Постанова № 30608507, 26.09.2011, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело № 4-776/11

Провадження № 4/426/10526/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

26.09.2011 года г. Никополь

Никопольский горрайонный суд Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судьи: Чуприны А.П.

при секретаре: Чапли Ю.С.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Никополе представление ст. следователя прокуратуры ОСОБА_1 о проведении выемки документальной информации, содержащей банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

08.09.2011 года Никопольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 32119044 по факту служебного подлога, что повлекло тяжкие последствия, и завладения должностными лицами ПОГ ОСОБА_2 УПП УОБС денежными средствами в больших размерах по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст.366, ч.4 ст. 191 УК Украины.

Установлено, что 20.01.2010 года должностные лица ПОГ ОСОБА_2 УПП УОБС, злоупотребляя служебным положением, вопреки интересам службы, нарушая требования п. 1.4 ст.1, п.4.1 сг.4, п.7.2 ст.ст.7, п.п.7.4.1, 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п.7.5 ст.7 Закона Украины "О налоге на добавленную стоимость", п.5, п. 18 Порядка заполнения и подачи налоговой декларации по налогу на добавочную стоимость, утвержденного приказом ГНА Украины № 165 от 30.05.1997 года, составили и подали в ОСОБА_2 южную МГНИ в г.Кривого Рога заведомо ложную Декларацию с налога на добавочную стоимость за декабрь 2009 года, в которую внесли заведомо ложные сведения относительно приобретения у ООО "Технотрейд Украина" полистирола на суму 699 750 грн., в том числе НДС - 116 625 грн. В Декларации должностные лица ПОГ ОСОБА_2 УПП УОБС зная, что налоговый кредит по взаимоотношениям с ООО "Технотрейд Украина" сформирован незаконно, заявили к бюджетному возмещению 116 625 грн.

На основании указанной Декларации, 27.04.2010 года на расчетный счет ПОГ ОСОБА_2 УПП УОБС были перечислены бюджетные денежные средства в качестве бюджетного возмещения налога на добавленную стоимость в суме 116 625 грн., которыми должностные лица ПОГ ОСОБА_2 УВП УТОС незаконно завладели.

В настоящее время в целях установления обстоятельств совершения преступлений, для обеспечения расследования уголовного дела № 32119044, возникла необходимость проведения в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50) выемки документальной информации о движении денежных средств по расчетным счетам № № 26004153621002, 26004153621024, 26004153621079 Предприятия объединения граждан ОСОБА_2 учебно-производственное предприятие Украинского общества слепых (код ЕГРЮЛФЛП 05477592, г.Кривой Рог, ул.Шмидта, 6) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с 01.01.2009 года по 01.09.2011 года.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление ст. следователя прокуратуры ОСОБА_1 о проведении выемки документальной информации, содержащей банковскую тайну, подлежит удовлетворению, поскольку установление обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений имеет значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры ОСОБА_1 о проведении выемки документальной информации содержащей банковскую тайну, от 26.09.2011 года по уголовному делу 32119044 - удовлетворить.

Провести в ПАО КБ «ПРИВАТБАНК»(г.Днепропетровск, ул.Набережная Победы, 50) выемку документальной информации о движении денежных средств по расчетным счетам №'№ 26004153621002, 26004153621024. 26004153621079 Предприятия объединения граждан ОСОБА_2 учебно-производственное предприятие Украинского общества слепых (код ЕГРЮЛФЛП 05477592, г.Кривой Рог, ул.Шмидта, 6) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с 01.01.2009 года по 01.09.2011 года.

Контроль за исполнением постановления возложить на ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры, внесшего представление.