Ухвала суду № 30330106, 29.03.2013, Дарницький районний суд міста Києва

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОСОБА_1

справа № 753/4968/13-к

провадження № 1-кс/753/396/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"29" березня 2013 р.Слідчий суддя Дарницького районного суду м.Києва Даниленко В.В., при секретарі Дмитрюк Г.Л., за участю прокурора Іваненко А.О., слідчого Стецюк Р.А., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_2 винесене в кримінальному провадженні за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110020000042 від 14.02.2013 року за ч.1 ст.212, ч.1 1 ст. 205 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

27 березня 2013 року старший слідчий СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням винесеним в кримінальному провадженні за матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110020000042 від 14.02.2013 року за ч.1 ст.212, ч.1 1 ст. 205 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В клопотанні слідчий просив суд зобов’язати службових осіб службових осіб АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Віпбудпром» (код ЄДРПОУ 37471305) та провести виїмку в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599), за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, ІЗ, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26004103000070 за період з 20.07.2012 року по дату винесення ухвали суду, а саме: Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26004103000070 за період з 20.07.2012 року по дату винесення ухвали суду. Інформації', що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття., використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банкуУкраїни від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № 26004103000070, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26004103000070 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.07.2012 року по дату винесення ухвали суду. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод.

Клопотання, яке погоджено з прокурором, мотивовано тим, що в провадженні СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ДПС знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013110020000042 від 14.02.20ІЗроку, за ознаками складу злочину передбаченого ч.і ст.212, ч.і ст.205 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Балтік Біо Трейд» в період з 01.10.2012 року по 31.12.2012 року в дадатках №5 до податкової декларації з податку на додану вартість звітує про взаємовідносини з ТОВ «Віпбудпром», яке має ознаки фіктивності.

Так, допитана в якості свідка директор ТОВ «Віпбудпром» (код ЄДРПОУ 37471305) ОСОБА_3 дала показання, що погодилась стати директором даного підприємства за грошову винагороду, на прохання малознайомої особи та про подальшу діяльність вказаного підприємства їй нічого не відомо.

Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Віпбудпром» (код ЄДРПОУ 37471305) має відкритий розрахунковий рахунок № 26004103000070 в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26004103000070 за період з 20.07.2012 року по дату винесення ухвали суду, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» – інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Стаття 163 КПК України передбачає, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважаєти, що ці речі або документи, в тому числі, не становлять собою або не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення необхідної інформації, а іншим шляхом отримати дану інформацію неможливо вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163–165, 258, 259, 263, 309, 369– 372 та 395 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов’язати службових осіб АТ "Фінростбанк" (МФО 328599) надати старшому слідчому СВ ДПІ у Дарницькому районі м. Києва ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Віпбудпром» (код ЄДРПОУ 37471305) та провести виїмку в АТ "Фінростбанк" (МФО 328599), за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, ІЗ, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунку № 26004103000070 за період з 20.07.2012 року по дату винесення ухвали суду, а саме:

1. Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № 26004103000070 за період з 20.07.2012 року по дату винесення ухвали суду.

2. Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття., використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № 26004103000070, додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

3. Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26004103000070 та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 20.07.2012 року по дату винесення ухвали суду.

4. Договорів на отримання кредиту або відкриття кредитних ліній та матеріалів кредитних справ про надання та обслуговування кредитів.

5. Документів щодо придбання та реалізації векселів, укладання угод доміциляції, документів на виконання вказаних угод

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: