Ухвала суду № 30464623, 28.02.2013, Бережанський районний суд Тернопільської області

Справа № 1-кс/593/18/2013

УХВАЛА

Ухвала про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю

"28" лютого 2013 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1

при секретарі Чвартацькій Ю.О.

з участю прокурора Бурика О.М.

розглянув клопотання старшого слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 24 січня 2013 року до ЄРДР за №42013210040000005, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.382 ч.3 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майор міліції ОСОБА_2 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Із клопотання вбачається, що 17 січня 2013 року в прокуратуру Бережанського району поступило подання відділу державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції про притягнення боржника ОСОБА_3 до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення згідно ст. 382 КК України.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 24 січня 2013 року прокурором Бережанського району внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013210040000005 та направлено кримінальне провадження на досудове розслідування в СВ Бережанського РВ УМВС України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що: на виконанні у відділі державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції перебувають такі виконавчі провадження (ВП) по виконанню рішень судів щодо стягнень із ТзДВ «Мікрон» (керівником якого є ОСОБА_3І.):

ВП № ЄДРВП 25002319 від 12.03.2011 на виконання судового наказу № 15/116-1995 від 25.02.2011, виданого Господарським судом Тернопільської області, про стягнення боргу на користь ОСОБА_4 на суму 1839,90 грн.;

ВП № ЄДРВП 26299671 від 06.05.2011 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 21.04.2011, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 4683,41 грн.;

ВП № ЄДРВП 29009182 від 03.10.2011 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 02.09.2011, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 2415,18 грн.;

ВП № ЄДРВП 32409424 від 04.05.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 13.02.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 3697,96 грн.;

ВП № ЄДРВП 32411247 від 04.05.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 06.02.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 4944,30 грн.;

ВП № ЄДРВП 3285008 від 01.06.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 05.12.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 1414,93 грн.;

ВП № ЄДРВП 3087386 від 19.06.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 08.06.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 2403,70 грн.;

ВП № ЄДРВП 33360793 від 11.07.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 28.05.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 211,43 грн.;

ВП № ЄДРВП 34025242 від 31.08.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 17.07.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 446,31 грн.;

ВП № ЄДРВП 34025334 від 31.08.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 21.0.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 240 грн.;

ВП № ЄДРВП 34557940 від 03.10.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 21.08.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 1547,77 грн.;

ВП № ЄДРВП 35302157 від 03.10.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 09.11.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 480 грн.;

Також на виконанні у відділі державної виконавчої служби Бережанського районного управління юстиції перебувають такі виконавчі провадження по виконанню рішень судів щодо стягнень із ТОВ «Бережани метал-транс» (керівником якого є ОСОБА_3І.):

ВП № ЄДРВП 17709204 від 26.02.2010 на виконання виконавчого листа №2а-7509 від 28.01.2010, виданого Тернопільським міськрайонний суд, про стягнення боргу на користь ВАТ КБ Надра на суму 1820 грн.;

ВП № ЄДРВП 177166189 від 26.02.2010 на виконання виконавчого листа №2а-7509 від 28.01.2010, виданого Тернопільським міськрайонний суд, про стягнення боргу на користь ВАТ КБ Надра на суму 62035,68 грн.;

ВП № ЄДРВП 22665278 від 19.11.2010 на виконання виконавчого листа №2а-3090 від 27.10.2010, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 31475,55 грн.;

ВП № ЄДРВП 24343871 від 16.09.2010 на виконання виконавчого листа №2-223 від 16.08.2010, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь ВАТ КБ Надра на суму 1820 грн.;

ВП № ЄДРВП 24343871 від 16.09.2010 на виконання виконавчого листа №2-230 від 16.08.2010, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь ВАТ КБ Надра на суму 497055,45 грн.;

ВП № ЄДРВП 24720571 від 28.02.2011 на виконання виконавчого листа №2а-4128 від 14.02.2011, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 3036,91 грн.;

ВП № ЄДРВП 30472451 від 23.12.2011 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 31.10.2011, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь РЦЗ на суму 5348,29 грн.;

ВП № ЄДРВП 31792617 від 21.03.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 06.03.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 65018,90 грн.;

ВП № ЄДРВП 33226438 від 04.07.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 06.06.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 2334,34 грн.;

ВП № ЄДРВП 33236642 від 04.07.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 06.06.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 19558,84 грн.;

ВП № ЄДРВП 34557816 від 03.10.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 12.09.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 9050,27 грн.;

ВП № ЄДРВП 34558309 від 03.10.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 28.08.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 12636,58 грн.;

ВП № ЄДРВП 34703658 від 015.10.2012 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 17.09.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь МДПІ на суму 9050,27 грн.;

ВП № ЄДРВП 35957160 від 11.01.2013 на виконання виконавчого листа №2а-1970 від 07.12.2012, виданого ОСОБА_5 окружним адміністративним судом, про стягнення боргу на користь УПФУ на суму 8266,22 грн.;

Вказані виконавчі провадження були об’єднані в зведене виконавче провадження номер ЄДРВП 35146133 від 05.04.2012 року.

01 березня 2010 року ВДВС Бережанського районного управління юстиції з метою виконання рішень судів, у виконавчому провадженні накладено арешт на всі розрахункові рахунки, які були відкриті у різних відділеннях банків фізичною особою ОСОБА_3 та ним як директором ТОВ «Бережани метал-транс» та директором ТДВ «Мікрон», а саме накладено арешт на: р/р 26004005032001, відкритий в ВАТ КБ «Надра» 20.12.2002 року ТДВ «Мікрон» керівником якого є ОСОБА_3; р/р 26006055150014, 26050055150015, відкритих на ім’я ОСОБА_3 13.01.2005 року в ОСОБА_5 філії ПАТ КБ «Приватбанк»; р/р 26001060316000, відкритий на ім’я ОСОБА_3 в АТ «УкрСиббанк» 11.02.2009 року.

ОСОБА_3, будучи директором ТОВ «Бережани метал-транс» та директором ТДВ «Мікрон», знаючи, що на всі рахунки накладено арешт, відкрив нові рахунки в банку ПАТ «КБ «Надра», а саме 16 січня 2012 року було відкрито рахунки на ТОВ «Бережани метал-транс» - № 26000051045001, та на ТДВ «Мікрон» - № 26001051022001, що підтверджується інформацією Бережанської МДПІ.

Враховуючи, що ОСОБА_6, знаючи, що на рахунки товариства в банках накладено арешт з метою виконання рішень судів по стягненню заборгованостей, ухиляючись від виконання рішень судів, відкрив нові рахунки, на яких можуть зберігатися кошти та може здійснюватися їх рух. Інформація про рух коштів на вказаних рахунках може мати значення доказів у даному кримінальному провадженні, а саме свідчити про наявність доходів ТОВ «Бережани метал-транс» та ТДВ «Мікрон», та бути доказом ухилення директора ТОВ «Бережани метал-транс» та директором ТДВ «Мікрон» ОСОБА_3 від виконання рішень судів.

Оскільки інформація про рух коштів є банківською таємницею і сама по собі та в сукупності з іншими документами у даному кримінальному проваджені має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема доказу вини ОСОБА_3 в ухиленні від виконання рішень судів, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до документів, що містять цю інформацію та їх вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які містять інформацію про рух коштів на р/р 26000051045001, р/р 26001051022001, яка є банківською таємницею та зберігається у ПАТ «КБ «Надра» ОСОБА_5

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши старшого слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2, яка просить задоволити клопотання, думку прокурора Бурика О.М., який вважає, що клопотання слід задовольнити, суд приходить до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю підлягає до задоволення.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, до якої не може бути надано тимчасовий доступ, крім випадків, якщо ця інформація може бути використана як доказ та іншим способом здобути такий доказ неможливо.

Враховуючи, те що інформація про рух коштів є банківською таємницею і сама по собі та в сукупності з іншими документами у даному кримінальному проваджені має суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема доказу вини ОСОБА_3 в ухиленні від виконання рішень судів, а будь-яким іншим способом, крім як отримання доступу до документів, що містять цю інформацію та їх вилучення, довести та встановити обставини, які викладені вище, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159, 162-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майора міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю-задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Бережанського РВ УМВС України в Тернопільській області майору міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківську таємницю, а саме про рух коштів, що здійснювався в період з 16 січня 2012 року по даний час на розрахункових рахунках №26000051045001, відкритого на ТОВ «Бережани метал-транс» та розрахункового рахунку №26001051022001, відкритого на ТДВ «Мікрон», які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Надра» Тернопільське РУ, за адресою: м. Тернопіль, вул. Замкова, 6, з подальшим їх вилученням.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Бережанського району

Тернопільської області ОСОБА_1