Постанова № 30384968, 19.03.2012, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Дело № 426/3528/12

Провадження № 4/426/230/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

19.03.2012 года

Никопольский горрайонный суд в составе:

председательствующего судьи - Полищука Р.А.

при секретаре - Филатовой А.И.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Никополе представление ст. следователя прокуратуры ОСОБА_1 о проведении выемки документальной информации и документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

07.03.2012 года Никопольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 32129011 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. 12.03.2012 года Никопольской межрайонной прокуратурой возбуждено уголовное дело № 32129011/1 в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины. Дела объединены в одно производство под общим номером № 32129011.

Установлено, что 28.12.2007 года директор ООО «ЭКОМАРКЕТ» ОСОБА_2, умышленно, преследуя цель завладения денежными средствами предприятия, подписал платежное поручение, на основании которого на текущий счет ЧП ОСОБА_2 были перечислены денежных средств в сумме 500 000, 00 грн. якобы за сельскохозяйственную технику. Кроме того, 28.05.2008 года директор ООО «ЭКОМАРКЕТ»ОСОБА_2, умышленно, преследуя цель завладения денежными средствами предприятия, подписал платежное поручение, на основании которого на текущий счет ЧП ОСОБА_2 были перечислены денежных средств в сумме 250 000, 00 грн. якобы за сельскохозяйственную технику.

Денежные средства перечислялись с текущего счета ООО «ЭКОМАРКЕТ»№ 26002119129451 на расчетный счет ЧП ОСОБА_2 № 26000119138541. Кроме того, в ООО «ЭКОМАРКЕТ»также были открыты текущие счета № № 26068119129451, 26009119000011, 26042119000001 и 26046119129451, а в ЧП ОСОБА_2 - № 26000119000098.

В настоящее время в целях установления обстоятельств совершения преступлений, для обеспечения расследования уголовного дела № 32129011, возникла необходимость проведения в отделении «На Дзержинского" ПАО «УКРСОЦБАНК»(г.Днепропетровск, ул.Дзержинского, 18) выемки оригиналов следующих документов:

- документов, на основании которых частному предпринимателю ОСОБА_2 (код ЕГРЮЛФЛП НОМЕР_1) были открыты расчетные счета № № 26000119138541, 26000119000098 и документов, отражающих распоряжение указанными расчетными счетами;

- документов, на основании которых с текущих счетов общества с ограниченной ответственностью «ЭКОМАРКЕТ»(код ЕГРЮЛФЛП 32793607, юридический адрес: г.Никополь, ул.Чалого, 154) перечислялись денежные средства на расчетные счета частного предпринимателя ОСОБА_2 (код ЕГРЮЛФЛП НОМЕР_1) за период з 01.12.2007 года по 01.03.2012 года;

- документов, на основании которых с расчетных счетов частного предпринимателя ОСОБА_2 (код ЕГРЮЛФЛП НОМЕР_1) перечислялись денежные средства на текущие счета общества с ограниченной ответственностью «ЭКОМАРКЕТ»(код ЕГРЮЛФЛП 32793607, юридический адрес: г.Никополь, ул.Чалого, 154) за период з 01.12.2007 года по 01.03.2012 года, а также выемки следующей документальной информации:

- о движении денежных средств по расчетным счетам № 26000119138541 и № 26000119000098, открытым на частного предпринимателя ОСОБА_2 (код ЕГРЮЛФЛП НОМЕР_1) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с даты открытия вышеуказанных счетов по 01.03.2012 года;

- о движении денежных средств по текущим счетам № 26002119129451, № 26068119129451, № 26009119000011, № 26042119000001 и №26046119129451 общества с ограниченной ответственностью «ЭКОМАРКЕТ»(код ЕГРЮЛФЛП 32793607, юридический адрес: г.Никополь, ул.Чалого, 154) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с 01.12.2007 года по 01.03.2012 года.

Изучив материалы уголовного дела, суд считает, что представление ст.следователя прокуратуры ОСОБА_1 о проведении выемки документальной информации и документов, содержащих банковскую тайну, подлежит удовлетворению, поскольку установление обстоятельств совершения вышеуказанных преступлений имеет значение для установления истины по делу.

На основании изложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Представление ст. следователя Никопольской межрайонной прокуратуры ОСОБА_1 о проведении выемки документальной информации и документов, содержащих банковскую тайну, от 14.03.2012 года по уголовному делу № 32129011 –удовлетворить.

Провести в отделении «На Дзержинского»ПАО «УКРСОЦБАНК»(г.Днепропетровск, ул.Дзержинского, 18) выемки оригиналов следующих документов:

- документов, на основании которых частному предпринимателю ОСОБА_2 (код ЕГРЮЛФЛП НОМЕР_1) были открыты расчетные счета № № 26000119138541, 26000119000098 и документов, отражающих распоряжение указанными расчетными счетами;

- документов, на основании которых с текущих счетов общества с ограниченной ответственностью «ЭКОМАРКЕТ»(код ЕГРЮЛФЛП 32793607, юридический адрес: г.Никополь, ул.Чалого, 154) перечислялись денежные средства на расчетные счета частного предпринимателя ОСОБА_2 (код ЕГРЮЛФЛП НОМЕР_1) за период з 01.12.2007 года по 01.03.2012 года;

- документов, на основании которых с расчетных счетов частного предпринимателя ОСОБА_2 (код ЕГРЮЛФЛП НОМЕР_1) перечислялись денежные средства на текущие счета общества с ограниченной ответственностью «ЭКОМАРКЕТ»(код ЕГРЮЛФЛП 32793607, юридический адрес: г.Никополь, ул.Чалого, 154) за период з 01.12.2007 года по 01.03.2012 года,

а также выемки следующей документальной информации:

- о движении денежных средств по расчетным счетам № 26000119138541 и № 26000119000098, открытым на частного предпринимателя ОСОБА_2 (код ЕГРЮЛФЛП НОМЕР_1) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с даты открытия вышеуказанных счетов по 01.03.2012 года;

- о движении денежных средств по текущим счетам № 26002119129451, № 26068119129451, № 26009119000011, № 26042119000001 и №26046119129451 общества с ограниченной ответственностью «ЭКОМАРКЕТ»(код ЕГРЮЛФЛП 32793607, юридический адрес: г.Никополь, ул.Чалого, 154) с указанием даты осуществления операций, расшифровкой вида и назначения платежей за период времени с 01.12.2007 года по 01.03.2012 года.

Контроль за исполнением постановления возложить на ст.следователя Никопольской межрайонной прокуратуры ОСОБА_1