Ухвала суду № 30499028, 08.04.2013, Київський районний суд м. Полтави

Київський районний суд м. Полтави

Справа № 552/2581/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

08.04.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Яковенко Н.Л., при секретарі Шевченко А.В., за участю старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1, розглянув клопотання слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ «Фірма ЛААД», що становлять банківську таємницю.

В клопотанні вказував, що в провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013180000000049 за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч.1 ст.212 КК України.

Вказував, що в ході досудового розслідування встановлено, що у 2011– 2012 роках службові особи ТОВ «Фірма «ЛААД» (код ЄДРПОУ 36007655, м.Кременчук) шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість від ТОВ «Продсервіс-2012», ТОВ «Сі Гейт», ТОВ «Кремавтобуд», ПП «Лон і компані», ПП «Асторг-м», з якими фактично господарських взаємовідносин не було, умисно ухилилися від сплати до державного бюджету податку на додану вартість на суму 554 359 грн.

Також встановлено, що ТОВ «Фірма «ЛААД» використовує розрахункові рахунки №26004032233001 російський рубль, долар США, євро, українська гривня, № 2659032233001 українська гривня, які відкриті 12.09.2011 року у ПАТ "КБ "Південкомбанк" (МФО 335946) за адресою: м. Донецьк, вул. Ватутіна, 33-А.

Посилався на те, що виникла необхідність в тимчасовому доступі у ПАТ "КБ "Південкомбанк" (МФО 335946) за адресою: м. Донецьк, вул. Ватутіна, 33-А, до документів ТОВ «Фірма «ЛААД», що становлять банківську таємницю та можливість вилучення їх, а саме оригіналів документів ТОВ «Фірма «ЛААД», що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки, списувались з них - по рахунках: №26004032233001 російський рубль, долар США, євро, українська гривня, № 2659032233001 українська гривня.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які складають банківську таємницю перебувають саме у володінні ПАТ КБ «Південкомбанк», вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також поданими до суду матеріалами доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в відповідних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, необхідно дати розпорядження про надання можливості вилучення оригіналів документів, враховуючи, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ в у ПАТ "КБ "Південкомбанк" (МФО 335946) за адресою: м. Донецьк, вул. Ватутіна, 33-А, до документів ТОВ «Фірма «ЛААД» (код ЄДРПОУ 36007655), що становлять банківську таємницю та можливість вилучення, а саме: оригіналів документів ТОВ «Фірма «ЛААД», що становлять банківську таємницю і містять інформацію про рух коштів, які надходили на рахунки:

- №26004032233001 російський рубль, долар США, євро, українська гривня,

- № 2659032233001 українська гривня,

відкриті у ПАТ "КБ "Південкомбанк" (МФО 335946) за адресою: м. Донецьк, вул. Ватутіна, 33-А, в період з 12.09.2011 року по теперішній час, інших документів, які мають значення для даного кримінального провадження, які перебувають у володінні банку, а саме:

- документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку: про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаних рахунків та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку – з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях, за період з 12.09.2011 року по теперішній час.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Н.Л.Яковенко