Ухвала суду № 30430242, 04.04.2013, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5407/13-к

н/п 1-кс/640/2103/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2013 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Садовський К.С., при секретарі Євтушенко А.І., за участю слідчого Грецьких А.О., представника скаржника ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу директора ТОВ «СКІФ-2011» ОСОБА_2 щодо повернення печатки ТОВ «СКІФ-2011», вилученої слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні № 32012220000000141, -

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Харкова звернувся директор ТОВ «СКІФ-2011» ОСОБА_2 зі скаргою, в якій просить: 1) визнати дії та бездіяльність слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. такими, що не відповідають вимогам КПК; 2) зобов’язати СУ ГУМВС України в Харківській області повернути незаконно вилучену у ТОВ «СКІФ-2011» печатку.

У скарзі директор ТОВ «СКІФ-2011» ОСОБА_2 зазначає, що 01.03.2013 р. під час проведення обшуку приміщень ТзДВ «ТОМА» за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, 1, слідчим були неправомірно вилучена печатка ТОВ «СКІФ-2011».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.03.2013 р. відкрито провадження у справі за скаргою директора ТОВ «СКІФ-2011» ОСОБА_2 щодо повернення печатки ТОВ «СКІФ-2011», вилученої слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальних провадженнях № 12012220140000758 та № 32012220000000141.

В судовому засіданні представник ТОВ «СКІФ-2011» ОСОБА_1 просить скаргу задовольнити та надала пояснення аналогічні тим, що викладені у скарзі.

Слідчий проти задоволення скарги заперечував, оскільки вважає, що вилучення печатки ТОВ «СКІФ-2011» було проведено на законних підставах.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представників заявника, пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження № 32012220000000141, вважає, що скарга директора ТОВ «СКІФ-2011» ОСОБА_2 не підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ГУМВС України в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 32012220000000141. Згідно матеріалів кримінального провадження органом досудового розслідування встановлено, що в період часу з жовтня по листопад 2011 року між ТОВ “Інарі-2010” (код ЄДРПОУ 37021052), в особі директора ОСОБА_3, та УАСП ТОВ “Каіс” (код ЄДРПОУ 20023279), в особі директора ОСОБА_4, укладені договори поставки, згідно яких Постачальник (ТОВ “Інарі-2010”) поставляє соняшник, на умовах, у кількості та за цінами, зазначеними у цьому договорі. Згідно висновку спеціаліста № 248 від 22.06.2012 р., підписи від імені ОСОБА_3 в договорах поставок № НОМЕР_1 від 11.10.2011, № НОМЕР_2 від 14.10.2011, № НОМЕР_3 від 27.10.2011; № НОМЕР_4 від 17.11.2011; № НОМЕР_5 від 10.11.2011; № НОМЕР_6 від 01.11.20011; № НОМЕР_7 від 03.11.2011; № НОМЕР_8 від 04.11.2011; № НОМЕР_9 від 04.11.2011; договорі купівлі-продажу № НОМЕР_10 від 22.11.2011 - виконані не ОСОБА_3, а іншою особою. Внаслідок підроблення вищевказані офіційних документів підприємства ТОВ “Інарі-2010”, які надані посадовими особами УАСП ТОВ “Каіс”, сформовано податковий кредит з податку на додану вартість, що фактично не існує, чим спричинено державі матеріальну шкоду.

Також, в жовтні 2011 року посадові особи УАСП ТОВ “Каіс” (код ЄДРПОУ 20023279), яке зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, шляхом безпідставного декларування податку на додану вартість до відшкодування, намагались заволодіти державним майном у великих розмірах на загальну суму 183 241,66 грн. Встановлено, що УАСП ТОВ “Каіс” код ЄДРПОУ 20023279 з метою ухилення від сплати податків, використовує протиправну схему, в якій беруть участь в якості транзитних підприємств при здійсненні фінансово-господарських операцій, підприємства: ТОВ “Ювід-2009” (код ЄДРПОУ 36374287); АТЗТ "Тома" (код ЄДРПОУ 14080511); ТДВ СК "Схід-Захід" (код ЄДРПОУ 33411729); ТДВ СК "Авангард" (код ЄДРПОУ 36319252); ТОВ “КУА та АПФ “Пріоритет-Капітал” ( код ЄДРПОУ 32678105); ТОВ “Опціон-Фінанс” (код ЄДРПОУ 33065981); ХФ ЗАСТ “УСК” (код ЄДРПОУ 33301622); ТОВ “Фінансова Гарантія” (код ЄДРПОУ 34631797); ТОВ “Міська Безпека” (код ЄДРПОУ 34632518).

11 лютого 2013 р. слідчий в СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях АТЗТ “ТОМА” код ЄДРПОУ 14080511, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, б. 1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2013 р. було задоволене клопотання слідчого Грецьких А.О. про проведення обшуку в приміщеннях АТЗТ “ТОМА” код ЄДРПОУ 14080511, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, б. 1 і належать цьому підприємству на праві власності, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час.

Крім того, 28 лютого 2013 р. слідчий в СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, про надання дозволу на проведення обшуку в приміщеннях ТОВ “Ювід-2009” код ЄДРПОУ 36374287, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, б. 1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у справі.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 28.02.2013 р. було задоволене клопотання слідчого Грецьких А.О. про проведення обшуку в приміщеннях ТОВ “Ювід-2009” код ЄДРПОУ 36374287, розташованих за адресою: м. Харків, вул.Іванівська, б. 1, з метою виявлення і вилучення договорів (з усіма додатками) додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передач, актів звірок, вантажно-митних декларацій, інвойсів, специфікацій, сертифікатів походження якості, векселів, довіреностей, кошторисів рахунків, довідок форми КБ-2 та КБ-3, форми 29, виписок банку, листування, інших документів, чорнових записів, зошитів, блокнотів, печаток та штампів підприємств, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, а також електронних носіїв інформації на яких можуть міститися дані про безтоварність операцій за період з 01.01.2011 по теперішній час, які мають значення для встановлення істини у справі.

Згідно протоколу обшуку від 01.03.2013 р., що проводився слідчим в СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, б.1 за участю бухгалтера ТОВ «ЮВІД-2009» ОСОБА_6 та двох понятих, було вилучене наступне майно:

- в каб. 309: ноутбук ASUS К5011; реєстраційна та звітна документація ФОП; печатка «Голубєв Олексій Іванович»; чекові книжки; бланки векселів;

- в каб. 312: документація ТОВ «ЮВІД-2009»; три системних блока;

- в підсобному приміщенні каб. 312: комп’ютерні вінчестери – 10 шт.;

- в каб. 313: документація ТОВ «ЮВІД-2009»; документація ТОВ «КАІС»;

- в каб. 316: документація ТОВ «ЮВІД-2009»; документація КС «Фінансова підтримка»;

- в каб. 317: печатка СК «СХІД-ЗАХІД»; печатка «СКІФ-2011»; печатка «Фінансова підтримка № 1»; печатка ТОВ «ЮВІД-2009»; печатка «Фінансова підтримка»; печатка «Фонд свободи»; печатка «Хорген»; печатка «Кооператив Лібереті»; печатка «Фінансова підтримка»; печатка «Анклав кредо»; кутовий штамп «Фонд свободи»; кутовий штамп «Ломбард»; грошові кошти «Фінансова підтримка»; грошові кошти «Ломбард Схід-Захід»; грошові кошти ТОВ «ЮВІД-2009» в сумі 139 грн.; документація ТОВ «ЮВІД-2009» і інших підприємств; чекові книжки – 5 шт.; два комп’ютерних вінчестера.

Крім того, згідно постанови слідчого СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. від 20.03.2013 р. вилучена 01.03.2013 р. печатка ТОВ «СКІФ-2011» визнана речовими доказами по кримінальному провадженню № 32012220000000141.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що слідчий СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. при виконанні ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 11.02.2013 р. та 28.02.2013 р. про проведення обшуку у приміщеннях АТЗТ “ТОМА” та ТОВ «ЮВІД-2009» за адресою: м. Харків, вул. Іванівська, 1, діяв в межах наданих йому повноважень по вилученню відшукуваного майна, у тому числі печаток підприємств, а тому подана скарга задоволенню не підлягає.

Керуючись ст..ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні скарги директора ТОВ «СКІФ-2011» ОСОБА_2 щодо повернення печатки ТОВ «СКІФ-2011», вилучених слідчим СУ ГУМВС України в Харківській області Грецьких А.О. в кримінальному провадженні № 32012220000000141.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.С.Садовський