Постанова № 30446817, 20.02.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/4011/2012

Центральный районный суд г. Николаева

________________ Дело № 1423/4011/2012г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16 февраля 2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО ГНС в Николаевской области ОСОБА_1, согласованное с начальником СО ГНС в Николаевской области ОСОБА_2 - о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ ГНА Николаевской области находится уголовное дело №12800004, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК Украины по факту создания фиктивных предприятий ООО «Такомтек», ООО «Ротарь», ЧП «Манад-05»с целью прикрытия незаконной деятельности.

Досудебным следствием установлено, что ООО «Такомтек»было зарегистрирована на ОСОБА_3 за денежное вознаграждение. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Такомтек»не подписывала, и финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась.

Кроме того ЧП «Манада-05»было зарегистрировано на ОСОБА_4 за денежное вознаграждение. Никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Манада-05»не подписывала, и финансово-хозяйственной деятельностью предприятия не занималась.

ООО «Ротарь»было зарегистрировано на ОСОБА_5 за денежное вознаграждение. Сама ОСОБА_5 никаких документов финансово-хозяйственной деятельности ООО «Ротарь»не подписывала, и финансово-хозяйственной деятельностью данного предприятия не занималась.

Досудебным следствием установлено, что предприятия ООО «Ротарь»и ЧП «Манада-05»согласно банковской выписки о движении денежных средств по расчетным счетам перечисляли денежные средства на ООО «Сингуляр», которое за период своей финансово-хозяйственной деятельности не подавало в ГНИ налоговую отчетность, а соответственно не отражало в своих контрагентах ООО «Ротарь»и ЧП «Манада-05».

Досудебным следствием установлено, что предприятие ООО «Сингуляр»(код 33681978) при осуществлении финансовых операций использовал расчетные счета № 26009901025793, №26009901025798 открытые в Николаевской филии ПАТ «ПУМБ»МФО 326126 по адресу: г. Николаев, ул.Чкалова, 20/8.

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела возникла необходимость в изучении данных о движении денежных средств по расчетному счету ООО «Сингуляр»(код 33681978), документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету данного субъекта хозяйствования, и иных документов, имеющих значение для установления истины по делу, а указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку оригиналов документов по расчетным счетам ООО «Сингуляр»(код 33681978) (укр.–ТОВ «Сінгуляр») №26009901025793, №26009901025798 открытые в Николаевской филии ПАТ «ПУМБ»МФО 326126 по адресу: г. Николаев, ул. Чкалова, 20/8 и обязать банк предоставить:

- данные о движении денежных средств ООО «Сингуляр»(код 33681978) по расчетным счетам № 26009901025793, №26009901025798, с указанием даты проведения, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, наименования предприятия, банка (МФО) корреспондента, кода валюты платежа, за период с 01.07.2005 по дату проведения выемки;

- оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанным расчетным счетам за период с 01.07.2005 по дату проведения выемки ООО «Сингуляр»(код 33681978): платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными, а также реестр с указанием даты и времени проведения операций по расчетному счету в случае снятия наличными денежных средств с вышеуказанного расчетного счета;

- банковское юридическое дело ООО «Сингуляр»(код 33681978): договор на расчетно-кассовое обслуживание, договор на обслуживание вексельных счетов, договор об использовании систем «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк, «телефонный банкинг»с соответствующими приложениями, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление на открытие счета, заявление на закрытие счета, копии листов паспорта лица, открывающего и имеющего право распоряжения и пользования расчетным счетом.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова