Ухвала суду № 30626630, 16.01.2013, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 16.01.2013

Справа № 334/284/13- к

Провадження № 1-кс/334/66/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2013 року Ленінський суд м.Запоріжжя у складі слідчого судді Нікітенко Н.П., при секретарі Висоцькій О.О., за участю прокурора - Крошки Т.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЗМУ ГУ МВС України в Запорізькій області Гарбуза П.В., узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42012080000000007 від 03.12.2012 року та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_2 - головному державному виконавцю Жовтневого відділу ДВС Запорізького МУЮ, службовій особі - представникові влади, інкримінується , що він діючи умисно, достовірно знаючи про встановлений законом порядок примусового виконання виконавчих документів про стягнення коштів, в інтересах третіх осіб, а саме: ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП»(ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4»(ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком»(ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском»(ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «ОСОБА_5»(ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест»«Київміськбуд-2»(ЄРДПОУ № 04013614) та ТОВ «Комтексервіс»(ЄРДПОУ № 36925010), використавши службове становище всупереч інтересам служби, без законних на те підстав, виніс постанови про повернення виконавчих документів, які у подальшому були використані для незаконної ліквідації вищезазначених суб’єктів господарювання. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_2, органи державної податкової служби були позбавлені можливості стягнути борг до бюджету у сумі 836100гр., внаслідок чого, державі завдано збитків на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Ювіско Груп»(ЄРДПОУ № 37819933), яке мало господарські взаємовідносини з ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест»«Київміськбуд-2»знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Київської області ДПС.

Органи досудового розслідування вважають, що вищезазначені суб’єкти господарювання мають ознаки фіктивності та всі їх господарські взаємовідносини з іншими СГД є фіктивними.

З метою проведення судової експертизи, зустрічної перевірки та використання у подальшому у якості доказів даних, що містяться у податковій справі ТОВ «Ювіско Груп»(ЄРДПОУ № 37819933) у органа досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні податкової справи ТОВ «Ювіско Груп»(ЄРДПОУ № 37819933), яка знаходиться в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Київської області ДПС.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення документів, що складають вищезазначену податкову справу необхідне для проведення судової експертизи, зустрічної перевірки та використання у подальшому у якості доказів даних, що містяться у вищезазначеній податковій справі.

Крім того, розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вищезазначених документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов’язане із викликом представників ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Київської області ДПС може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що складають вищезазначену податкову справу мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до податкової справи ТОВ «Ювіско Груп»(ЄРДПОУ № 37819933) та вилучення їх в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Київської області ДПС.

Клопотання слідчого, узгоджене із процесуальним прокурором прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_1, оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги свого клопотання, зазначивши, що маються усі підстави вважати, що у разі, якщо податкова справа ТОВ «Ювіско Груп»(ЄРДПОУ № 37819933), залишиться в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Київської області ДПС, їх може бути пошкоджено чи знищено. Також, слідчий зазначив, що зволікання у розгляді зазначеного клопотання, а саме, призначення судового засідання з викликом власника може призвести до знищення слідів кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого щодо підстав задоволення клопотання та проведення його без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого в наданні дозволу на тимчасовий доступ до податкової справи ТОВ «Ювіско Груп» (ЄРДПОУ № 37819933), з можливістю їх вилучення, враховуючи наступне.

Судом було встановлено, що 03.12.2012 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.364 КК України (кримінальне провадження № 42012080000000007), а саме: порушено кримінальну справу відносно ОСОБА_2 - головного держвиконавця Жовтневого відділу ДВС Запорізького МУЮ, який, як службова особа - представник влади, діючи умисно, достовірно знаючи про встановлений законом порядок примусового виконання виконавчих документів про стягнення коштів, в інтересах третіх осіб: ТОВ «ФЕРРУМ ГРУП» (ЄРДПОУ № 37413295), ТОВ «ОСОБА_3 ОСОБА_4»(ЄРДПОУ № 35296418), ТОВ «Евентус телеком»(ЄРДПОУ № 36539031), ТОВ «Інфосервіском»(ЄРДПОУ № 37414440), ТОВ «Компанія «ОСОБА_5»(ЄРДПОУ № 34578482), ДП «Житлоексплуатація «ВАТ «Трест»«Київміськбуд-2»(ЄРДПОУ № 04013614) та ТОВ «Комтексервіс»(ЄРДПОУ № 36925010), використавши службове становище всупереч інтересам служби, без законних на те підстав, виніс постанови про повернення виконавчих документів, які у подальшому були використані для незаконної ліквідації вищезазначених суб’єктів господарювання. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_2, як вважає слідство, органи державної податкової служби були позбавлені можливості стягнути борг до бюджету у сумі 836100гр., внаслідок чого, державі завдано збитків на вказану суму, що спричинило тяжкі наслідки.

Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України.

Однак, слідчий, у своєму клопотанні, узгодженому з прокурором, просить суд про дозвіл на тимчасовий доступ до податкової справи київського підприємства ТОВ «Ювіско Груп»(ЄРДПОУ № 37819933) , яке не має жодного відношення до кримінальної справи, порушеної в м.Запоріжжі відносно головного держвиконавця Жовтневого відділу ДВС Запорізького МУЮ -ОСОБА_2 за ст.364 КК України, про зловживання ним своїм службовим становищем.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження у своєму клопотанні повинна довести наявність достатніх підстав вважати, що документи, на які необхідно отримати тимчасовий доступ, є такими, без витребування яких, унеможливлюються подальші слідчі дії за порушеною кримінальною справою, або це призведе до перешкоджанню в проведенні таких дій.

Тягар доказування обґрунтованості вимог, викладених у клопотанні, покладено на слідчого та прокурора, як на суб’єктів, які здійснюють кримінальне провадження, тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення: навести необхідні аргументи, підкріплені встановленими свідченнями, або документами; переконати слідчого суддю в прийнятті відповідного процесуального рішення. Однак, ні слідчий, ні прокурор не довели суду, що ОСОБА_2 - головний держвиконавець Жовтневого відділу ДВС Запорізького МУЮ, має будь-яке відношення до вищевказаного підприємства .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.163, 218 КПК України,

УХВАЛИВ :

В клопотанні слідчому СВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області Гарбузу П.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення податкової справи ТОВ «Ювіско Груп» (ЄРДПОУ № 37819933), що знаходиться в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Київської області ДПС по кримінальному провадженню № 42012080000000007 –відмовити.

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п’яти днів з дня її винесення до Апеляційного суду Запорізької області.

Суддя: Нікітенко Н. П.