Ухвала суду № 30281036, 28.03.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/4886/13-к

УХВАЛА

про дозвіл на обшук

місто Луганськ 28 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні № 12013030110000049 від 11.03.2013 року слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області майором міліції ОСОБА_1 і погоджене з прокурором відділу прокуратури Луганської області юристом 2-го класу ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за місцем фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: м. Луганськ, вул. Градусова, буд. 4 «а», кв. 30.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області майора міліції ОСОБА_1,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУМВС України у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013030110000049 від 11.03.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5, 191 ч.5, 205 ч.2, 364-1 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у період часу з січня 2010 року по травень 2012 року за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136 «з», з метою здійснення службових підроблень, проведення безтоварних фінансових операцій, надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації реальних доходів суб’єктів господарювання від зайняття господарською діяльністю та ухилення останніх від сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів до бюджету, розкрадання державних коштів і прикриття своєї незаконної діяльності, було створено та організовано роботу «конвертаційного центру».

До складу вказаного «конвертаційного центру» увійшли суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, зареєстровані на території міста Луганська та Луганської області, зокрема ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ТОВ «Сорекс-2006» (код ЄДРПОУ 34202418), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801).

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Сорекс-2006» у період з січня 2010 року по 01 квітня 2011 року виступало транзитером коштів у схемі фінансових операцій від замовників конвертації чи інших підприємств «конвертаційного центру» до підприємств, у яких за результатами господарської діяльності акумулювалась не враховані по офіційних обліках готівкові кошти. Останні підприємства на отриманні від ТОВ «Сорекс-2006» безготівкові кошти, закупали у виробників чи реалізаторів необхідні товарно-матеріальні цінності, які у подальшому реалізовували за готівку, а отримані від реалізації готівкові кошти повертали ТОВ «Сорекс-2006» за різницею 0,8-2 % від перерахованої останнім суми на рахунки.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Сорекс-2006» безпосередньо здійснювало операції з переводу безготівкових коштів, отриманих з рахунків контрагентів, у готівку, шляхом зняття їх зі своїх рахунків з призначенням платежу «поворотна-фінансова допомога» чи з використанням рахунків підконтрольних фізичних осіб – підприємців.

Так, у 2010-2012 роках ТОВ «Сорекс-2006» мало фінансово-господарські взаємовідносини сумнівного характеру з понад як 200 контрагентами – замовниками конвертації та порядку 30 підприємствами і 20 фізичними особами – підприємцями, які здійснювали не обліковані операції з обміну безготівкових коштів на готівку.

У період 2010-2012 років, ТОВ «Сорекс-2006» надано послуг з конвертації коштів на суму понад 110 000 000 грн., з яких понад 27 097 194 грн. знято з рахунку товариства під виглядом необхідності повернення фінансової допомоги.

Згідно висновків судово-економічної експертизи від 24.09.2012 № 1/24/09-2012эк, призначеної 12.09.2012 постановою СУ ГУМВС України у Луганській області в ході досудового розслідування у кримінальній справі № 39/12/0049 (відомості внесено до ЄРДР 11.03.2012 за №12013030110000049), сформоване у період 2010-2011 років ТОВ «Сорекс-2006» податкове зобов’язання на суму податку на додану вартість (далі ПДВ) 5 053 110,54 грн., що надало право на податковий кредит з ПДВ контрагентам, було сформоване за відсутності оплати за відповідні товари, роботи та послуги на адресу будь-яких покупців, у зв’язку з чим, державі завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Засновником, директором і головним бухгалтером ТОВ «Сорекс-2006» з моменту його створення виступив один з основних організаторів і координаторів зазначеного «конвертаційного центру» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний номер НОМЕР_1.

04.01.2011 відповідно до наказу ТОВ «Сорекс-2006» № 3 головним бухгалтером товариства призначено ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, ідентифікаційний номер НОМЕР_2.

Встановлено, що ОСОБА_3 мешкав в квартирі за адресою: м. Луганськ, вул. Градусова, буд. 4 «а», кв. 30, яка відповідно до довідки МКП БТІ м. Луганська від 28.12.2011 №15143-5553/2 , а також інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно від 19.03.2013 з 13.05.2005 була зареєстрована на праві власності за ОСОБА_5 і ОСОБА_6 в рівних частинах, а з 24.10.2012 належить останньому на підставі договору дарування.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку за місцем фактичного мешкання засновника і директора ТОВ «Сорекс-2006» (код ЄДРПОУ 34202418) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м. Луганськ, вул. Градусова, буд. 4 «а», кв. 30, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток і штампів, документів звітності ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ТОВ «Сорекс-2006» (код 34202418), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801), документів щодо наявності чи відсутності у підприємств дебіторської та кредиторської заборгованості, документів, які містять вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_3, чернеток з записами стосовно ведення тіньової бухгалтерії, комп’ютерної техніки, яка використовувалась у протиправній діяльності, а також інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно вимог ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового розслідування підстав вважати, що за місцем мешкання ОСОБА_3 за вищевказаною адресою, можуть знаходитися зазначені предмети й документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі, а також сприятимуть швидкому, повному та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на обшук за місцем фактичного мешкання засновника і директора ТОВ «Сорекс-2006» (код ЄДРПОУ 34202418) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, за адресою: м.Луганськ, вул. Градусова, буд. 4 «а», кв. 30, з метою відшукання та вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, печаток і штампів, документів звітності ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801), чернеток з записами стосовно ведення тіньової бухгалтерії, комп’ютерної техніки, яка використовувалась у протиправній діяльності, а також інших предметів і документів, що відображають відомості про обставини вчинення кримінальних правопорушень, мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Для організації виконання ухвалу направити слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області майору міліції ОСОБА_1

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко