Постанова № 30266822, 27.03.2013, Олександрівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Запоріжжя)

Дело № 1-58/11

Производство № 1/331/12/13

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

27.03.2013 г.Запорожье

Жовтневый районный суд г.Запорожья в составе:

председательствующего судьи СТРАТИЙ Е.В.

при секретаре МОРОЗ Н.И.

с участием прокуроров КОРХА Д.А.

ВОРОНА М.В.

защитника ОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье уголовное дело по обвинению

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_39, уроженца г.Симферополя,

украинца, гражданина Украины, образование среднее, холостого, не работающего, заре-

гистрированного в АДРЕСА_1, проживающего в г.Хер-

сон, АДРЕСА_2, ранее не судимого,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255, ч.3 ст.209 УК Украины, -

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г.Херсона, ук-

раинца, гражданина Украины, образование неоконченное высшее, не работающего, хо-

лостого, зарегистрированного в АДРЕСА_13, проживающего в

АДРЕСА_3, ранее не судимого,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, уроженца с.Наталино

Красноградского района Харьковской области, украинца, гражданина Украины, обра-

ование среднее специальное, работающего торговым представителем компании «Авто-

техникс», женатого, проживающего в АДРЕСА_14, АДРЕСА_4, ранее не судимого,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_11, уроженца г.Днеп-

родзержинска Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, образова-

ние высшее, работающего руководителем отделения ООО «Автотех», женатого, про-

живающего в АДРЕСА_5, ранее не судимого,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_13, уроженки

г.Запорожья, украинки, гражданки Украины, образование неоконченное высшее, замуж-

ней, не работающей, проживающей в АДРЕСА_15, ранее

не судимой,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_15, уроженки г.Запоро-

жья, украинки, гражданки Украины, образование неоконченное высшее, незамужней,

не работающей, проживающей в АДРЕСА_16, ранее не судимой,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_18, уроженца г.Сим-

ферополя, украинца, гражданина Украины, образование среднее, разведенного, рабо-

тающего частным предпринимателем, зарегистрированного в АДРЕСА_17, ранее не судимого,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_21, уроженки

г.Днепропетровска, украинки, гражданки Украины, образование высшее, замужней,

не работающей, зарегистрированной в АДРЕСА_18, про-

живающей в АДРЕСА_6, ранее не судимой,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_24, уроженки с.Чернобаевка

Белозерского района Херсонской области, украинки, гражданки Украины, разведен-,

ной, образование высшее, не работающей, пенсионерка, проживающей в г.Запорожье,

АДРЕСА_7, ранее не судимой,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_27, уроженца г.Севас-

тополя АР Крым, русского, гражданина Украины, образование среднее специальное,

не работающего, холостого, проживающего в АДРЕСА_8, в силу ст.89 УК Украины ранее не судимого,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_31, уроженца г.Владивос-

тока РФ, белоруса, гражданина Украины, образование высшее, разведенного, военного

пенсионера, проживающего в АДРЕСА_19, ранее не

судимого,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_34, уроженки г.Луганска,

русской, гражданки Украины, образование высшее, вдовы, работающей директором

ООО «Ликор», проживающей в АДРЕСА_20, ранее не судимой,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_37, уроженки г.Луганска,

украинки, гражданки Украины, образование высшее, незамужней, работающей ме-

неджером ООО «Навгатор», проживающей в АДРЕСА_20,

ранее не судимой,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_38, уроженки г.Алчев-

ска Луганской области, украинки, гражданки Украины, образование среднее техничес-

кое, незамужней, не работающей, проживающей в АДРЕСА_21, ранее

не судимой,

- по ч.4 ст.190, ч.1 ст.255 УК Украины,

у с т а н о в и л:

Органами досудебного следствия подсудимым предъявлено обвинение в совершении преступле-

ний при следующих обстоятельствах.

В июле-августе 2003 года, у неустановленного лица, представляющегося - «ОСОБА_85», в отноше-

нии которого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, и лица, в отношении кото-рого материалы уголовного дела выделены в отдельное производство, возник преступный умысел, направ-ленный на создание преступной группы с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупо-требления доверием, в особо крупных размерах. Для реализации своего преступного умысла вышеука-занные лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, разработали де-тальный план преступной деятельности, предполагавший создание объединения, зарегистрированного под видом благотворительного фонда (далее БФ), действующего по принципу так называемой «финансовой пирамиды», т.е. по принципу непрерывного вовлечения в благотворительный фонд все более возрас-тающего количества новых членов, каждый из которых для вступления в фонд должен был внести де-нежный взнос в сумме 2500 долларов США, который должен обращаться в свою пользу участниками преступной организации.

Разработанным планом преступных действий предполагалось, чтобы каждый из лиц, вступивших в БФ и внесших в него денежные средства, не будучи осведомленным о преступных намерениях его организа-торов, вовлекал бы в «финансовую пирамиду» новых членов, предпочтительно своих родственников и близких знакомых, которые также вносили бы деньги и, таким образом, «финансовая пирамида» должна была функционировать как самостоятельный механизм, в котором участники преступной организации, созданной и руководимой ими, сами непосредственно не приглашали бы вступить в БФ новых лиц, а лишь обеспечивали их вовлечение, и, тем самым, количество лиц, внесших в БФ денежные средства, должно было постоянно возрастать.

Так, согласно разработанному плану преступных действий, для вступления в БФ каждому новому члену должно быть предложено сделать взнос в размере 2500 долларов США и пригласить не менее двух граждан, желающих осуществить подобный платеж. После приглашения в фонд двух новых членов, это лицо могло приобрести статус так называемого «участника» («партнера», «кандидата в бизнесмены») и получить (заработать) по 300 долларов США за каждого приглашенного им нового члена фонда. После при-влечения в фонд третьего и последующих новых членов, такой участник приобретал статус «бизнесмена» и за каждого третьего и последующих привлеченных участников ему полагалась по 1200 долларов США. В случае, если третий и последующие привлеченные участники («кандидаты в бизнесмены») приглашали бы двух новых членов БФ, приобретая статус «бизнесмена», то им полагалось бы по 300 долларов США, а приг-ласившему их «бизнесмену» - по 900 долларов США за каждого, и двое новых членов переходили в структуру первого «бизнесмена». При дальнейшем привлечении новых членов в БФ, денежные средства распределялись бы аналогичным образом.

В соответствии с разработанным планом преступных действий, направленным на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной груп-пой, граждан предполагалось вовлекать в БФ с использованием специальных методов психологического воздействия, основывающихся на обмане и внушении им уверенности в выгодности вступления в БФ и внесения соответствующей суммы денежных средств в БФ в качестве благотворительного взноса, а также с использованием доверительных отношений между потерпевшими, которые должны вовлекать в фонд своих родственников и близких знакомых.

Разработанный механизм вовлечения потерпевших в благотворительный фонд и завладения путем обмана и злоупотребления доверием их денежными средствами предполагал совершение ряда детально подготовленных и взаимосогласованных действий, состоящих из четырех этапов:

1.Приглашение потерпевшего на «информационный семинар».

2.Проведение «информационного семинара».

3.Организацию приема денежных средств после посещения «семинара».

4.Проведение «структурных семинаров» с потерпевшими, которые уже вступили в благотворительный фонд и внесли денежные средства.

Первый этап преступных действий, нацеленный на вовлечение потерпевших в благотворительный фонд, предусматривал приглашение потерпевшего посетить так называемый «информационный семинар» в помещении благотворительного фонда, на котором ему будет предложен способ быстрого обогащения.

Второй этап преступных действий, являясь наиболее решающим в деятельности преступной орга-низации, предполагал проведение в специально подысканном помещении информационного семинара, пред-ставляющего собой четко режиссированную лекцию, в ходе которой участники созданной и руководимой ими преступной организации должны были непосредственно обманывать потерпевших для побуждения у них желания вступить в благотворительный фонд и внести вступительный взнос в сумме 2500 долларов США, применяя при этом заранее разработанные методы воздействия на потерпевших, основанные на применении психологических и психолингвистических технологий манипуляции сознанием, включающих применение специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих само-контроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Далее разработанным планом преступных действий предполагалось, что по окончании лекции участники преступной организации, добившись снижения у потерпевших уровня критичности сознания к поступающей информации, в качестве третьего этапа преступных действий должны немедленно орга-низовать прием от потерпевших денежных средств, продолжая при этом применять специальные методы воздействия на потерпевших и не давая им возможность критически осмыслить происходящие события.

Четвертый этап преступных действий предполагал проведение участниками созданной преступной организации, так называемых «структурных (обучающих) семинаров», с теми потерпевшими, которые уже вступили в благотворительный фонд и внесли в качестве вступительного взноса денежные средства, в ходе которых участники преступной организации, скрывая свои истинные цели по вовлечению в фонд как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, должны были обучать ранее вовлеченных в фонд потерпевших методам приглашения на «информационные семинары» новых членов, рекомендуя им при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и самим этим потерпевшим и привлеченным ими лицам, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

На четвертом этапе преступных действий также предполагали выдачу потерпевшим, ранее вовле-ченным в благотворительный фонд и привлекших в фонд новых членов, денежного вознаграждения в соот-ветствии с разработанной ими схемой, для поддержания у потерпевших уверенности в выгодности прив-лечения в фонд новых лиц и возможности всех членов благотворительного фонда получить заработок.

Приступив к реализации плана преступной деятельности, вышеуказанные лица, уголовные дела в отношении которых выделены в отдельное производство, создали под их руководством преступную орга-низацию - устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (три и более), которые по предва-рительному сговору соорганизовались для совместной деятельности с целью непосредственного завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, объединенных единым планом, с распределением функций участников, направленных на достиж-ение плана, известного всем участникам.

В структуру данного объединения вошло само лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, при этом это лицо взяло на себя функции руководителя преступной организации, действующего под видом «административного директора» БФ. В разное время в структуру созданной вышеуказанными лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, прес-тупной организации, также вошли неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_18», неуста-новленное лицо, представившееся «ОСОБА_29», ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, которые выполняли функции участников преступной организации, действующих под видом «маркетинг директора» БФ и (или) «заместителя маркетинг директора» БФ, «менеджера» БФ и «общественного кассира» БФ.

Верхнюю ступень преступной организации заняли лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, - организаторы и руководители преступлений. При этом они, имея умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организован-ной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, осуществляли общее руководство преступной организацией, планировали ее деятельность, обеспечивали взаимодействие участников по вертикали, разрабатывали планы и механизмы совершения преступлений, совершенствовали методику обмана, координировали действия членов преступной организации, осу-ществляли вербовку новых членов преступной организации вместо выбывших, определяли размер денежных средств, которые должны были похищаться у потерпевших, устанавливали размер вознаграждения для каждого члена преступной организации.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которое также взяло на себя роль руководителя преступной организации, действующего под видом «административного директора» БФ, в соответствии с взятой на себя ролью, кроме того, выполняло следующие функции:

- создавало видимость легальности, законности деятельности БФ, исполняя с этой целью админис-тративно-хозяйственные функции;

- обеспечивало представительство фонда в других организациях и государственных учреждениях;

- принимало от потерпевших деньги, вносимые последними в качестве вступительного взноса в БФ, и выписывало приходные кассовые ордера для придания преступной деятельности законного вида;

- распоряжалось денежными средствами, находящимися на счетах БФ;

- арендовало помещения для проведения «информационных семинаров» (мероприятий, на которых потерпевших, путем обмана, убеждали в выгодности вступления в БФ и внесения при этом вступительного взноса);

- для создания видимости успешности деятельности БФ обеспечивало проводимые «информационные семинары» государственной охраной;

- разрешало конфликтные ситуации с потерпевшими, возникавшие вследствие желания возвратить денежные средства, внесенные в БФ;

- использовало, денежные средства, полученные преступным путем, для обеспечения преступной деятельности (оплата за аренду помещений, услуги охраны, приобретение товарно-материальных ценностей);

- осуществляло перемещение денежных средств, полученных под видом благотворительной помощи, со счета БФ на счета других субъектов хозяйствования с целью их переведения в наличную форму;

- руководило и контролировало действия членов преступной организации, выполнявших свои функ-ции под видом «маркетинг-директоров», «заместителей маркетинг-директоров», «общественного кассира»;

- получало определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращало в свою пользу.

Кроме того, на первом этапе приготовления к совершению преступлений, лицо, в отношении кото-рого уголовное дело выделено в отдельное производство, имея умысел, направленный на создание преступ-ной организации с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, а также руководство этой организацией и участие в ней, и участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, с целью конспирации и прикрытия преступной деятельности зарегистрировало на подставных лиц благотворительный фонд (БФ), подало в органы государ-ственной регистрации сведения о том, что оно является директором данного благотворительного фонда, открыло счет благотворительного фонда в банке, арендовало помещение для размещения офиса благотво-рительного фонда и арендовало помещение для проведения «информационных семинаров» и «обучающих семинаров».

Так, примерно в августе 2003 года, вышеуказанные лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, действуя умышленно и противоправно, руководствуясь корыстными побуждениями незаконного обогащения, имея умысел на создание преступной организации, с целью зав-ладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, орган-изованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, со-вершаемых такой организацией, в качестве первоначального этапа реализации разработанного ими прест-упного плана, для придания видимости законной деятельности создаваемой ими преступной организации, приступили к созданию фиктивного благотворительного фонда, якобы занимающегося некоммерческой благотворительной деятельностью, названного ими «Луганским областным благотворительным фондом «Содружество».

Для этого лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, позна-комилось с жительницами города Луганска ОСОБА_19 и ОСОБА_20 и, не посвящая их в свои прес-тупные планы, предложило им зарегистрировать в городе Луганске на свое имя благотворительный фонд «Содружество», мотивируя невозможность регистрации фонда на свое имя тем, что оно является жителем другой области, на что получило их согласие.

13.08.2003 года ОСОБА_19 и ОСОБА_20, действуя в соответствии с инструкциями лица, в от-ношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и при его активном содействии, вы-разившемся в оплате всех соответствующих расходов на подготовку учредительных документов благот-ворительного фонда и их регистрацию, не зная о преступных целях лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, произвели в Луганском областном Управлении юстиции государственную регистрацию благотворительной организации - Луганского областного благотвори-тельного фонда «Содружество», по адресу: г.Луганск, улица Фрунзе, 123 «а», основной целью которого сог-ласно учредительным документам являлось осуществление благотворительной деятельности, направленной на развитие охраны здоровья и предоставление медицинской помощи населению и получателям благо-творительной помощи, а также содействие практическому осуществлению общегосударственных, регио-нальных, местных и международных программ, направленных на улучшение социально-экономического состояния получателей благотворительной помощи. При этом лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, согласно регистрационным документам фонда было назначено его ди-ректором.

После проведения всех подготовительных мероприятий, необходимых для начала осуществления завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, под видом деятельности благотворительного фонда, примерно в середине февраля 2004 года, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, реализуя единый преступный умысел, действуя умышленно и противоправно, по заранее разработанному плану, имея умысел на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоу-потребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель конспи-рации преступной деятельности, перерегистрировали в Луганском областном управлении юстиции Лу-ганский областной благотворительный фонд «Содружество», изменив при этом его название на Луганский областной благотворительный фонд «Разом». В то же время лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, открыло в Луганском филиале АКБ «Правэкс-Банк» МФО 304579 текущий счёт ЛОБФ «Разом» № 2600906001210.

Далее лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, продолжая реализацию разработанного им и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступного плана, имея умысел на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель обеспечения функционирования преступной организации, заключил с Луганским областным Краеведческим музеем договор об аренде зала, расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2, намереваясь в дальнейшем проводить в данном помещении «информационные и обу-чающие» семинары с потерпевшими, вовлекаемыми в БФ; а также 01.04.2004 года заключил договор с ЧП ОСОБА_21 об аренде офиса, находящегося по адресу: АДРЕСА_22, намереваясь использовать данное помещение в качестве места приема денежных средств от потерпевших.

Также, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя умышленно и противоправно, из корыстных побуждений, реализуя разработанный им и иным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступный план, имея умысел на создание преступной организации с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель обеспечения функционирования преступной организации и придания благотворительному фонду видимости элитарной и значимой организации, 20.03.2004 года заключил с ОКП «Динамо» договор № 47 на осуществление специальной охраны, осуществляемой специальным подразделение «Грифон» при УМВД Украины в Лу-ганской области, предполагаемого места совершения преступления - зала, расположенного по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2, где планировалось проведение «информационных семинаров».

С целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность и обеспечения ее безопасности, лицами, в отношении которых уголовные дела были выделены в отдельное производство, были разработаны специальные правила конспирации, для пресечения возможной утечки информации об их преступной деятельности, которых должны четко придерживаться участники преступной организации, особые термины для ведения телефонных разговоров, позволяющие скрыть от посторонних их содержание. Также лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для сплоченности преступной организации, её стойкости и вертикальной подчиненности, была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителю, разработаны четкие правила поведения ее участников.

Вторую ступень иерархической лестницы в преступной организации, согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану преступной деятельности, заняли участники преступной организации, действовавшие под видом «маркетинг-директора» БФ и (или) «заместителя маркетинг директора» БФ, на роль которых лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, пригласили лиц, обладающих такими личностными качествами, как лидерство, знание методов психологического воздействия, красноречие и умение подчинять аудиторию. Участники преступной организации, действовавшие под видом «маркетинг-директора» и «заместителя маркетинг директора» БФ, в разное время функции которых выполняли неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и ОСОБА_14, имея умысел, направленный на участие в преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, а также участие в преступлениях, совершае-мых такой организацией, являясь активными участниками преступной организации, в соответствии с отведенной им ролью выполняли следующие функции:

- руководили и контролировали деятельность членов преступной организации, выполнявших свои функции под видом деятельности «менеджеров» БФ,

- путем применения денежных штрафов наказывали членов преступной организации, выполнявших свои функции под видом «менеджеров» БФ за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими своих функций;

- контролировали соблюдение участниками преступной организации, действующих под видом "менеджеров", установленных в преступной организации внутренних правил поведения («конституции менеджеров»);

- читали заранее заученную «лекцию» в ходе «информационного семинара», при этом, применяя методы психологического воздействия, вводили приглашенных граждан в заблуждение, вызывая у них уверенность в выгодности передачи денег в сумме 2500 долларов США руководителю БФ и вступлении в этот БФ;

- обучали членов преступной организации, действовавших под видом «менеджеров» БФ специальным приемам ведения коммуникации в целях вовлечения новых участников в БФ;

- оказывали помощь членам преступной организации, действовавшим под видом «менеджеров» БФ на этапе «индивидуального собеседования» (этапа завладения денежными средствами потерпевших, в ходе которого «менеджеры», применяя специально подготовленные приемы воздействия, добивались немедленного получения денежных средств от граждан) при организации приема денежных средств от потерпевших после посещения «информационного семинара»;

- получали определенную руководителями преступной организации долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

Третью ступень в иерархии преступной организации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану преступной деятельности заняли участники преступной организации, действовавшие под видом «менеджеров» БФ. В разное время функции «менеджеров» в преступной организации выполняли неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_29», ОСОБА_22, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_17 Данные участники преступной организации, имея умысел, направленный на участие в преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, обладая такими личностными качествами, как умение применять методы психологического воздействия и красноречие, будучи ранее обученными участ-никами преступной организации, действовавшими под видом «маркетинг директоров» и (или) «заместителей маркетинг директоров», специальным методам психологического воздействия, являясь активными участ-никами преступной организации, в соответствии с отведенной им ролью, выполняли следующие функции:

- участвовали в проведении «информационного семинара»;

- помогали членам преступной организации, выполнявшим свои функции под видом «маркетинг директоров» и «заместителей маркетинг директора» БФ, использовать на «информационных семинарах» и «обучающих семинарах» специальные методики психологического воздействия, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лекторами информации и создавая совместно с ними атмосферу торжественности происходящего; раздавали приглашенным конфиденциальные соглашения и заявления на вступление в БФ, а после их подписания собирали их;

- проводили «индивидуальные собеседования» с приглашенными лицами, в ходе которых сообщали им ложные сведения, скрывая от них сведения, которые имеют существенное значение для поведения потерпевших, формировали у них доверие к деятельности БФ;

- организовывали прием денежных средств от потерпевших после посещения «информационного семинара»;

- проводили «структурные семинары» (этап мошенничества, который заключался в инструктировании и обучении вступивших в БФ граждан способам приглашения в фонд новых членов)

- отчитывались перед участниками преступной организации, выполнявшими свои функции под видом «маркетинг директоров», о количестве лиц, вовлеченных ими в БФ и сумме денег, внесенных ими;

- осуществляли связную функцию между руководством преступной группы и лицами, вступившими в БФ, постоянно поддерживая связь со всеми членами БФ;

- получали определенную руководителями преступной организации долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

Отдельную ступень иерархии преступной организации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану преступной деятельности занял член преступной организации, действовавший под видом «общественного кассира» БФ, функции которого выполняла ОСОБА_15, которая, имея умысел, направленный на участие в преступной орга-низации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо круп-ных размерах, организованной группой, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, выполняла следующие функции:

- принимала от потерпевших, вступающих в БФ, денежных средства, вносимые ими в качестве вступи-тельных взносов;

- для создания у потерпевших иллюзии законности деятельности фонда и уверенности в возможности каждого члена фонда заработать денежные средства, для побуждения у потерпевших желания приглашать для вступления в фонд новых лиц, в т.ч. своих близких знакомых и родственников, выдавала потерпевшим, пригласившим в БФ новых людей, денежные вознаграждения с оформлением передачи данных вознаграж-дений в виде договоров дарения;

- получала определенную руководителями преступной организации долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращала в свою пользу.

Лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, реализуя умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой органи-зацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, как органи-заторы и руководители преступной организации, определив каждому из ее членов свою ступень в прес-тупной иерархии, в целях личной безопасности, разработали методы конспирации, в соответствии с ко-торыми сведения об их личности (полные анкетные данные, место их проживания и т.п.), не были известны остальным членам организации, а их непосредственная преступная деятельность предусматривала минимум контактов с потерпевшими. Лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное произ-водство, как организаторами и руководителями преступной организации, с целью установления четко обоз-наченной подчиненности членов организации ее руководителям, также были разработаны четкие правила поведения лиц, стоящих на нижней ступени иерархии, в частности, так называемая «конституция менед-жера», которая доводилась до сведения «менеджеров» под запись.

По мере совместного совершения преступлений, организованность действий членов преступной ор-ганизации достигла такого уровня, что в ряде случаев те из них, которые специализировались на выпол-нении определенной роли, могли бы заменить своих сообщников, осуществляя вместо них функции «ме-неджеров» или «маркетинг директоров».

В целях создания у потерпевших уверенности в выгодности внесения денежных средств в БФ, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, реализуя умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, как организаторы и руко-водители преступной организации разработали специальные формы психологического воздействия, основы-вающиеся на психологических и психолингвистических технологиях манипуляции сознанием, включающие применение специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание раз-личных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Реализуя свой преступный умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, с целью создания преступной организации и обеспечение ее функцио-нирования, действуя согласно разработанного ими преступного плана, лица, в отношении которых уго-ловные дела выделены в отдельное производство, придерживаясь мер предосторожности от возможного раскрытия своих преступных намерений, подыскали и завербовали участников преступной организации - жителей ряда городов Украины (Луганска, Севастополя, Днепродзержинска, Херсона и др.), которые под-ходили им по своим деловым качествам, как обладающие организаторскими способностями, красноречием, владеющих навыками и умением вести беседу, приемами и методами психологического воздействия на человека и аудиторию. Завербовав данных лиц для участия в деятельности преступной организации, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, посвятили их в разработанный план преступной деятельности, направленной на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием (мошенничество) в особо крупных размерах, организованной группой, то есть на совер-шение преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190 УК Украины, за совершение которых предусмотрено на-казание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет и которые являются особо тяжкими, после чего лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, объединив подысканных лиц в преступную организацию и установив их иерархическую подчиненность, распределили и довели до све-дения членов преступной организации их роли и функции, получив от членов созданной ими преступной организации согласие на их исполнение для реализации плана преступной деятельности.

Так, примерно в начале февраля 2004 года, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, реализуя умысел, направленный на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель вовлечения членов в созданную ими преступную организацию, посвятили неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_18», в разработанный ими преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, ознакомили его со структурой и составом преступной организации, правилами поведения членов преступной организации, способом совершения преступления, и предложили ему вступить в данную преступную организацию и выполнять в ней функции участника преступной организации, действующего под видом «маркетинг директора» БФ.

«ОСОБА_18», ознакомившись с разработанным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, преступным планом, одобрил его и изъявил желание принять участие в деятельности преступной организации, согласившись выполнять отведенную ему в преступной организации роль и выполнять функции «маркетинг директора» БФ, после чего, будучи обученным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, специальным методам психологического воздействия, совместно с лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное произ-водство, приступил к непосредственному участию в совершении преступлений в составе преступной орга-низации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану.

Примерно в начале февраля 2004 года, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на создание прес-тупной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также участие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель вовлечения членов в созданную ими преступную организацию, посвятили неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_29», в разработанный ими преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, ознакомили его со струк-турой и составом преступной организации, правилами поведения членов преступной организации, способом совершения преступления, и предложили ему вступить в данную преступную организацию и выполнять в ней функции участника преступной организации, действующего под видом «менеджера» БФ.

«ОСОБА_29», ознакомившись с разработанным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, одобрил его и изъявил желание принять участие в деятельности преступной орга-низации, согласившись выполнять отведенную ему в преступной организации роль и выполнять функции «менеджера» БФ, после чего «ОСОБА_29», будучи обученным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, специальным методам психологического воздействия, совместно с ними и «ОСОБА_18» приступил к непосредственному участию в совершении преступлений в составе преступной организации согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, плану.

Примерно в начале февраля 2004 года, лица, в отношении которых уголовные дела выделены в от-дельное производство, продолжая реализацию преступного умысла, направленного на создание преступной организации, с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоу-потребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, руководство этой организацией и участие в ней, а также учас-тие в преступлениях, совершаемых такой организацией, преследуя цель вовлечения членов в созданную ими преступную организацию, посвятили лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в разработанный ими преступный план, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, ознакомили лицо со структурой и составом преступной организации, правилами поведения членов преступной органи-зации, способом совершения преступления, и предложили ему вступить в данную преступную организацию и выполнять в ней функции участника преступной организации, действующего под видом «менеджера» БФ.

Лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ознакомившись с разработанным лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, прес-тупным планом, одобрило его и изъявило желание принять участие в деятельности преступной организа-ции, согласившись выполнять отведенную ей в преступной организации роль и выполнять функции «менед-жера» БФ, после чего лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи обученной лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, специальным методам психологического воздействия, совместно с лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдельное производство, и неустановленными в ходе следствия «ОСОБА_18» и «ОСОБА_29» прис-тупило к непосредственному участию в совершении преступлений в составе преступной организа-ции согласно разработанному лицами, в отношении которых уголовные дела выделены в отдель-ное производство, плану.

Таким образом, в феврале 2004 года, на территории города Луганска, лицом , в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, была создана преступная организация, имеющая четко выраженную трехступенчатую организационно-иерархическую структуру - устойчивое иерархическое объединение нескольких лиц (три и более), которые по предварительному сговору соор-ганизовались для совместной деятельности, с целью непосредственного завладения чужим имуществом пу-тем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, объеди-ненных единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, из-вестного всем участникам.

В период времени с февраля 2004 года по декабрь 2004 года члены созданной лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_85», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, преступной организации, в состав которой, помимо них в разное время вошли неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые соорганизовались под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», в от-ношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, для совместной преступной деятель-ности с целью завладения чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием в особо крупных размерах, организованной группой, действуя согласно разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плану прес-тупной деятельности и согласно распределенным функциям, направленным на достижение плана, известного всем участникам, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами жителей города Луганска и Луганской области, организованной группой, в особо крупных размерах.

Для создания у потерпевших уверенности в выгодности внесения денежных средств в ЛОБФ «Ра-зом» («Содружество»), участники преступной организации под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и с их ведома, ис-пользовали специальные методы воздействия на потерпевших, основанные на применении психологических и психолингвистических технологий манипуляции сознанием, включающие применение специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одеж-ды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Так, участники преступной организации действовали согласно разработанному лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным ли-цом «ОСОБА_85» плану вхождения в доверие и завладения денежными средствами потерпевших, известному всем участникам, который предполагал совершение участниками преступной организации ряда детально подготовленных и взаимосогласованных действий, состоящих из четырех этапов:

1. Приглашение потерпевшего на «информационный семинар».

2. Проведение «информационного семинара».

3. Организацию приема денежных средств после посещения «семинара».

4. Проведение «структурных семинаров» с потерпевшими, которые уже вступили в благотворительный фонд и внесли денежные средства.

Первый этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду» предполагал побуждение у потер-певшего желания быстрого обогащения и предусматривал особый порядок приглашения потерпевшего на «информационный семинар», перед проведением которого потерпевшему не сообщались сведения, имеющие существенное значение для его поведения. А именно: обещая возможность заработка, не разъяснялась его суть, не сообщалось, каким именно видом деятельности занимаются лица, которые проводят «информа-ционные семинары» (выступающие от имени ЛОБФ «Разом» («Содружество»)); не сообщалось, что для «участия» в деятельности этой «организации» нужно будет внести значительные денежные средства, ко-торые не будут возвращены в случае последующего отказа от «сотрудничества».

