Ухвала суду № 30536596, 09.04.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3556/13-к

Провадження № 1-кс/263/465/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Лісодід В.О., старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в жовтні місяці 2007 року, невстановлена особа навмисно з корисливих мотивів, використовуючи паспорт громадянина ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 на території Жовтневого району м. Маріуполя, а саме: АДРЕСА_1, АДРЕСА_2, АДРЕСА_3, створили фіктивні суб’єкти підприємницької діяльності, а саме: ВАТ «Іллічпромбудпостач-07», ВАТ «Азовпромпостач 2007», ПП «Азовмашпромагрегат 2000», з метою прикриття незаконної діяльності, заподіявши великої матеріальної шкоди державі на суму 45752237,06 гривень. 17.05.2010 року СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецький області було порушено кримінальну справу за фактом фіктивної підприємницької діяльності, яка заподіяла великої матеріальної шкоди державі на суму 45752237,06 гривень.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Моноліт- строй» ЄДРПОУ № 35844690, здійснювало розрахункові операції з використанням розрахункового рахунку № 26000000146855 відкритого ТОВ «Моноліт- строй» ЄДРПОУ № 35844690,в банку ПУАТ «ФідоБанк», розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ, вул. Красноармейська, 10.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до банківських документів, пов`язаних з відкриттям та рухом коштів по розрахунковому рахунку № 26000000146855 відкритого ТОВ «Моноліт- строй» ЄДРПОУ № 35844690,в банку ПУАТ «ФідоБанк» розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ, вул. Красноармейська, 10, починаючи з 26.07.2010 року по теперішній час, з зазначенням призначення платежу та контрагентів, не підлягає задоволенню, оскільки клопотання слідчого є необґрунтованим, та не містить жодних доказів, передбачених ст. 163 КПК України, які б вказували на доцільність та необхідність надання тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області ОСОБА_1, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770000107 від 08 січня 2013 року, за ознаками ст. 205 ч. 2 КК України, а саме: до документів (оригіналів) що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 26000000146855 відкритого ТОВ «Моноліт- строй» ЄДРПОУ № 35844690,в банку ПУАТ «ФідоБанк», розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ, вул. Красноармейська, 10, а також до банківських документів, пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку № 26000000146855 відкритого ТОВ «Моноліт- строй» ЄДРПОУ № 35844690,в банку ПУАТ «ФідоБанк» розташованого за адресою: МФО 300175 м. Київ, вул. Красноармейська, 10, починаючи з 26.07.2010 року по теперішній час, з зазначенням призначення платежу та контрагентів – відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова