Ухвала суду № 30558608, 09.04.2013, Брусилівський районний суд Житомирської області

Справа №275/259/13-к

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 квітня 2013 року

Слідчий суддя Брусилівського районного суду Житомирської області Грищенко М.В., з участю сторони кримінального провадження начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1, при секретарі судового засідання Дубчак Н.В., розглянувши клопотання начальника СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене з прокурором прокуратури Брусилівського району ОСОБА_2,

В С Т А Н О В И В:

До Брусилівського районного суду надійшло клопотання начальника слідчого відділення Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, що надавалися ФГ «Суховець» /ЄДРПОУ 33337525/ у вигляді обов’язкової звітності, яка знаходиться в Управлінні Пенсійного фонду України в Брусилівському районі Житомирської області, за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року, а саме, додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України».

Оскільки учасники кримінального провадження не заявили клопотання про застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду цього клопотання, тому слідчий суддя відповідно до ч.1 ст.107 КПК України визнав можливим не застосовувати технічні засоби фіксування під час розгляду даного клопотання.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено з прокурором прокуратури Брусилівського району і підлягає розгляду в порядку, передбаченому ст.163 КПК України, заявлено по відкритому кримінальному провадженню № 12012060130000036, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12. 2012 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.1 ст.191, ч.2 ст.382 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 18.12.2012 року з прокуратури Брусилівського району Житомирської області надійшли матеріали та подання відділу державної виконавчої служби Брусилівського району ОСОБА_3 про притягнення до кримінальної відповідальності керівника підприємства ФГ "Суховець" -ОСОБА_4 у зв'язку з невиконанням рішення суду, оскільки останній злісно ухиляється від сплати боргу в розмірі 3099934, 89 грн. та в надані для добровільного виконання терміни виконавчі документи за рішеннями судів не виконує.

По данному факту 18.12.2012 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.12. 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

01.06.2011 року між ТОВ "Хліб Інвестбуд" та ФГ "Суховець" було укладено договір на поставку зерна майбутнього врожаю кукурудзи в кількості 1300 тон, який став предметом застави на суму 1950000,00 грн. Посадовими особами ФГ "Суховець" було надано документи, що підтверджує наявність у господарстві земельних ділянок відповідних посівних площ урожайність культур за останні 3 роки, акти огляду майбутнього врожаю страховою компанією. Довідки про відсутність боргових зобов'язань. По мірі наближення до терміну поставки товару було встановлено, що заставне майно відсутнє. Станом на 01.06.2011 року ФГ "Суховець" мало борг на суму 4000000 гривень.

Таким чином, посадові особи ФГ "Суховець" з метою протиправного отримання грошових коштів, під виглядом виконання умов контракту шляхом надання неправдивої інформації, ввели в оману ТОВ "Хліб Інвестбуд" та заволоділи майном останього.

По даному факту 19.12.2012 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201260130000042 від 24.12. 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Службові особи фермерського господарства "Суховець", розташованого в с. Вільшка, вул. Леніна, 25, Брусилівського району Житомисрької області, не виконали зобов'язання за укладеними форвардними контрактами з Державною бюджетною установою Аграрним фондом України, натомість упродовж квітня -травня 2012 року привласнили отримані від вказаної бюджетної установи кошти, чим спричинили збитки державі у сумі 32 6584, 35 гривень.

По данному факту 21.01.2013 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013060130000002 від 22 січня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Вказані кримінальні повадження 01.02.2013 року прокуратурою Брусилівського району об'єднані в одне провадження за №12012060130000036.

В матеріалах кримінальних проваджень є достатньо даних, які вказують, що кримінальне правопорушення вчинено посадовими особами ФГ "Суховець", зокрема, ОСОБА_4.

З метою в подальшому призначення перевірки господарської діяльності ФГ «Суховець» Державною фінансовою інспекцією в Житомирській області необхідно вилучити обов’язкову звітність ФГ «Суховець», яка знаходиться в Управлінні Пенсійного фонду України в Брусилівському районі Житомирської області.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом встановлення відомостей щодо господарської діяльності ФГ «Суховець» .

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Начальник СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 підтримав подане ним клопотання, пояснив, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які може надати тільки відділ статистики у Брусилівському районі. Просив надати тимчасовий доступ крім нього також о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5.

Представник Управління Пенсійного фонду України в Брусилівському районі Житомирської області на розгляд клопотання за судовим викликом не з'явився, начальник управління надіслав клопотання заяву про можливість розгляду клопотання слідчого за відсутності представника Управління Пенсійного фонду України в Брусилівському районі.

Зміст клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження містять достатні дані про здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, знаходяться в Управлінні Пенсійного фонду України в Брусилівському районі Житомирської області.

Вказані документи, інформація, яку вони містять, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Документи, щодо яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, містять конфіденційну інформацією, яка відповідно до ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Начальником СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 доведено можливість використання як доказу зазначених в клопотанні документів та також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести інформацією, яку містять вказані документами.

Таким чином, підтверджені достатні підстави, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 та о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 право тимчасового доступу до документів, що надавалися ФГ «Суховець» /ЄДРПОУ 33337525/ у вигляді обов’язкової звітності, яка знаходиться в Управлінні Пенсійного фонду України в Брусилівському районі Житомирської області, за період часу з 01.01.2010 року по 01.01.2013 року, а саме, додатку №4 «Звіт про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України».

Зобов'язати начальника Управління Пенсійного фонду України в Брусилівському районі Житомирської області забезпечити тимчасовий доступ начальнику СВ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_1 та о/у ДСБЕЗ Брусилівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_5 до зазначених документів із можливістю вилучення вказаних документів.

Строк дії ухвали визначити до 08 травня 2013 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя М. В. Грищенко