Постанова № 30446590, 19.01.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/714/2012

Центральный районный суд г. Николаева

_____________________ Дело № 1423/714/2012г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.01.2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление старшего следователя СО Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1, согласованное с прокурором Центрального района г.Николаева ОСОБА_2

- о производстве выемки,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве старшего следователя СО Центрального РО НГУ УМВД Украины в Николаевской области ОСОБА_1 находится уголовное дело №11010618, возбужденное по признакам ч.3 ст. 191, ч.1 ст. 366 УК Украины.

25.11.2010г. между Департаментом труда и социальной защиты населения (ДТСЗН), расположенным в г.Николаеве по ул.Декабристов, 25 и ЧП “Спецмонтаж –Универсал” заключен договор №21 на возмещение ремонтно-строительных работ инвалидам войны, согласно которого ЧП “Спецмонтаж-Универсал” брало на себя обязательство по капитальному ремонту квартиры гр.ОСОБА_3, расположенной в г.Николаеве по ул. 8-й Военной, 22-а, согласно утверждённой сметы на сумму 11212 грн. 42 коп., а ДТСНЗ обязалось возместить стоимость указанных работ по мере поступления денежных средств из государственного бюджета. Договор заключен сроком до 31.12.2010г.

17.12.2010г. Управлением госказначейства в г.Николаеве зарегистрирован и взят на учёт акт приёмки выполненных подрядных работ за декабрь 2010г., согласно которому ЧП “Спецмонтаж-Универсал” выполнило работы по капитальному ремонту по ул. 8-я Военная, 22-а в г.Николаеве на общую сумму 11212 грн. 42коп. После чего ДТСНЗ 30.12.2010г. перечислило в адрес ЧП “Спецмонтаж-Универсал” денежные средства в размере 11212грн.42коп. в счёт возмещения затрат по капитальному ремонту квартиры ОСОБА_3 по адресу: ул. 8-я Военная, 22-а по договору №21 от 25.11.2010г.

Однако, проведенной в июне 2011г. Проверкой и контрольным обмером выполненных работ по капитальному ремонту, проведенному в г.Николаеве по ул.8-я Военная,22-а выявлено завышение объёмов работ на общую сумму 6830 грн. 08 коп., чем государству в лице ДТСНЗ причинён материальный ущерб на вышеуказанную сумму.

В ходе проведения досудебного следствия также было установлено, что ЧП “Спецмонтаж – Универсал” брало на себя обязательство по проведению капитального ремонта ещё по 21-му адресу.

В ходе проведения досудебного следствия были изъяты оригиналы договоров между ЧП «Спецмонтаж-Универсал» и ДТСЗН на возмещение ремонтно-строительных работ инвалидам войны в которых указаны следующие реквизиты предприятия ЧП «Спецмонтаж-Универсал»: код ЕГРПОУ 32884133, расчётный счёт предприятия НОМЕР_1 открытого в АО «Райфайзен банк ОСОБА_3». Также указанные реквизиты ЧП «Спецмонтаж-Универсал» (ЕГРПОУ и расчётный счёт) были использованы при зачислении денежных средств на его счёт.

Принимая во внимание, что в НОД АО «Райфайзен банк ОСОБА_3»(МФО 380805), расположенном в г. Николаеве, ул.Артилерийская 19-а, открыт расчетный счет ЧП «Спецмонтаж-Универсал» №2600275515 и находятся документы, имеющие значение для дела, а именно распечатки движения денежных средств по расчетным счетам и иные документы, содержащие банковскую тайну, содержание которых может обеспечить следователю проследить движение денежных средств по расчётному счету ЧП «Спецмонтаж-Универсал»в целях установления истины по делу, а также обеспечения гражданского иска, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 178 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку в НОД АО «Райфайзен банк ОСОБА_3»(МФО 380805), расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Артилерийская, 19-а, следующих документов в оригиналах:

· распечатку движения денежных средств в национальной и иностранной валюте с указанием даты, отправителей и получателей платежей, а также назначения платежей, общей суммы платежей за каждый день в период с 29.12.2010г. по настоящее время, кода ЕГРПОУ и наименования

· контрагентов, МФО банков, наименования банков, по расчетному счету №2600275515 ЧП «Спецмонтаж-Универсал»(код 32884133), с 29.12.2010г. по настоящее время;

· денежных чеков с 29.12.2010г. по настоящее время;

· заявлений о переоформлении счета на других лиц;

· доверенностей на распоряжение счетом другими лицами;

· решений об определении лица, которому предоставляется право распорядительной подписи при проведении операций по указанному счету;

· уведомлений об открытии, закрытии счета, направленное в налоговую инспекцию;

· заявлений на закрытие счета, поручений на перечисление денежных средств на счета в другие банковские учреждения.

· сведения об остатке денежных средств на р/с №2600275515 на сегодняшний день.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова