Постанова № 30431528, 16.03.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/5051/2012

Центральный районный суд г. Николаева

________________ Дело № 1423/5051/2012г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22 февраля 2012 года судья Центрального районного суда г. Николаева Селиванова Е.А., рассмотрев представление следователя по ОВД СО ГНС в Николаевской области ОСОБА_1, согласованное с начальником СО ГНС в Николаевской области ОСОБА_2 - о производстве выемки,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО ГНС в Николаевской области находится уголовное дело, возбужденное по факту создания фиктивного предприятия ЧП «Евина-К»по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что в марте 2011 года предприятие было перерегистрировано на гр. ОСОБА_3 без его ведома. Какое-либо отношение к перерегистрации, финансово-хозяйственной деятельности предприятия он не имеет. Никакие первичные бухгалтерские и налоговые документы он не подписывал, местонахождение печати ЧП "Евина-К" ему не известное. А предприятие ЧП "Евина-К" ему не знакомое.

Также досудебным следствием установлено, что за счет ЧП "Евина-К" в марте 2011 года был незаконно сформирован налоговый кредит по НДС следующими предприятиями: ООО "Кортес-Авто", ООО "Агро-Трансфер", ООО "Агро-Мост" , ООО «Алекс-Плюс».

Досудебным следствием установлено, что предприятие ЧП "Євина-К" (код 35785819) при осуществлении финансовых операций использовал расчетный счет № 2600801301066, открытый в Николаевской филии ООО «Укрпромбанк»МФО 326814 по адресу: г. Николаев, пр. Ленина, 11.

Принимая во внимание, что для полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств дела возникла необходимость в изучении данных о движении денежных средств по расчетному счету ЧП "Євина-К" (код 35785819), документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по расчетному счету данного субъекта хозяйствования, и иных документов, имеющих значение для установления истины по делу, а указанные документы содержат банковскую тайну, следователь просит дать разрешение о проведении выемки.

Изучив представленные суду материалы уголовного дела, считаю, что имеются основания для удовлетворения представления следователя.

Руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

Представление удовлетворить.

Произвести выемку по расчетному счету ЧП "Євина-К" (код 35785819) (укр. –ПП «Євіна-К») №2600801301066, открытый в Николаевской филии ООО «Укрпромбанк»МФО 326814 г. Николаев,

пр. Ленина, 11 и обязать банк предоставить:

- данные о движении денежных средств ЧП "Євина-К" по расчетному счету №2600801301066, с указанием даты проведения, суммы и назначения платежа, корреспондирующего счета, наименования предприятия, банка (МФО) корреспондента, кода валюты платежа, за период с 01.01.2011 по дату проведения выемки;

- оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанному расчетному счету за период с 01.01.2011 по дату проведения выемки ЧП "Євина-К": платежные поручения, чеки, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными, а также реестр с указанием даты и времени проведения операций по расчетному счету в случае снятия наличными денежных средств с вышеуказанного расчетного счета;

- банковское юридическое дело ЧП "Євина-К": договор на расчетно-кассовое обслуживание, договор на обслуживание вексельных счетов, договор об использовании систем «клиент-банк», «клиент-Интернет-банк, «телефонный банкинг»с соответствующими приложениями, карточку с образцами подписей и оттиском печати, заявление на открытие счета, заявление на закрытие счета, копии листов паспорта лица, открывающего и имеющего право распоряжения и пользования расчетным счетом.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Центрального

районного суда г. Николаева Е.А. Селиванова