Рішення № 30501888, 08.04.2013, Карлівський районний суд Полтавської області

Справа № 531/680/13-к р.

Провадження №1-кс/531/66/13 р.

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 квітня 2013 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду в Полтавській області ОСОБА_1, за участю: секретаря Шаршонь Т.М., сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Карлівського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_2, прокурора прокуратури Карлівського району ОСОБА_3, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Карлівка подання ст. слідчого СВ Карлівського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_2 про дозвіл на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

08 березня 2013 року в провадження слідчого судді Карлівського районного суду в Полтавській області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Карлівського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Карлівського району Полтавської області ОСОБА_4, про надання дозволу на проведення обшуку в службових приміщеннях ПП «Ланнівський цукровий завод», яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, б. 5, с. Ланна, Карлівського району, Полтавської області.

В судовому засіданні ст. слідчий Шульга О.М. посилалась на достатність підстав вважати, що в службових приміщеннях підприємства можуть знаходитись документи, які підтверджують протиправну діяльність ПП «Ланнівський цукровий завод», по кримінальному провадженню №32012180010000056 від 20.12.2012 року за фактом службового підроблення за ст. 366 ч. 1 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32012180010000056 від 20.12.2012 року за фактом службового підроблення за ст. 366 ч. 1 КК України.

Слідчий вказує, що відповідно до акту №165/22/00372256 від 30.11.2012 року про результати позапланової виїзної документальної перевірки приватного підприємства «Ланнівський цукровий завод» (код ЄДРПОУ 00372256) з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2010 року по 30.09.2012 року, валютного та іншого законодавства за період з 01.07.2010 року по 30.09.2012 року було встановлено, що службові особи ПП «Ланнівський цукровий завод» за вказаний період занизили суму податку на додану вартість у розмірі 61941 грн. податку на прибуток у розмірі 29445 грн., а також занизили суму податку з доходів фізичних осіб у розмірі 15600 грн. всього на загальну суму 106986 грн., чим вчинили службове підроблення. Окрім цього, було встановлено, що під час аналізу постачань покупців згідно 5 додатку до декларації з ПДВ були встановлені контрагенти ПП «Ланнівський цукровий завод», які можна віднести до «вигодо транспортуючих» або «вигодоформуючих» СГД та можуть бути задіяні в схемі мінімізації податкових зобов’язань. Такими підприємствами являються: покупці - ТОВ «ФІРМА ГРАНД», яка розташована за адресою: вул. Багратіона, буд. 8, м. Харків та постачальники – ТОВ «ЛІДЕР-МТ», яке розташоване за адресою: вул. Югославська, буд. 28А, м. Донецьк; та ТОВ «ЮССАМ» яке розташоване за адресою: пров. Шмідта, буд.2, м. Харцизьк Донецької області. Встановлено, що фактична та юридична адреса ПП «Ланнівський цукровий завод» Полтавська область, Карлівський району, с. Ланна, вул. Жовтнева, 5, генеральним директором якого являється ОСОБА_5

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Карлівського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_2,дослідивши матеріали додані до клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в службових приміщеннях ПП «Ланнівський цукровий завод», яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, б. 5, с. Ланна, Карлівського району, Полтавської області, з метою відшукання документів, які підтверджують протиправну діяльність ПП «Ланнівський цукровий завод».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 236, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

1. Клопотання сторони кримінального провадження ст. слідчого СВ Карлівського РВ УМВС України у Полтавській області ОСОБА_2, погоджене прокурором Карлівського району Полтавської області ОСОБА_4, про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в службових приміщеннях ПП «Ланнівський цукровий завод», яке розташоване за адресою: вул. Жовтнева, б. 5, с. Ланна, Карлівського району, Полтавської області, з метою відшукання документів, які підтверджують протиправну діяльність ПП «Ланнівський цукровий завод» - задовольнити.

2. Визначити строк дії ухвали тривалістю 15 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя