» в виде оплаты за коммунальные услуги в особо крупном размере.

ОСОБА_3, будучи служебным (должностным) лицом, являясь заместителем Родинского городского головы, обладал реальной информацией о том, что перечень жилищно-коммунальных услуг, право на осуществление, которых получается исключительно на конкурсных началах, определяет орган местного самоуправления. При этом последний, достоверно зная о том, что еще 1 июня 2009 года по результатам конкурса, проведенного Родинским городским советом на предмет определения предприятия для заключения договора на выполнение коммунального заказа, был заключен трехсторонний договор № 1, сторонами которого являлись Родинский городской совет в качестве «собственника», КП «Родинский центр единого заказчика» в качестве «балансодержателя» и победитель конкурса - частное предприятие «Рельеф-Дон», решил внести в него изменения с целью ограничить полномочия победителя конкурса в лице ЧП «Рельеф-Дон».

Согласно п. 3.2.8 указанного договора средства, полученные балансодержателем от потребителей услуг, не являются доходами балансодержателя и балансодержатель в лице КП «Родинский центр единого заказчика» не имеет право распоряжаться данными средствами по своему усмотрению. Согласно п. 5.5 договора № 1 от 01.06.2009 года, средства, которые поступили на расчетный счет от потребителей услуг за предоставленные услуги «исполнителем» в лице ЧП «Рельеф-Дон», не позднее 5-ти банковских дней перечисляются на счет «исполнителя» пропорционально к суммам начисления и размера оплаты каждым потребителем за вычетом процента, который удерживается с «балансодержателя» учреждением банка за принятие платежей в наличной форме и вознаграждение, которое самостоятельно удерживается «балансодержателем».

При этом ОСОБА_3, в целях руководства и координации действий, для достижения результата по заранее разработанному плану, решил назначить на должность директора КП «Родинский центр единого заказчика» подконтрольное ему лицо, предварительно уволив с занимаемой должности предыдущего директора, после чего внести изменения в действующий договор № 1 от 01.06.2009 года, и, получив возможность использовать денежные средства, поступающие от потребителей услуг в виде оплаты за коммунальные услуги, завладеть ими.

Так, ОСОБА_3, осуществляя административно-хозяйственные функции по управлению и распоряжению коммунальным имуществом, в целях достижения желаемого результата - завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, примерно, в январе-феврале 2011 года, решил инициировать перед Родинским городским головой назначение на должность директора КП «Родинский центр единого заказчика» ранее знакомую ОСОБА_5.

При этом ОСОБА_3, поставив в известность ОСОБА_5 о своих преступных намерениях, вступил с ней в предварительный сговор, при этом предложил последней использовать в преступной деятельности, направленной на завладение чужим имуществом, ЧП «Северное», где ОСОБА_5 являлась директором и учредителем,

Понимая тот факт, что ОСОБА_5 не имеет права занимать одновременно должность директора КП «Родинский центр единого заказчика» и должность директора ЧП «Северное», последняя по предварительному сговору группой лиц и при соучастии ОСОБА_3, с целью реализации своего преступного намерения, привлекли к своей преступной деятельности сына ОСОБА_5 - ОСОБА_4, возложив на него обязанности по руководству ЧП «Северное».

Согласно разработанному плану, на ОСОБА_4 были возложены обязанности по снятию денежных средств, получаемых от КП «РЦЕЗ» с расчетного счета в банке и в дальнейшей их легализации.

Так, 14 февраля 2011 года ЧП «Северное» было перерегистрировано на ОСОБА_4 и согласно решению № 1 от 14 февраля 2011 года ОСОБА_4 был назначен на должность директора ЧП «Северное».

22 февраля 2011 года согласно приказу Родинского городского совета № 26-к на должность директора КП «Родинский центр единого заказчика» была назначена ОСОБА_5

Кроме этого, с целью полного осуществления своего преступного плана, ОСОБА_5 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4 и при соучастии со стороны ОСОБА_3, с целью устранения препятствий для осуществления совместного преступного замысла, направленного на завладение чужим имуществом (денежными средствами, поступающими от потребителей услуг), решили назначить на должность главного бухгалтера КП «РЦЕЗ» племянницу ОСОБА_5 - ОСОБА_6, которую не ставили в известность о своих преступных намерениях.

