Ухвала суду № 30523584, 09.04.2013, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/3637/13-к

Провадження № 1-кс/263/493/2013

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 квітня 2013 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Шатілова Л.Г., за участю прокурора Борисевич М.В., слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770001327 від 21 березня 2013 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 12013050770001327 від 21 березня 2013 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 20.03.2013 року за платіжним дорученням №301 сталося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 140 тис. грн. з р/р 26000962491752 ПАТ «ПУМБ», який належить ПП «Фастком-Україна» (РДПР 33504137), на р/р 26001000376703 АТ «Ерсте Банк» МФО 380009, який належить ПП «Чурус» (РДПР 38350472).

Також, в цей же день за платіжним дорученням №302 сталося несанкціоноване списання грошових коштів у сумі 155 тис. грн. з р/р 26006962485698 ПАТ «ПУМБ», який належить ПП «Фастком-Украина» (РДПР 33504137), на р/р 26001000376703 АТ «Ерсте Банк» МФО 380009,який належить ПП «Чурус» (РДПР 38350472).

Дані факти зареєстровані до ЖЄО Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області за № 4255 від 21.03.2013.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у подальшому грошові кошти ПП «Фастком-Україна», у сумі 295 тис. грн., були переказані на р\р260082014101 ПАТ «Міський Комерційний банк», який належить ПП «Чурус» та частково переведені у готівку у відділенні банку №48 м. Одеса. На теперішній час на р\р 260082014101 залишилися грошові кошти, що належать ПП «Фастком-Україна».

Істотне значення для цього кримінального провадження має встановлення обставин проведених фінансових операцій, що можливо зробити за умови отримання тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку № 260082014101 відкритого ПП «Чурус» РДПР 38350472 в банку ПАТ «Міський Комерційний банк» розташованого за адресою: м. Одеса вул. Княжеська, № 32, починаючи з січня 2013 року по теперішній час.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з руху коштів по рахунку № № 260082014101 відкритого ПП «Чурус» РДПР 38350472 в банку ПАТ «Міський Комерційний банк» розташованого за адресою: м. Одеса вул. Княжеська, № 32, починаючи з січня 2013 року по теперішній час, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати можливість тимчасового доступу до вищевказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів (оригіналів) що послужили підставою для відкриття розрахункового рахунку № 260082014101, відкритого ПП «Чурус» РДПР 38350472 в банку ПАТ «Міський Комерційний банк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Княжеська, № 32, а також до банківських документів, пов`язаних з рухом коштів по розрахунковому рахунку № 260082014101, відкритого ПП «Чурус» РДПР 38350472 в банку ПАТ «Міський Комерційний банк», розташованого за адресою: м. Одеса вул. Княжеська, № 32, починаючи з січня 2013 року по теперішній час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.Г.Шатілова