Постанова № 30588161, 13.02.2013, Покровський міськрайонний суд Донецької області (до 25.04.2025 - Красноармійський міськрайонний суд Донецької області)

№1/235/33/2013

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

13 февраля 2013 года Красноармейский горрайонный суд Донецкой области

в составе: председательствующего судьи Токарева А.Г.

при секретаре Сизон Ю.В.

с участием прокурора Бойко О.В., Ковалева С.В.

защитника ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Красноармейск дело по обвинению

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Камянка, Волновахского района Донецкой области, русского. Гражданина Украины, образование высшее, женатого, ранее не судимого, пенсионера, инвалида 1 группы, проживающего по адресу: АДРЕСА_3;

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Горловки Донецкой области, украинца, гражданина украина, образование высшее, женатого, имеющего дочь ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, в силу ст. 89 УК Украины не судимого, работающего заместителем директора ЧП «Геосервис-Плюс», проживающего по адресу: АДРЕСА_1, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2,

в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 ч. 2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

С июня 1973 года по 23.10.2003 года подсудимый ОСОБА_2 работая в должности председателя правления ГОАО «Донецкшахтостройтранс», занимая, таким образом, ответственную управленческую должность и, обладая организационно-распорядительными обязанностями, являлся служебным лицом предприятия, часть в учредительном фонде которого обеспечивает государству право решающего влияния на деятельность указанного предприятия.

С 25.02.1999 года подсудимый ОСОБА_3, работая в должности директора СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс», занимая, таким образом, ответственную управленческую должность и, обладая организационно-распорядительными обязанностями, являлся служебным лицом структурной единицы предприятия, часть в учредительном фонде которого обеспечивает государству право решающего влияния на деятельность указанного предприятия.

При осуществлении возложенных на них обязанностей, подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 должны были руководствоваться Конституцией Украины, Законом Украины «О порядке погашения обязательств плательщиками налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами»от 21.12.2000 года №2181-3, Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом».

Согласно п.7.8 ст.7 Закона Украины «О порядке погашения обязательств плательщиками налогов перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000 года №2181-3, согласно которого с момента принятия решения хозяйственным судом о возбуждении производства в деле о банкротстве плательщика налогов порядок уплаты налогового обязательства или погашения налогового долга такого плательщика налогов, определенных в заявлении, которое подается в хозяйственный суд, определяется согласно с нормами Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом» от 14.05.1992 года №2344-12 (с изменениями и дополнениями) (далее Закон № 2343), без применения норм Закона №2181.

Согласно п.4 ст.12, п.13 ст.13, п.п.8.7.1, 8.7 ст.8, п.п. «е»п.9.5 ст.9 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом», согласно которого с момента возбуждения производства по делу о банкротстве должника вводится мораторий на требования кредиторов и руководитель или орган управления должника исключительно по согласованию с распорядителем имущества заключает соглашения относительно распоряжения недвижимым имуществом. К требованиям кредиторов принадлежат также требования органов государственной налоговой службы относительно уплаты налогового долга в соответствии с Законом №2181-3. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов рассматривается как прекращение выполнения должником всех требований конкурсных кредиторов по обязательствам независимо от сроков их возникновения относительно дня возбуждения дела о банкротстве, а также прекращение каких-либо мер, направленных на обеспечение принудительного выполнения таких требований. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов действует на протяжении производства в деле о банкротстве. Мораторий не распространяется на отдельные виды обязательств, в частности по выплате заработной платы, алиментов, возмещению вреда, причиненного здоровью и жизни граждан, авторского вознаграждения. При этом требуется обязательное вынесение хозяйственным судом в пределах производства по делу о банкротстве акта об освобождении из налогового залога и приостановления административного ареста имущественных активов плательщиков налогов.

Согласно п. 13 ст.13 Закона № 2343, «руководитель или орган управления должника исключительно по согласованию с распорядителем имущества заключает соглашение по: - передаче недвижимого имущества в аренду, залог, внесению указанного имущества как взнос в уставной фонд хозяйственного общества и распоряжения таким имуществом другим образом….; - распоряжению другим имуществом должника, балансовая стоимость которого составляет более одного процента балансовой стоимости его активов».

Согласно п.7.8 ст.7 Закона Украины «О восстановления платежеспособности должника или признании его банкротом», в соответствии с которым порядок продажи активов в счет погашения налогового долга должника определяется государственным хозрасчетным учреждением Украины «Агентство по вопросам банкротства».

Но, невзирая на требования действующего законодательства, а также решение Хозяйственного суда Донецкой области от 15.07.2002 года, согласно которого должнику запрещено отчуждать имущество, которое ему принадлежит, подсудимые ОСОБА_5 и ОСОБА_3 разработали преступный план, целью которого было незаконное отчуждение имущества СП «Красноармейская автобаза» в пользу подсудимого ОСОБА_3 и получение последним имущественных прав на недвижимое имущество указанного предприятия. Согласно данного плана подсудимый ОСОБА_5 занимался подготовкой необходимых для реализации документов, а подсудимый ОСОБА_3, согласно выданной на его имя доверенности о представлении интересов ГОАО «ДШСТ», который был наделен организационно-распорядительными функциями относительно отчуждения объектов недвижимости, непосредственно занимался реализацией имущества автобазы.

Так, в период времени с октября 2002 года по 18.12.2002 года директор СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс» подсудимый ОСОБА_3, в том числе действуя в соответствии с выданной ему доверенностью, злоупотребляя своим служебным положением, действуя из корыстных побуждений, по предварительному сговору группой лиц с председателем правления ГОАО «Донецкшахтостройтранс» подсудимым ОСОБА_2, действующим в интересах ОСОБА_3, то есть третьего лица, вопреки определению хозяйственного суда Донецкой области от 15.07.2002 года, согласно которого должнику запрещено отчуждать имущество, которое ему принадлежит и, в нарушение требований действующего законодательства Украины, проводили процесс отчуждения 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс», а именно: административного здания (диспетчерской), поста смазки и сварки, авторемонтных мастерских, подсобных мастерских (промежуточного склада, мойки, расположенных по адресу: АДРЕСА_4.

Действуя по ранее разработанному преступному плану, в соответствии с отведенной ему ролью, подсудимый ОСОБА_3, не имея разрешения Министерства топлива и энергетики Украины на реализацию имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, заключил договор №124 от 26.10.2002 года с Селидовской биржей недвижимости, согласно которого биржа осуществила оценку вышеуказанных помещений, принадлежащих СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс», расположенных по адресу: АДРЕСА_4, с вероятной стоимостью помещений на общую сумму 45280 гривен.

В свою очередь, подсудимый ОСОБА_2, во исполнение совместного преступного замысла, действуя умышленно, в интересах ОСОБА_3, то есть третьего лица, злоупотребляя своим служебным положением, не имея разрешения Министерства топлива и энергетики Украины, 26.10.2002 года утвердил отчеты по экспертной оценке помещений СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс», а именно: административного здания (диспетчерской), поста смазки и сварки, авторемонтных мастерских, подсобных мастерских (промежуточный склад, мойки, принадлежащих СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс», расположенных по адресу: АДРЕСА_4.

Продолжая действовать по ранее намеченному плану, подсудимый ОСОБА_3 подготовил на имя подсудимого ОСОБА_2 письмо б/н и б/д, в котором просил дать ему разрешение на реализацию имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс».

Продолжая свою преступную деятельность, 04.11.2002 года подсудимый ОСОБА_2 подписал письмо №14, адресованное Министру топлива и энергетики Украины, в котором он просил дать разрешение на реализацию 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс», хотя достоверно знал, что решением хозяйственного суда Донецкой области от 15.07.2002 года возбуждено дело о банкротстве ГОАО «Донецкшахтостройтранс» и данным решением было запрещено должнику отчуждать имущество, которое ему принадлежит. При этом он умышленно не поставил в известность Министерство о том, что в настоящее время возбуждено дело о банкротстве и введен мораторий на реализацию имущества ГОАО «Донецкшахтостройтранс».

07.11.2002 года письмом Министерства топлива и энергетики Украины подсудимому ОСОБА_6 было дано разрешение на реализацию 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс».

Продолжая злоупотреблять своим служебным положением и действуя по ранее разработанному плану, подсудимый ОСОБА_2 подписал и направил на имя подсудимого ОСОБА_3 письмо №18 от 12.12.2002 года, в котором указал, что разрешает по согласованию с ГНИ г. Красноармейск произвести реализацию (отчуждение) инвентарных объектов автобазы, находящихся на балансе, в установленном Законом порядке, средства, полученные от реализации, направить на погашение задолженности перед бюджетом. При этом приложил разрешение Министерства топлива и энергетики №03/122982 от 07.11.2002 года.

18.12.2002 года на Селидовской бирже недвижимости состоялись торги по реализации 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс», а именно: административного здания (диспетчерской), поста смазки и сварки, авторемонтных мастерских, подсобных мастерских (промежуточный склад), мойки, расположенных по адресу: АДРЕСА_4.

При этом, представителем продавца - СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс» по доверенности, на аукционе выступал подсудимый ОСОБА_3

Согласно протоколов №№ 262, 263, 264, 265, 266 аукциона (публичных торгов) от 18.12.2002 года по приобретению вышеуказанного имущества, расположенного по адресу: АДРЕСА_4, победителем торгов стал ЧП ОСОБА_8, свидетельство о государственной регистрации № НОМЕР_1 от 06.02.1998 года, паспорт серия НОМЕР_2 протоколов, проживающий по адресу: АДРЕСА_5 которым было приобретено 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс» по цене в 40752 гривен, о чем были заключены договора купли-продажи №№151, 152, 153, 154, 155 от 18.12.2002 года и биржевые контракты №№ 351, 352, 353, 354 от 18.12.2002 года, карточки регистрации сделок №№ 339, 340, 341, 342, 343 от 18.12.2002 года.

После проведения торгов подсудимый ОСОБА_3, в соответствии с предоставленными ему доверенностью полномочиями, заведомо зная о том, что определением хозяйственного суда Донецкой области от 15.07.2002 г. возбуждено дело о банкротстве ГОАО «ДШСТ», и данным определением было запрещено должнику отчуждать имущество, которое ему принадлежит, заключил договора №№151, 152, 153, 154, 155 от 18.12.2002 года, а также подписал акт приёма передачи имущества СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс»б/н и б/д ОСОБА_8

Таким образом, имущество СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс» было реализовано ЧП ОСОБА_8 за 40752 гривен.

Далее, продолжая реализовывать свой преступный умысел, действуя из корыстных побуждений, преследуя цель, направленную на получение имущественных прав на недвижимое имущество, подсудимый ОСОБА_3 через подконтрольных ему лиц ОСОБА_8 и ОСОБА_9, на основании протокола №1, сбора учредителей ООО «АвторынокДонбасс» от 08.09.2004 года, внес указанное имущество в уставный фонд ООО «АвторынокДонбасс», где с 07.08.1997 являлся учредителем и фактическим владельцем данного предприятия.

Согласно заключения судебно-бухгалтерской экспертизы №177 от 08.09.2009 года, Министерству топлива и энергетики Украины, в лице ГОАО «Донецкшахтостройтранс», в период действия процедуры распоряжения имуществом 18.12.2002 года, при реализации имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс» (63/100 административное здание (диспетчерская), пост смазки и сварки, авторемонтные мастерские,мастерские, подсобные мастерские (промежуточный склад), мойка) причинен ущерб в сумме 48902,4 гривен.

Указанные действия подсудимых ОСОБА_3 и ОСОБА_2 повлекли за собой тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов - Министерства топлива и энергетики Украины в лице ГОАО «Донецкшахтостройтранс», выразившиеся причинением ему материального ущерба на сумму 48902,4 гривен, что в 250 и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, а также в подрыве авторитета и престижа Министерства экономики Украины в лице Государственного Департамента по вопросам банкротства, в виде невозможности осуществления условий реализации процедур восстановления платежеспособности должника, лишении возможности создания организационных, экономических, иных условий, необходимых для реализации процедур возобновления платежеспособности должник, а также в виде подрыва авторитета и престижа органа судебной власти Украины - Хозяйственного суда Донецкой области.

Вина подсудимых в инкриминируемом им преступлении подтверждается показаниями в судебном заседании свидетелей ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, показаниями свидетелей ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_9, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_8, ОСОБА_28, ОСОБА_29, данных им на досудебном следствии и оглашенных в судебном заседании, а также материалами уголовного дела:

Согласно протоколу выемки от 19.06.2009 года, в Хозяйственном суде Донецкой области изъяты оригиналы всех документов, подтверждающих возбуждение дела о банкротстве ГОАО «Донецкшахтостройтранс» (заявления, письма, протоколы, акты,акты, ходатайства и определения суда) (том 1 л.д.79-145).

Указанные документы подтверждают, что 15.07.2002 глда решением Хозяйственного суда Донецкой области возбуждено дело о банкротстве ГОАО «Донецкшахтостройтранс»и данным решением должнику запрещено отчуждать имущество, которое ему принадлежит. О вынесении Хозяйственным судом Донецкой области вышеуказанного решения и о его содержании было известно генеральному директору ГОАО «Донецкшахтостройтранс» подсудимому ОСОБА_2 что подтверждается ходатайством, заявленным 04.09.2002 года подсудимым ОСОБА_2 в судебном заседании Хозяйственного суда Донецкой области, согласно которого он просил отложить слушание дела на один месяц в связи с необходимостью сверки расчетов, о проведении которых было указано в решении от 15.07.2002 года, а именно, что должник обязан явиться в судебное заседание 04.09.2002 года, сверить расчеты с кредитором и акт сверки предоставить в суд. Сверку расчетов также проводил и директор СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс» подсудимый ОСОБА_3, о чем свидетельствуют изъятые акты сверки. Документы, касающиеся получения разрешения на реализацию, и касающиеся непосредственно реализации 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс», в Хозяйственном суде Донецкой области отсутствуют, что свидетельствует о незаконной реализации вышеуказанного имущества, так как 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс» было реализовано 18.12.2002 года, во время действия решения Хозяйственного суда Донецкой области от 15.07.2002 года, согласно которого должнику было запрещено отчуждать имущество, которое ему принадлежит, но игнорируя вышеуказанное решение, подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 реализовали вышеуказанное имущество.

Согласно протоколу обыска от 10.07.2009 года, на объекте, расположенном по адресу: АДРЕСА_4, в административном здании, принадлежащем ООО «Авторынок Донбасс»(до 18.12.2002 года принадлежало СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс») в присутствии подсудимого ОСОБА_3 (учредитель ООО «Авторынок Донбасс» и до настоящего времени он же директор СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс») были изъяты оригиналы документов, подтверждающие незаконную реализацию 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс» 18.12.2002 года (договора, письма, акты и т.д.) (том 1 л.д.168-180, 238-330).

Указанные документы подтверждают, что в период с октября 2002 года по 18.12.2002 года подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 разработали преступный план, целью которого было незаконное отчуждение 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» в пользу подсудимого ОСОБА_3 Согласно данного плана подсудимый ОСОБА_2 занимался подготовкой необходимых для реализации документов, а подсудимый ОСОБА_3 непосредственно занимался реализацией имущества автобазы. Также вышеуказанные документы подтверждают, что в результате преступных действий подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_3 18.12.2002 года на Селидовской бирже недвижимости было незаконно реализовано 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс», расположенное по адресу: АДРЕСА_4.

Согласно протоколу выемки от 09.07.2009 года, в Красноармейской ОГНИ изъяты оригиналы учетного дела СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс»и документы, касающиеся реализации имущества СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс»(письма, договора, акты, отчеты) (том 2 л.д.1-103).

