Вирок № 30503871, 08.04.2013, Печерський районний суд міста Києва

Справа № 1-567/12

пр. №1-59/13

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2013 м. Київ

Печерський районний суд міста Києва в складі:

головуючого судді Кірєєва Р.В.

при секретарях Майоренко Я.М., Шалапуда В.П.,

за участі прокурорів Захаричевої О.О., Балакірєва М.С., Суховетрук І.І.,

Янішевської О.В., Романяк Д.М., Волкова К.Д.,

Коцюбко І.В., Зінченко О.Г.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві справу за обвинуваченням

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з вищою освітою, не працюючого, розлученого, раніше не судимого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1,- у скоєнні злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

В листопаді 2009 року і в березні 2011 року ОСОБА_6 умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи, що його дії призведуть до придбання суб'єктів підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив фіктивне підприємництво, вчинене повторно, за наступних обставин.

Так, восени 2009 року у м. Києві до громадянина України ОСОБА_6 звернулася невстановлена досудовим слідством особа, яка запропонувала останньому, з метою прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду, придбати юридичну особу шляхом перереєстрації на його ім'я в органах державної влади суб'єкт підприємницької діяльності - товариство з обмеженою відповідальністю «Стіл Хоукс», а також стати його засновником та керівником.

ОСОБА_6, усвідомлюючи мету придбання суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність підприємства, зокрема пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на вказану пропозицію та надав зазначеній невстановленій досудовим слідством особі документи, необхідні для придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: копію власного паспорта серії НОМЕР_2, виданого 11 липня 2006 року Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів означеного підприємства.

Після цього, невстановленими досудовим слідством особами були використані надані ОСОБА_6 копії документів та виготовлені статут ТОВ «Стіл Хоукс» в редакції від 04 листопада 2009року, вказавши ОСОБА_6 власником 95 % статутного капіталу товариства, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Стіл Хоукс» від 04 листопада 2009 року, згідно якого ОСОБА_6 призначено директором підприємства та довіреність на представництво інтересів останнього під час перереєстрації ТОВ «Стіл Хоукс» в органах державної влади.

04 листопада 2009 року, згідно попередньої домовленості, ОСОБА_6 зустрівся з тією ж невстановленою досудовим слідством особою по вул. Воровського в м. Києві та, за вказівкою зазначеної особи, направився до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2. Того ж дня ОСОБА_6, перебуваючи за вказаною адресою приватного нотаріуса ОСОБА_7, підписав статут ТОВ «Стіл Хоукс» в редакції від 04 листопада 2009 року, що було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7, який не був обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

В подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, для державної реєстрації факту придбання ОСОБА_6 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності, надали вказані документи юристу ОСОБА_8 для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Стіл Хоукс».

05 листопада 2009 року ОСОБА_8, не будучи обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_6 та невстановлених досудовим слідством осіб, діючи за довіреністю від 04 листопада 2009 року, для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Стіл Хоукс» (код 36482441) (придбання ОСОБА_6 95 % статутного капіталу підприємства та обрання його директором) подав державному реєстратору Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Стіл Хоукс», реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Стіл Хоукс», 2 завірених оригінали статутів товариства в редакції від 04 листопада 2009 року, протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Стіл Хоукс» від 04 листопада 2009 року, квитанцію про сплату державного мита та довіреність від 04 листопада 2009 року. Державний реєстратор Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9, будучи не обізнаною про злочинний умисел ОСОБА_6 та невстановлених осіб щодо справжньої мети придбання підприємства, внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Стіл Хоукс», а саме факт придбання ОСОБА_6 95 % статутного капіталу підприємства та обрання його директором вказаного підприємства.

В подальшому, восени 2009 року у м. Києві, за придбання ТОВ «Стіл Хоукс» з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_6 отримав від невстановленої досудовим слідством особи грошову винагороду в сумі 500 доларів США.

В березні 2011 року до ОСОБА_6 повторно звернулася невстановлена досудовим слідством особа, на пропозицію якої він раніше погодився перереєструвати на своє ім'я ТОВ «Стіл Хоукс», та запропонувала йому, з метою прикриття незаконної діяльності, за грошову винагороду, повторно придбати юридичну особу шляхом перереєстрації на його ім'я в органах державної влади суб'єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Алана Люкс Груп», а також стати його засновником та керівником.

ОСОБА_6, продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи мету придбання суб'єкта підприємницької діяльності для прикриття незаконної діяльності, не маючи наміру здійснювати будь-яку діяльність підприємства, зокрема пов'язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, погодився на вказану пропозицію. Тоді ж ОСОБА_6 надав зазначеній невстановленій досудовим слідством особі необхідні для придбання суб'єкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності документи, а саме: копію власного паспорта серії НОМЕР_2, виданого 11.07.2006 Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві та копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_1, які необхідні для складання статутних та реєстраційних документів означеного підприємства.

В подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, за невстановлених досудовим слідством обставинах, використовуючи надані ОСОБА_6 копії документів, виготовили статут ТОВ «Алана Люкс Груп» в редакції від 30 березня 2011 року, вказавши ОСОБА_6 єдиним учасником товариства, а також протокол № 02 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року, згідно якого ОСОБА_6 призначено директором підприємства та довіреність вих. № 31/03-0012 від 31 березня 2011 року на представництво інтересів останнього під час перереєстрації ТОВ «Алана Люкс Груп» в органах державної влади.

Не зупиняючись на досягнутому, 31 березня 2011 року, згідно вказівки невстановлених досудовим слідством осіб, ОСОБА_6 прибув до нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та, в присутності невстановлених досудовим слідством осіб, підписав договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 31 березня 2011 року, згідно якого він придбав 100 % статутного капіталу ТОВ «Алана Люкс Груп», а також статут ТОВ «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року, що було посвідчено нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12, яка не була обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_6 та інших невстановлених досудовим слідством осіб.

В подальшому, невстановлені досудовим слідством особи, для державної реєстрації факту придбання ОСОБА_6 суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, надали вказані документи юристу ОСОБА_13 для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Алана Люкс Груп». ОСОБА_13, не будучи обізнаним щодо злочинного умислу ОСОБА_6 та невстановлених досудовим слідством осіб, 31 березня 2011 року, діючи за довіреністю вих. № 31/03-0012 від 31 березня 2011 року, для проведення державної реєстрації змін про юридичну особу - ТОВ «Алана Люкс Груп» (код 37451105) (придбання вказаного підприємства ОСОБА_6 та обрання його директором) подав державному реєстратору Печерської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_14 реєстраційну картку форми № 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Алана Люкс Груп», реєстраційну картку форми № 4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Алана Люкс Груп», 2 завірених оригінали статутів товариства в редакції від 30 березня 2011 року, протокол № 02 загальних зборів учасників ТОВ «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року, квитанцію про сплату державного мита та довіреність вих. № 31/03-0012 від 31 березня 2011 року, яка внесла до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запис про проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Алана Люкс Груп», а саме факт придбання ОСОБА_6 вказаного підприємства та обрання його директором.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6, за придбання ТОВ «Алана Люкс Груп» (код 37451105) з метою прикриття незаконної діяльності, отримав від невстановленої досудовим слідством особи грошову винагороду в сумі 500 доларів США.

Підсудний ОСОБА_6 в судовому засіданні 05 жовтня 2012 року вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнав та показав, що працюючи на підприємстві «Укрсервіс», познайомився із чоловіком, який запропонував йому заробити грошей відкривши фірму, на що ОСОБА_6, враховуючи поганий матеріальний стан, погодився. При оформленні підприємства всі документи за нього заповнили юристи і коли він прийшов, документи вже були готові. Він тільки розписався в документах та на бланку довіреності. В подальшому про діяльність фірми нічого не знає. Підсудний повністю підтримав показання, дані ним на досудовому слідстві, про те, що він за грошову винагороду погодився відкрити на своє ім'я підприємства ТОВ «Стіл Хоукс» та, в подальшому, ТОВ «Алана Люкс Груп», хоча добре розумів, що на нього лише зареєструють підприємства, хоча участі в його діяльності він приймати не буде. Окрім того, підсудний підтримав показання про те, що він чітко усвідомлював, що підприємство ТОВ «Стіл Хоукс» перереєстровується на нього з метою ведення незаконної діяльності, адже підприємство реєструється на його ім'я та йому не повідомляють, чим вказане підприємство буде займатись.

В подальшому, в ході судового слідства, ОСОБА_6 свою вину у вчиненні злочину, що йому інкримінується, заперечив повністю та в судовому засіданні 30 жовтня 2012 року зазначив, що ТОВ «Стіл Хоукс» було відкрите з метою ведення господарської діяльності. На початку вважав, що суму 500 дол. США йому будуть виплачувати за здійснення функцій директора підприємства.

В судовому засіданні 21 лютого 2013 року ОСОБА_6 ствердив, що перереєстрував на себе фірми ТОВ «Стіл Хоукс» та ТОВ «Алана Люкс Груп» з метою ведення господарської діяльності.

При цьому ОСОБА_6 зазначив, що за домовленістю з невідомою йому особою він перереєстрував на себе ТОВ «Стіл Хоукс» для торгівлі нафтопродуктами, а потім передав через посередника за винагороду 500дол. США печатку та статутні документи підприємства невідомій йому особі. Жодної діяльності як власник та директор ТОВ «Стіл Хоукс» не здійснював, договорів та інших документів не підписував, статутний фонд товариства не формував.

Також ОСОБА_6 з приводу перереєстрації ТОВ «Алана Люкс Груп» зазначив, що до нього звернувся посередник та запропонував спробувати ще раз відкрити фірму, на що він погодився та оформив на себе ТОВ «Алана Люкс Груп». Жодної діяльності як власник та директор ТОВ «Алана Люкс Груп» не здійснював, договорів та інших документів не підписував, статутний фонд товариства не формував. В подальшому передав через посередника за винагороду 500 дол. США печатку та статутні документи підприємства невідомій йому особі.

