Ухвала суду № 30529487, 15.03.2013, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Справа № 427/1870/13-к

Провадження № 1-кс/427/190/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2013 року. Слідчий судя Свердловського міського суду Луганської області області ОСОБА_1 розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32012030340000007 від 27.02.2013 року слідчим слідчого відділення ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітаном міліції ОСОБА_2 і погоджене прокурором Іорганським Г.П. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали. Перевіривши надані матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів за кримінальним провадженням №32012030340000007 від 27.02.2013 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст.212-1 КК України, встановлено, що КП «Краснодонтеплосервіс» (код за ЄДРПОУ 33425140, юридична адреса: Луганська область, м.Краснодон, пр-т ім. Молодої Гвардії, 7) є платником внесків до ПФУ, та взято на облік в УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області 16.05.2005р. під №09-02-5153/1209. Згідно даних УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області у КП «Краснодонтеплосервіс» виникла заборгованість по внесках ПФУ, яка складає 3 381 741,48 гривень за період з 01.05.2009р. по 01.02.2013р. що є порушенням п.п.6 п.2 ст.17, п.6,12 ст.20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими визначено, що страхувальник зобов’язаний нараховувати, обчислювати, і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від фінансового стану платника страхових внесків, та п.1 ч.2 ст.6, ч.8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яким визначено, що платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом (яким є календарний місяць) незалежно від фінансового стану платника страхових внесків. Сума грошових коштів, яка фактично не надійшла до ПФУ більш ніж у 5000 разів перевищує встановлений законом на 2013 рік неоподаткований мінімум доходів громадян і тому розмір збитку причиненого державі є особливо великим.

Як вказує слідчий слідчого відділення ДПІ у м. Свердловську з метою отримання та перевірки відомостей щодо правомірності та правильності нарахування, обчислення та сплати внесків до Пенсійного фонду України КП «Краснодонтеплосервіс», які відображені у реєстраційних та звітних документах підприємства, що подавались до УПФУ в м.Краснодону та Краснодонському районі, за період з 01.05.2009р. по 01.02.2013р., а також у матеріалах перевірок КП «Краснодонтеплосервіс» проведених УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі за вказаний період, які зберігаються за місцем знаходження КП «Краснодонтеплосервіс», виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них. Юридична адреса КП «Краснодонтеплосервіс» відповідно до установчих документів: Луганська область, м.Краснодон, пр-т ім. Молодої Гвардії, 7.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані банківські документи вказаного підприємства мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю та дозволити тимчасовий доступ до документів КП «Краснодонтеплосервіс» (код за ЄДРПОУ 33425140), тобто можливість ознайомитись з ними, та вилучити їх для долучення до матеріалів досудового розслідування, а саме оригіналів, або при їх відсутності завірених копій наступних документів:

-головних книг за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-відомостей по нарахуванню заробітної плати за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-платіжних документів по виплаті заробітної плати, а також по сплаті страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування за період з 01.05.2009 р. по 01.01.2011р., та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2011 р. по 01.02.2013 р.;

-розрахунків сум страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (додаток №23) за період с з 01.05.2009р. по 01.01.2011р.;

-звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України (додаток №4 до Порядку формування та подачі страхувальниками звіту про суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) за період з 01.01.2011р. по 01.02.2013р.;

-бухгалтерських документів що підтверджують нарахування та виплату доходу за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-оригіналів касових книг, а також інших документів що підтверджують надходження до каси та витрачання грошових коштів із каси за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-свідоцтва (повідомлення, довідка) про взяття на облік в УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі;

-актів звірок заборгованостей УПФУ в м.Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області з КП «Краснодонтеплосервіс» за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-декларацій з податку на прибуток та ПДВ з додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-повідомлень про відкриття рахунків у банківських установах, за період діяльності підприємства з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-документів (відомостей) які відображують придбання та продаж товарів (матеріалів), отримання або надання (послуг, робіт) за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-довідки про фактичне отримання грошових коштів, та їх фактичне витрачання КП «Краснодонтеплосервіс» за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-посадових інструкцій, або інших документів які регламентують обов’язки начальника та головного бухгалтера КП «Краснодонтеплосервіс», та були чинні у період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-завірені копії статуту КП «Краснодонтеплосервіс» які були чинні у період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р.;

-документів, які підтверджують призначення, звільнення, переміщення осіб на керівні посади КП «Краснодонтеплосервіс» (начальника та головного бухгалтера) за період з 01.05.2009 р. по 01.02.2013 р., та знаходяться за місцем знаходження підприємства за адресою: Луганська область, м.Краснодон, пр-т ім. Молодої Гвардії, 7.

2. Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Алейников В.І.