Для достижения единой известной каждому участнику преступной цели, направленной на завладение чужим имуществом путем растраты и злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_5 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4 и при соучастии с ОСОБА_3, договорились прекратить перечисление денежных средств во исполнение договора № 1 от 01.06.2009 года в адрес ЧП «Рельеф-Дон», что в результате привело к невозможности выполнять ЧП «Рельеф-Дон» обязанностей по выполнению коммунального заказа по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий города Родинское. При этом директор КП «Родинский центр единого заказчика» ОСОБА_5 в феврале 2011 года, точной даты не установлено, реализовывая совместный преступный план, достоверно зная, что ЧП «Рельеф-Дон» выполняло условия договора № 1 от 01.06.2009 года, прекратила принимать от ЧП «Рельеф-Дон» акты выполненных работ и дала главному бухгалтеру КП «РЕЦЗ» ОСОБА_6 указание о прекращении оплаты в адрес ЧП «Рельеф-Дон». В свою очередь ОСОБА_6, как главный бухгалтер КП «Родинский центр единого заказчика», будучи не посвященной в преступные намерения ОСОБА_5 и ОСОБА_4, при наличии легитимного договора, прекратила перечисления денежных средств в адрес ЧП «Рельеф-Дон».

Создав все необходимые условия для завладения чужим имуществом (денежными средствами) путем растраты и злоупотребления служебным положением, ОСОБА_5 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4 и при соучастии ОСОБА_3, было разработано трехстороннее дополнительное соглашение к договору № 1 от 01.06.2009 года на выполнение коммунального заказа по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий г. Родинское, сторонами которого являлись Родинский городской совет в лице Родинского городского головы ОСОБА_7 - «собственник», Коммунальное предприятие «Родинский центр единого заказчика» в лице директора ОСОБА_5 - «балансодержатель» и победитель конкурса ЧП «Рельеф-Дон» в лице директора ОСОБА_8

Умышленно введя в заблуждение о целях создания данного соглашения Родинского городского голову ОСОБА_7 и директора ЧП «Рельеф-Дон» ОСОБА_8, поставленного в затруднительное финансовое положение в виду отсутствия единственного источника дохода, ОСОБА_3 убедил их подписать данное соглашение, которое и было подписано 01 марта 2011 года.

В соответствии с дополнительным соглашением, договор № 1 от 01.06.2009 года был дополнен п. 3.1.9, а именно: «…: балансодержатель (КП ««Родинский центр единого заказчика») имеет право на заключение договоров с предприятиями, организациями, учреждениями, физическими лицами, которые не являются стороной данного договора, на выполнение отдельных услуг, работ, предусмотренных уставом балансодержателя…». Кроме этого, п. 3.2.8 вышеуказанного договора изложен в следующей редакции: «…денежные средства полученные балансодержателем от потребителей услуг, не являются доходами балансодержателя (КП «Родинский центр единого заказчика»). Балансодержатель имеет право на перечисление данных средств предприятиям, организациям, учреждениям, физическим лицам, которые не являются стороной данного договора, на выполнение отдельных услуг, работ, согласно п. 3.1.9….».

Кроме этого, КП ««Родинский центр единого заказчика», как балансодержатель, получил право на заключение договоров с предприятиями, организациями, учреждениями, физическими лицами, которые не являются сторонами данного договора, на выполнение отдельных работ (услуг). Оплата за выполнение отдельных услуг и работ должна производиться из средств, полученных КП ««Родинский центр единого заказчика» от потребителей услуг - лиц, проживающих в жилом фонде, находящемся исключительно на балансе КП ««Родинский центр единого заказчика» в виде квартирной платы.

При таких обстоятельствах были ущемлены права ЧП «Рельеф-Дон» и КП ««Родинский центр единого заказчика» в лице директора ОСОБА_5 получило возможность использовать денежные средства, подлежащие перечислению в адрес ЧП «Рельеф-Дон», по своему усмотрению.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем растраты и злоупотребления служебным положением, ОСОБА_5 получила указание от ОСОБА_3 заключить договор на выполнение работ по обслуживанию жилого фонда города Родинское с ЧП «Северное». При этом ОСОБА_5, используя дополнительное соглашение от 01 марта 2011 года к договору № 1 от 01 июня 2009 года как основание для выполнения устных указаний ОСОБА_3, в нарушение ст. 27 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 24.06.2004 года № 1875-V (с изменениями и дополнениями), решения Родинского исполнительного комитета, согласно которого конкурс на выполнение работ по обслуживанию внутридомовых сетей жилого фонда города Родинское и текущего ремонта жилого фонда города Родинское выиграло ЧП «Рельеф-Дон», незаконно заключила договор № 37 от 01 марта 2011 года на выполнение работ по обслуживанию внутридомовых сетей жилого фонда города Родинское и № 63 от 04 мая 2011 года - на выполнение работ по текущему ремонту жилого фонда города Родинское с ЧП «Северное», в лице директора ОСОБА_4

Согласно заключенных договоров, на ЧП «Северное» возлагались обязательства по выполнению работ (услуг), конкурс на которые выиграло ЧП «Рельеф-Дон».