В судовому засіданні 21 лютого 2013 року підсудний ОСОБА_6 ствердив, що зареєстрував фірми та передав їх іншим людям, оскільки має на це повне право, як власник фірми.

При цьому підсудний ОСОБА_6 ствердив, що не оформлював будь-яких документів, передаючи первісну документацію і печатки та не знає про подальшу роботу підприємств. Не вважав необхідним звертатись до державних органів для проведення перереєстрації підприємства, а просто віддав документи.

Однак, покази ОСОБА_6 спростовуються і його вина у вчиненні злочину повністю доведена дослідженими в судовому засіданні доказами.

Зокрема, показаннями свідка ОСОБА_7, який в судовому засіданні ствердив, що пам'ятає підсудного як чоловіка, що прийшов оформлювати банківську картку на підприємство та ставив підпис особисто у його присутності. Свідок повністю підтримав показання, дані ним на досудовому слідстві про те, що ним засвідчено справжність підпису ОСОБА_15 на заяві про вихід зі складу засновників ТОВ «Стіл Хоукс», про що здійснено запис в реєстрову книгу за № 407. Свій підпис ОСОБА_15 зробив особисто у його присутності. Крім того, за реєстровим № 402 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_6 та ОСОБА_16 на статуті ТОВ «Стіл Хоукс». Підписи ОСОБА_6 та ОСОБА_16 зробили особисто в його присутності. Під час вчинення вищезазначених нотаріальних дій йому не було відомо, що ТОВ «Стіл Хоукс» може створюватись з метою прикриття незаконної діяльності.

Показаннями свідка ОСОБА_9, яка в судовому засіданні повністю підтримала показання, дані нею на досудовому слідстві про те, що восени 2009 року їй були надані для реєстрації документи для проведення реєстрації змін до відомостей ТОВ «Стіл Хоукс» (код ЄДРПОУ 36482441), змін до установчих документів вищезазначеного суб'єкта господарювання, а саме зміну складу засновників (реєстраційні картки від 05 листопада 2009 року та від 13 жовтня 2010 року), в результаті яких засновниками ТОВ «Стіл Хоукс» замість громадянина ОСОБА_15 стали громадяни ОСОБА_6 та ОСОБА_16 Так як документи, необхідні для здійснення державної реєстрації були надані у повному обсязі згідно вимог законодавства, то вона здійснила державну реєстрацію документів. Документи були подані за довіреністю ТОВ «Стіл Хоукс» в особі керівника ОСОБА_6, якою він уповноважував ОСОБА_8 подати документи державному реєстратору для здійснення реєстрації. Крім того, восени 2010 року їй на реєстрацію була подана реєстраційна картка на зміну видів економічної діяльності ТОВ «Стіл Хоукс», про що в Єдиний державний реєстр були внесені відповідні зміни. Документи були подані за довіреністю ТОВ «Стіл Хоукс» в особі керівника ОСОБА_6, якою він уповноважував ОСОБА_17 подати документи державному реєстратору для здійснення реєстрації.

Показаннями свідка ОСОБА_18, який ствердив в судовому засіданні, що після порушення кримінальної справи до підозрюваного ОСОБА_6 було застосовано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд. Свідок ствердив, що ОСОБА_6 в ході проведення досудового слідства не затримували, привід не застосовувався, фізичного, або психологічного тиску до підсудного не вчинялось.

Оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_8, який показав, що він, для здійснення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Стіл Хоукс», 04 листопада 2009 року подав державному реєстратору Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації ОСОБА_9 необхідні для проведення державної реєстрації документи. Дані документи він отримав за місцем своєї роботи, від кого саме не пам'ятає. Будь-якого відношення до діяльності ТОВ «Стіл Хоукс» не має. Під час вчинення вищезазначених дій йому не було відомо, що ТОВ «Стіл Хоукс» може створюватись з метою прикриття незаконної діяльності.

Оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_14, яка показала, що з 1 липня 2004 року працює на посаді державного реєстратора у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерської районної у м. Києві державної адміністрації та 31 березня 2011 року їй був наданий пакет документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» відносно юридичної особи ТОВ «Алана Люкс Груп». Так як документи, необхідні для здійснення державної реєстрації були надані у повному обсязі згідно вимог законодавства, то вона 31 березня 2011 року здійснила державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Алана Люкс Груп». Документи були подані за довіреністю директора ТОВ «Алана Люкс Груп» ОСОБА_6, якою він уповноважував ОСОБА_13 подати документи державному реєстратору для здійснення державної реєстрації ТОВ «Алана Люкс Груп». Свідок зазначила, що з ОСОБА_19 вона не знайома. Крім того, 31 березня 2011 року їй, для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», був наданий пакет документів. Документи були подані за довіреністю ТОВ «Алана Люкс Груп» від 31 березня 2011 року в особі директора ОСОБА_6, якою він уповноважував ОСОБА_19 подати документи державному реєстратору для здійснення реєстраційних дій. Так як документи, необхідні для здійснення реєстраційної дії, були надані у повному обсязі згідно вимог законодавства, то вона 31 березня 2011 року здійснила реєстраційну дію «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах» відносно юридичної особи ТОВ «Алана Люкс Груп». Свідок підтвердила справжність свого підпису на реєстраційних картках ТОВ «Алана Люкс Груп» та зазначила, що те, що підприємство ТОВ «Алана Люкс Груп» у подальшому буде використовуватись з метою прикриття незаконної діяльності, їй, під час здійснення реєстраційних дій 31 березня 2011 року, відомо не було.

Оголошеними в судовому засіданні показами свідка ОСОБА_12, яка показала, що працює приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу з квітня 2010 року та нею засвідчено справжність підпису ОСОБА_6 на статуті ТОВ «Алана Люкс груп» та договорі купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 31 березня 2011 року, про що здійснено запис в реєстрову книгу № 453. Свій підпис ОСОБА_6 зробив особисто у її присутності. Під час вчинення вищезазначеної нотаріальної дії, їй не було відомо, що ТОВ «Алана Люкс Груп» може створюватись з метою прикриття незаконної діяльності.

Крім того, вина ОСОБА_6, у вчиненні злочину підтверджується наступними доказами.

Документом - довідкою директора відділення «Ренесанс» ПАТ «ВТБ Банк» від 22 лютого 2012 року №290/110-2 (а.с. 104 т. 1), який містить дані про те, що рух коштів ТОВ «Стіл Хоукс» (код ЄДРПОУ 36482441) по рахунку №26002010068978 з моменту відкриття та, в тому числі за період з 01 січня 2010 року по 20 лютого 2012 року, не відбувався.

Речовим доказом - статутом ТОВ «Стіл Хоукс», затвердженим загальними зборами учасників ТОВ «Стіл Хоукс» згідно протоколу №01/09 від 15 червня 2009 року (а.с. 124 - 135 т.1), який містить дані про те, що державну реєстрацію юридичної особи проведено 18 червня 2009 року, а єдиним учасником товариства був ОСОБА_15

Речовим доказом - статутом ТОВ «Стіл Хоукс» (в новій редакції, затвердженій загальними зборами учасників ТОВ «Стіл Хоукс» згідно протоколу №2 від 04 листопада 2009 року), який містить дані про те, що державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 05 листопада 2009 року і засновниками (учасниками) ТОВ «Стіл Хоукс», після внесення змін до установчих документів, зазначено ОСОБА_6 (95% статутного фонду) та ОСОБА_16 (а.с.136-149, т.1).

Речовим доказом - протоколом №2 загальних зборів учасників ТОВ «Стул Хоукс» від 04 листопада 2009 року (а.с. 182, т. 1), який містить дані про те, що загальними зборами учасників ТОВ «Стіл Хоукс» задоволено заяву ОСОБА_15 про вихід зі складу учасників Товариства на підставі відповідної заяви та передачу своєї частки у Статутному (складеному) капіталі згідно чинного законодавства, ОСОБА_6 у розмірі 95% від Статутного (складеного) капіталу та ОСОБА_16 у розмірі 5% від Статутного (складеного) капіталу. На посаду директора Товариства призначено ОСОБА_6

Речовими доказами - довіреностями від 04 листопада 2009 року (а.с. 183-184, т.1), які, враховуючи висновки експерта від 23 серпня 2012 року №400/1, складеного за наслідками проведення почеркознавчої експертизи, містять дані про уповноваження ОСОБА_8 на представництво інтересів ТОВ «Стіл Хоукс» з питань державної реєстрації внесення змін до установчих документів, пов'язаних зі зміною засновника та директора Товариства в державних та недержавних установах.

Речовим доказом - платіжною квитанцією від 05 листопада 2009 року (а.с. 156, т.1), який містить дані про те, що вказаної дати ОСОБА_8 здійснено платіж в розмірі 51 грн. за державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Стіл Хоукс».

Протоколом виїмки та огляду документів від 22 серпня 2012 року (а.с. 202- 203, т.4), який містить перелік та опис вилучених у приміщенні ДПІ у Голосіївському районі м. Києва документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Стіл Хоукс».

Протоколом огляду документів від 23 серпня 2012 року, які надійшли з Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації (а.с. 187-188, т.1), який містить опис вилучених документів.

Речовими доказами - документами податкової звітності ТОВ «Стіл Хоукс» - податковою декларацією з податку на додану вартість ТОВ «Стіл Хоукс» від 27 січня 2011 року (а.с. 204 - 205, т. 4); розрахунком коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість від 27 січня 2011 року (а.с. 206, т. 4); розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 27 січня 2011 року (а.с. 207, т.4); податковою декларацією з податку на додану вартість від 29 грудня 2010 року ( а.с. 208 - 209, т.4); розрахунком коригування сум ПДВ до податкової декларації з податку на додану вартість від 29 грудня 2010 року (а.с. 210, т. 4); розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 29 грудня 2010 року (а.с. 211, т.4); податковою декларацією з податку на додану вартість від 26 листопада 2010 року (а.с. 212 - 213, т. 4); розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 26 листопада 2010 року ( а.с. 214, т. 4); податковою декларацією з податку на додану вартість від 29 грудня 2010 року (а.с. 215 - 216, т. 4); розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 29 грудня 2010 року ( а.с. 217, т. 4); податковою декларацією з податку на додану вартість від 30 грудня 2010 року (а.с. 218 - 219, т. 4); розшифровкою податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 30 грудня 2010 року ( а.с. 220, т. 4), які містять дані щодо подачі звітності ТОВ «Стіл Хоукс» від імені ОСОБА_6

Протоколом виїмки та огляду документів від 22 серпня 2012 року (а.с. 2- 4, т.5), який містить перелік та опис вилучених у приміщенні ДПІ у Печерському районі м. Києва документів юридичної справи та податкової звітності ТОВ «Алана Люкс Груп».

Речовими доказами - документами податкової звітності ТОВ «Алана Люкс Груп» - податковою декларацією з податку на додану вартість ТОВ «Алана Люкс Груп» від 19 серпня 2011 року №412114 (а.с. 85-86, т. 5); податковою декларацією з податку на додану вартість ТОВ «Алана Люкс Груп» від 20 липня 2011 року №335598 (а.с. 87-88, т. 5); податковою декларацією з податку на додану вартість ТОВ «Алана Люкс Груп» від 17 березня 2011 року №81717 (а.с. 89-90, т. 5); податковою декларацією з податку на додану вартість ТОВ «Алана Люкс Груп» від 14 лютого 2011 року №9141 (а.с. 91-92, т. 5).

Протоколом виїмки та огляду документів від 20 серпня 2012 року (а.с. 95-97, т.5), який містить перелік та опис вилучених у приміщенні Печерської у м. Києві державної адміністрації документів юридичної справи ТОВ «Алана Люкс Груп».

Речовим доказом - платіжною квитанцією від 31 березня 2011 року (а.с. 103, т.5), який містить дані про те, що вказаної дати ОСОБА_13 здійснено платіж в розмірі 51 грн. за державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Алана Люкс Груп».

Речовим доказом - реєстраційною карткою форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Алана Люкс Груп» від 31 березня 2011 року (а.с. 104-108, т.5), який містить дані про те, що вказаної дати ОСОБА_13, згідно довіреності, подав реєстраційну картку реєстратору Печерської районної в м. Києві державної адміністрації для проведення державної реєстрації факту придбання ТОВ «Алана Люкс Груп» ОСОБА_6

Речовим доказом - протоколом №02 Загальних зборів учасників ТОВ «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року (а.с. 109, т.5), який містить дані про те, що загальними зборами учасників ТОВ «Алана Люкс Груп» виведено учасника ТОВ «Алана Люкс Груп» ОСОБА_20 зі складу Товариства у зв'язку із продажем своєї частки та передано частку учасника ТОВ «Алана Люкс Груп» ОСОБА_20 у розмірі 500грн., що становить 50% статутного капіталу - ОСОБА_6 Загальними зборами виведено учасника ТОВ «Алана Люкс Груп» ОСОБА_21 зі складу Товариства, у зв'язку із продажем своєї частки. Передано частку учасника ТОВ «Алана Люкс Груп» ОСОБА_21 у розмірі 500грн., що становить 50% статутного капіталу - ОСОБА_6 Звільнено ОСОБА_20 з посади директора ТОВ «Алана Люкс Груп» з 30 березня 2011 року та призначено з 31 березня 2011 року директором ТОВ «Алана Люкс Груп» ОСОБА_6 Внесено зміни та доповнення до Статуту ТОВ «Алана Люкс Груп» та затверджено його в новій редакції.

Речовим доказом - завіреним нотаріально договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 31 березня 2011року (а.с. 111, т.5), який містить дані про придбання ОСОБА_6 100% статутного капіталу ТОВ «Алана Люкс Груп».

Речовим доказом - довіреністю вих. №30/03-0011 від 30 березня 2011року (а.с. 110, т.5), який містить дані про уповноваження ОСОБА_13 на представництво інтересів ТОВ «Алана Люкс Груп» з усіх питань, пов'язаних із веденням фінансово-господарської діяльності, внесення змін до даних, що містяться у Єдиному державному реєстрі, зміна керівника підприємства, зміна учасників товариства.

Речовим доказом - реєстраційною карткою форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу - ТОВ «Алана Люкс Груп» від 31 березня 2011 року (а.с. 113-117, т.5), який містить дані про те, що реєстраційну картку було подано ОСОБА_13 вказаної дати, згідно довіреності, до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації.

Речовим доказом - статутом ТОВ «Алана Люкс Груп» (в новій редакції) Код ЄДРПОУ 37451105, затвердженим рішенням Загальних зборів учасників Товариства згідно протоколу №02 від 30 березня 2011 року (а.с. 119- 130, т.5), який містить дані про державну реєстрацію 31 березня 2011 року змін до установчих документів ТОВ «Алана Люкс Груп» із зазначенням учасником Товариства - ОСОБА_6

Висновком експерта від 23 серпня 2012 року №400/1, складеним за наслідками проведення почеркознавчої експертизи, з фото-таблицями (а.с. 19- т. 6), який містить дані про те, що підпис від імені директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_6 у статуті ТОВ «Стіл Хоукс», затвердженому загальними зборами учасників товариства 04 листопада 2009 року, виконаний ОСОБА_6; підписи від імені директора ТОВ «Алана Люкс Груп» ОСОБА_6 у статуті ТОВ «Алана Люкс Груп», затвердженому рішенням загальних зборів учасників товариства від 30 березня 2011 року, реєстраційній картці на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 31 березня 2011 року, протоколі № 02 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Алана Люкс Груп» від 30 березня 2011 року, реєстраційній картці на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 01 серпня 2011 року та на довіреності вих. № 31/03-0012 від 31 березня 2011 року виконані ОСОБА_6 В свою чергу, підписи від імені директора ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_6 у протоколі № 2 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Стіл Хоукс» від 04 листопада 2009 року, двох екземплярах довіреності ТОВ «Стіл Хоукс» від 04 листопада 2009 року, довіреності ТОВ «Стіл Хоукс» від 28 вересня 2010 року, довіреності ТОВ «Стіл Хоукс» від 05 лютого 2010 року, виконані не ОСОБА_6, а іншою особою (особами).

Захисник в ході судового розгляду справи та в судових дебатах ствердила, що у ОСОБА_6 були відсутні мета прикриття незаконної діяльності при придбанні ТОВ «Стіл Хоукс» і ТОВ «Алана Люкс Груп», а також ствердила, що ОСОБА_6 не здійснював злочинної діяльності, а намагався працевлаштуватись на підприємство.

В ході судового розгляду справи підсудний обґрунтовував свою невинуватість у вчиненні інкримінованого йому злочину посиланням на те, що він не оформлював будь-яких документів, передаючи первісну документацію і печатки товариств та не знає про подальшу роботу підприємств, оскільки передав їх іншій особі і діяв при цьому як власник підприємства та не був зобов'язаний реєструвати передачу підприємства.

Між тим, з такими доводами захисника та підсудного суд погодитись не може, виходячи з наступного.

Як вбачається з досліджених судом доказів, ОСОБА_6 двічі придбавав підприємства при відсутності дійсного наміру (умислу) здійснювати підприємницьку діяльність, маючи мету прикриття незаконної діяльності, про що свідчить те, що підсудний в обох випадках жодної господарської діяльності, окрім перереєстрації підприємства, не проводив та, отримавши перереєстровані установчі документи та печатки, одразу передав їх невстановленій досудовим слідством особі за грошову винагороду.

При цьому про відсутність реальних намірів здійснювати заявлену у статутах ТОВ «Стіл Хоукс» і ТОВ «Алана Люкс Груп» діяльність свідчить, на думку суду, невиконання обов'язків, що випливають із установчих документів та передача всієї первинної документації невстановленій досудовим слідством особі, без відповідного оформлення, за грошову винагороду.

Посилання захисника на те, що ОСОБА_6 має вищу економічну освіту, як на підставу стверджувати про відсутність в його діях складу злочину, що йому інкримінується, судом сприймається критично, оскільки підсудний, маючи вищу економічну освіту, придбавши підприємство без реальної оплати його придбання, без формування статутного фонду та не здійснюючи жодної підприємницької діяльності, передав установчі документи іншій особі за винагороду та, розуміючи необхідність перереєстрації підприємства у випадку зміни його власника, жодних дій не вчинив, діяльністю підприємства не цікавився, обов'язки, що випливають із установчих документів, не виконував.

При цьому слід зазначити, що ОСОБА_6 брав безпосередню участь у державній реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (підписував для нотаріального посвідчення установчі документи, його було призначено на посаду директора Товариств).

Заперечення підсудного з приводу того, що дії, які йому інкримінуються, та які мали місце у листопаді 2009 року, мають окремо кваліфікуватись за ст. 205 ч. 1 КК України, судом сприймаються критично.

Так, ОСОБА_6 у березні 2011 року повторно вчинив дії щодо придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а тому слід зазначити, що за наявністю двох (і більше) тотожних злочинів, при умові відсутності судимості за будь-який з них, їх кваліфікація здійснюється за тією частиною статті, що передбачає відповідальність за дане діяння, вчинене повторно.

Посилання підсудного ОСОБА_6 в судових дебатах на незаконність його затримання на досудовому слідстві, судом сприймається критично, оскільки для перевірки заяви ОСОБА_6 про його незаконне затримання та застосування до нього недозволених методів досудового слідства, судом було надано судове доручення в порядку ст. 315-1 КПК України 1960 року та постановою прокурора прокуратури Печерського району м. Києва ОСОБА_22 від 21 лютого 2013 року кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013110060000203 від 20 лютого 2013 року закрите у зв'язку з відсутністю в діях працівників УСБУ в м. Києві складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365 КК України. При цьому, при виконанні судового доручення встановлено, що в ході розслідування кримінальної справи ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд, інших запобіжних заходів до ОСОБА_6 не застосовувалось, останній не затримувався.

Аналізуючи всі досліджені в судовому засіданні докази по справі в їх сукупності, суд вважає, що підсудний ОСОБА_6, придбавши в листопаді 2009 року умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, ТОВ «Стіл Хоукс» і в березні 2011 року, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою прикриття незаконної діяльності, придбавши ТОВ «Алана Люкс Груп», вчинив фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений ч. 2 ст. 205 КК України.

Враховуючи, що Законом N 4025-VI від 15.11.2011 пом'якшено кримінальну відповідальність за вчинення злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України, суд, відповідно до вимог ст. 5 ч. 1 КК України, призначає покарання в межах, передбачених ст. 205 ч. 2 КК України із змінами, внесеними Законом N 4025-VI від 15.11.2011.

При призначенні покарання підсудному ОСОБА_6 суд враховує тяжкість вчиненого злочину, який є злочином середньої тяжкості, особу підсудного, зокрема дані, що його характеризують, сімейний стан, майновий стан.

ОСОБА_6 раніше не судимий, не працює, не одружений, на обліку у лікаря психіатра і нарколога не знаходиться (а. с. 51, 52, 54, 55 т. 6), за місцем проживання характеризується позитивно (а.с. 53, т.6).

Обставин, що пом'якшують покарання ОСОБА_6 судом не встановлено.

Посилання в обвинувальному висновку та в промові прокурора в судових дебатах на наявність такої обставини, що пом'якшує покарання ОСОБА_6, як щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, судом сприймається критично, оскільки щире каяття ґрунтується на належній критичній оцінці особою своєї протиправної поведінки і характеризується щирим осудом цієї поведінки, визнанням своєї провини, висловленні жалю з приводу вчиненого, бажанням виправити ситуацію, що склалась, в той час як в даному випадку ОСОБА_6 неодноразово змінюючи показання, в тому числі в суді, жодним чином не висловив каяття у вчиненому.

Обставиною, яка обтяжує покарання ОСОБА_6 суд визнає вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб.

Приймаючи до уваги суспільну небезпечність вчиненого ОСОБА_6 злочину, його особу, відсутність будь-якого каяття у вчиненому, суд не вбачає підстав для призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом та приходить до висновку, що підсудному слід обрати покарання, необхідне й достатнє для його виправлення та попередження скоєння нових злочинів, у виді штрафу, в мінімальних межах, передбачених санкцією ст. 205 ч. 2 КК України - три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Речовий доказ по справі: документи, які містяться у справі - слід зберігати разом з матеріалами кримінальної справи.

Судові витрати по справі за проведення експертизи підлягають стягненню з підсудного в повному обсязі.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України 1960 року, суд,-

З А С У Д И В :

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1), визнати винним у вчиненні злочину, передбаченого ст. 205 ч. 2 КК України і призначити йому покарання у виді штрафу в розмірі 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) гривень 00к.

Запобіжний захід ОСОБА_6 до набрання вироком законної сили залишити попередній - підписку про невиїзд.

Речові докази по справі: податкову декларацію з ПДВ за № 436047, розрахунок корегування сум з ПДВ, розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту, податкову декларацію з ПДВ № 385779, розрахунок корегування сум з ПДВ, розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту, податкову декларацію з ПДВ №356596, розрахунок корегування сум з ПДВ, податкову декларацію з ПДВ за № 385775, розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту, податкову декларацію з ПДВ за №385954, розшифровку податкових зобов'язань та податкового кредиту, довідку про взяття на облік платника податків ТОВ «Стіл Хоукс», відомості з ЄДР щодо юридичної особи ТОВ «Стіл Хоукс», свідоцтво форми № 2-ПДВ № 100261722, реєстраційну заяву платника ПДВ № 3049; повідомлення про відсутність особи за адресою місцезнаходження, висновок про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення, довідку про встановлення місцезнаходження платника податків, свідоцтво № 100317333 про реєстрацію платника податків, реєстраційну заяву платника ПДВ, квитанцію, протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Алана лтд юніон», договір про співпрацю, копію договору оренди, копію акту прийому-передачі орендованого приміщення, копію свідоцтва про право власності на нежиле приміщення, ксерокопію паспорту ОСОБА_21, ксерокопію паспорту ОСОБА_23, копію картки фізичної особи-платника податків, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копію довідки № 363617, свідоцтво № НОМЕР_3, реєстраційну заяву платника ПДВ, копію договору купівлі-продажу, копію специфікації, рахунок-фактуру, копію видаткової накладної, копію довіреності, довідку про неможливість вручення документа, рішення № 329/29826, рішення № 329/29526, відомість з ЄДР щодо юридичної особи, довідку № 3897, заяву, відомість з ЄДР щодо юридичної особи, відомість з ЄДР щодо юридичної особи, заяву щодо видачі довідки, копію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, копію довідки № 363617, копію довіреності, повідомлення про відсутність особи за адресою місцезнаходження, висновок про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення, відомості з ЄДР щодо юридичної особи, довідку про встановлення місцезнаходження платника податків, повідомлення про відсутність особи за адресою місцезнаходження, висновок про доцільність направлення державному реєстратору повідомлення, довідку про взяття на облік платника податків, заяву щодо видачі довідки, довідку про взяття на облік платника податків, довіреність, довідку про встановлення місцезнаходження платника податків, акт перевірки відповідності юридичної адреси фактичному місцезнаходженню суб'єкта, відомості з ЄДР щодо юридичної особи, копію запиту на встановлення місцезнаходження платників податків, копію акту № 111/15-2, довідку про взяття на облік платника податків, відомості з ЄДР щодо юридичної особи, податкові декларації з податку на додану вартість, опис документів, що надаються ТОВ «Алана Люкс груп» для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»; реєстраційну картку № 6 ТОВ «Алана люкс груп»; повідомлення ТОВ «Алана люкс груп»; повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням ТОВ «Алана люкс груп»; опис документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; квитанцію від 31.03.11р.; реєстраційну картку форми № 3 ТОВ «Алана люкс груп»; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Алана люкс груп»; довіреність ТОВ «Алана люкс груп» вих. № 30/03-0011 від 30.03.11 р.; копію договору купівлі-продажу від 31.03.11 р. частки статутного капіталу ТОВ «Алана люкс груп»; опис документів для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах»; реєстраційну картку форми № 4 ТОВ «Алана Люкс груп»; довіреність, видану ОСОБА_19 вих. № 31/03-0012 від 31.03.11 р.; статут ТОВ «Алана Люкс груп», затверджений протоколом № 2 від 30.03.2011 р.; опис документів для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи»; квитанцію від 24.12.2010 року; реєстраційну картку № 1; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Алана Люкс груп»; акт прийому-передачі та майна до статутного капіталу ТОВ «Алана люкс груп»; копію довіреності від 02.08.2010 року; довіреність від 02.08.10 р.; статут ТОВ «Алана люкс груп», затверджений протоколом № 1 загальних зборів учасників; податкову декларацію з податку на додану вартість; статут ТОВ «Стіл Хоукс» від 15.06.2009 р.; статут ТОВ «Стіл Хоукс» в новій редакції від 04.11.2009 р.; опис документів для проведення реєстрації дії «Внесення інформації щодо відсутності підтвердження відомостей про юридичну особу»; повідомлення про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням ТОВ «Стіл Хоукс»; реєстраційну картку форми № 4 ТОВ «Стіл Хоукс»; опис документів для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах»; квитанцію № 528360 від 05.11.09 р.; реєстраційну картку форми № 3 ТОВ «Стіл Хоукс»; реєстраційну картку форми № 4 ТОВ «Стіл Хоукс»; опис документів для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах»; опис документів для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»; реєстраційну картку форми № 6 ТОВ «Стіл Хоукс»; заяву ОСОБА_15; опис документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи»; опис документів для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи»; довідка № 574998 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців ТОВ «Стіл Хоукс»; протокол № 01/09 загальних зборів учасників ТОВ «Стіл Хоукс» від 15.06.09 р.; акт оцінки та приймання-передачі вкладів до статутного капіталу ТОВ «Стіл Хоукс» від 15.06.09 р.; фотокопію довіреності, виданої ОСОБА_15 від 15.06.12 р.; квитанцію від 16.06.09 р.; реєстраційну картку форми № 1 ТОВ «Стіл Хоукс»; протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Стіл Хоукс»; дві довіреності, видані директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_6 від 04.11.09 р.; довіреність, видану директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_6 від 28.09.10 р.; довіреність, видану директором ТОВ «Стіл Хоукс» ОСОБА_6 - зберігати разом з матеріалами кримінальної справи.

Стягнути з ОСОБА_6 на користь Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України (03113, м. Київ, вул. Миколи Василенка, 3, р/р 31253272211213 в УДКСУ в Солом'янському районі, ГУДКСУ у м. Києві, МФО 820019, ЄДРПОУ 20001993) судові витрати в сумі 1 470 ( одну тисячу чотириста сімдесят) гривень 72к. за проведення експертизи №400/1.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Печерський районний суд м. Києва протягом 15 діб з моменту його проголошення.

Суддя Р.В. Кірєєв