Постанова № 30580937, 29.03.2013, Кадіївський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Стахановський міський суд Луганської області)

Справа № 432/2090/13-к

Провадження №1-кс/432/219/2013

УХВАЛА

29 березня 2013 р. Слідчий суддя Стахановського міського суду Луганської області Гончаров О.М., за участю секретаря судового засідання Пожидаєвої Я.Е., слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС ОСОБА_1.

розглянувши у судовому засіданні, в залі Стахановського міського суду Луганської області, клопотання про надання тимчасового доступу грошового карткового рахунку за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030380001592 від 18 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, яке надійшло до суду 28.03.2013 року, заявник вказав, що 18.03.2013р. до Стахановського МВ ГУМВС звернулася з заявою ОСОБА_2, в якій просить прийняти заходи згідно діючого законодавства до ОСОБА_3, яка шляхом обману і зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами, чим спричинила матеріальну шкоду.

Дане кримінальне правопорушення 18.03.2013 р. було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 12013030380001592, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11.03.2013р. між ООО «Торговим будинком «Сонце»» в особі директора ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_2 було укладено договір № СМ 5800 на перевезення вантажу автомобільним транспортом, де невстановленою особою вказано банківські реквізити карткового рахунку ОСОБА_5, а не ФОП ОСОБА_2. Також встановленого виконавцев вищевказаного договору була ОСОБА_3, яка проходила випробувальний термін у ФОП ОСОБА_2 на посаду логіста.

ООО «Торговим будинком «Сонце» були перераховані на вказаний в договорі картковий рахунок гроші у сумі 31 172 грн., які було отримано невстановленою особою. Місцезнаходження ОСОБА_3 до теперішнього часу не встановлено. До карткового рахунку ФОП ОСОБА_2 не надходили, та остання не виконала угоди договору в зв'язку з несплатою суми договору на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_2

Приймаючи до уваги, вищевикладене, а також те, що для встановлення істини по кримінальному провадженню необхідні данні по руху грошових коштів карткового рахунку, який зареєстровано на ім'я ОСОБА_3: просить надати тимчасовий доступ до карткового рахунку який зареєстровано на ім'я ОСОБА_3: №26254500392052: ТВБВ №10012/0125 філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО: 304665, ЕДРПОУ: 09304612, транзитний рахунок: 29245912500103.

Також просить при необхідності надати дозвіл вилучення на руху по картковому рахунку .426254500392052, за період часу з 20.02.2013р. по теперішній час, із зазначенням дат та особи, яка отримати кошти готівкою за цим розрахунковим рахунком, а також наданням документів, на підставі яких були перераховані і переведені в готівку грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: конфіденційну інформацію в тому числі і таку, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім'я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім'я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Крім цього, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до документів подано відповідно вимог ст.. 159-160 КПК України.

Аналіз вимог вказує, що в клопотання фактично йдеться про доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що регулюється вимогами ст. 162 КПК України.

Банківська таємниця – це професійне зобов’язання банка тримати в таємниці всю інформацію, що стосується фінансових та особистих аспектів діяльності клієнтів та деяких третіх осіб, за умови, що така інформація стала відомою в результаті стандартного банківського обслуговування клієнтів.

Банківська таємниця – це відомості, що не підлягають розголошенню. До них належать відомості про стан рахунків клієнтів та виконувані операції.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею зокрема є

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у НБУ

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При таких обставинах прихожу до висновку про те, що органом досудового розслідування доведена наявність документів, які можуть перебувати у володінні банку та необхідність їх огляду і вилучення..

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

На підставі частини 2 статті 163 КПК України, клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись документи.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, статей 4, 34 частини 3, 39 частини 4 Закону України “Про телекомунікації”від 18 листопада 2003 року № 1280-IV, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Стахановського МВ ГУМВС ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до карткового рахунку – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до карткового рахунку який зареєстровано на ім'я ОСОБА_5 - №26254500392052: ТВБВ №10012/0125 філії Луганського обласного управління АТ «Ощадбанк», МФО: 304665, ЕДРПОУ: 09304612, транзитний рахунок: 29245912500103.

При необхідності надати дозвіл на вилучення відомостей про рух по картковому рахунку .426254500392052, за період часу з 20.02.2013р. по теперішній час, із зазначенням дат та особи, яка отримати кошти готівкою за цим розрахунковим рахунком, а також наданням документів, на підставі яких були перераховані і переведені в готівку грошові кошти

При виявленні інформації, що буде мати значення у кримінальному провадженні, дозволити вилучення необхідних роздруківок.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М.Гончаров