Согласно выводов акта ревизии финансово-хозяйственной деятельности коммунального предприятия «Родинский центр единого заказчика» за период с 01 апреля 2010 года по 31 января 2012 года № 18 от 10 апреля 2012 года установлено, что договор № 37 от 01.03.2011 года и № 63 от 04.05.2011г. были заключены в нарушение Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах» от 24.06.2004 года № 1875-V.

В свою очередь директор ЧП «Северное» ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5 и при соучастии с ОСОБА_3 , не составлял и не передавал в адрес КП «Родинский центр единого заказчика» первичную бухгалтерскую документацию на выполненные работы (услуги), а акты выполненных работ предоставлял с нарушением требований «Государственных строительных норм» (далее ГСН 2000), утвержденных приказом Государственного комитета строительства, архитектуры и жилищной политики № 201 от 14.09.2000 года , Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» от 16.07.1999 года № 996-IV.

Продолжая реализовывать преступный умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем растраты и злоупотребления своим служебным положением, ОСОБА_5, по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4 и при соучастии с ОСОБА_3 , заключив незаконные договоры с ЧП «Северное», в период с марта 2011 года по сентябрь 2011 года включительно, достоверно зная о том, что ЧП «Северное» не предоставляло первичную бухгалтерскую документацию на выполненные работы (услуги), поручала главному бухгалтеру КП «Родинский центр единого заказчика» ОСОБА_6 перечислять денежные средства в адрес ЧП «Северное».

Так с транзитного счета № 26005301626457, открытого в филиале ПАО «ПИБ в городе Красноармейск Донецкой области» (МФО 334497) и № 26006301809527, открытого в филиале «Главное Управление ПАО «ПИБ в Донецкой области» (МФО 334635), за период с марта 2011 года по сентябрь 2011 года включительно КП «Родинский центр единого заказчика» проведено перечисление денежных средств ЧП «Северное» в общей сумме 451021,56 гривен с назначением платежа- «за выполненные работы по обслуживанию жилого фонда согласно договора № 37 от 01.03.2011 года».

Однако, при проверке актов выполненных работ за период с марта 2011 года по сентябрь 2011 года включительно, согласно проведенных осмотров и обсчете актов выполненных работ по «ДБН -2000» установлено, что сумма, подлежащая к перечислению в адрес ЧП «Северное» должна составлять 46305,83 гривен .

В результате умышленных корыстных действий ОСОБА_5, которая действуя по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4 и при соучастии ОСОБА_3, который организовал и контролировал процесс незаконного завладения чужим имуществом путем растраты и злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, на расчетные счета ЧП «Северное» незаконно поступили денежные средства в сумме 451 021,56 гривен от потребителей услуг (жильцов жилого фонда города Родинское), из которых участники группы, злоупотребляя своим служебным положением, незаконно завладели денежными средствами в сумме 404715,73 гривен, что является особо крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_5, являясь служебным (должностным) лицом предприятия, в соответствии с приказом № 26-К от 22 февраля 2011 года работала в должности директора коммунального предприятия «Родинский центр единого заказчика», зарегистрированного решением Родинского городского совета и управления жилищно-коммунального хозяйства Донецк облгосадминистрации, расположенного по юридическому адресу: город Родинское Донецкой области, улица Маяковского, дом 17, которому присвоен идентификационный налоговый номер 35324282, состоящего на налоговом учете в Красноармейской ОГНИ за № 1304 с 27.09.2007 года, куда ОСОБА_5 обязана подавать налоговые декларации и соответствующие отчеты о финансово-хозяйственной деятельности.

В соответствии с п.2 ст.8, п.3. ст.8 Закона Украины "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине " № 996-Х1У от 16 июля 1999 года с изменениями и дополнениями, с п.п. 1.1 п.1 ст.1 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиков налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» № 2181-111 от 21.12.2000 с изменениями и дополнениями , ст.ст.4, 9 Закона Украины «О системе налогообложения» № 1251-Х11 от 25.06.91 с изменениями и дополнениями, п.п.4.3, 4.4. устава КП «Родинский центр единого заказчика», ОСОБА_5, будучи служебным (должностным) лицом предприятия, обязана обеспечить соблюдение на предприятии установленных единых методологических принципов бухгалтерского учета, обязана организовать работу по составлению и предоставлению в установленные сроки финансовой отчетности, а также организовать контроль за отражением на счетах бухгалтерского учета всех хозяйственных операций.

Продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, ОСОБА_5 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4, достоверно зная о том, что денежные средства со счета КП «РЦЕЗ» незаконно поступили на расчетный счет ЧП «Северное», при осуществлении хозяйственной деятельности ЧП «Северное», решили легализовать доходы, которые были получены преступным путем в результате совершения общественно опасного противоправного деяния - завладения чужим имуществом путем растраты и злоупотребления служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой в особо крупных размерах.

Так, реализуя совместный преступный умысел, директор ЧП «Северное» ОСОБА_4 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_5, используя расчетный № 26005250000009, открытый в ПАО «УСБ» в г. Донецке (МФО 334011) и № 26003000120069, открытый в ПАО «УСБ» (МФО 300023), с целью легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, осуществили с денежными средствами финансовые операции путем использования их в хозяйственной деятельности ЧП «Северное», то есть, осуществили финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно опасного противоправного деяния, что предшествовало легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а именно, осуществили финансовые операции с денежными средствами в сумме 404715,73 гривен, которые в дальнейшем были использованы в хозяйственной деятельности ЧП «Северное».

В результате умышленных корыстных действий ОСОБА_5 по предварительному сговору группой лиц с ОСОБА_4 были легализованы денежные средства, полученные преступным путем на общую сумму 404715,73 гривен.

При рассмотрении данного уголовного дела в судебном заседании адвокатом ОСОБА_2 заявлено ходатайство о направлении данного уголовного дела на дополнительное расследование, поскольку при производстве досудебного следствия допущены неполнота и неправильность проведения следствия, которые не могут быть устранены в судебном заседании.

Выслушав мнение участников процесса и прокурора по поводу заявленного ходатайства, который в категорической форме возражал против удовлетворения заявленного ходатайства адвокатом ОСОБА_2, суд считает необходимым удовлетворить названное ходатайство адвоката ОСОБА_2 и уголовное дело направить для дополнительного расследования, поскольку в судебном заседании не представилось возможным устранить установленную неполноту и некачественность проведенного досудебного следствия.

К такому выводу суд пришел, исходя из следующих обстоятельств. В судебном заседании, при рассмотрении данного уголовного дела, установлено, что 24 марта 2012 года по месту жительства подсудимых ОСОБА_5 и ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_2. был произведен обыск. При производстве данного обыска, согласно протоколу от 21 марта 2012 года на л.д. 81-83 т. 2 по мету жительства ОСОБА_5, ОСОБА_4 обнаружены и изъяты папки скоросшивателей с документами ЧП «Северное», среди которых имелись: акты выполненных работ за июнь 2011 года в количестве 122 шт.; акты выполненных работ за июль 2011 года в количестве 137 шт.; акты выполненных работ за август 2011 года в количестве 91 шт.; акты выполненных работ за март 2011 года в количестве 169 шт.; акты выполненных работ за апрель 2011 года в количестве 138 шт.; акты выполненных работ за май 2011 года в количестве 134 шт., а всего акты выполненных работ в общем количестве 791 шт.

Согласно протоколу от 23 марта 2012 года на л.д. 98-101 т. 2, изъятые при обыске по месту жительства ОСОБА_5, ОСОБА_4 документы осмотрены следователем Придатько Р.В., в присутствии понятых, в помещении ОНМ Красноармейской ОГНИ. В черном пакете опечатаны акты выполненных работ на 791 листе (л.д. 99 т. 2), целостность пакета и опечатывающих устройств не нарушена.

Постановлением от 23 марта 2012 года признаны вещественными доказательствами и приобщены к материалам уголовного дела документы, изъятые при обыске у ОСОБА_5 и ОСОБА_4 документы, в том числе и акты выполненных работ ЧП «Северное» на 791 листе (л.д. 115-118 т. 2 ).

12 октября 2012 данное уголовное дело в шести томах поступило в Красноармейский горрайонный суд Донецкой области, без приобщения вещественных доказательств.

Согласно запросу суда 06 декабря 2012 года вещественные доказательства были доставлены в Красноармейский горрайонный суд, что подтверждается сопроводительным письмом начальника ВРКС СУ ГНС в Донецкой области №19040/10/09-213 на л.д. 33 т.7.

