Ухвала суду № 30527724, 05.04.2013, Довжанський міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Свердловський міський суд Луганської області)

Справа № 427/2568/13-к

Провадження № 1-кс/427/276/13

УХВАЛА

05.04.2013 року. Слідчий суддя Свердловського міського суду Алейников В.І., розглянувши клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором прокуратури м. Свердловськ, Луганської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

ВАТ трест «Краснодоншахтобуд» (код за ЄДРПОУ 00181585, юридична адреса: Луганська область, м. Краснодон, вул. Комсомольська, буд. 9) є платником внесків до ПФУ, та взято на облік в УПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області 07.04.1993р. під №У09-04-50/12093.

Згідно даних УПФУ в м. Краснодоні та Краснодонському районі Луганської області у ВАТ трест «Краснодоншахтобуд» виникла заборгованість по внесках ПФУ, яка станом на 01.03.2013р. складає суму 3978676,84 гривень що є порушенням п.п.6 п.2 ст.17, п.6,12 ст.20 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими визначено, що страхувальник зобов’язаний нараховувати, обчислювати, і сплачувати в установлені строки та в повному обсязі страхові внески нараховані за відповідний базовий звітний період, не пізніше ніж через 20 календарних днів із дня закінчення цього періоду незалежно від фінансового стану платника страхових внесків, та п.1 ч.2 ст.6, ч.8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», яким визначено, що платник єдиного внеску зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період, не пізніше 20 числа місяця, що настає за базовим звітним періодом (яким є календарний місяць) незалежно від фінансового стану платника страхових внесків.

Сума грошових коштів, яка фактично не надійшла до ПФУ більш ніж у 5000 разів перевищує встановлений законом на 2013 рік неоподаткований мінімум доходів громадян і тому розмір збитку причиненого державі є особливо великим.

Згідно з матеріалами досудового розслідування у ВАТ трест «Краснодоншахтобуд» відкрито розрахункові рахунки в Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ (МФО 300012) №№ 2570630120102, 2600130620102 (українська гривня).

На підставі вказаних документів можуть бути встановлені обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому вказані документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні. У зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення документів, питання про отримання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, з метою забезпечення їх належного зберігання, їх необхідно вилучити, та долучити до матеріалів досудового розслідування, та зберігати в них.

У зв’язку з тим, що банківські документи вказаного підприємства, які знаходяться в установі ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ (МФО 300012), мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до них з можливістю їх вилучення.

Враховуючи викладене, а також те, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав, що в інформації, яка знаходиться у володінні ВАТ трест «Краснодоншахтобуд» сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає задовольнити клопотання

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Свердловську Луганської області ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ДПІ у м.Свердловську Луганської області ДПС ОСОБА_1, або співробітникам податкової міліції за дорученням слідчого, до реєстрів руху грошових коштів по розрахунковим рахункам ВАТ трест «Краснодоншахтобуд» (код за ЄДРПОУ 00181585) №№ 2570630120102, 2600130620102 (українська гривня) на паперовому та електронному носіях по кредитовим і дебетовим операціям з повною розшифровкою даних контрагентів, найменування та сум платежів, МФО банку відправника, а також з обов'язковою вказівкою дати і точного часу платежу, залишку грошових коштів на початок і кінець робочого дня, за період з 20.07.2010 року по 04.04.2013 року (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які зберігаються у Обласному відділенні ПАТ «Промінвестбанк» в м. Луганськ (МФО 300012).

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Свердловського міського суду ОСОБА_3