Указанные документы подтверждают, что в период с октября 2002 года по 18.12.2002 года подсудимыми ОСОБА_2 и ОСОБА_30 проводился процесс, направленный на незаконную реализацию 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс». Исходя из изъятой переписки Красноармейской ОГНИ с СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс»установлено, что до 18.12.2002 года директору СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс» подсудимому ОСОБА_31 уже было достоверно известно о возбужденном деле о банкротстве ГОАО «Донецкшахтостройтранс», также данный факт подтверждается и протоколом собеседования с плательщиком налогов от 20.11.2002 года.

Согласно данным Красноармейской ОГНИ, по состоянию на 31.07.2009 года подсудимый ОСОБА_3 является директором СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс» (том 2 л.д.117).

Согласно данным Государственного департамента по вопросам банкротства от 15.10.2009 года, подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 не имели права реализовывать 18.12.2002 года 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс», так как Хозяйственный суд Донецкой области решением от 15.07.2002 года с целью сохранности имущества ГОАО «Донецкшахтостройтранс», в соответствии с ч.1 ст.12 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом», ввел запрет на отчуждение имущества должника. Вместе с тем, в соответствии с п.13 ст.13 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признания его банкротом»руководитель или орган управления должника исключительно с согласия распорядителя имущества заключает договора о передаче недвижимого имущества в аренду, залог, внесение указанного имущества, как взноса в уставной фонд хозяйственного общества или распоряжение таким имуществом по другому (том 2 л.д. 130-131).

Согласно данным Донецкого областного управления по вопросам банкротства Министерства экономики Украины от 03.08.2009 года, реализация 18.12.2002 года 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза» ГОАО «Донецкшахтостройтранс» во время действия моратория на удовлетворение требований кредиторов является нарушением требований Закона и решения суда (том 2 л.д.136).

Согласно протоколу выемки от 10.08.2009 года, в нотариальном архиве Донецкой области были изъяты оригиналы всех документов, касающихся объекта расположенного по адресу: АДРЕСА_4 (том 2 л.д.178-192).

Изъятые документы свидетельствуют о том, что 08.09.2004 года, согласно договора купли-продажи ОСОБА_8 продал 63/100 части автобазы, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, за 30904 гривен ОСОБА_9

Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы №177 от 08.09.2009 года, Министерству топлива и энергетики Украины в лице ГОАО «Донецкшахтостройтранс», в период действия процедуры распоряжения имуществом 18.12.2002 года, при реализации имущества СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс»(63/100 административное здание (диспетчерская), пост смазки и сварки, авторемонтные мастерские, подсобные мастерские (промежуточный склад, мойка) причинены убытки в сумме 48902,40 гривен (том 2 л.д.199-205).

Согласно письменных разъяснений эксперта по заключению судебно-бухгалтерской экспертизы №177 от 08.09.2009 года, в пункте 13 ст.13 Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом»№2343-ХІІ от 14.05.1992 года (с изменениями и дополнениями): «руководитель или орган управления должника исключительно по согласованию с распорядителем имущества заключает соглашения по передаче недвижимого имущества в аренду, залог, внесению указанного имущества как взнос в уставной фонд хозяйственного общества или распоряжения таким имуществом другим образом …, распоряжению другим имуществом должника, балансовая стоимость которого составляет более одного процента балансовой стоимости должника. То есть, в п.13 ст.13 (абз.1) данного Закона речь идет о недвижимом имуществе, а в п.13 ст.13 (абз.3) идет о другим имуществе. Следовательно, норма п.13 ст.13 (абз.3) не распространятся на недвижимое имущество (том 6 л.д.165-166).

Согласно реестру прав собственности на недвижимое имущество, 63/100 части автобазы, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, на основании свидетельства о праве собственности от 21.10.2004 года принадлежит ООО «Авторынок Донбасс» (том 2 л.д.226).

