Постанова № 30431440, 16.03.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/5294/2012

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

Справа № 1423/5294/2012р.

П О С Т А Н О В А

23 лютого 2012 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання старшого слідчого з СВ ПМ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_1, узгоджене з заступником прокурора Миколаївської області Котковим В.В., про накладення арешту на банківський рахунок, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ДПС у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа №12800013, яка порушена за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, директором ТОВ «Бізнес ОСОБА_2».

Як вказано в поданні слідчого, перевіркою встановлено, що фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС в Миколаївській області проведено дослідження фінансово-господарських операцій з використання ТОВ "Бізнес-Інвест-Групп" бюджетних коштів, отриманих в 2010-2011 роках на виконання державного замовлення на здійснення санітарного і механізованого прибирання доріг Миколаєва, за результатами проведення якого складено висновок № 7/35-10/35177000 14.02.12 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій з використання ТОВ" Бізнес ОСОБА_2"(код ЄДРПОУ 35177000) бюджетних коштів, отриманих в 2010-2011 роках на виконання державного замовлення », згідно висновків якого проведеним дослідження фінансово-господарських операцій з використання ТОВ«Бізнес ОСОБА_2»бюджетних коштів, отриманих в 2010-2011 р.р. на виконання державного замовлення щодо здійснення санітарної та механізованого прибирання вулиць м. Миколаєва вбачається, що службові особи ТОВ «Бізнес ОСОБА_2», зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у внесенні ними в офіційні документи, а саме в калькуляції «вартості 1 м2 прибирання дорог від бруду, сміття, піску механізованим способом з вивезенням сміття на звалище »в 2010-2011 р.р. завідомо неправдивих відомостей, згідно яких проведено розрахунки з ТОВ «Бізнес ОСОБА_2»за виконання державного замовлення за санітарний та механізоване прибирання доріг м. Миколаєва, незаконно заволоділи бюджетними коштами в 2010-2011 р.р. в загальній сумі 415860,0грн. Так, проведеним дослідженням встановлено, що ТОВ "Бізнес ОСОБА_2" (код ЄДРПОУ 35177000) зареєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 29.05.2007., Знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва з 30.05.2007 за № 14039285. Основним видом діяльності ТОВ "Бізнес ОСОБА_2" є прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності. Аналізом використаних документів встановлено, що ТОВ "Бізнес ОСОБА_2" є переможцем за підсумками конкурсних торгів державних закупівель та отримало державне замовлення на здійснення санітарного і механізованого прибирання доріг Миколаєва. Згідно з наявними документами, в дослідженому періоді між сторонами замовника (райдержадміністраціями м. Миколаєва), в особі голів райдержадміністрацій м. Миколаєва та Виконавця ТОВ "Бізнес ОСОБА_2», в особі керівника підприємства укладено договори на виконання робіт по санітарному та механізованої прибирання вулиць і доріг м. Миколаєва. Згідно з наявними документами, ТОВ "Бізнес ОСОБА_2" отримано бюджетних коштів за 2010-2011 роки на виконання державного замовлення на здійснення санітарного і механізованого прибирання доріг Миколаєва з державного бюджету отримано 13081162,05 грн. (За кодом КЕКВ 1165).

Враховуючи, що ОСОБА_3 підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна, та те що, злочинними діями ОСОБА_3 завдано матеріальну шкоду державі в особливо великому розмірі, з метою забезпечення можливого цивільного позову по кримінальній справі та відшкодування матеріальної шкоди, завданої незаконними діяннями ОСОБА_3, та забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна, слідчий просить про накладення арешту на видаткові частини поточних рахунків які належать ПП фірмі «СРЗ-Нерпа»та знаходиться на обслуговуванні у ПАТ "МАРФIН БАНК".

За наявними матеріалами, в діях директора ТОВ "Бізнес ОСОБА_2»ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що ТОВ "Бізнес ОСОБА_2», розмір уставного фонду якого складає 1 542 000 грн. В своїй діяльності вищевказане підприємство використовує розрахункові рахунки № 26004545000006 (українська гривня), які відкриті в АТ «Родовід банк».

Враховуючи те, що посадовими особами ТОВ "Бізнес ОСОБА_2» вчинили особливо тяжкий злочин, передбачений ч.5 ст.191 КК України, санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від семі до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а також враховуючи, що, злочинними діями посадових осіб зазначеного підприємства було завдано матеріальну шкоду державі в особливо великому розмірі, з метою забезпечення можливого цивільного позову по кримінальній справі та відшкодування матеріальної шкоди, завданої незаконною діяльністю посадові особи ТОВ "Бізнес ОСОБА_2», а також для забезпечення виконання можливого вироку в частині конфіскації майна.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання слідчого не підлягає задоволенню.

Стаття 126 КПК України передбачає, що забезпечення цивільного позову і можливої конфіскації майна провадиться шляхом накладення арешту на вклади, цінності та інше майно обвинуваченого чи підозрюваного або осіб, які несуть за законом матеріальну відповідальність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майно не знаходилось, а також шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт. Накладення арешту на вклади зазначених осіб проводиться виключно за рішенням суду.

Згідно подання, слідчий просить накласти арешт не на вклад ОСОБА_4, а на видаткові частини розрахункових рахунків, які відкриті ТОВ "Бізнес ОСОБА_2»та знаходиться на обслуговуванні у в АТ«Родовід Банк».

Проте, ст.ст.125,126 КПК України не передбачає накладення арешту на видаткові частини поточних рахунків підприємств в банківських установах.

Таким чином, на підставі вищезазначеного вважаю, що підстав для накладення арешту на видаткові частини розрахункових рахунків, які належать ТОВ "Бізнес ОСОБА_2»немає, так як це не передбачено кримінально-процесуальним кодексом України.

Керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В подані старшого слідчого з СВ ПМ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_1 про накладення арешту на видаткові частини розрахункових рахунків №26004545000006 (українська гривня), які відкриті ТОВ "Бізнес ОСОБА_2»(код ЄДРПОУ 35177000) в АТ «Родовід Банк»МФО 321712, за виключенням видаткових частин обов’язкових платежів в бюджет та державні цільові фонди, а також виплату заробітної плати - відмовити.

Постанова підлягає оскарженню протягом трьох діб з дня її винесення

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва О.О. СЕЛІВАНОВА