Постанова № 30496054, 08.04.2013, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районий суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/267/2013 Справа №641/3111/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2013 року Комінтернівський районний суд м. Харкова

у складі: головуючого слідчого судді Фатєєвої Н.І.

при секретарі Єськовій О.В.

за участю слідчого Гузенко І.О.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220030000016 від 26 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України,

В С Т А Н О В И В :

03 квітня 2013 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013220030000016 від 26 лютого 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.175 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів, які перебувають в ПАТ "Банк "Грант" (МФО 351607, ЄДРПОУ 36627756), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19, тел. 700-50-49, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку №2600982239269, за період з 01.07.2012 року до теперішнього часу, який належить ОК ГК «АМО», з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що з вересня 2012 року керівництвом ГК «АМО» співробітникам не виплачується заробітна платня.

За даним фактом 04.03.2013 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013220030000016.

Допитана в якості свідка ОСОБА_3, пояснила, що на посаді бухгалтера ГК «АМО» вона працює з вересня 2012 року. ГК «АМО» розташоване за адресою: м. Харків, вул. Танкопія, 32. Юридична адреса ОК ГК «АМО»: АДРЕСА_1. В ГК «АМО» існує заборгованість по заробітній платні. Оплата членських внесків здійснюється готівкою в касу ОК ГК «АМО», про що вона виписує прибутковий касовий ордер, а квитанцію видає платнику. Про заборгованість по виплаті охоронці та голова нагадують членам кооперативу. Податки оплачуються готівкою через касу банку. В ОК ГК «АМО» існує розрахунковий рахунок в банку «ГРАНТ», яким кооператив користується дуже рідко, при цьому номер рахунку не вказала.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ "Банк "Грант" (МФО 351607, ЄДРПОУ 36627756) ОК ГК «АМО» відкрито рахунок №2600982239269, що підтверджується листом Основ’янської МДПІ в м. Харкові від 02.04.2013 року.

Слідчий вважає, що наявні у ПАТ "Банк "Грант" відомості щодо руху грошових коштів по розрахунковому банківському рахунку номеру №2600982239269 можуть бути використані як докази по справі, у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_1 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представники ПАТ "Банк "Грант" у судове засідання не з’явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення старшого слідчого Гузенко І.О., дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ "Банк "Грант" та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ "Банк "Грант" (МФО 351607, ЄДРПОУ 36627756), розташованому за адресою: м. Харків, вул. Данилевського, 19, тел. 700-50-49, а саме до реєстру руху грошових коштів по рахунку №2600982239269, за період з 01.07.2012 року до теперішнього часу, який належить ОК ГК «АМО», з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування), та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва