Ухвала суду № 30600931, 11.04.2013, Ніжинський міськрайонний суд Чернігівської області

Справа № 740/1572/13-к

Провадження № 1-кс/740/72/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2013 року м.Ніжин

Виконуючий повноваження слідчого судді Суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1,

при секретарі Капленко І.О.

з участю прокурора Ніжинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_2,

ст.. слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3, погоджене з прокурором Ніжинської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4, про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 січня 2013 року за № 12013260180000141 , -

в с т а н о в и в :

У квітні 2012 року, в ході проведення взаємозвірок з клієнтами ТОВ «Кондитер-Трейд» (код ЄДРПОУ 35194576), юридична адреса м. Чернігів вулиця Любецька, 189, було виявлено дебіторську заборгованість на загальну суму 97431,22 грн., яка утворилася у період часу з 01.01.2012 року до 02.04.2012 року. При цьому контрагенти пояснили, що кошти за поставлену їм ТОВ «Кондитер-Трейд» продукцію сплачували своєчасно торгівельному представнику вказаного товариства.

22.01.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за даним фактом розкрадання майна ТОВ «Кондитер-Трейд» шляхом привласнення, і розпочато досудове слідство у кримінальному провадженні № 12013260180000141 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування, було винесено постанову про призначення судово-економічної експертизи від 05.02.2013 року з метою підтвердження (спростування) висновків документальної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності відокремленого підрозділу ТОВ «Кондитер-Трейд» у м. Ніжин (розташований по вул. Шаумяна, 28), що не являється самостійною юридичною особою, за період часу з 01.01.2012 року до 02.04.2012 року, яка підтвердила наявність заборгованості СПД перед ТОВ «Кондитер-Трейд». Проведення експертизи доручено експертам Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (м. Чернігів вул. Старобілоуська, 25-а).

29.03.2013 року до канцелярії Ніжинського МВ УМВС надійшло клопотання головного судового експерта сектору криміналістичних та економічних досліджень Чернігівського відділення Київського НДІСЕ ОСОБА_5 з проханням надати в її розпорядження документи, що стосуються предмету спору, а саме документів ТОВ «Кондитер-Трейд» за період з 01.01.2012 року до 02.04.2012 року:

- регістри бухгалтерського обліку з первинними документами по рахунках №361, №631 що підтверджують взаєморозрахунки між ТОВ «Кондитер-Трейд» та контрагентами зазначеними у Акті перевірки (накладні, рахунки, акти виконаних робіт, чеки, тощо);

- касову книгу;

- рух коштів по розрахунковому рахунку, банківські документи;

- інші документи, що стосуються справи, які сторони вважають за необхідне для проведення дослідження.

У клопотанні слідча ОСОБА_3 зазначила, що вказані вище документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як містять відомості з приводу заборгованості

клієнтів ТОВ «Кондитер-Трейд». Для кваліфікації кримінального правопорушення за ч.1 ст.191 КК України необхідним є саме встановлення факту привласнення чужого майна (грошових коштів). Довести іншими способами обставини вчинення привласнення коштів, аніж безпосереднім дослідженням документів, шляхом проведення судово-економічної експертизи, неможливо, а тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв»язку з чим просила надати тимчасовий доступ до зазначених документів, які перебувають у володінні ТОВ «Кондитер-Трейд» за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька,189, та їх вилучення з метою надання їх для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Також зазначила, що такі документи не є документами, до яких заборонено доступ і вони не містять охоронюваної законом таємниці.

Представник володільця документів до суду не з»явився, від уповноваженого представника ТОВ «Кондитер-Трейд» ОСОБА_6 надійшло клопотання, у якому він просив справу розглянути у його відсутність та вказує, що всі зазначені у клопотанні слідчого документи є у наявності за адресою: м. Чернігів, вул. Любецька 189, які будуть видані уповноваженій судом особі за першою вимогою.

У судовому засіданні прокурор та слідча просили клопотання задовольнити із зазначених у ньому підстав.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, заслухавши прокурора, слідчу, приходжу до висновку про можливість клопотання задовольнити, оскільки прокурором доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні ТОВ «Кондитер-Трейд» та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та відповідно до ст.162 КПК України не містить охоронюваної законом таємниці, та що прокурором доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні первинних бухгалтерських документів, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України , -

у х в а л и в :

Зобов»язати Товариство з обмеженою відповідальністю «Кондитер-Трейд», яке знаходиться у м. Чернігові по вул. Любецька 189, надати слідчому СВ Ніжинського МВ УМВС України в Чернігівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до слідуючих первинних бухгалтерських документів:

- регістрів бухгалтерського обліку з первинними документами по рах. № 361, № 631, що підтверджують взаєморозрахунки між ТОВ «Кондитер-Трейд» та контрагентами зазначеними у Акті перевірки (накладних, рахунків, актів виконаних робіт, чеків, тощо);

-касової книги;

- руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Кондитер-Трейд» у ВАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код 35194576 р/р 2600300018695) та можливість їх вилучення.

Ухвала може бути пред»явлена до виконання у строк до 10 травня 2013 року.

Особа, яка пред»являє дану ухвалу до виконання, зобов»язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів - Товариству з обмеженою відповідальністю «Кондитер-Трейд» та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця – залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Виконуючий повноваження слідчого судді

суддя Ніжинського міськрайонного суду Марченко М.М.