Ухвала суду № 30630051, 12.04.2013, Високопільський районний суд Херсонської області

Кримінальне провадження № 652/253/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

про тичасовий доступ до речеі і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

12 квітня 2013 року Високопільський районний суд Херсонської області у складі:

головуючого слідчого судді Дамчука О.О.,

при секретареві Крат С.Ф.,

за участю старшого прокурора Богуненка С.Г.

розглянувши клопотання заступника начальника СВ В.Олександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене старшим прокурором В.Олександрівської міжрайонної прокуратури Херсонської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013230100000010 від 01.04.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -

встановив:

Заступник начальника СВ В.Олександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено з прокурором.

Клопотання мотивовано тим, що в період часу з 19.04.2012р. по 27.03.2013р. службові особи ТОВ "ОСОБА_3 Компані" шляхом обману чи зловживання довірою незаконно заволоділи грошовими коштами ПрАТ "Креатив" на загальну суму 28 500 000 гривень.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ "ОСОБА_3 Компані" (далі Зерновий склад) в особі директора ОСОБА_4 з одного боку та ПрАТ "Креатив" (далі поклажодавець) в особі генерального директора ОСОБА_5 уклали договір "складського зберігання сільськогосподарської продукції" № 19/04-17 від 19.04.2012р. У відповідності до якого ПрАТ "Креатив" зберігає у зерновому складі зерно насіння соняшнику, яке придбає згідно складських квитанцій.

У період з 12.10.2012 р. до 13.11.2012р. ПрАТ "Креатив" в особі директора начальника відділу закупівель ОСОБА_6 уклав договори поставки з ТОВ "Актив Груп" в особі директора ОСОБА_7 про передачу у власність ПрАТ "Креатив" насіння соняшнику урожаю 2012 року, у загальній кількості 5 707, 4 тон, який поставляється на умовах EXW та знаходиться у приміщенні зернового складу за адресою. ТОВ "ОСОБА_3 Компані" вул. Вокзальна, 43 смт. Високопілля Херсонської області, тобто фактично насіння соняшнику не вибувало з вказаної території, а відповідно до договору укладеному підприємством з "ОСОБА_3 Компані" насіння соняшнику повинно зберігатися на вказаному зерновому складі до 31.08.2013.

26.03.2013 року на території зернового складу ТОВ "ОСОБА_3 Компані" відбулась пожежа, в результаті якої нібито знищено близько 8 000 тон насіння соняшника, про що було повідомлено ПрАТ "Креатив", як власника знищеного майна.

03.04.2013 року під час проведення обшуку на території ТОВ "ОСОБА_3 Компані" за адресою: вул. Вокзальна, 43, смт. Високопілля, Херсонської області, вказаної кількості зерна, що зазначено в складських квитанціях не виявлено.

У відповідності до п.4.1 договору складського зберігання сільськогосподарської продукції ТОВ "ОСОБА_3 Компані", не має права розпоряджатись продукцією, що передається на зберігання.

На час проведення досудового розслідування місце знаходження службових осіб ТОВ "ОСОБА_3 Компані" не встановлено, що унеможливлює проведення перевірки та встановлення місцезнаходження насіння соняшнику, яке знаходилося на зерновому складі.

Оперативним шляхом встановлено, що засновниками ТОВ "Актив Груп" та ТОВ "ОСОБА_3 Компані" є одні і тіж особи - ОСОБА_7 та ОСОБА_4

Встановлено, що ПрАТ "Креатив" перераховувало кошти у розмірі більш ніж 28 500 000 грн. на розрахункові рахунки ТОВ "Актив Груп" за договором поставки насіння соняшнику.

З метою перевірки причетності службових осіб ТОВ "Актив Груп" до розкрадання насіння соняшнику, яке належало ПрАТ "Креатив", необхідно перевірити рух коштів підприємства на розрахункових рахунках відкритих у фінансових установах.

Відповідно до відомостей наданих Бериславським міжрайонним ДШ (Високопільське відділення), ТОВ "Актив Груп" має розрахункові рахунки №26008050201683, 26008050281683, 26054050203561 відкриті у ПАТ КА "Приватбанк" МФО 305299, за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 18.

Враховуючи, що дані про рух коштів на розрахункових рахунках підприємства відноситься до банківської таємниці, та інформацію про рух коштів ТОВ "Актив Груп" не можливо отримати в інший спосіб, а лише за ухвалою слідчого судді.

З урахуванням викладеного, з метою отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Актив Груп" №26008050201683, 26008050281683, 26054050203561, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ КА "Приватбанк" МФО 305299, за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 18, що має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та іншим способом їх отримати не можливо.

В судовому засіданні заступник начальника СВ В.Олександрівського РВ (з обслуговування Великоолександрівського та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що іншим способом не можливо встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-164,166 КПК України, суд,

ухвалив:

Задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надати заступнику начальника СВ В.Олександрівського РВ (з обслуговування ОСОБА_8 та Високопільського районів) УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме: документів які містять інформацію про рух коштів на розрахункових рахунках ТОВ "Актив Груп" (код 34315722), № № 26008050201683, 26008050281683, 26054050203561 відкриті у ПАТ КА "Приватбанк", МФО 305299, за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Мечнікова, 18.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику ПАТ КА "Приватбанк", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя Дамчук О.О.