С целью установления нахождения, изъятых вещественных доказательств и представления их суду, суд в порядке ст. 315-1 УПК Украину постановлением от 21 марта 2013 года дал поручение СУ ГНС в Донецкой области установить место нахождения вещественных доказательств и представить их суду, для приобщения к материалам уголовного дела. Однако, данное постановление суда исполнено не было, вещественные доказательства суду не представлены, что суд лишило возможности определить объем и стоимость выполненных работ ЧП «Северное» с марта по август 2011 года.

Кроме того, в период досудебного следствия не приняты во внимание объемы работ, выполненные ЧП «Северное», по вышеуказанным актам выполненных работ, хотя допрошенные в судебном заседании свидетели: ОСОБА_9 и ОСОБА_10 с достоверностью подтверждали, что они лично сами принимали качество и объемы выполненных работ ЧП «Северное» по ремонту крыш, отопительных систем и др.

В материалах уголовного дела обнаружены значительные расхождения между заключениями специалистов и текстами постановлений о предъявления обвинений и обвинительного заключения.

В частности, в материалах уголовного дела имеется справка о расчетах стоимости выполненных работ ЧП Северное» за период с 01.03.2011 года по 31.08.2011 года, выданная ЧП «Сатурн» (л.д. 19 т. 1), в которой указано, что для дачи заключения представлены документы: Акты выполненных работ по ЧП «Северное» за период с 01.03.2011 года по 31.08.2011 года. При этом не указано ни количество этих актов, а также не указано являются ли эти акты первичными документами, которые подписаны лицами, выполнявшими работы, жильцами домов, квартир, то есть которые составлялись сразу же после выполненных работ или же это сводные акты, выполненных работ.

Кроме того, при назначении и проведении судебно-экономической экспертизы в постановлении следователя от 07 мая 2012 года о назначении указанной экспертизы отражено, что для исследования экспертам предоставляются материалы уголовного дела № 42-12-05031 в трех томах. В то время как акты выполненных работ, которые были обнаружены и изъяты при обыске 21 марта 2012 года в квартире ОСОБА_5 (л.д. 81-87 т. 2) к материалам уголовного дела не подшивались, а были помещены в картонные коробки и находились на хранении в СО Красноармейского ОГНИ Донецкой области ГНС и, не представлялись экспертам для исследования, так как это не указано ни в самом постановлении о назначении данной экспертизы, ни в самом заключении экспертизы № 1-25/05/2012-СЭ от 25 мая 2012 года (л.д. 231-245 т. 3), то есть экспертиза не проведена по всем материалам, имеющим отношение к данному уголовному делу. Согласно заключению данной экспертизы в период с 01.03.2011 года по 18.08.2011 года ЧП «Северное» выполнило работы на общую сумму 40670 грн. В то время как в обвинительном заключении указана сумма 46305,83 грн., то есть та сумма, которую указывала в своем расчете ОСОБА_11, лицо не имеющее лицензии на проведение экспертиз и дачу заключений.

В соответствие с п. 1 ч. 2 ст. 369 УПК Украины, дознание, досудебное следствие в любом случае признается односторонним и не полным, когда не были истребованы и исследованы документы для подтверждения или опровержения обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения дела.

При таких обстоятельствах данное уголовное дело подлежит направлению на дополнительное расследование, поскольку в судебном заседании установлена неполнота досудебного следствия, которая не может быть устранена в судебном заседании.

При производстве дополнительного расследования необходимо устранить вышеуказанные недостатки, установить место нахождение следующих вещественных доказательств: акты выполненных работ за июнь 2011 года в количестве 122 шт.; акты выполненных работ за июль 2011 года в количестве 137 шт.; акты выполненных работ за август 2011 года в количестве 91 шт.; акты выполненных работ за март 2011 года в количестве 169 шт.; акты выполненных работ за апрель 2011 года в количестве 138 шт.; акты выполненных работ за май 2011 года в количестве 134 шт., а всего акты выполненных работ в количестве 791 шт., исследовать данные документы при проведении судебно-экономической экспертизы, установив действительную стоимость работ, на которые выполнены ремонты ЧП «Северное» в период с марта по август 2011 года, определив конкретную сумму убытков и имели ли они место, или же в данном условии имеется гражданско-правовая ответственность.

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 281 УПК Украины, суд,-

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 в совершении преступления, предусмотренного ст. 27 ч. 3, 191 ч. 5 УК Украины, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст., ст. 191 ч. 5, 209 ч. 2 УК Украины направить прокурору Красноармейской межрайонной прокуратуры для производства дополнительного расследования.

Меру пресечения ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 оставить прежнюю - подписку о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Красноармейский горрайсуд в течение семи суток, с момента его провозглашения.

Судья