Согласно данным Министерства топлива и энергетики Украины от 30.09.2009 года, на момент предоставления разрешения от 07.11.2002 года генеральному директору ГОАО «Донецкшахтостройтранс» ОСОБА_2 на реализацию имущества СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «ДонецкшахтостройтрансДонецкшахтостройтранс», Министерству топлива и энергетики Украины не было известно о том, что 15.07.2002 года решением Хозяйственного суда Донецкой области возбуждено дело о банкротстве ГОАО «Донецкшахтостройтранс». О введении процедуры санации в деле о банкротстве ГОАО «Донецкшахтостройтранс»Министерству стало известно с письма арбитражного управляющего ОСОБА_29 от 11.06.2004 года (том 3 л.д.40).

Согласно заключению почерковедческой экспертизы №218 от 16.10.2009 года: подписи от имени ОСОБА_2 на следующих документах:

1.Акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 20.09.2002 года «Налог на добавленную стоимость», Акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 20.09.2002 года «Земельный налог с юридических лиц»на 1 (один) листе;

2.Акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 20.09.2002 года «Налог с предприятий и организаций - собственников», Акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 20.09.2002 года «Коммунальный налог»на 1 (один) листе;

3.Ходатайство по делу №3/147Б от 21.10.2002 года (в графе ГОАО «ДШСТ» ОСОБА_2) на 1 (один) листе;

4.Ходатайство по делу №3/147Б от 02.10.2002 года (в графе руководитель ДШСТ ОСОБА_2) на 1 (один) листе;

5.Ходатайство по делу №3/147Б (в графе председатель правления ДШСТ ОСОБА_2) на 1 (один) листе;

6.Ходатайство по делу №3/147Б от 04.09.2002 года (в графе председатель правления ОСОБА_2) на 1 (один) листе;

7.Титульный лист отчета по экспертной оценке помещения поста смазки и сварки, принадлежащего Красноармейской автобазе ГОАО «Донецкшахтострой», расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4 на 1 (один) листе;

8.Титульный лист отчета по экспертной оценке помещения подсобных мастерских, принадлежащего Красноармейской автобазе ГОАО «Донецкшахтострой», расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, на 1 (один) листе;

9.Титульный лист отчета по экспертной оценке помещения автомобильной мойки, принадлежащего Красноармейской автобазе ГОАО «Донецкшахтострой», расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, на 1 (один) листе;

10. Титульный лист отчета по экспертной оценке административного здания, принадлежащего Красноармейской автобазе ГОАО «Донецкшахтострой», расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, на 1 (один) листе;

11. Титульный лист отчета по экспертной оценке помещения авторемонтных мастерских, принадлежащего Красноармейской автобазе ГОАО «Донецкшахтострой», расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, на 1 (один) листе;

12. Письмо директору Красноармейской автобазы ОСОБА_3 на №18 от 12.12.2002 года на 1 (один) листе;

13. Контракт с директором государственного открытого акционерного общества от апрель 1999 года между председателем правления ГОАО «Донецкшахтостройтранс» ОСОБА_2 и директором Красноармейской автобазы ГОАО «Донецкшахтостройтранс» ОСОБА_3 (в графе председатель правления ОСОБА_2), Приложение №1 к контракту показатели эффективности использования имущества, которое учитывается при заключении контракта с директором ОСОБА_3 (в графе председатель правления ОСОБА_2) на 11 (одиннадцать) листах выполнены подсудимым ОСОБА_2

Подписи от имени ОСОБА_3 на следующих документах:

1.Акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 20.09.2002 года «Налог на добавленную стоимость», Акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 20.09.2002 года «Земельный налог с юридических лиц»на 1 (один) листе;

2.Акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 20.09.2002 года «Налог с предприятий и организаций - собственников», Акт сверки расчетов с бюджетом по состоянию на 20.09.2002 года «Коммунальный налог»на 1 (один) листе;

3.Договор 151 купли-продажи на аукционе помещения поста смазки и сварки, расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 3 (трех) листах.

4. Протокол № 262 состоявшегося аукциона (публичных торгов) от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

5.Карточка регистрации сделки №339 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

6.Биржевой контракт №351 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 2 (два) листах;

7. Договор 152 купли-продажи на аукционе помещения подсобных мастерских, расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 3 (три) листах;

8.Биржевой контракт №352 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 2 (два) листах;

9.Протокол №263 состоявшегося аукциона (публичных торгов) от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе.

10. Карточка регистрации сделки №340 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

11. Договор 153 купли продажи на аукционе помещения авторемонтных мастерских, расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 3 (три) листах;

12. Биржевой контракт №353 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 2 (два) листах;

13. Протокол №264 состоявшегося аукциона (публичных торгов) от 18.12.2002 года ( в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

14. Карточка регистрации сделки №341 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

15. Договор 154 купли-продажи на аукционе административного здания, расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 3 (три) листах;

16. Биржевой контракт №354 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 2 (два) листах;

17. Протокол №265 состоявшегося аукциона (публичных торгов) от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

18. Карточка регистрации сделки №342 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

19. Договор 155 купли-продажи на аукционе помещения подсобных мастерских, расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, от 18.12.2002 года ( в графе продавец ОСОБА_3.) на 3 (три) листах;

20. Биржевой контракт №352 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 2 (два) листах;

21. Протокол №266 состоявшегося аукциона (публичных торгов)торгов) от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

22. Карточка регистрации сделки №343 от 18.12.2002 года (в графе продавец ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

23. Акт приема-передачи недвижимого имущества Красноармейской автобазы ГОАО «ДШСТ», расположенного по адресу: 85300, АДРЕСА_4, (в графе передал директор Красноармейской автобазы ГОАО ДШСТ ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

24. Письмо начальнику ОГНИ г.Красноармейск ОСОБА_32 от директора ОСОБА_3 на 1 (один) листе;

25. Контракт с директором государственного открытого акционерного общества от апрель 1999 года между председателем правления ГОАО «Донецкшахтостройтранс» ОСОБА_2 и директором Красноармейской автобазы ГОАО «Донецкшахтостройтранс» ОСОБА_3 (в графе директор ОСОБА_3.), Приложение №1 к контракту показатели эффективности использования имущества, которое учитывается при заключении контракта с директором ОСОБА_3 (в графе директор ОСОБА_3.) на 11 (одиннадцать) листах;

26.Протокол от 20.09.2002 года собеседования с плательщиком налогов автобазы ДШСТ, 25099436 по вопросу уплаты платежей в бюджет до конца 2002 года (в том числе в сентябре 2002 года) (в графе директор автобазы ДШСТ ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

27.Письмо начальнику Красноармейской ОГНИ ОСОБА_32 от 21.11.2002 года (в графе директор ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

28.Письмо начальнику Красноармейской ОГНИ ОСОБА_32 вх. №3670 от 12.03.2003 года (в графе директор Красноармейской автобазы ГОАО ДШСТ ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

29.Письмо начальнику Красноармейской ОГНИ ОСОБА_31 вх. №3893 от 18.03.2003 года (в графе директор автобазы ГОАО ДШСТ ОСОБА_3.) на 1 (один) листе;

30.Письмо директору Красноармейской автобазы ГОАО ДШСТ ОСОБА_3 исх. №2925/24 от 18.03.2003 года (в графе получил 19.03.2003 года) на 1 (один) листе выполнены подсудимым ОСОБА_5 (том 3 л.д.235-240).

Указанные действия подсудимых ОСОБА_2 и ОСОБА_31 повлекли за собой тяжкие последствия для охраняемых законом государственных интересов - Министерства топлива и энергетики Украины в лице ГОАО «Донецкшахтостройтранс», выразившиеся причинением ему материального ущерба на сумму 48902,40 гривен, что в 250 и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, а также в подрыве авторитета и престижа Министерства экономики Украины в лице Государственного Департамента по вопросам банкротства, в виде невозможности осуществления условий реализации процедур восстановления платежеспособности должника, лишении возможности создания организационных, экономических, иных условий, необходимых для реализации процедур возобновления платежеспособности должника.

Вина подсудимых ОСОБА_2, ОСОБА_3 подтверждается показаниями представителя гражданского истца, свидетелей, заключениями судебно-бухгалтерской, почерковедческой экспертиз, документами, изъятыми в Хозяйственном суде Донецкой области, подтверждающих возбуждение дела о банкротстве ГОАО «ДонецкшахтостройтрансДонецкшахтостройтранс», документами по Селидовской бирже недвижимости о реализации 63/100 имущества СП «Красноармейская автобаза»ГОАО «Донецкшахтостройтранс», другими материалами дела.

В судебном заседании подсудимые ОСОБА_2 и ОСОБА_3 заявили ходатайство о закрытии уголовного дела в отношении них, освободив их от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности в силу ст. 49 УК Украины, о чем написали соответствующие заявления. Защитник поддержал ходатайство своих подзащитных.

Прокурор считает, что данное ходатайство законно, обоснованно и подлежит удовлетворению.

Выслушав участников процесса, исследовав материалы дела, заслушав мнение прокурора, суд считает, что данное ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Основанием для прекращения данного уголовного дела является ч. 1 ст. 49 УК Украины: лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня совершения им преступления и до дня вступления приговора в законную силу истекли сроки, 10 лет - при совершении тяжкого преступления в данном случаи.

Преступление инкриминируемое подсудимым было совершено в период времени с октября 2002 года по 18.12.2002 года. То есть сроки привлечения к уголовной ответственности истекли 19.12.2012 года.

Согласно ч. 2 ст. 11-1 УПК Украины, суд в судебном заседании при наличии оснований, указанных в части первой ст. 49 УК Украины, прекращает уголовное дело в связи с истечением срока давности в случаях, когда дело поступило с обвинительным заключением.

Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного суда Украины № 12 от 23.12. 2005 года «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности» лицо подлежит освобождению от уголовной ответственности согласно ст. 49 УК Украины, если со дня совершения им преступления и до вступления приговора в законную силу истекли определенные сроки давности и оно не уклоняется от следствия и суда, и не совершило нового преступления, средней тяжести, тяжкого либо особо тяжкого. Согласно ст. 11-1 УПК Украины такое освобождение является обязательным.

Согласно п. 14 Постановления Пленума Верховного суда Украины № 12 от 23.12. 2005 года «О практике применения судами Украины законодательства об освобождении лица от уголовной ответственности» постановление суда, постановленное, согласно требований ст.ст. 248, 282 УПК Украины, должно быть мотивированным. А именно, вместе с доказательствами вины лица в совершении инкриминируемого преступления, в постановлении необходимо указывать условия и основания, с учетом которых суд решил освободить лицо от уголовной ответственности.

Согласно требований ч. 1 ст. 282 УПК Украины, если во время рассмотрения дела судом будут установлены основания для прекращения дела, предусмотренные ст. 11-1 данного кодекса, суд выслушав мнение участников процесса и вывод прокурора, судья своим мотивированным постановлением прекращает дело.

Заявленный гражданский иск по данному уголовному делу необходимо оставить без рассмотрения, разъяснив гражданскому истцу, что он имеет право обратиться с данным иском в порядке гражданского судопроизводства.

Руководствуясь ст. 49 УК Украины, ст. 282 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л:

Ходатайства подсудимых ОСОБА_2 ОСОБА_3 - удовлетворить.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_2, ОСОБА_3 возбужденное по ч. 2 ст. 364 УК Украины - прекратить в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

ОСОБА_2, ОСОБА_3 освободить от уголовной ответственности.

Меру пресечения ОСОБА_2, ОСОБА_3 подписку о невыезде - отмерить.

Вещественные доказательства - документы, изъятые при проведении обыска на объекте расположенном по адресу: АДРЕСА_4, а также документация изъятая тая при проведении выемок и обыска необходимо хранить при материалах уголовного дела.

Гражданский иск ГОАО «Донецкшахтостройтранс» на сумму 48902,40 грн. оставить без рассмотрения.

Постановление может быть обжаловано в Апелляционный суд Донецкой области через Красноармейский горрайонный суд в течении пятнадцати суток с момента его провозглашения.

Судья