Ухвала суду № 30288276, 29.03.2013, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1026/13-к

провадження № 1кп-41/13

У Х В А Л А

іменем України

29 березня 2013 року Обухівський районний суд Київської області в складі:

Головуючого судді Мори О.М.,

при секретарі Орел І.О.

за участю прокурора Оніщенка С.В.,

розглянувши у підготовчому судовому провадженні в залі суду м. Обухова кримінальне провадження відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Буча, Київської області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з середньою освітою, непрацюючого, неодруженого, раніше судимого 23.02.2011 року Ірпінським міським судом за ч. 2 ст. 286 КК України,

підозрюваного у вчиненні правопорушення , передбаченого ч.1 ст.205 КК України

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_1 займався фіктивним підприємництвом, тобто придбанням суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Так, 17.06.2011 року ОСОБА_1 умисно в місті Українка Обухівського району Київської області погодився на пропозицію невстановлених слідством осіб, які мали на меті злочинний намір, направлений на придбання суб»єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), не маючи на меті ведення підприємницької діяльності, за матеріальну винагороду в розмірі 800 гривень перереєструвати на своє ім.»я (придбати) юридичну особу - товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-промислова компанія «Соларіс» (код ЄДРПОУ 25301576) ( далі ТОВ «ТПК «Соларіс»), з метою прикриття незаконної діяльності, яка буде здійснюватись іншими особами від його імені для створення видимості законності фінансово-господарської діяльності, пов»язаної з незаконним формуванням податкового кредиту шляхом документального оформлення проведених безтоварних операцій з метою подальшої мінімізації та несплати податків до бюджету. При цьому ОСОБА_1 було повідомлено, що керівництво підприємством та формування податкової звітності чи ведення бухгалтерського обліку він не здійснюватиме. Для досягнення своєї злочинної мети, направленої на здійснення фіктивного підприємництва, ОСОБА_1, за вказівкою невстановленої слідством особи на ім'я Артур 17.06.2011 року прибув в місто Українка Обухівського району Київської області, де в приватного нотаріуса за адресою АДРЕСА_2, придбав (отримав корпоративні права) ТОВ «ТПК «Соларіс», надавши копію свого паспорта громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру. На підставі наданих документів невстановлена слідством особа склала статут ТОВ «ТПК»Соларіс» від 17 червня 2011 року, який ОСОБА_1 скріпив своїм підписом та надав завірити нотаріусу, що підтверджено висновком судово-почеркозначої експертизи № 824 від 23.10.2012 року. Після підписання в нотаріуса статуту ТОВ «ТПК»Соларіс» , ОСОБА_1 ще декілька разів приїздив до міста Обухів, де разом з юристом підписував документи щодо перереєстрації підприємства в державних установах. Всі документи та печатку підприємства ОСОБА_1 залишив у юриста на ім'я ОСОБА_2, після чого ні установчих документів, ні печатки вказаного підприємства він не бачив.

Достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, ОСОБА_1 підписав від імені засновника статут ТОВ «ТПК»Соларіс» від 17 червня 2011 року, тобто перереєстрував на своє ім'я підприємство з метою прикриття незаконної діяльності. В подальшому ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою на ім'я ОСОБА_2 здійснив всі дії пов'язані з перереєстрацією ТОВ «ТПК»Соларіс» на його ім»я, шляхом подачі всіх необхідних документів та проведення реєстраційних дій , та подав необхідний пакет документів ТОВ «ТПК»Соларіс» державному реєстратору в Обухівському районі Київської області, заповнив та подав реєстраційну картку державному реєстратору, оформив та подав необхідні документи у відділ статистики, пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд зайнятості, отримав в ДПІ в Обухівському районі свідоцтво платника ПДВ.

Після реєстрації ТОВ «ТПК Соларіс» ОСОБА_1 самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, угод фінансового характеру не укладав, печаткою підприємства не користувався, не призначав та не звільняв з посад працівників, тобто не мав на меті здійснення підприємницької діяльності направленої на отримання прибутку, а лише передавав реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства невстановленій досудовим слідством особі.

У судовому засіданні ОСОБА_1 повністю визнав свою вину в скоєному, підтвердив обставини вчиненого відповідно до викладеного та заявив клопотання про закриття даного кримінального провадження відносно нього на підставі п. «е» ст. 1 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року, оскільки на день набрання чинності Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року ОСОБА_1 є потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи .

Прокурор не заперечив проти закриття даного кримінального провадження та звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності на підставі Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року.

Під час судового розгляду встановлено, що ОСОБА_1 на момент вчинення злочину є потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи. Таким чином, на ОСОБА_1 поширюється дія п. «е» ст. 1 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року. Сам ОСОБА_1 не заперечив проти застосування до нього амністії. Перешкод для застосування амністії та звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1.з цих підстав - судом не встановлено.

За таких обставин, відповідно до п. «е» ст. 1 Закону України „Про амністію" від 08.07.2011 року ОСОБА_1слід звільнити від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі.

На підставі Закону України „Про амністію" від 08.07.2011 року, керуючись ст. 85 КК України, ст.285, 286,288 , 314 КПК України суд, -

У Х В А Л И В :

Звільнити від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, а кримінальне провадження про його обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України - закрити на підставі п. «е» ст. 1 Закону України «Про амністію» від 08.07.2011 року.

Стягнути з ОСОБА_1 витрати в розмірі 470 ( чотириста сімдесят) гривень 40 (сорок) копійок на користь СТКЗР Білоцерківського МВ НДКЦ при ГУМВС України в Київській області ( код ЄДРПОУ 25574713, місце знаходження м. Київ, вул. Воздвиженська, 2) за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 824 від 23.10.2012 року .

На ухвалу може бути подана апеляція до Апеляційного суду Київської області через Обухівський районний суд Київської області суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

СуддяМора О. М.