Ухвала суду № 30631587, 10.04.2013, Балаклавський районний суд міста Севастополя

Справа № 762/1107/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 квітня 2013 року Балаклавський районний суд м. Севастополя у складі:

Слідчого судді - Мурадян Р.П.,

за участю:

секретаря судового засідання - Черкасовій С.Р.,

прокурора - Боєва О.Л.,

заступника начальника СВ Балаклавського

РВ УМВС України в м. Севастополі - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань приміщення Балаклавського районного суду м. Севастополя клопотання заступника начальника СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Балаклавського району м. Севастополя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливості вилучення документів,

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі капітан міліції ОСОБА_1 10 квітня 2013 року звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Балаклавського району м. Севастополя ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до документів, а саме, банківської документації по розрахунковому рахунку № 26002317727051 ПП «Союз-Лад» (ЕДРПОУ 31331469) у Севастопольському філіалі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому у м. Севастополі, на пр. Г. Острякова, буд. 15, МФО 324935 з можливістю їх подальшого вилучення.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що інформація, яка міститься у цей документації має суттєве значення для досягнення повного, всесторонього та неупередженого досудового розслідування, оскільки у ний знаходиться інформація стосовно вищевказаного садового товариства.

Вислухавши прокурора, який вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, заступника начальника СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі, яка підтримала вищевказане клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП «Союз-Лад» в грудні 2011 року під час проведення капітального ремонту аварійних конструкцій житлового будинку, розташованого за адресою: м. Севастополь, вул. Шубікова, буд. 1 заволоділи державними грошовими коштами на загальну суму 47750 гривень, які були отримані ПП «Союз-Лад» згідно з договором № 8-а від 14 грудня 2011 року, укладеного з ГУ ЖКГ Севастопольської міської державної адміністрації.

Дані кошти були перераховані за виконану роботу по вищевказаному договору Держказначейством м. Севастополя на рахунок ПП «Союз-Лад» № 26002317727051, відкритий у СФ ПАТ КБ «Приватбанк», ОКПО 31331469, МФО 324935.

Однак, згідно висновку судової будівельно-технічної експертизи від 08 квітня 2013 року № 345 усі роботи, вказані в акті приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2011 року по договору № 8-а від 14 грудня 2011 року по капітальному ремонту аварійних конструкцій житлового будинку № 1 по вул. Шубікова в м. Севастополі, не виконані.

Вартість не виконаних робот, відповідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 5 за грудень 2011 року по договору № 8-а від 14 грудня 2011 року по вул. Шубікова в м. Севастополі, складає 47750 гривень.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 191 КК України внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013140030000559 від 28 лютого 2013 року.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні у Севастопольському філіалі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Севастополь, пр. Г.Острякова, 15 документації, яка містить банківську таємницю, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Оскільки тимчасовий доступ до банківської документації по розрахунковому рахунку № 26002317727051 ПП «Союз-Лад» у Севастопольському філіалі ПАТ КБ «Приватбанк» має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та доступ до інформації не порушує права та інтереси банку і його інших клієнтів, слідчий суддя вважає за необхідне дозволити тимчасовий доступ до банківської документів по розрахунковому рахунку № 26002317727051 ПП «Союз-Лад», що перебуває у Севастопольському філіалі ПАТ КБ «Приватбанк».

З положень ч. 7 ст. 163 КПК України вбачається, що слідчий суддя, суд, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміні або знищення речей чи документів, в ухвалі про надання доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Враховуючи, що у вищевказаному клопотанні відсутні доводи про те, що без вилучення банківських документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити начальнику СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі у цей частині клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162, 163, 164, 247 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Балаклавського району м. Севастополя ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів та можливості вилучення документів– задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ Балаклавського РВ УМВС України в м. Севастополі капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до банківської документації по розрахунковому рахунку №26002317727051 ПП «Союз-Лад» (ЕДРПОУ 31331469) у Севастопольському філіалі ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: м. Севастополь, пр. Г. Острякова, буд. 15, МФО 324935, а саме: юридичної справи, в тому числі, установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників посадових осіб підприємств, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому; відомостей про рух грошових коштів за період з 01 грудня 2011 року по теперішній час з відображенням наступних позицій: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку № 26002317772051, відкритому ПП «Союз-Лад»; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № 26002317772051, відкритому ПП «Союз-Лад» (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період з 01 грудня 2011 року по теперішній час.

В інший частині даного клопотання – відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її ухвалення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документі, яким дозволено вилучення речей і документів, що посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Севастополя протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя