Постанова № 30380861, 14.02.2012, Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області

Справа № 0426/1840/2012

Провадження № 4/0426/152/2012

П О С Т А Н О В А

Іменем України

14.02.2012 року м. Нікополь

Суддя Нікопольського міськрайонного суду Зуєва В.І., розглянувши подання ст. слідчого Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий Нікопольської міжрайонної прокуратури ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю, посилаючись на такі обставини:

Протягом липня - грудня 2008 р. приватним підприємством «Кредо-Плюс»(код ЄДРПОУ 32232414) на підставі договору №37 «На капітальний ремонт водоочисних споруд»та договору №38 «На будівництво каналізаційної насосної станції», укладених між підприємством та Зеленодольською міською радою, виконувались ремонтно-будівельні роботи в м. Зеленодольськ.

Розрахунки за роботи, виконані за даними договорами, були проведені між замовником і виконавцем за рахунок коштів місцевого бюджету на підставі «Актів приймання виконаних підрядних робіт»форми КБ-2в. Згідно даних актів, заробітна плата в 3-4 кварталі 2008р. у вартості виконаних робіт становить 195 210,40 гри. В ході проведення перевірки ПП «Кредо- Плюс»з питання достовірності сум заробітної плати, включеної до актів виконаних робіт по Зеленодольській міській раді та співставлення із заробітною платою, яка декларувалась згідно звітності до податкових органів, центру зайнятості ПП «Кредо-Плюс», Контрольно- ревізійним відділом в Апостолівському районі встановлено, що в 3-4 кварталі 2008р. заробітна плата, яка включена ПП «Кредо-Плюс»у вартість виконаних робіт згідно «Актів приймання виконаних підрядних робіт»форми КБ-2в, перевищує заробітну плату, яка була фактично виплачена та відображена у звітності форми № 1ДФ та форми № 4-ФСС з ТВП. Загальна сума перевищення складає 167 675,40 грн.

Вищевказане перевищення заробітної плати призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 167 675,40 грн. та завдано матеріальної шкоди (збитків) Зеленодольській міській раді на суму 167 675,40 грн.

Досудовим слідством встановлено, що ПП «Кредо-Плюс», в період з 01.01.2008р. по сьогоднішній час використовує розрахунковий банківський рахунок №26009053500035 код валюти 980, котрий був відкритий 10.02.2003 року в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк»МФО 305750

Приймаючи до уваги, що в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 305750знаходиться інформація про рух грошових коштів по вказаному рахунку, котра має суттєве значення для розслідування кримінальної справи і встановлення істини, з метою забезпечення повного, об'єктивного і всебічного розслідування кримінальної справи, на підставі ст.ст. 14-1, 22, 130, 178 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»слідчий просить винести постанову про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПП «Кредо-Плюс»№,26009053500035 відкритому в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк»МФО 305750 за період з 01.01.2008р. по 31.12.2009р. з зазначенням дат проведення операцій, назв отримувачів і платників грошових коштів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, сум і призначень платежів на паперовому і магнітному носіях; платіжних документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів та інших документів, які в повному об’ємі відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку, вразі, якщо управління рахунком здійснювалось за допомогою системи «клієнт-банк»- документи, які підтверджують встановлення і використання програм, ключів на право здійснення операцій по рахунку.

Розглянувши подання, вважаю, що воно не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з постанови від 05.01.2012р.про порушення кримінальної справи, підставою для її порушення послужило те, що протягом липня-грудня 2008р. п/п «Кредо-Плюс»на підставі договору №37, 38 на капітальний ремонт водоочисних споруд на будівництво каналізаційної насосної станції укладених між підприємством та Зеленодольською міською радою, виконувались ремонтно-будівельні роботи у м. Зеленодольську. Розрахунки за роботи, виконані за цими договорами були проведені за рахунок коштів місцевого

бюджету на підставі актів приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в.

Згідно даних актів заробітна плата в 3-4 кварталі 2008р. у вартості виконаних робіт становить 195210,40грн.

В ході проведення перевірки контрольно-ревізійним відділом з питання достовірності виплачених сум зарабітної плати, включеної до актів викнаних робіт та співставлення їх з заробітною платою, яка декларувалася згідно звітності до податкових органів , встановлено, що в 3-4кварталі 2008р. заробітна плата, яка включена ПП «Кредо-Плюс»у вартість виконаних робіт перевищує заробітну плату, яка була фактично виплачена та відображена у звітності форми КБ-2в . Загальна сумма перевищення складає 167675,40грн., що перевищує 600неоподаткованих мінімумів заробітної плати.

Між тим, слідчий просить винести постанову про виїмку документів, які містять банківську таємницю про рух грошових коштів, проведення операцій з ними, з зазначенням дат проведення операцій, назв отримувачів і платників грошових коштів, їх кодів, номерів рахунків, сум і призначення платежів на паперових і магнітному носіях, платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових коштів та інших документів, які в повному об’ємі відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку, вразі, якщо управління рахунком здійснювалось за допомогою системи «клієнт-банк»- документи, які підтверджують встановлення і використання програм, ключів на право здійснення операцій по рахунку за період з 01.01.2008р. до 31.12.2009р.

Клопотання про виїмку вище вказаних документів виходить за межі підстав порушеної кримінальної справи і періоду, вказаному в постанові про порушення кримінальної справи.

Керуючись ст. 178, 177 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні подання ст. слідчого Нікопольської міжрайонної прокуратури про проведення виїмки документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по рахунку ПП «Кредо-Плюс»№26009053500035, відкритому в Криворізькій філії ПАТ КБ «Приватбанк»МФО 305750 за період з 01.01.2008р. по 31.12.2009р. з зазначенням дат проведення операцій, назв отримувачів і платників грошових коштів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків, сум і призначень платежів на паперовому і магнітному носіях; платіжних документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку, в т.ч. документів на отримання готівкових грошових коштів та інших документів, які в повному об’ємі відображають проведення операцій по вищевказаному рахунку, вразі, якщо управління рахунком здійснювалось за допомогою системи «клієнт-банк»- документи, які підтверджують встановлення і використання програм, ключів на право здійснення операцій по рахунку.

Постанова може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 3-х діб.