Ухвала суду № 30473025, 20.03.2013, Господарський суд Запорізької області

номер провадження справи 16/58/12

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

Запорізької області

УХВАЛА

20.03.13 Справа № 5009/1165/12

м.Запоріжжя

За заявою боржника - товариства з обмеженою відповідальністю "Нікс Трейд Компані", 69035, м.Запоріжжя, вул.Заводська, 3, код ЄДРПОУ 33175970

Банки, здійснюючі розрахунково-касове обслуговування боржника:

1. ЗРУ КБ "ПриватБанк", м.Запоріжжя

2. ЗРУ АТ Банк "Фінанси та Кредит", м.Запоріжжя

3. ф.ПАТ "Кредитпромбанк", м.Запоріжжя

4. ПАТ "ВіЕйБі Банк"

5. АТ "Райффайзен Банк Аваль" у м.Києві

6. АТ "Ерсте Банк"

про банкрутство

Ліквідатор - голова ліквідаційної комісії Багмет С.В.

Суддя Ніколаєнко Р.А.

Представники учасників:

від боржника - не з'явився

від ЗАТ "Енергопром менеджмент" - Кудерська І.О. (дов.б/н від 01.03.2013)

від ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя - Панцаков С.Ю. (дов. № 44/10-014 від 04.03.2013), Близнюк Р.Є. (майор податкової міліції СВ ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, посв. УЗП 052974 від 31.12.2012)

ВСТАНОВЛЕНО:

Постановою господарського суду Запорізької області від 10.04.2012 у справі № 5009/1165/12 ТОВ "Нікс Трейд Компані", 69035, м.Запоріжжя, вул.Заводська, 3, код ЄДРПОУ 33175970 у відповідності до положень ст.51 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, обов'язки ліквідатора покладено на голову ліквідаційної комісії Багмета Сергія Володимировича.

07.03.2013 до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя (вих.№ 124/09-00 від 06.03.2013) про надіслання до слідчого відділу ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя матеріалів справи № 5009/1165/12 про банкрутство ТОВ "Нікс Трейд Компані" та зупинення провадження у справі № 5009/1165/12 на час перебування матеріалів справи в органі досудового розслідування.

Ухвалою від 11.03.2013 на 20.03.2013 було призначено судове засідання для розгляду клопотання.

Судове засідання зафіксовано аудиозаписом за допомогою програмно-апаратного комплексу "Оберіг".

У клопотанні, розцінене судом як повідомлення - звернення (старший слідчий, слідчий відділ не являються стороною, учасником провадження у справі про банкрутство, яким згідно зі ст.22 ГПК України надано право на заявлення клопотань), приведено наступне:

У проваджені слідчого відділу ДПІ в Орджоннікідзевському районі м.Запоріжжя Запорізької області ДПС перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012080060000007 від 17.12.2012 за ознаками злочину передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України (Ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ "Нікс Трейд Компані" (код ЄДРПОУ 33175970) в період часу з 01.10.2008 по 31.01.2012 ухились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 2264 тис. грн.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, встановлених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В судовому засіданні, крім того, старший слідчий СВ ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя повідомив, що на цей час в проваджені слідчого відділу ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя Запорізької області ДПС також перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013080060000010 від 14.03.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України (Доведення до банкрутства). Провадження порушене за заявою представника ЗАТ "Енергопром менеджмент" щодо доведення до банкрутства ТОВ "Нікс Трейд Компані".

Відповідні витяги з кримінальних проваджень № 32012080060000007 та № 32013080060000010 суду представлені.

20.03.2013 від ЗАТ "Енергопром менеджмент" надійшло клопотання, яким кредитор підтримав клопотання старшого слідчого, також просить надіслати до слідчого відділу ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя матеріали справи № 5009/1165/12 про банкрутство ТОВ "Нікс Трейд Компані" та зупинити провадження у справі № 5009/1165/12 на час перебування матеріалів справи в органі досудового розслідування.

ЗАТ "Енергопром менеджмент" у клопотанні зазначає про кримінальну справу № 5591002, порушену за фактом заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем посадовими особами ТОВ "Нікс Трейд Компані" за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, та приєднану до неї кримінальну справу, порушену за ст.ст.190, 191, 207, 219, 382 КК України стосовно керівництва (засновників) ТОВ "Нікс Трейд Компані", а також про кримінальну справу, порушену за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 КК України та внесену до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012080060000007.

Ст.79 ГПК України передбачено, що господарський суд за заявою сторони, прокурора, який бере участь в судовому процесі, або за своєю ініціативою має право зупинити провадження у справі у випадку надсилання матеріалів до слідчих органів.

Оцінивши доводи старшого слідчого СВ ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, а також клопотання кредитора ЗАТ "Енергопром менеджмент", суд вважає за необхідне надіслати копії матеріалів зі справи № 5009/1165/12, а саме - копії процесуальних документів господарського суду та заяви про порушення справи про банкрутство з додатками до слідчого відділу Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя Запорізької області Державної податкової служби.

Провадження у справі слід зупинити до отримання результатів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012080060000007 від 17.12.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу України, та досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013080060000010 від 14.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України, оскільки результати досудових розслідувань можуть вплинути на подальший рух справи про банкрутство, остаточне визначення активів боржника, формування ліквідаційної маси, складання реєстру вимог кредиторів, визначення розміру кредиторських вимог, черговості їх погашення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 5, 24 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 14.05.1992 № 2343-ХІІ, п.1-1 розд.Х Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" в редакції Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 22.12.2011 № 4212-VІ, ст.ст.79, 86 Господарського процесуального кодексу України, враховуючи інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.12.2012 № 01-06/1941/2012 "Про Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов'язань", суд

УХВАЛИВ:

Надіслати копії матеріалів зі справи № 5009/1165/12, а саме - копії процесуальних документів господарського суду та заяви про порушення справи про банкрутство з додатками до слідчого відділу Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя Запорізької області Державної податкової служби.

Провадження у справі зупинити до отримання результатів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32012080060000007 від 17.12.2012, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.212 Кримінального кодексу України, та досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013080060000010 від 14.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 219 КК України.

Зобов'язати слідчий відділ Державної податкової інспекції в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя негайно після завершення досудових розслідувань повідомити суд про їх результати.

Примірники ухвали направити боржнику, ліквідатору, ЗАТ "Енергопром менеджмент", представнику ЗАТ "Енергопром менеджмент" (01032, м.Київ, вул.Л.Толстого, 41, оф.1), ПАТ "Кредитпромбанк", ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя, СВ ДПІ в Орджонікідзевському районі м.Запоріжжя.

Суддя Р.Ніколаєнко