Постанова № 30431352, 16.03.2012, Центральний районний суд м. Миколаєва

1423/4942/2012

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

Справа № 1423/4942/2012р.

П О С Т А Н О В А

21 лютого 2012 року суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Селіванова О.О., розглянувши подання старшого слідчого з СВ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_1, узгоджене з начальником СВ ДПС у Миколаївській області ОСОБА_2В, про проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження СВ ПМ ДПА у Миколаївській області знаходиться кримінальна справа № 12800013, яка порушена за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст. 191 КК України за фактом привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, директором ТОВ «Бізнес ОСОБА_3»

Перевіркою встановлено, що фахівцями відділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ДПС в Миколаївській області проведено дослідження фінансово-господарських операцій з використання ТОВ "Бізнес-Інвест-Груп" бюджетних коштів, отриманих в 2010-2011 роках на виконання державного замовлення на здійснення санітарного і механізованого прибирання доріг Миколаєва, за результатами проведення якого складено висновок № 7/35-10/35177000 14.02.12 «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій з використання ТОВ" Бізнес ОСОБА_3 "(код ЄДРПОУ 35177000) бюджетних коштів, отриманих в 2010-2011 роках на виконання державного замовлення », згідно висновків якого проведеним дослідження фінансово-господарських операцій з використання ТОВ«Бізнес ОСОБА_3 »бюджетних коштів, отриманих в 2010-2011 р.р. на виконання державного замовлення щодо здійснення санітарної та механізованого прибирання вулиць м. Миколаєва вбачається, що службові особи ТОВ «Бізнес ОСОБА_3», зловживаючи своїм службовим становищем, що виразилося у внесенні ними в офіційні документи, а саме в калькуляції «вартості 1 м2 прибирання дорог7 від бруду, сміття, піску механізованим способом з вивезенням сміття на звалище »в 2010-2011 р.р. завідомо неправдивих відомостей, згідно яких проведено розрахунки з ТОВ «Бізнес ОСОБА_3»за виконання державного замовлення за санітарний та механізоване прибирання доріг м. Миколаєва, незаконно заволоділи бюджетними коштами в 2010-2011 р.р. в загальній сумі 415860,0грн.

Так, проведеним дослідженням встановлено, що ТОВ "Бізнес ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 35177000) зареєстровано виконавчим комітетом Миколаївської міської ради 29.05.2007., Знаходиться на податковому обліку в ДПІ у Центральному районі м. Миколаєва з 30.05.2007 за № 14039285. Основним видом діяльності ТОВ "Бізнес ОСОБА_3" є прибирання сміття, боротьба з забрудненням та подібні види діяльності. Аналізом використаних документів встановлено, що ТОВ "Бізнес ОСОБА_3" є переможцем за підсумками конкурсних торгів державних закупівель та отримало державне замовлення на здійснення санітарного і механізованого прибирання доріг Миколаєва. Згідно з наявними документами, в дослідженому періоді між сторонами Замовника (райдержадміністраціями м. Миколаєва), в особі голів райдержадміністрацій м. Миколаєва та Виконавця ТОВ "Бізнес ОСОБА_3», в особі керівника підприємства укладено договори на виконання робіт по санітарному та механізованої прибирання вулиць і доріг м. Миколаєва. Згідно з наявними документами, ТОВ "Бізнес ОСОБА_3»отримано бюджетних коштів за 2010-2011 роки на виконання державного замовлення на здійснення санітарного і механізованого прибирання доріг Миколаєва з державного бюджету отримано 13081162,05 грн. (За кодом КЕКВ 1165).

За наявними матеріалами, в діях директора ТОВ "Бізнес ОСОБА_3»ОСОБА_4 вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги те, що для повного, об’єктивного та всебічного дослідження обставин справи виникла необхідність у вивченні даних про рух грошових коштів по поточним рахункам ТОВ "Бізнес ОСОБА_3" (код ЄДРПОУ 35177000) та інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, слідчий просить дати дозвіл на проведення виїмки.

Вивчивши надані суду матеріали кримінальної справи, вважаю, що є підстави для задоволення подання. Керуючись ст.ст.178-183 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести виїмку в Миколаївське РУ «Приватбанк»в м. Миколаєві, вул. Фрунзе, буд. 27, МФО банку 326610, наступних документів:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ "Бізнес ОСОБА_3»(код ЄДРПОУ 35177000) по рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), № 26059054204216 (код валюти 980), №26156000821966 (код валюти 980), які відкриті в Миколаївське РУ «Приватбанк»в м. Миколаєві, вул. Фрунзе, буд. 27, МФО банку 326610, як на паперових так і електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) з 01.01.10 по 31.12.10;

- документи у яких міститься інформація про повідомлення банком органів податкової служби про відкриття банківських рахунках;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ "Бізнес ОСОБА_3»та довіреності, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ "Бізнес ОСОБА_3»готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківських рахунків та документи кредитних договорів та документи, які складалися під час виконання кредитних договорів;

- документи у яких міститься інформація щодо зовнішньоекономічних контрактів та документах, які складали під час їх виконання та оплати.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Центрального

районного суду м. Миколаєва О.О. СЕЛІВАНОВА