Если задача была достигнута, и приглашенное лицо соглашалось явиться на «информационный семинар», по терминологии, принятой среди членов преступной организации, его необходимо было «касси-ровать», т.е. склонить к оплате «пригласительного билета» стоимостью 35 гривен на одну персону.

Второй этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», являясь наиболее решающим в деятельности преступной организации, проходил по типовому сценарию и представлял собой четко режис-сированное событие, во время которого участники преступления с применением специальных методик осу-ществляли психопрограммирование личности потерпевшего на совершение запланированного участниками преступной организации действия - внесение денежных средств.

«Информационные семинары», как правило, проводились по субботам и воскресеньям в зале Луган-ского областного краеведческого музея, расположенном по адресу: г.Луганск, ул. Шевченко, д.2.

С целью придания предстоящему собранию образа «закрытого общества (клуба) избранных людей», проведение «семинаров» охранялось специализированными подразделениями «Грифон» УМВД Украины в Луганской области. Вход на семинары осуществлялся только по пригласительным билетам и обязательным условием для приглашенных лиц была явка в торжественной форме одежды.

«Семинар» начинался в 11 часов, в фойе, со «встречи» приглашенных лиц с участниками преступной организации, действовавшими под видом «менеджеров» ЛОБФ «Разом» («Содру-жество»), в разное время функции которых выполняли неустаноаленное лицо «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, которые на этой стадии формировали у потерпевших впечатление довери-тельности, приобщенности к элитарности. Для этого натренированные на применение методов внушения и влияния участники преступной организации, дейст-вовавшие под видом «менеджеров», искусно используя тщательно продуманную внешнюю обстановку (ненавязчивое, тихое музыкальное сопровождение, изысканно накрытые для легкого фуршета столы, рес-пектабельный вид присутствующих), в течение примерно 1 часа, с применением стереотипных приемов ве-дения беседы, тщательно отрепетированных жестов и взглядов, создавали атмосферу доверия, расслаб-ленности, позитивного настроения.

Ровно в 12 часов участники преступной организации, используя состояние «интуитивного ненап-ряженного восприятия», в котором пребывали потерпевшие после стадии «встречи» с «менеджерами», вклю-чали громкую нервную музыку с высокими частотами «Интра», цель трансляции которой сводилась к по-вышению мышечной деятельности потерпевшего и снижению интеллектуальной.

Одновременно с этим торжественно открывались двери зала и потерпевшие приглашались на «информационную лекцию».

После их рассадки в строго определенном порядке, исключающем общение приглашенных друг с другом, на сцену, в соответствии со сценарием, стремительно выбегал член преступной организации, вы-полнявший свои функции под видом «маркетинг-директора» или «заместителя маркетинг директора» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), в разное время функции которых выполняли неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и ОСОБА_14, который путем чтения заученной наизусть «лекции», с исполь-зованием специальных технологий, обрабатывал сознание лиц, вовлекаемых в «организацию», ослаблял их способность к логическому мышлению, склонял к принятию решения о внесении денежной суммы.

«Лекция» читалась на протяжении 3-4 часов с одним перерывом и была разбита на 3 части.

В первой части «лекции» устанавливался контакт, вызывалось доверие со стороны потерпевших к лицам, которые выдавали себя за членов ЛОБФ «Разом»(«Содружество»); обозначались в расплывчатой форме проблемы и ценности, якобы общие для потерпевших и «организации».

В этой части, член преступной организации, выполнявший свои функции под видом «маркетинг- директора» или «заместителя маркетинг директора» (лектор), с помощью специальных технологий воздей-ствия, скрывая моменты истинного содержания «бизнеса», дальнейших перспектив деятельности органи-зации и самого вступающего, функционального расслоения и жесткой иерархической зависимости членов организации, фокусировал внимание аудитории на стандартных идеалах - образах достижения успеха, свободы на фоне общей неустроенности и прошлого неблагополучия, благородной поддержки среднего класса и своих близких.

Чтение «лекции» неоднократно прерывалось бурными ритмическими аплодисментами со стороны «менеджеров» и ранее вовлеченных в фонд потерпевших, находившихся в зале, их «одобрительными» реп-ликами и «восторженными» выкриками, навязчивым музыкальным сопровождением.

По окончанию 1 части «маркетинг-директор» или «заместитель маркетинг директора» ЛОБФ «Ра-зом» («Содружество»), читавший лекцию, поддерживая у потерпевших иллюзию приобщения к исклю-чительно секретной информации о быстром обогащении, предлагал ознакомиться с заранее заготовленными бланками «конфиденциальных соглашений» о неразглашении сведений, полученных на «семинаре».

Одновременно с этим, специально обученные участники преступной организации, выполнявшие свои функции под видом «менеджеров», намеренно перемещаясь по залу в исключительно быстром темпе, под высокочастотное музыкальное сопровождение, разносили бланки указанных «документов». В свою очередь, лектор не давая возможности потерпевшим осмыслить происходящее, в быстром темпе с легким отношением к тому, что происходило в этот момент, предлагал заполнить и подписать эти «документы».

Находясь под воздействием примененных к ним приемов и средств внушения, потерпевшие авто-матически подчинялись воле лектора и заполняли навязанные им «соглашения».

На этом первая часть лекции оканчивалась. Во второй части лектор, продолжая использовать языковые и паралингвистические средства для манипуляции сознанием, следуя особому порядку подачи ин-формации, позволяющему скрыть от потерпевших сведения, имеющие существенное значение для их пове-дения, изменял их мировосприятие, и, «разъяснив принцип получения прибыли по системе ЛОБФ «Разом» («Содружество»), программировал на внесение денежных средств в фонд.

Вторая часть лекции длилась примерно 1,5 часа и после её окончания объявлялась «кофейная пауза», в ходе которой потерпевшим предлагалось выйти в фойе, к фуршетным столам, для употребления напитков и закусок.

При этом, в соответствии со сценарием, во избежание возможного отказа приглашенных от участия в деятельности «организации» после контакта друг с другом, «менеджеры», неотступно следовали за ними, контролируя ход их беседы и направляя ее в нужное для членов преступной организации русло.

После «кофейной паузы» потерпевшие вновь приглашались в зал, где продолжалась «лекция».

Содержание 3 части лекции сводилось к исследованию проблем современного человека в мате-риальном мире, оценке финансовых ситуаций слушателей, с последующим выводом о том, что для достиже-ния успеха в жизни достаточно внести в ЛОБФ «Разом» («Содружество») 2500 долларов и привести других участников.

Вначале информация подавалась лексически и грамматически простым языком, с употреблением аб-страктых рассуждений и образных шутливых историй, затем, с возрастанием скорости произнесения текста, «маркетинг директор» или «заместитель маркетинг директора», с использованием различных цветов рисовал большое количество таблиц, бизнес планов, отдавая жесткие инструкции потерпевшим писать за ним.

Во время информационных семинаров ЛОБФ «Разом» («Содружество»), участниками преступной организации использовались специальные приемы, техники и методы, воздействующие на психику слуша-телей. Психологические и психолингвистические технологии, применяемые для подчинения слушателей указанных семинаров, содержали приемы и методы психопрограммирования в сфере общения, направ-ленные на снижение уровня критичности сознания к поступающей информации, на возможность информа-ционного воздействия с осуществлением контролирующей функции последующих действий - внесение денежные средств в ЛОБФ «Разом» («Содружество») слушателями семинаров. А условия и обстановка проведения собраний способствовали формированию у слушателей определенных эмоциональных состоя-ний, а именно: расположение, доверие, изменение уровня критичности к полученной информации.

В ходе всех частей лекции участники преступной организации выполнявшие свои функции под видом «маркетинг директора» («заместителя маркетинг директора») и «менеджеров», с целью формиро-вания доверительных отношений и дальнейшее их спекулятивное использование путем формирования у «гостей» установочного поведения с осуществлением контролирующей функции последующих действий - внесение слушателями семинаров денежных средств в ЛОБФ «Разом» («Содружество»), применялись следующие языковые и речевые средства воздействия:

1. Техника «захвата и присоединения», целью которой является установление контакта, вызов доверия через непосредственные обращения к читателю, обозначение расплывчатых проблем и ценностей, якобы общих для получателя и отправителя.

2. Техника «эффект плацебо», цель которой состоит в мобилизации убеждений человека путем сочетания авторитарности подачи информации, ссылок на общепризнанную эффективность рекомендуемых действий и вербализации насущных потребностей внушаемого.

3. Переменное чередование логической и образной информации, что приводит к чередованию активности левого и правого полушария, так называемому «языковому раскачиванию сознания».

4. Комплекс приемов, нацеленных на подавление активности левого полушария, снижение способности кри-тически осмыслить ситуацию коммуникации.

4.1. Использование метафор и разнообразных историй-притч, которым не дается объяснения вообще или дается искаженное объяснение, при этом связи между элементами истории должны соответствовать соот-ношению частей решаемой проблемы.

4.2. Использование символов «свобода», «равенство», «справедливость», «счастье» и др.

4.3.Использование слов с оценочным компонентом значения.

4.4.Использование неоднозначных слов и синтаксических конструкций.

4.5 Подмена значения слов, неправильное их толкование, раздувание одного из ком-понентов значения.

4.6.Использование эвфемизмов - слов с более мягким значением, иносказаний.

4.7.Преимущественное использование простых предложений с эмоциональной окраской, логическими про-пусками, обобщениями и т.д.

4.8.Использование безличных конструкций, выведение из обсуждения действующих лиц.

4.9.Преимущественное использование стереотипов, прецедентных текстов и имен (известных всем пред-ставителям данной группы).

4.10.Техника «якорения», сутью которой является обращение к прошлому опыту адресата (правое полу-шарие), который может воссоздать прежнее переживание. Параллельно «размывание» будущего (за него от-вечает левое полушарие), акцентуация сознания на прошлом, настоящем, ближайшем будущем, ближайшем конкретном действии.

5.Техника вставленных сообщений, или «техника рассеивания»: вставление в нейтральный текст слов и вы-ражений, имеющих общую семантику, нацеленную на внушение, «навеивание» определенных мыслей.

6.Техника «тройной спирали»: комбинирование трех историй таким образом, что сначала рассказываются без финала первая и вторая, потом целиком третья, потом конец второй и конец первой. В моменты неожи-данных переходов вставляется внушающий текст, который сразу идет в подсознание слушателя.

7.Навязывание пресуппозиции: часть информации умалчивается, но предполагается как сама собой разу-меющаяся.

8.Техника «наклеивания ярлыков» с противопоставлением мы - они: у нас «возмездие», у них «расправа», у нас «вера», у них - «фанатизм» и пр.

9.Техника скрытых команд через отрицание (например, команда «не поскользнись» прежде всего вызывает в памяти человека то, что обозначает действие «поскользнуться», а только потом - что этого надо бояться, т.о. в подсознание поступает именно команда «поскользнуться»).

Также, в достаточной мере, использовались участниками преступной организации следующие приемы воздействия в устной речи:

1. Паралингвистические просодии: использование особого ритма, интонации (тембра, темпа, паузации, мелодии, ударений).

2. Психофоносемантика (повтор звуков с определенными частотными характеристиками, которые заведомо влияют на подсознание человека).

3. Использование неречевых звуков: музыки, смеха, одобрительных возгласов (воспринимаются правым полушарием).

4. Мимика, жестикуляция, кинетические средства (передвижение относительно слушателя, позы, расстояние при коммуникации).

5. Смена источников информации (аудиальной (восприятие слухом), визуальной (восприятие зрением), кинестетической (восприятие тактильными рецепторами).

6.Техника «присоединения» - использование особых реплик, демонстрирующих заинтересованность.

7.Техника разрывания шаблона: шаблонные действия сопровождаются неожиданными высказываниями-указаниями, которые, как экспериментально доказано, критически не оцениваются, а тут же выполняются.

8. Техника «статусного» давления на адресата, злоупотребление коммуникативной ролью активного участника ситуации. Пользуясь авторитетом, манипулятор не дает возможности задавать вопросы, а только сам задает их быстро и резко, отдает резкие приказы. При этом, авторитет манипулятора может формиро-ваться через семиотику внешнего вида: одежду, украшения, аксессуары, мебель и пр.

Участниками преступной организации использовались техники, направленные на подавление способ-ности к логической переработке информации, как-то: чередование подробнейших инструкций относительно требуемых конкретных действий и образных фрагментов, длинных монотонных таблиц, их комментариев, перечислением цифр, процентов что «раскачивает соз-нание», вводит его в состояние, так называемого, «даун-тайма», когда у человека ограничивается фокус внимания и он погружается в мир собственных эмо-ций; использование общих размытых выражений и образов-символов с общепринятыми положительными ассоциациями: «ак-тивность», «свобода», «оптимизм», «помощь», «шанс», «успех»; обращение к эмоциям как прямое, так и косвенное, через противопоставление оценочной лексики, «отстройки» от негатива; «якорение» обращение к прошлому опыту. А также, были использованы собственно манипулятивные техни-ки, которые нацелены на искаженное восприятие реальности, - собственно умолчание.

Таким образом, у лиц, получивших информацию в условиях проведения собраний, формировались реакции подчинения и зависимости. Воздействие направлялось на управление процессом принятия реше-ний, целью которого было побудить слушателя принять решение о сдаче денежных средств в ЛОБФ «Ра-зом» (Содружество). А поскольку сценарные планы проведения семинаров были направлены на снижение уровня критичности сознания слушателей к получаемой информации в условиях дефицита времени, слу-шатели не могли критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, пред-ложениями о сдаче денег.

По окончании лекции, участники преступной организации, добившись того, что у потерпевших, в результате воздействия целого комплекса психопрограммирующих методов, снизился уровень критичности сознания к поступающей информации, что лишило их полноценной возможности критично воспринимать события, связанные с подписанием соглашений, договоров, предложения о сдаче денег, осмыслить суть рас-пределения денежных средств среди членов организации и потенциала получения прибыли по такой сис-теме, подходили к третьему этапу совершения преступлений - организации приема денежных средств.

Для этого, сразу после окончания «информационного семинара» потерпевших подводили к столу, за которым сидел член преступной организации, выполнявший роль «менеджера», в задачу которого входило немедленное получение денежных средств от потерпевших, не давая ему возможности даже допустить мысль о рассрочке платежа.

Для этого участники преступной организации, выполнявшие свои функции под видом «менеджеров», применяли специально разработанные для данного этапа методы внушения:

- установление личностного контакта с потерпевшими, расположение их к себе;

- использование правил трёх «Да»: с целью закрепления иллюзии быстрого обогащения как на эмоциональном уровне, так и визуально (на обратной стороне заявления менеджер после утвердительного ответа писал большими буквами «ДА»), а также подготовки жертв для дальнейшего, неосознанного, автоматического, основанного на доверии, принятии решения - передачи денежных средств членам преступной организации, потерпевшие, ответив на первые три вопроса «ДА», автоматически, неосознанно, имея дефицит времени, на четвертый также отвечали «ДА»;

- искусственное создание «дефицита времени», направленное на создание препятствий для обдумывания полученной в ходе «лекции» информации, ограничение временного пространства для окончательного принятия решения: деньги вносятся только в этот день, в противном случае шанс разбогатеть отпадает;

- переход от «большего к меньшему»: в случае если потерпевшие не могли сразу передать 2500 долларов США, сумма первоначального взноса уменьшалась, а для укрепления доверия к происходящему, разыгрывался театрализованный подход «менеджера» к «маркетинг-директору», с «просьбой» уменьшить сумму первоначального взноса исключительно для этой ситуации, что способствовало, принятию решения о выгодности передачи денежных средств членам преступной организации;

- «притягивание, отталкивая»: решительно оттолкнув тех, кто колеблется в принятии решения, демонстративно создавалась видимость о намерении порвать заявление о приеме в фонд, в результате чего потерпевшие, боясь лишиться возможности «получить работу с высоким заработком», автоматически принимали решение, необходимое для членов преступной организации.

Согласно преступного плана, потерпевшие после прослушивания информационного семинара и пройдя индивидуальное собеседование с участниками преступной организации, выполнявшими свои функ-ции под видом «менеджеров», будучи введенными в заблуждение специальными методами психологи-ческого воздействия и обстановкой в которую они попали, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» («Содружество») является общественно полезной, законной, успешной и вступление в фонд дейст-вительно предоставит им возможность заработка и оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая факта обмана, не осознавая основного принципа деятельности ЛОБФ «Разом» («Содружество»), передавали руководителю преступной организации, действовавшему под видом «административного ди-ректора» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), функции которого выполняло лицо, в отношении которого уго-ловное дело выделено в отдельное производство, денежные средства в сумме 1100 долларов США на «бла-готворительные нужды», и (или) члену преступной организации, выполнявшему свои функ-ции под видом «общественного кассира» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), функции которого выполняла ОСОБА_15, - денежные средства в сумме 1400 долларов США на «развитие бизнеса».

После получения денежных средств от потерпевших, участники преступной организации их прис-ваивали и распоряжались ими по своему усмотрению.

Четвертый этап мошеннических действий состоял из проведения «структурных (обучающих) семи-наров» для тех, кто внес денежные средства в ЛОБФ «Разом» («Содружество»).

«Обучающие семинары» проводились в будние дни (понедельник, вторник, среду, пятницу) участниками преступной организации, которые выполняли свои функции под видом «маркетинг-директора», «заместителя маркетинг-директора» и «менеджера» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), и являлись своего рода «учебой» для тех, кто внес денежные средства в ЛОБФ «Разом» («Содружество»). В ходе «обучающих семинаров» участники преступной организации, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» («Содружество») как можно большего количества граждан для завладения их денежными сред-ствами, обучали потерпевших методам приглашения на информационные семинары новых членов, реко-мендуя им при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополни-тельного заработка и потерпевшим и привлеченным ими лицам, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

В случае если потерпевшие, осознав, что они не в состоянии убедить кого-либо посетить информа-ционный семинар и стать членом фонда, обращались к членам преступной организации с просьбой возвра-тить вложенные деньги, участники преступной организации отвечали отказом, пояснив, что единственный способ возврата денег - это приглашение в фонд новых членов.

На четвертом этапе, с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» («Содружество») получить заработок по предлагаемой организаторами ЛОБФ «Разом» («Содружество») схеме, член преступной организации, кото-рый выполнял свои функции под видом «общественного кассира» ЛОБФ «Разом» («Содружество»), из полученных ранее от потерпевших средств, выдавал денежные вознаграждения потерпевшим, пригла-сившим в ЛОБФ «Разом» («Содружество») новых членов, оформляя при этом передачу данных вознаг-раждений договорами дарения, создавая тем самым у потерпевших иллюзию законности происходящих событий.

В период времени с февраля 2004 года по декабрь 2004 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в составе преступной организации, в разное время в которую входили неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, завладели чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, при следующих обстоятельствах:

Так, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участ-никам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом пу-тем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_24 при следующих обстоятельствах:

Так, примерно в середине февраля 2004 года, неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_256», пригласило своего друга ОСОБА_24 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 60 гривен. ОСОБА_24, доверявший «ОСОБА_256», согласился по-сетить информационный семинар и передал «ОСОБА_256» 60 гривен, после чего примерно в середине февраля 2004 года, в 11 часов прибыл в оговоренное с «ОСОБА_256» место проведения семинара, а именно к Лу-ганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на дос-тижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в от-ношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объеди-ненным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распреде-лением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо круп-ных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_24, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лек-ции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содружество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время про-ведения «информационного семинара», участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении котрого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым пла-ном с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участ-никам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, нап-равленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в исполь-зовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутст-вовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали сов-местно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в от-дельное производство, и неустанов-ленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индиви-дуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_25, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_24, дове-рявший пригласившему его на семинар «ОСОБА_256», будучи введенным в заблуждение специальными мето-дами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что дея-тельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность допол-нительного заработка и одновременно оказания благот-ворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически пред-ставляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_24, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования неуста-новленным лицом «ОСОБА_29» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ-водство, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении ко-торого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день, в помещении офиса «административный директор», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной орга-низации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотреб-ления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_24 денежные средства в сумме 2500 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.02.2004 года составило 13327,75 гривен, после чего участники преступной организации - лицо, в отно-шении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_24 денежные средства в общей сумме 13397,75 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины февраля 2004 года, участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производ-ство, действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выде-лено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реали-зации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины февраля 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ-водство, проводили встречи с участием ОСОБА_24 и его жены в помещении Луганской областной библ-иотеки для юношества по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2, в ходе которых неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производ-ство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_24 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_24 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отно-шения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_24 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотвори-тельность.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ-водство, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направ-ленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорга-низовавшись для совместной преступной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_26 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине февраля 2004 года, неустановленное лицо, представившееся «ОСОБА_29», материалы уголовного дела, в отношение которого, выделены в отдельное производство, реализуя совместный умысел участников преступной организации, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, в составе преступной организации, действуя в соответствии с разработанным ранее лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_85», в отношениии которого уголовное дело выделено в отдельное производство, планом преступной деятельности, с распределением функций участни-ков, направленных на достижение плана, известного всем участникам, предполагавшим в качестве первого этапа мошенничества «приглашение потерпевшего в фонд», рассказал своему знакомому ОСОБА_27 о возможности дополнительного заработка и пригласил его прослушивать «инфор-мационный семинар» о способе такого заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 гривен. ОСОБА_26, доверявший неустановленному лицу «ОСОБА_29», согласился посетить ин-формационный семинар и передал «ОСОБА_29» 35 гривен, после чего примерно в середине февраля 2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с «ОСОБА_29» место проведения се-минара, а именно к Луганскому об-ластному Краеведческому музею, расположенному по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2, куда участ-никами преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицом, в от-ношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место прибыли участники преступной организации - неустанов-ленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации пла-ном, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, нап-равленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении кото-рого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объе-диненным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с рас-пределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражда-нами, в числе которых находился ОСОБА_26, «информационный семинар», в ходе которого неустанов-ленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее раз-работанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение вос-приятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содружество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации неустанов-ленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на дости-жение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим иму-ществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддер-живая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происхо-дящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заяв-лений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, дей-ствуя в соответствии с разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий и отведенной им ро-лью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_26, в ходе ко-торых неустановленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» де-нежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_26, до-верявший пригласившему его на семинар «ОСОБА_29», будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность допол-нительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятель-ностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_26, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования неустановленным лицом «ОСОБА_29» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В помещении офиса «административный директор», реализуя разработанный им совместно с неус-тановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение пла-на, известного всем участникам, имея умысел, нап-равленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, при-нял от ОСОБА_26 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса и 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», всего 2500 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 21.02.2004 года составило 13325,25 гривен, после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, не осуществляя никакой благо-творительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_26 денежные средства в общей сумме 13360,25 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины февраля 2004 года, участники преступной организации - неустановленные лица «ОСОБА_18» и «ОСОБА_29», действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении кото-рого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины февраля 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленные лица «ОСОБА_18» и «ОСОБА_29» проводили встречи с участием ОСОБА_26 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленные лица «ОСОБА_18» «ОСОБА_29», скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_26 методам пригла-шения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_26 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_26 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_15, будучи объе-диненными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной преступной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_30 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале марта 2004 года, ОСОБА_24, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Содружество» вследствие деятельности преступной организации, в которую в разное время вошли неустановленное лицо, в отношении которого уголовное выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и будучи ранее обученным участ-никами преступной организации, пригласил своего брата ОСОБА_30 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посеще-ние семинара необходимо уплатить 60 гривен. ОСОБА_30, доверявший ОСОБА_24, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_24 60 гривен, которые тот впоследствии передал членам преступной организации выполнявшим роли «менеджеров», после чего при-мерно в начале марта 2004 года, в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_24 место проведения се-минара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приг-лашены также и иные неустановленные в ходе следствия граж-дане, которые после прослушивания «ин-формационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содру-жество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное де-ло выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направ-ленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реа-лизовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объе-диненным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с рас-пределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, пов-торно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_30, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слу-шателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содру-жество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, нап-равленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в исполь-зовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутство-вавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неуста-новленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным этими лицами планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуаль-ных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_30, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выде-лено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_30, дове-рявший пригласившему его на семинар ОСОБА_24, будучи введенным в заблуждение специальными ме-тодами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что дея-тельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благо-творительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически пред-ставляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_30, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования неустанов-ленным лицом «ОСОБА_29» и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ-водство, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день в помещении офиса «административный директор», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановлееным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной орга-низации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_30 денежные средства в сумме 2500 долларов США в качестве благотворительного взноса и в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по сос-тоянию на 01.03.2004 года составило 13327,75 гривен, после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произ-водство, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_30 денежные средства в общей сумме 13397,75 гривен (с учетом стоимости пригласительного би-лета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала марта 2004 года, участники преступной организации - неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное прои-зводство, действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реали-зации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приг-лашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, про-водили встречи с участием ОСОБА_30 и его жены в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2, в ходе которых неуста-новленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завла-дения их денежными средствами, обучали ОСОБА_30 и его жену методам приглашения на информа-ционные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_30 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_30 и прив-леченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале марта 2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общест-венного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потер-певших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Содружество» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_30 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_24, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_30, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достиже-ние плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_31 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце февраля 2004 года, ОСОБА_26, в возбуждении уголовного дела в отно-шении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Содружество» вследствие деятельности преступной организации, в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отельное производство, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Содружество», будучи ранее обученным методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_26 и привле-ченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, исполь-зуя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_31 с женой, с ко-торыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополни-тельного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 гривен. ОСОБА_31, доверявший ОСОБА_26, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_26 70 гривен, которые тот впоследствии передал неустановленному лицу «ОСОБА_29», после чего 28.02.2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_26 место проведения семинара, а именно к Луганскому об-ластному Краеведческому музею, расположенному по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2, куда участ-никами преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными ли-цами «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_29», ОСОБА_4 и лицо, в от-ношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объеди-ненными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реа-лизовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неус-тановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_29», выполняя вместо неустановленного лица «ОСОБА_18» роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение пла-на, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обм-ана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_31, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_29» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Сод-ружество», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содружество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участ-ники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, н-правленных на достижение пла-на, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем об-мана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», помогали неуста-новленному лицу «ОСОБА_29 Р.» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лек-тором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_29» атмосферу торжест-венности проис-ходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и ли-цо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_31, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное деловыделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_31, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_26, будучи введенным в заблуждение специаль-ными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятель-ностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_31, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 28.02.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

28.02.2004 года в помещении офиса «административный директор», в отношении которого уго-ловное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, дей-ствуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, от ОСОБА_31 денежные средства в сумме 1000 долларов США в качестве благотворительного взноса, 29.02.2004 года - 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, и 01.03.2004 года - 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», а всего 2500 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.03.2004 года составило 13324,75 гривен, после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_31 денежные средства в общей сумме 13394,75 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала марта 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и неустановленное лицо «ОСОБА_29», действуя в соответствии с детально раз-работанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустанов-ленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обу-чающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» по-терпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные се-минары» фонда. С этой целью, начиная с начала марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники прес-тупной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и неустановленное лицо «ОСОБА_29» проводили встречи с участием ОСОБА_31 и его жены в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29» и ОСОБА_4, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_31 и его жену методам приглаш-ения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_31 и его жене при-глашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_31 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на бла-готворительность.

Кроме того, 01.03.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, нап-равленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реа-лизовала четвертый этап мошенничества, в частности, с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Содружество» по-лучить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_31 средств, выда-ла денежное вознаграждение ОСОБА_26, пригласившему в ЛОБФ «Содружество» ОСОБА_31, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на дости-жение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_33 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале марта 2004 года, ОСОБА_24, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Содружество» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли лицо, в отношении кото-рого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, пригласил свою знакомую ОСОБА_33 с мужем, с которыми у него имелись до-верительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, пре-дупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 60 гривен. ОСОБА_33, доверявшая ОСОБА_24, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_24 60 гривен, которые тот впоследствии передал членам преступной организации выполнявшим роли «менеджеров», после чего при-мерно в начале марта 2004 года, в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_24 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу: г.Лу-ганск, ул.Шевченко, д.2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Содружество» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_4, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направ-ленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чу-жим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, орга-низованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной орга-низации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустанов-ленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объе-диненным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с рас-пределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, пов-торно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_33, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Содружество», используя заранее разрабо-танные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение вос-приятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Содру-жество», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соот-ветствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, нап-равленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в ис-пользовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присут-ствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали сов-местно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Содружество» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и ли-цо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реа-лизовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лица-ми, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_33, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Содружество» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_33, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_30, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Содружество» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополни-тельного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Содружество» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятель-ностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Содружество» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_33, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот день прибыла в офис ЛОБФ «Содружество», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановлен-ным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности прест-упной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, из-вестного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_34 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что сог-ласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.03.2004 года составило 5867,29 гривен.

Примерно в начале марта 2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им сов-местно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, вы-полняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на дос-тижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_33 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.03.2004 года соста-вило 7467,46 гривен.

Всего примерно в начале марта 2004 года участники преступной организации - «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановлен-ные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, завладели денежными средствами ОСОБА_33 в сумме 13337, 75 гривен, после чего «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_33 денежные средства в общей сум-ме 13397,75 гривен (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала марта 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направлен-ным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупот-ребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Содружество» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_33 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.4, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои ис-тинные цели по привлечению в ЛОБФ «Содружество» как можно большего количества граждан для зав-ладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_33 методам приглашения на информационные се-минары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_33 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_33 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале марта 2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «обществен-ного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпев-ших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Содружество» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_33 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_24, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_33, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на дости-жение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору соорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_35 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале марта 2004 года, ОСОБА_31, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной орга-низации, в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_31 и привле-ченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, исполь-зуя данные ему рекомендации, пригласил свою подругу ОСОБА_35 с мужем, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, пре-дупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 гривен. ОСОБА_35, доверявшая ОСОБА_31, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_31 70 гривен, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 13.03.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_31 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу: г.Лу-ганск, ул.Шевченко, д.2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголов-ное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участ-никами преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, ор-ганизованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неуста-новленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объе-диненным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражда-нами, в числе которых находилась ОСОБА_35, «информационный семинар», в ходе которого неуста-новленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разра-ботанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение вос-приятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соот-ветствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помо-гали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неус-тановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию ли-ца, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности со ОСОБА_35, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_35, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_31, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически пре-дставляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_35, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 13.03.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

13.03.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустан-овленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение пла-на, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_35 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, 17.03.2004 года - 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, и 17.03.2004 года - 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», а всего 2500 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на составило 13323,25 гривен, после чего участники преступной организации «административный директор» фонда, в отношении которого уго-ловное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», «менеджер» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полу-ченные от ОСОБА_35 денежные средства в общей сумме 13393,25 гривен (с учетом стоимости пригла-сительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины марта 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом прес-тупных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, прис-тупили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучаю-щих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и «менеджер» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_35 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества, расположенной по адресу: г.Луганск, ул.Шевченко, д.2 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и «менеджер» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денеж-ными средствами, обучали ОСОБА_35 методам приглашения на информационные семинары новых чле-нов, рекомендуя при этом ОСОБА_35 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_35 и привлеченному человеку, при этом значи-тельная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 17.03.2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_35 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_31, пригласившему в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_35 и ОСОБА_26, пригласившему в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_31, оформив при этом передачу данных вознаграждений договорами дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на дости-жение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_37 при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале марта 2004 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_38, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уго-ловное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_31 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою подругу ОСОБА_39 с мужем, с которыми у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_39, доверявшая ОСОБА_38, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_38 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 21.03.2004 года примерно в 11 часов прибыла вместе с мужем ОСОБА_37 в оговоренное с ОСОБА_38 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производсвто, неустановленными лицами «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица,в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_37, «информационный семинар», в ходе которого неус-тановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее раз-работанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - неустановленного лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индив-идуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_37, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, пред-приняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_37, доверявший пригласившей его и его жену на семинар ОСОБА_38, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_37, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 21.03.2004 года прибыл в помещение гостиницы «Инициал», расположенную по адресу: город Луганск, улица Оборонная, 118а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественный кассир» - ОСОБА_15

21.03.2004 года в помещении гостиницы «Инициал» руководитель преступной группы - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им и «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной ор-ганизации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупот-ребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_37 денежные средства в сумме 2700 гривен и 600 долларов США в качестве благотворительного взноса. 21.03.2004 года в помещении гостиницы «Инициал» ОСОБА_15, реализуя разработанный руководителями преступной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира» в деятельности преступной организации, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, нап-равленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, приняла от ОСОБА_37 денежные средства в сумме 900 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

23.03.2004 года в помещении гостиницы «Инициал» ОСОБА_15, реализуя разработанный руко-водителями преступной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира» в деятельности преступной организации, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, приняла от ОСОБА_37 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 21.03.2004 года по 23.03.2004 года участники преступной организации завладели денежными средствами ОСОБА_37 в сумме 2000 долларов США и 2700 гривен, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 21.03.2004 года составило 13358,6 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_37 денежные средства в общей сумме 13428,6 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 22 марта 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уго-ловное дело выделено в отдельное производство и «ОСОБА_85» планом преступных действий, направ-ленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 22 марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_37 и его жены в помещении Луганской областной библиотеки для юношества, расположенной по адресу город Луганск улица Шевченко,4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_37 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_37 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_37 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 23.03.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_37 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_31, жена которого пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_37 и ОСОБА_26, пригласившему в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_31, оформив при этом передачу данных вознаграждений договорами дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «ОСОБА_85», неустанволенного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_40 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине марта 2004 года, ОСОБА_15, реализуя совместный умысел участников преступной организации, направленный на совершение мошенничества, действуя в соответствии с разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» преступным планом, предполагавшим в качестве первого этапа мошенничества «приглашение потерпевшего в фонд», рассказала своему знакомому ОСОБА_40 о возможности дополнительного заработка и пригласила его прослушивать «информационный семинар» о способе такого заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн. ОСОБА_40, доверявший ОСОБА_15, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_15 35 грн, после чего примерно в середине марта 2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_15 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в лтдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_40, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановлееным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_40, в ходе которых ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_40, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_15, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_40, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_40 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве «благотворительного взноса» и 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», всего 2500 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 15.03.2004 года, составило 13323,75 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_40 денежные средства в общей сумме 13358,75 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины марта 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины марта 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_40 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества, расположенной по адресу город Луганск улица Шевченко,4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_40 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_40 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_40 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_41 при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале апреля 2004 года, ОСОБА_35, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо. В отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_41, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_41, доверявшая ОСОБА_35, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_35 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 04.04.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное со ОСОБА_35 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_41, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей преступной группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_41, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_41, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_35, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_41, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в тот же день прибыла в гостиницу «Инициал» располагавшуюся по адресу город Луганск улица Оборонная, 118а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

04.04.2004 года в помещении гостиницы «Инициал» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_41 денежные средства в сумме 1315 грн. в качестве благотворительного взноса.

В период времени с 20.05.2004 года примерно до 01.06.2004 года, в помещении офиса ЛОБФ «Разом» по АДРЕСА_22 «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_41 денежные средства в сумме 4465 гривен и 1400 долларов США в качестве благотворительного взноса и так называемого взноса «на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.06.2004 года составило 11919,3 грн..

Всего в период времени с 04.04.2004 года примерно по 01.06.2004 года, участники преступной организации лицо, в отношениикоторого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_41 в сумме 13384,3 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_41 денежные средства в общей сумме 13454,3 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала апреля 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с начала апреля 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_42 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко,4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_41 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале июня 2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_41 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_35, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_41, и ОСОБА_26, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_31, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_43 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине апреля 2004 года, ОСОБА_31, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_43 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_43, доверявший ОСОБА_31, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_31 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 24.04.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл вместе с женой ОСОБА_44 в оговоренное с ОСОБА_31 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей преступной группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_43, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей преступной группы - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_43, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_43, доверявший пригласившему его и его жену на семинар ОСОБА_31, будучи введенными в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_43, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 24.04.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

24.04.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_43 денежные средства в сумме 2670 гривен в качестве благотворительного взноса. 25.04.2004 года в кафе по адресу: город Луганск, улица Советская, д.78 «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_43 денежные средства в сумме 3180 гривен в качестве благотворительного взноса. В тот же день 25.04.2004 года в кафе по адресу город Луганск улица Советская, 78 ОСОБА_15, реализуя разработанный руководителями преступной группы - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира» в деятельности преступной организации, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_43 денежные средства в сумме 7420 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 24.04.2004 года по 25.04.2004 года участники преступной организации завладели денежными средствами ОСОБА_43 в сумме 13270 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_43 денежные средства в общей сумме 13340 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 26 апреля 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 26 апреля 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_43 и его жены в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_43 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_43 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_43 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 25.04.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_43 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_31, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_43, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_45 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине апреля 2004 года, ОСОБА_35, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_45, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_45, доверявшая ОСОБА_35, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_35 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 04.04.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_35 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей преступной организации - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_45, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей преступной организации - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_45, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_45, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_35, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_45, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», который находился по АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

24.04.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_45 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 24.04.2004 года составило 2664,35 грн.

Примерно через несколько дней в конце апреля 2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_45 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 24.04.2004 года составило 3197,22 грн.

Примерно через несколько дней в начале мая 2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, реализуя разработанный руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира» в деятельности преступной организации, приняла от ОСОБА_45 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.05.2004 года составило 7460,18 грн..

Всего в период времени с 24.04.2004 года примерно по 01.05.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_45 в сумме 13321,75 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дел выделено в отдельное производство, неустановенные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело ыделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_45 денежные средства в общей сумме 13356,75 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины апреля 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями преступной организации - лицом , в отношении оторого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины апреля 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, проводили встречи с участием ОСОБА_45 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко,4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_45 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале мая 2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_45 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_35, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_45, и ОСОБА_26, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_31, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выдлено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_46 при следующих обстоятельствах.

Примерно в конце апреля 2004 года, ОСОБА_40, в возбуждении уголовного дела в отношение которого отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли рукодители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, и будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_46 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_46, доверявший ОСОБА_40, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_40 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, после чего 01.05.2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_40 место проведения семинара, а именно к гостинице «Инициал», расположенной по адресу город Луганск улица Оборонная, 118а, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное проиводство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_46, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделенов отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_46, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_46, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_40, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_46, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 01.05.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

01.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_46 денежные средства в сумме 4000 гривен в качестве благотворительного взноса.

03.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_46 денежные средства в сумме 1940 гривен в качестве благотворительного взноса.

В тот же день 03.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» по адресу город Луганск улица Советская, 78 «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, приняла от ОСОБА_46 денежные средства в сумме 7420 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 01.05.2004 года по 06.05.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_46 в сумме 13270 грн., после чего участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_46 денежные средства в общей сумме 13340 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала мая 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала мая 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_46 и его жены в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_46 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_46 и его жене приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_46 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 06.05.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_46 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_40, пригласившему в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_46, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_47 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине апреля 2004 года, ОСОБА_15, реализуя совместный умысел участников преступной организации, направленный на совершение мошенничества, действуя в соответствии с разработанным руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» преступным планом, предполагавшим в качестве первого этапа мошенничества «приглашение потерпевшего в фонд», рассказала своему знакомому ОСОБА_48 о возможности дополнительного заработка и пригласила его прослушивать «информационный семинар» о способе такого заработка. ОСОБА_48, доверявший ОСОБА_15, согласился посетить информационный семинар и совместно со своей матерью ОСОБА_47 01.05.2004 года в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_15 место проведения семинара, а именно к гостинице «Инициал», расположенной по адресу город Луганск улица Оборонная, 118а, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленными лицами «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18», выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_47, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_47, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_47, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_15, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_47, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу: АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_47 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.05.2004 года, составило 3197,22 грн..

Примерно 07.05.2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_47 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 07.05.2004 года, составило 2664,2 грн.

В тот же день в помещении Краеведческого музея по адресу город Луганск улица Шевченко,2 ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_47 денежные средства в сумме 7500 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 01.05.2004 года по 07.05.2004 года участники преступной организации неустановленное лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_47 в сумме 13361,42грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_47 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала мая 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала мая 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_47 и ОСОБА_48 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_47 и ОСОБА_48 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_47 и ОСОБА_48 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_47 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное призводство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_49 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине мая 2004 года, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_50 с женой ОСОБА_49 с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_50 и ОСОБА_51, доверявшие ОСОБА_46, согласились посетить информационный семинар и ОСОБА_49 передала членам преступной организации 70 грн, после чего 15.05.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла вместе с мужем ОСОБА_50 в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного вышеуказанными руководителями преступной организации плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_49, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выдеено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_49, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_49, доверявшая пригласившему её и её мужа на семинар ОСОБА_46, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_49, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдльное производство, в этот же день 15.05.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

15.05.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_49 денежные средства в сумме 2681 гривен в качестве благотворительного взноса.

17.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_49 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 17.05.2004 года, составило 3197,04 грн.. В тот же день 17.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_49 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 17.05.2004 года составило 7459,76 грн..

Всего в период времени с 15.05.2004 года по 17.05.2004 года участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_49 в сумме 13337,8 грн., после чего участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_49 денежные средства в общей сумме 13407,8 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины мая 2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины мая 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустновленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_49 и её мужа в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустанволенное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_49 и её мужа методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_49 и её мужу приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_49 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 17.05.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_49 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_46, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_49, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленных лиц «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное произвоство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору, сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_52 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине мая 2004 года, ОСОБА_31, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустанвленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, и будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою подругу ОСОБА_52 с мужем, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_52, доверявшая ОСОБА_31, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_31 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 15.05.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл вместе с мужем в оговоренное с ОСОБА_31 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного вышеуказанными руководителями преступной организации плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_52, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей организации - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_52, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_52, доверявшая пригласившему её и её мужа на семинар ОСОБА_31, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_52, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 15.05.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

15.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_52 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 15.05.2004 года, составило 2663,95 грн.

17.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_52 денежные средства в сумме 3215 гривен.

20.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_52 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.05.2004 года составило 7459,2 грн.

Всего в период времени с 15.05.2004 года по 20.05.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_52 в сумме 13337,31 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_52 денежные средства в общей сумме 13407,31 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 17 мая 2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 17 мая 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_52 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_52 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_52 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_52 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 20.05.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_52 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_31, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_52, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_53 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно 15.05.2004 года, более точную дату установить не представилось возможным, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_54 с сыном ОСОБА_53, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_54 и ОСОБА_53, доверявшие ОСОБА_46, согласились посетить информационный семинар, после чего 22.05.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыли в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_53, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_53, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_53, доверявший пригласившему его и его мать на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_53, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 22.05.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

22.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_53 денежные средства в сумме 5940 гривен в качестве благотворительного взноса.

23.05.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_53 денежные средства в сумме 7000 грн. в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 22.05.2004 года по 23.05.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_53 в сумме 12940 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_53 денежные средства в общей сумме 12940 грн. между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 24.05.2004 года участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и лицо, в отношенни которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 24.05.2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_53 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_53 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_53 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_53 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 24.05.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_53 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_46, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_53, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_55 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине мая 2004 года, ОСОБА_48, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_47 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_55 с женой ОСОБА_56 с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_55, доверявший ОСОБА_48, согласился посетить информационный семинар и в офисе ЛОБФ «Разом» передал лицу, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство 70 грн, после чего 23.05.2004 года примерно в 11 часов прибыл в оговоренное с ОСОБА_48 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск, улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_55, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_55, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_55, доверявший пригласившему его и его жену на семинар ОСОБА_48, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_55, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования с ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 23.05.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

23.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_55 денежные средства в сумме 3500 гривен в качестве благотворительного взноса.

25.05.2004 года в помещении кафе «Ультра» по адресу город Луганск улица Советская, 69а лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_55 денежные средства в сумме 500 грн. в качестве благотворительного взноса.

Всего в период времени с 23.05.2004 года по 25.05.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановаленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_55 в сумме 4000 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_55 денежные средства в общей сумме 4070 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 24.05.2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 24.05.2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_55 в помещении Луганской областной библиотеки для юношества по адресу город Луганск улица Шевченко, 4 и Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_55 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_55 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_55 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_57 при следующих обстоятельствах.

Примерно в середине мая 2004 года, ОСОБА_43, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_57 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 50 грн.. ОСОБА_57, доверявший ОСОБА_43, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_43 50 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 29.05.2004 года примерно в 11 часов прибыл вместе с женой в оговоренное с ОСОБА_43 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_57, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_57, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_57, доверявший пригласившему его и его жену на семинар ОСОБА_43, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_57, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 29.05.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

29.05.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_57 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.05.2004 года, составило 2662,5 грн.

Примерно в течение следующей недели, в офисе ЛОБФ «Разом» лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_57 денежные средства в сумме 2000 долларов США в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 07.06.2004 года, составило 10645,4 грн.

Всего в период времени с 29.05.2004 года по 07.06.2004 года участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_57 в сумме 13307,9 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_57 денежные средства в общей сумме 13357,9 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала июня 2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала июня 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_57 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_57 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_57 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 05.06.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_57 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_43, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_57, и ОСОБА_31, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_43, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4 и ОСОБА_15, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_58 при следующих обстоятельствах.

Примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_53, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_58, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_58, доверявшая ОСОБА_53, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_53 35 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 05.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_53 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей -лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_58, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_58, в ходе которых ОСОБА_4 и лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_58, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_53, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_58, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4 и лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 05.06.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

05.06.2004 года в помещении офиса «администртивный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_58 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 05.06.2004 года, составило 2661,5 грн.

Всего 05.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, завладели денежными средствами ОСОБА_58 в сумме 2661,5 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_58 денежные средства в общей сумме 2696,5 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в тношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_59 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_41, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласила свою подругу ОСОБА_59, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_59, доверявшая ОСОБА_41, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_41 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 12.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_41 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_59, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_59, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_59, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_41, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_59, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого угоовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день 12.06.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

12.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_59 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 12.06.2004 года, составило 2661 грн.

Всего 12.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_59 в сумме 2661 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_59 денежные средства в общей сумме 2696 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе ОСОБА_23, «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_60 при следующих обстоятельствах:

Так, примерно 11.06.2004 года ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_60 с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_60, доверявший ОСОБА_46, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_46 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 12.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, ОСОБА_6 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации -неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_60, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустанволенного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_60, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_60, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_60, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, в этот же день 12.06.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

12.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_60 денежные средства в сумме 1360 грн. и 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 12.06.2004 года, составило 2661 грн..

13.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_60 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 13.06.2004 года, составило 532,2 грн..

14.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_60 денежные средства в сумме 1350 гривен в качестве благотворительного взноса.

Примерно с 14.06.2004 года по 20.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_60 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.06.2004 года составило 7450,1 грн..

Всего в период времени с 12.06.2004 года по 20.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_60 в сумме 13353,3 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_60 денежные средства в общей сумме 13423,4 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 14.06.2004 года, участники преступной организации неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 14.06.2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации неустновленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство проводили встречи с участием ОСОБА_60 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_60 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_60 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 18.06.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_60 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_46, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_60, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_61 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_43, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руоводители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_61 с женой, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_61, доверявший ОСОБА_43, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_43 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 13.06.2004 года примерно в 11 часов 30 мнут прибыл вместе с женой в оговоренное с ОСОБА_43 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию рукводитеей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_61, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении котрого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_61, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_61, доверявший пригласившему его и его жену на семинар ОСОБА_43, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_61, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день 13.06.2004 года прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

13.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_61 денежные средства в сумме 1000 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 13.06.2004 года, составило 5322 грн.

14.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_61 денежные средства в сумме 100 долларов в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса» США что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 14.06.2004 года, составило 532,15 грн. В тот же день, 14.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_61 денежные средства в сумме 900 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 14.06.2004 года составило 4789,35 грн..

18.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_61 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 18.06.2004 года составило 2660,75 грн..

Всего в период времени с 13.06.2004 года по 18.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_61 в сумме 13304,35 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_61 денежные средства в общей сумме 13374,35 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины июня 2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо,в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным рукодителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины июня 2004 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_61 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное призводство и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_61 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ОСОБА_61 приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 18.06.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_61 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_43, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_61, и ОСОБА_31, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_43, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_62 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_41, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношнии которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласила своего знакомого ОСОБА_62, с которым у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_62, доверявший ОСОБА_41, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_41 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего примерно 13-14.06.2004 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_41 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выелено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_62, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_62, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_62, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_41, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_62, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Примерно 13-14.06.2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_62 денежные средства в сумме 13250 гривен в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего примерно 13-14.06.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_62 в сумме 13250 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_62 денежные средства в общей сумме 13320 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины июня 2004 года участники преступной организации - неусановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с середины июня 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_62 и его жены ОСОБА_63 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_62 и его жену методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом им приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_62 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в середине июня 2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_62 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_41, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_62, и ОСОБА_26, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_31, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», нустановлееных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_64 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_50, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», еустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_49 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_64, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_64, доверявший ОСОБА_50, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_50 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 20.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_50 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_64, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_64, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_64, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_50, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_65, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

20.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_64 денежные средства в сумме 2700 гривен в качестве благотворительного взноса.

На следующий день 21.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_64 денежные средства в сумме 3160 гривен в качестве благотворительного взноса.

Примерно через одну неделю, в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_64 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 27.06.2004 года составило 7449,54 грн..

Всего примерно с 20.06.2004 года по 27.06.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_64 в сумме 13309,54 грн., после чего вышеуазанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_62 денежные средства в общей сумме 13309,54 грн. между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца июня 2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отноении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с конца июня 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отноении которого уголовное дело выделено в отдельное призводство и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_64 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_64 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_64 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в конце июня 2004 года, член преступной организации ОСОБА_16, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, вместо ОСОБА_15 выполняя роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_64 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_49, муж которой пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_64, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_66 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине июня 2004 года, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_66, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_66, доверявший ОСОБА_46, согласился посетить информационный семинар, после чего 19.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное призводство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_66, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное приозводство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустанвовленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_66, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_66, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_66, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

Примерно 19.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_66 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 19.06.2004 года составило 5853, 65 грн..

В тот же день, 19.06.2004 года в помещении гостиницы «Луганск» по адресу город Луганск улица Советская, 78 ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_66 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 19.06.2004 года составило 7450,1 грн..

Всего 19.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_66 в сумме 13303,75грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_66 денежные средства в общей сумме 13303,75грн между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца июня 2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с конца июня 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_66 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_66 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в конце июня 2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_66 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_46, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_66, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_67 при следующих обстоятельствах.

Так, 18.06.2004 года, ОСОБА_45, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_67, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_67, доверявшая ОСОБА_45, согласилась посетить информационный семинар и 18.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» по адресу АДРЕСА_22 передала ОСОБА_4 70 грн, после чего примерно 19.06.2004 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_45 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_67, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_67, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_67, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_45, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_67, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

19.06.2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_67 денежные средства в сумме 1000 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 19.06.2004 года составило 5321,5 грн.

20.06.2004 года в фойе Луганского областного Краеведческого музея ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_67, через ОСОБА_68 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.06.2004 года составило 2660,75 грн..

В тот же день, 20.06.2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_67 через ОСОБА_68 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.06.2004 года составило 532,15 грн.

21.06.2004 года в фойе Луганского областного Краеведческого музея ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_67 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 21.06.2004 года составило 3192,84 грн..

23.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_67 денежные средства в сумме 300 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 23.06.2004 года составило 1596,42 грн..

Всего в период времени с 19.06.2004 года по 23.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производтво, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_67 в сумме 13303,66 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_67 денежные средства в общей сумме 13373.66 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 21.06.2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 21.06.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_67 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_67 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у них имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_67 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 23.06.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_67 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_45, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_67, и ОСОБА_26, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_31, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производствои неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_69 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине июня 2004 года, ОСОБА_70, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации, методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою подругу ОСОБА_71 вместе с её матерью ОСОБА_69, с которыми у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_69, доверявшая ОСОБА_70, согласилась посетить информационный семинар, после чего 20.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_70 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лиц, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_69, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_69, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_69, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_70, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_69, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день 20.06.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

20.06.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_69 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 20.06.2004 года, составило 2660,7 грн.

Всего 20.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстов, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_69 в сумме 2660,7 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_69 денежные средства в общей сумме 2660,7 грн. между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_72 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_41, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_72, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_72, доверявшая ОСОБА_41, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_41 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 26.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_41 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_72, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановлееным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_72, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_72, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_41, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_72, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

26.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_72 денежные средства в сумме 1100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 26.06.2004 года составило 5853, 21 грн..

10.07.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_72 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 26.06.2004 года составило 7461,3 грн..

Всего 26.06.2004 года и 10.07.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_72 в сумме 13314,51грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_72 денежные средства в общей сумме 13384,51грн (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 28.06.2004 года участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 28.06.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_72 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_72 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом им приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 10.07.2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_72 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_41, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_72, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстово и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_73 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июня 2004 года, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - ОСОБА_23, «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_73, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_73, доверявший ОСОБА_46, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_46 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 27.06.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_73, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_73, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_73, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_73, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отноении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

27.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстов, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_73 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 27.06.2004 года составило 3192,66 грн..

28.06.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство., реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_73 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 27.06.2004 года составило 2660,55 грн..

29.06.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_73 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.06.2004 года составило 7449,4 грн..

Всего в период времени с 27.06.2004 года и 29.06.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_73 в сумме 13302, 94 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_73 денежные средства в общей сумме 13372, 94 грн. (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Кроме того, примерно 29.06.2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, действуя умышленно и противоправно, руководствуясь корыстными побуждениями незаконного обогащения, по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной ей ролью «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_73 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_46, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_73, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_74 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине лета 2004 года, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего друга ОСОБА_74, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_75, доверявший ОСОБА_46, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_46 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего в середине лета 2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленным лицом «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - неустановленное лицо «ОСОБА_18», ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_75, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_74, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_75, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_75, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении котрого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_15, в этот же день прибыл в помещение ОАО «Луганскмежрайгаз» по адресу город Луганск улица Советская, 82, где находилась «общественный кассир» фонда ОСОБА_15.

В тот же день в помещении ОАО «Луганскмежрайгаз» по адресу город Луганск улица Советская, 82 ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_74 денежные средства в сумме 200 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.07.2004 года составило 1064,14 грн.

Всего в летом 2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстов, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_75 в сумме 1064,14 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_75 денежные средства в общей сумме 1134,14 грн. (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_76 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июля 2004 года, ОСОБА_63, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной неустановленным лицом «ОСОБА_18» и иными участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_76, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_76, доверявшая ОСОБА_63, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_63 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 10.07.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_77 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_76, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_76, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_76, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_63, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_76, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

10.07.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_76 денежные средства в сумме 3000 грн. в качестве благотворительного взноса.

12.07.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_76 денежные средства в сумме 2940 грн. в качестве благотворительного взноса.

Всего 10.07.2004 года и 12.07.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное проиводство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_76 в сумме 5940 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_76 денежные средства в общей сумме 6010 грн (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца августа 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с конца августа 2004 года, каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_76 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_76 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом им приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_78 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июля 2004 года ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лцо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным «ОСОБА_18» и иными участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_78, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_78, доверявшая ОСОБА_46, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_46 35 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего примерно в один из выходных дней в начале июля 2004 года, более точную дату в ходе досудебного следствия установить не представилось возможным, примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой,, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_78, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_6 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производстов и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_78, в ходе которых лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_78, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_46, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_78, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанным им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_78 денежные средства в сумме 400 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.07.2004 года составило 2128 грн..

Всего примерно в начале июля 2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_78 в сумме 2128 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_78 денежные средства в общей сумме 2161 грн. (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с начала июля 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала июля 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_78 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_78 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у нее имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_79 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале июля 2004 года, ОСОБА_41, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное приозводство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной неустановленным лицом «ОСОБА_18» и иными участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила своего знакомого ОСОБА_79, с которым у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_79, доверявший ОСОБА_41, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_41 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 11.07.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_41 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_79, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_79, в ходе которых лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_79, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_41, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_79, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в этот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

11.07.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_79 денежные средства в сумме 500 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 11.07.2004 года составило 2659,75 грн..

Примерно через одну неделю 18.07.2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_79 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 18.07.2004 года составило 3190,74 грн..

Примерно через одну неделю 25.07.2004 года, в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_79 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 25.07.2004 года составило 7443,38 грн..

Всего в период времени с 11.07.2004 года примерно по 25.07.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_79 в сумме 13293,87 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_79 денежные средства в общей сумме 13323,87 грн (с учетом стоимости пригласительных билетов) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 12.07.2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 12.07.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_79 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_79 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 25.07.2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_79 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_41, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_79, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_80 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце июля 2004 года, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_80, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_80, доверявший ОСОБА_46, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_46 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего ОСОБА_80, в один из выходных дней примерно в конце июля 2004 года, примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_46 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, неустановленное лицо «ОСОБА_18» выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_80, «информационный семинар», в ходе которого неустановленное лицо «ОСОБА_18» прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали неустановленному лицу «ОСОБА_18» в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_18» атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_80, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_80, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_80, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

В тот же день, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_80 денежные средства в сумме 400 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.07.2004 года составило 2128 грн..

Всего примерно в конце июля 2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 завладели денежными средствами ОСОБА_80 в сумме 2128 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_80 денежные средства в общей сумме 2198 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца июля 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с конца июля 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_80 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_80 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_82 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине июля 2004 года, ОСОБА_62, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации, в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_83 с женой ОСОБА_82, с которыми у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_82, доверявшая ОСОБА_62, согласилась посетить информационный семинар, после чего 18.07.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_62 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_82, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_82, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_82, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_62, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_82, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_16, 30.07.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

30.07.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_82 денежные средства в сумме 5940 грн..

Всего 30.07.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, завладели денежными средствами ОСОБА_82 в сумме 5940 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_82 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная примерно с начала августа 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с начала августа 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_82 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_82 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_84 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в 20-х числах июля 2004 года, ОСОБА_52, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою подругу ОСОБА_84, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_84, доверявшая ОСОБА_52, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_52 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 25.07.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_52 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_84, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_84, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_84, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_52, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_84, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

25.07.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_84 денежные средства в сумме 300 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 25.07.2004 года составило 1595,01 грн..

Всего 25.07.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_84 в сумме 1595,01 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_84 денежные средства в общей сумме 1630,01 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 26.07.2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 26.07.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_84 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_84 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_86 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце июля 2004 года, ОСОБА_64, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_86, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка., предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_86, доверявшая ОСОБА_64, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_64 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего после чего 01.08.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_64 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_86, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица,в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_86, в ходе которых ОСОБА_4, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_86, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_64, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_86, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

01.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_86 денежные средства в сумме 3000 грн. в качестве благотворительного взноса.

02.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_86 денежные средства в сумме 2940 грн. в качестве благотворительного взноса.

06.08.2004 года в офисе ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_86 денежные средства в сумме 7560 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 01.08.2004 года 06.08.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_86 в сумме 13500 грн., после чего вышеуказанные участники участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_86 денежные средства в общей сумме 13570 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 02.08.2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 02.08.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_86 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_86 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 06.08.2004 года член преступной организации ОСОБА_16, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, вместо ОСОБА_15 выполняя роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_86 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_64, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_86, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_87 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце июля 2004 года, ОСОБА_79, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_87, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_87, доверявшая ОСОБА_79, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_79 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 01.08.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_79 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_87, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_87, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_87, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_79, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_87, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

01.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_87 денежные средства в сумме 2031 грн. в качестве благотворительного взноса.

02.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_87 денежные средства в сумме 1590 грн. в качестве благотворительного взноса.

03.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_87 денежные средства в сумме 2211грн. в качестве благотворительного взноса.

Примерно в течении одной недели с 03.08.2004 года по 10.08.2004 года, в помещении офиса ЛОБФ «Разом» ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_87 денежные средства в сумме 7420 гривен в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса».

Всего в период времени с 01.08.2004 года примерно по 10.08.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_88 в сумме 13252 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_87 денежные средства в общей сумме 13322 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 02.08.2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная с 02.08.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_87 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_87 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 10.08.2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_87 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_79, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_87, и ОСОБА_41, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_79, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_89 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине августа 2004 года, ОСОБА_35, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_89, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_89, доверявшая ОСОБА_35, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_35 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего после чего 23.08.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_35 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_89, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_89, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_89, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_35, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_89, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

23.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_89 денежные средства в сумме 1500 грн. в качестве благотворительного взноса.

В период времени с 23.08.2004 года до 25.09.2004 года, в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_89 денежные средства в сумме 2200 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 25.09.2004 года составило 11678,04 грн..

Всего в период времени с 23.08.2004 года примерно по 25.09.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_89 в сумме 13178, 04 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_89 денежные средства в общей сумме 13213, 04 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца августа 2004 года участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с конца августа 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_89 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_89 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в конце сентября 2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_89 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_35, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_89, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_90 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине августа 2004 года, ОСОБА_91, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, - дочь потерпевшей ОСОБА_87, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_87 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_92 с мужем ОСОБА_90, с которыми у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_93 и ОСОБА_92, доверявшие ОСОБА_91, согласились посетить информационный семинар и передали ОСОБА_91 70 грн., которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 23.08.2004 года примерно в 11 часов прибыли в оговоренное с ОСОБА_94 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_92, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_92, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_92, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_91, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_92, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

23.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_92 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 23.08.2004 года составило 3193,5 грн..

24.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_92 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 24.08.2004 года составило 531,25 грн..

29.09.2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_92 денежные средства в сумме 400 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.09.2004 года составило 2123,24 грн..

В тот же день, 29.09.2004 года в помещении офиса ЛОБФ «Разом» по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_92 денежные средства в сумме 1400 долларов США, в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.09.2004 года составило 7431,34 грн..

Всего в период времени с 23.08.2004 года по 29.09.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_92 в сумме 13279, 33 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_92 денежные средства в общей сумме 13349, 33 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца августа 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с конца августа 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_92 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_92 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 01.10.2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_92 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_87, дочь которой пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_92, и ОСОБА_41, которая пригласила в фонд ОСОБА_79, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_95 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце августа 2004 года, ОСОБА_52, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою подругу ОСОБА_95, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_95, доверявшая ОСОБА_52, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_52 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 29.08.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_52 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица и «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_95, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_95, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_95, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_52, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_95, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

29.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_95 денежные средства в сумме 300 долларов США, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 29.08.2004 года составило 1593,6 грн..

Всего 29.08.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_95 в сумме 1593,6 грн., после вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_96 денежные средства в общей сумме 1628,6 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16 и ОСОБА_17, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору, сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_97 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в 20-х числах августа 2004 года, ОСОБА_62, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_97, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_97, доверявшая ОСОБА_62, согласилась посетить информационный семинар после чего после чего 29.08.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_62 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_4 выполняя роль «заместителя маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_97, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_4 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_4 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_4 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_97, в ходе которых ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_97, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_62, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_97, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_4, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу АДРЕСА_22, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

29.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_97 денежные средства в сумме 2650 грн. в качестве благотворительного взноса.

30.08.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_97 денежные средства в сумме 3180 грн. в качестве благотворительного взноса.

Всего 29.08.2004 года и 30.08.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 завладели денежными средствами ОСОБА_97 в сумме 5740 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_97 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_85», неустановленног лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_98 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале сентября 2004 года, ОСОБА_99, материалы уголовного дела в отношении которой выделены для дополнительной проверки, пригласила свою знакомую ОСОБА_100 с дочкой ОСОБА_98, с которыми у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_100 и ОСОБА_98, доверявшие ОСОБА_99, согласились посетить информационный семинар и передали ОСОБА_99 70 грн., которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего после чего 11.09.2004 года примерно в 11 часов прибыли в оговоренное с ОСОБА_99 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, которые, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_98, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_98, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_98, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_99, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_98, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находилась «общественный кассир» фонда ОСОБА_15.

11.09.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_98 денежные средства в сумме 2600 грн. в качестве благотворительного взноса.

Затем примерно с 12.09.2004 года по 25.09.2004 года, в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_98 денежные средства в сумме 2000 долларов США в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 25.09.2004 года составило 10616,4 грн..

Всего в период времени с 11.09.2004 года примерно по 25.09.2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_98 в сумме 13216,4грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_98 денежные средства в общей сумме 13286,4 грн (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины сентября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины сентября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_98 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_98 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_101 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине июня 2004 года, ОСОБА_53, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_17 и ОСОБА_14 не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_101, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_101, доверявшая ОСОБА_53, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_53 70 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 18.09.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_53 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_15 и ОСОБА_17, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_101, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_15 и ОСОБА_17, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_16 и ОСОБА_17, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_101, в ходе которых ОСОБА_16 и ОСОБА_17, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_101, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_53, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_101, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_15 и ОСОБА_17, в этот же день 18.09.2004 года прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

18.09.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_101 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 18.09.2004 года, составило 3185,64 грн.

Всего 18.09.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_101 в сумме 3185,64 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации, не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_101 денежные средства в общей сумме 3255,64 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_102 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине сентября 2004 года, ОСОБА_72, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_102, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_102, доверявшая ОСОБА_72, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_72 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 18.09.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_72 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустаовленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_102, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленног лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_102, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_102, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_72, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_102, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находилась «общественный кассир» фонда ОСОБА_15.

18.09.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_102 денежные средства в сумме 2500 долларов США в качестве благотворительного взноса и так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 18.09.2004 года составило 13273,5 грн..

Всего 18.09.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_102 в сумме 13273,5 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_102 денежные средства в общей сумме 13343,5 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины сентября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины сентября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_102 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_102 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 18.09.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_102 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_72, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_102 и ОСОБА_41, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_72, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_103 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в 20-х числах сентября 2004 года, ОСОБА_89, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_103, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_103, доверявшая ОСОБА_89, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_89 70 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 25.09.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_89 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_103, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выдеено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_103, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_103, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_89, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_103, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

25.09.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_103 денежные средства в сумме 2680 грн. в качестве благотворительного взноса.

26.09.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_103 денежные средства в сумме 3180 грн. в качестве благотворительного взноса.

28.09.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_103 денежные средства в сумме 400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 28.09.2004 года составило 2123,24 грн..

30.09.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_103 денежные средства в сумме 700 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 30.09.2004 года составило 3715,46 грн..

02.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_103 денежные средства в сумме 300 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 02.10.2004 года составило 1592,28 грн..

Всего в период времени с 25.09.2004 года по 02.10.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_103 в сумме 13290,98 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_103 денежные средства в общей сумме 13360,98 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца сентября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины сентября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_103 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_103 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в начале октября 2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_103 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_89, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_103, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_104 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в 20-х числах сентября 2004 года, ОСОБА_103, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_104, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_104, доверявшая ОСОБА_103, согласилась посетить информационный семинар и передала ОСОБА_103 35 грн, которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 02.10.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_103 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_104, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей -лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_104, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_104, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_103, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_104, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

02.10.2004 года в помещении офиса «админитративный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, принял от ОСОБА_104 денежные средства в сумме 3205грн. в качестве благотворительного взноса.

03.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_104 денежные средства в сумме 300 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 03.10.2004 года составило 1592,28 грн..

04.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_104 денежные средства в сумме 200 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 04.10.2004 года составило 1061,52 грн..

07.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_104 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 04.10.2004 года составило 7430,36 грн..

Всего в период времени с 02.10.2004 года по 07.10.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выдеено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_104 в сумме 13289,16 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_104 денежные средства в общей сумме 13359,16 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины октября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины октября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_104 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_104 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, 07.10.2004 года член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_104 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_103, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_104, и ОСОБА_35, которая пригласила ОСОБА_89, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленного лица «ОСОБА_18», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_105 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале октября 2004 года, ОСОБА_46, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленное лицо «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_105, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_105, доверявший ОСОБА_46, согласился посетить информационный семинар и передал ОСОБА_46 35 грн, которые тот впоследствии передал членам преступной организации, выполнявшим роль менеджеров, после чего 09.10.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_105 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_105, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_105, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_105, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_46, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_105, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

09.10.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_105 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 09.10.2004 года составило 3184,02 грн..

10.10.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_105 денежные средства в сумме 1400 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 10.10.2004 года составило 10083,68 грн..

Всего в период времени с 09.10.2004 года по 10.10.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_105 в сумме 13267,7 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_105 денежные средства в общей сумме 13302,7 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с середины октября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с середины октября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_105 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_105 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у него имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно 10.10.2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_105 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_46, который пригласил в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_105, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство., ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_106 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в середине октября 2004 года, ОСОБА_92, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил свою знакомую ОСОБА_106, с которой у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 35 грн.. ОСОБА_106, доверявшиая ОСОБА_92, согласилась посетить информационный семинар и 21.10.2004 года передала 35 грн. ОСОБА_17, после чего 24.10.2004 года примерно в 11 часов прибыла в оговоренное с ОСОБА_92 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_106, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_106, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_106, доверявшая пригласившему её на семинар ОСОБА_92, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_106, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

24.10.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_106 денежные средства в сумме 2700 грн. в качестве благотворительного взноса.

25.10.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_106 денежные средства в сумме 3230 грн. в качестве благотворительного взноса.

Всего в период времени с 24.10.2004 года по 25.10.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_106 в сумме 5930 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_106 денежные средства в общей сумме 5965 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с конца октября 2004 года участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с конца октября 2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_106 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_106 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ему приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица,в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_107 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в конце ноября 2004 года, ОСОБА_62, в возбуждении уголовного дела в отношении которого отказано, будучи ранее вовлеченным в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ему и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ему рекомендации, пригласил своего знакомого ОСОБА_107, с которым у него имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 60 грн.. ОСОБА_107, доверявший ОСОБА_62, согласился посетить информационный семинар, после чего в один из выходных дней примерно в конце ноября 2004 года, более точную дату установить в ходе досудебного следствия не представилось возможным, примерно в 11 часов 30 минут прибыл в оговоренное с ОСОБА_62 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, и передал членам преступной организации выполнявшим роль «менеджеров» 60 гривен в качестве платы за прослушивание информационного семинара. В Луганский областной Краеведческий музей, участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_107, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_107, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_107, доверявший пригласившему его на семинар ОСОБА_62, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_107, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находилась «общественный кассир» фонда ОСОБА_15.

В тот же день в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_107 денежные средства в сумме 5830 гривен в качестве благотворительного взноса.

Всего в тот день участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено вотдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_107 в сумме 5830 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_107 денежные средства в общей сумме 5890 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_108 при следующих обстоятельствах.

Так, 05.11.2004 года ОСОБА_103, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_108, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_108, доверявшая ОСОБА_103, согласилась посетить информационный семинар, после чего 06.11.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_103 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_108, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_108, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_108, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_103, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_108, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

06.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_108 денежные средства в сумме 900 грн. в качестве благотворительного взноса.

07.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_108 денежные средства в сумме 1600 грн. в качестве благотворительного взноса.

08.11.2004 года в помещении Луганского областного Краеведческого музея ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_108 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 08.11.2004 года составило 530,62 грн..

09.11.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_108 денежные средства в сумме 100 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 09.11.2004 года составило 530,62 грн..

15.11.2004 года в помещении офиса ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_108 денежные средства в сумме 300 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 15.11.2004 года составило 1591,86 грн.

В тот же день, 15.11.2004 года в помещении Луганского областного Краеведческого музея ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_108 денежные средства в сумме 820 гривен в качестве благотворительного взноса.

Примерно в середине декабря 2004 года, в помещении офиса ООО «Ликор» по адресу город Луганск кв. Еременко,9 ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль, приняла от ОСОБА_108 денежные средства в сумме 800 долларов США в качестве так называемого «взноса на развитие бизнеса», что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 01.12.2004 года составило 4244,96 грн..

Всего в период времени с 06.11.2004 года примерно по середину декабря 2004 года, участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустновленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_108 в сумме 10218, 06 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_108 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 08.11.2004 года участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с 08.11.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_108 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_108 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Кроме того, примерно в середине декабря 2004 года, член преступной организации ОСОБА_15, будучи объединенной единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, выполняя отведенную ей роль «общественного кассира», реализовала четвертый этап мошенничества, в частности с целью поддержания у потерпевших уверенности в выгодности привлечения в фонд новых людей и возможности всех участников ЛОБФ «Разом» получить заработок по предлагаемой организаторами фонда схеме, из полученных ранее от ОСОБА_108 средств, выдала денежное вознаграждение ОСОБА_103, которая пригласила в ЛОБФ «Разом» ОСОБА_108, и ОСОБА_35, которая пригласила ОСОБА_89, оформив при этом передачу данного вознаграждения договором дарения.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, будучи объединенными единым планом, с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, по предварительному сговору сорганизовавшись для совместной деятельности, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_109 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале ноября 2004 года, ОСОБА_68, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ОСОБА_67 и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила своего знакомого ОСОБА_109, с которым у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка, предупредив, что за посещение семинара необходимо уплатить 70 грн.. ОСОБА_109, доверявший ОСОБА_68, согласились посетить информационный семинар и передал ОСОБА_68 70 грн., которые та впоследствии передала членам преступной организации, выполнявшим роль «менеджеров» после чего 07.11.2004 года примерно в 11 часов ОСОБА_109 прибыл в оговоренное с ОСОБА_68 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находился ОСОБА_109, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_109, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_109, доверявший пригласившей его на семинар ОСОБА_68, будучи введенным в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую он попал, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ему возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, принял решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_109, выполняя инструкции, данные ему в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыл в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство.

07.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_109 денежные средства в сумме 600 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 07.11.2004 года составило 3183,84 грн..

Всего 07.11.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_109 в сумме 3183,84 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_109 денежные средства в общей сумме 32153, 84 грн. (с учетом стоимости пригласительного билета) между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Повторно, участники преступной организации в составе руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», неустановленных лиц «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, завладели денежными средствами ОСОБА_110 при следующих обстоятельствах.

Так, примерно в начале ноября 2004 года, ОСОБА_103, в возбуждении уголовного дела в отношении которой отказано, будучи ранее вовлеченной в ЛОБФ «Разом» вследствие деятельности преступной организации в которую в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14, не осознавая истинных целей деятельности ЛОБФ «Разом», будучи ранее обученной участниками преступной организации методам приглашения на информационные семинары новых членов, полагая, что привлечение в фонд новых лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность, используя данные ей рекомендации, пригласила свою знакомую ОСОБА_110, с которой у неё имелись доверительные отношения, на информационный семинар о возможности дополнительного заработка. ОСОБА_110, доверявшая ОСОБА_103, согласилась посетить информационный семинар, после чего 07.11.2004 года примерно в 11 часов 30 минут прибыла в оговоренное с ОСОБА_103 место проведения семинара, а именно к Луганскому областному Краеведческому музею, расположенному по адресу город Луганск улица Шевченко, 2, куда участниками преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 были приглашены также и иные неустановленные в ходе следствия граждане, которые после прослушивания «информационного семинара» вступить в ЛОБФ «Разом» не пожелали и денежных средств не внесли.

Примерно в 11 часов в указанное место по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» прибыли участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, которые будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, реализовали второй этап детально разработанного руководителями преступной организации - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» плана преступных действий - «проведение информационного семинара».

Так, ОСОБА_14 выполняя роль «маркетинг директора», будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, провел с присутствовавшими в зале гражданами, в числе которых находилась ОСОБА_110, «информационный семинар», в ходе которого ОСОБА_14 прочел лекцию о деятельности ЛОБФ «Разом», используя заранее разработанные специальные методы психологического воздействия и обмана, направленные на искажение восприятия слушателями лекции реальности и создание у них уверенности в общественной полезности ЛОБФ «Разом», а также в выгодности вступления в данный фонд и внесения соответствующих денежных средств. Во время проведения «информационного семинара», участники преступной организации - ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с планом преступных действий и отведенной им ролью «менеджеров», будучи объединенными единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, помогали ОСОБА_14 в использовании специальных методов психологического воздействия на слушателей, поддерживая у присутствовавших на семинаре граждан интерес и доверие к излагаемой лектором информации, и создавали совместно с ОСОБА_14 атмосферу торжественности происходящего, а также раздавали присутствовавшим гражданам бланки конфиденциальных соглашений и заявлений на вступление в ЛОБФ «Разом» и собирали их после подписания.

По окончанию информационного семинара участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя по указанию руководителей - лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85» и в соответствии с разработанным ними планом преступных действий и отведенной им ролью, реализовали третий этап мошенничества - проведение «специальных индивидуальных собеседований» с лицами, присутствовавшими на информационном семинаре, в частности с ОСОБА_110, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, применяя специально разработанные для этого этапа методы внушения, предприняли усилия к тому, чтобы убедить прослушавших лекцию граждан немедленно внести в ЛОБФ «Разом» денежные средства в сумме 2500 долларов США.

После окончания информационного семинара и индивидуального собеседования ОСОБА_110, доверявшая пригласившей её на семинар ОСОБА_103, будучи введенной в заблуждение специальными методами психологического воздействия и обстановкой, в которую она попала, поддавшись убеждению, что деятельность ЛОБФ «Разом» является общественно полезной, законной и успешной и вступление в фонд действительно предоставит ей возможность дополнительного заработка и одновременно оказания благотворительной помощи нуждающимся, не осознавая того факта, что ЛОБФ «Разом» фактически представляет собой «финансовую пирамиду» и в действительности никакой благотворительной деятельностью не занимается, приняла решение о вступлении в ЛОБФ «Разом» и внесении в фонд денежных средств. Для этого ОСОБА_110, выполняя инструкции, данные ей в ходе индивидуального собеседования ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, в тот же день прибыла в офис ЛОБФ «Разом», располагавшийся по адресу город Луганск улица Братьев Палкиных, 45а, где находился «административный директор» фонда, в отношении которого уголовноедело выделено в отдельное производство.

07.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_110 денежные средства в сумме 2150 грн. в качестве благотворительного взноса.

08.11.2004 года в помещении офиса «административный директор» фонда, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, реализуя разработанный им совместно с неустановленным лицом «ОСОБА_85» план преступных действий, выполняя собственную роль в деятельности преступной организации, будучи объединенным единым со всеми участниками преступной организации планом, действуя в соответствии с распределением функций участников, направленных на достижение плана, известного всем участникам, имея умысел, направленный на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием, повторно, в особо крупных размерах, организованной группой, принял от ОСОБА_110 денежные средства в сумме 800 долларов США в качестве благотворительного взноса, что согласно курса валют Национального банка Украины по состоянию на 08.11.2004 года составило 4244,96 грн..

Всего 07.11.2004 года и 08.11.2004 года участники преступной организации - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, неустановленные лица «ОСОБА_85», «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_14 завладели денежными средствами ОСОБА_110 в сумме 6394, 96 грн., после чего вышеуказанные участники преступной организации не осуществляя никакой благотворительной деятельности, разделили полученные от ОСОБА_110 денежные средства между собой и распорядились ими по своему усмотрению.

Начиная с 08.11.2004 года участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, действуя в соответствии с детально разработанным руководителями - лицом, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленным лицом «ОСОБА_85» планом преступных действий, направленным на завладение в особо крупных размерах денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, выполняя отведенные им в преступной организации роли, приступили к реализации четвертого этапа мошеннических действий, заключающегося в проведении «обучающих семинаров» с уже привлеченными в ЛОБФ «Разом» потерпевшими с целью обучения потерпевших методам приглашения новых лиц на «информационные семинары» фонда. С этой целью, начиная примерно с 08.11.2004 года каждые понедельник и пятницу участники преступной организации - ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 проводили встречи с участием ОСОБА_110 в помещении Луганского областного Краеведческого музея, в ходе которых ОСОБА_14, ОСОБА_17 и ОСОБА_16, скрывая свои истинные цели по привлечению в ЛОБФ «Разом» как можно большего количества граждан для завладения их денежными средствами, обучали ОСОБА_110 методам приглашения на информационные семинары новых членов, рекомендуя при этом ей приглашать кого-либо из своих друзей или родственников, т.е. лиц, с которыми у неё имеются доверительные отношения, поясняя, что привлечение в фонд таких лиц даст возможность дополнительного заработка и ей и привлеченному человеку, при этом значительная часть средств будет направлена на благотворительность.

Однако впоследствии членам преступной организации не удалось вовлечь в ЛОБФ «Разом» новых потерпевших и завладеть их денежными средствами, поскольку их дальнейшая преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами.

Всего в период времени с февраля 2004 года по декабрь 2004 года участники преступной организации, в состав которой в разное время вошли руководители - лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленное лицо «ОСОБА_85», неустановленные лица «ОСОБА_18», «ОСОБА_29», лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, ОСОБА_4, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 и ОСОБА_14, под руководством лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и неустановленного лица «ОСОБА_85», действуя по ранее разработанному плану, путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами граждан на общую сумму 540928,9 грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В июле 2004 года неустановленные следствием лица, договорились между собой о создании под их руководством преступной организации, деятельность которой будет направлена на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

Для совершения преступлений организаторы и руководители преступного сообщества избрали территорию города Запорожья, после чего разработали детальный план совместной преступной деятельности.

В основе этого плана лежала идея деятельности благотворительного фонда, которая внешне носила законный характер, а на самом деле являлась фикцией, преследовавшей цель противоправного обогащения за счет средств жителей города Запорожья и области.

На первоначальной стадии приготовления к совершению преступлений организаторы преступного сообщества, для прикрытия и конспирации незаконной деятельности создаваемой ими преступной организации с целью массового привлечения граждан к участию в «финансовой пирамиде» и завладения мошенническим путем их деньгами, приступили к совершению действий, направленных на юридическое создание фиктивной организации, якобы занимающейся некоммерческой благотворительной деятельностью, названной ими «Благотворительный фонд «Прогресс» (далее БФ «Прогресс»).

Для этого неустановленнные следствием лица дали указание своей сообщнице ОСОБА_111, являющейся жительницей города Запорожья, подобрать из числа своих знакомых лиц, которые согласились бы выступить учредителями БФ «Прогресс».

Выполняя это распоряжение, ОСОБА_111, не посвящая в свои преступные планы, предложила ОСОБА_112 и ОСОБА_113, выступить учредителями БФ «Прогресс», на что последние, заблуждаясь по поводу истинных намерений членов преступной организации, дали свое согласие.

После чего, наряду с ОСОБА_111, исполняющей отведенную ей организаторами роль «учредителя» БФ «Прогресс», без проведения собрания, ОСОБА_112 подписал заранее подготовленный протокол №1 учредительного собрания благотворительного фонда «Прогресс» от 25.05.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на учредительном собрании в составе ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115 и ОСОБА_116 принято решение об основании благотворительного фонда «Прогресс», основной целью деятельности которого станет оказание благотворительной помощи медицинским и детским учреждениям, содействие развитию медицины и образования, защиты матери и ребенка, а также принят устав БФ «Прогресс», избраны члены Правления и Наблюдательного совета фонда.

16 июля 2004 года сфальсифицированные уставные документы БФ «Прогресс» ОСОБА_111 предоставила в Запорожское областное управление юстиции, где была осуществлена его регистрация под №0284 по юридическому адресу: город Запорожье, улица Победы, дом №63, присвоен идентификационный код по единому государственному реестру - 33095094 и определена в качестве вида деятельности - благотворительная деятельность.

В конце октября 2004 года неустановленными организаторами преступного сообщества в ее деятельность был вовлечен ОСОБА_3, который присвоил должность исполнительного директора, а в дальнейшем и председателя Правления БФ «Прогресс», о чем без проведения соответствующих заседаний были составлены, подписанные ОСОБА_111 и ОСОБА_112, документы:

- протокол №3 заседания Правления благотворительного фонда «Прогресс» от 29.10.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на заседании Правления благотворительного фонда «Прогресс» в составе ОСОБА_111, ОСОБА_112 и ОСОБА_113 исполнительным директором фонда был назначен ОСОБА_3;

- протокол №4 общего собрания благотворительного фонда «Прогресс» от 22.11.2004 года, в который были внесены заведомо ложные сведения о том, что якобы на заседании общего собрания в составе ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113 и ОСОБА_3 последний был принят в члены фонда и избран председателем Правления фонда.

Продолжая действовать в целях создания фиктивной благотворительной организации, 01 ноября 2004 года ОСОБА_111 (которая на тот момент изменила фамилию на ОСОБА_111) в Запорожском филиале АКБ «Правекс-Банк» открыла расчетный счет БФ «Прогресс» №2600408000503.

11 ноября 2004 года ОСОБА_3, действуя от имени вступившего в «должность» директора БФ «Прогресс», поставил «возглавляемую им «организацию» на учет в ГНИ в Орджоникидзевском районе города Запорожья.

Для осуществления своей преступной деятельности - приема денежных средств в виде благотворительных взносов в фонд, оформления договоров дарения, проведения занятий, инструктажей с членами преступной организации, разработки планов, распределения функций и ролей между членами преступной организации, ОСОБА_3 от имени БФ «Прогресс» были заключены договора: №5 от 16 ноября 2004 года аренды помещения по адресу: АДРЕСА_9, а также №6 от 15 января 2005 года и №7 от 01 марта 2005 года аренды помещения по адресу: АДРЕСА_10, представляемые гражданам как «офис» фонда.

Для проведения информационных семинаров и лекций членами преступной организации на основании договоров аренды, заключенных ОСОБА_3, арендовались актовые залы и иные помещения: на основании договора №1\5 от 05 ноября 2004 года - КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, д.22, и на основании договора №1 от 01 февраля 2005 года - Городского Дворца детского и юношеского творчества, расположенного по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, дом №1.

Арендная плата указанных помещений производилась за счет средств, добытых в результате преступной деятельности организации.

С целью осуществления специальной охраны мест совершения преступлений - актовых залов при проведении информационных семинаров, а также помещений, арендуемых под «офис» фонда, соучастники использовали охранные услуги частного предприятия «Днепр-Эскорт», с которым ОСОБА_3 был заключен договор от 09 ноября 2004 года.

Осуществив мероприятия по основанию фиктивной благотворительной организации БФ «Прогресс» и разработке плана преступной деятельности, неустановленные следствием организаторы преступлений создали преступную организацию, имеющую четко выраженную трехступенчатую иерархическую структуру, которую лично возглавили.

С целью обеспечения надежной защиты от раскрытия неустановленные следствием организаторы в различное время завербовали жителей из разных городов как Украины, так и Российской Федерации - ОСОБА_118 - жителя Московской области, уголовное

дело в отношении которого определением судебной коллегии по уголовным делам апелляцион-

ного суда Запорожской области от 28.07.2008 г. выделено в отдельное производство (т.72, л.д.36-37), ОСОБА_4 - жителя Херсонской области, ОСОБА_5 - жителя Харьковской области, ОСОБА_7 - жителя Днепропетровской области, ОСОБА_3 и ОСОБА_13 - жителей АР Крым, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_12 - жителей города Запорожья, ОСОБА_11 - жителя города Днепропетровска, а также других неустановленных лиц, распределили между ними роли и определили функции.

С целью обеспечения невмешательства правоохранительных органов в преступную деятельность организации и обеспечения ее безопасности были разработаны специальные правила конспирации для пресечения возможной утечки информации об их преступной деятельности, которых четко придерживались все соучастники, особые термины для ведения телефонных разговоров, позволяющие скрыть от посторонних лиц, их содержание.

Для сплоченности преступной организации, её стойкости и вертикальной подчиненности организаторами была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителю, разработаны четкие правила поведения ее участников, функциональной расслоенности и жесткой иерархической зависимости членов преступного сообщества.

Заняв верхнюю ступень созданной преступной организации, неустановленные следствием организаторы преступлений осуществляли общее руководство при планировании ее деятельности, обеспечивали взаимодействие участников по вертикали, разрабатывали планы и механизм совершения преступлений, координировали действия членов преступной организации, осуществляли вербовку новых лиц вместо выбывших членов, определяли размер денежных средств, которыми впоследствии завладевали мошенническим путем, устанавливали размер вознаграждения для каждого соучастника.

При этом, неустановленные следствием организаторы преступной организации, определив каждому из ее членов свою ступень в преступной иерархии, в целях личной безопасности, разработали особые методы конспирации, в соответствии с которыми, деятельность структурного подразделения, находившегося на верхней ступени, была строго засекречена для стоящих ступенью ниже.

На второй ступени иерархической лестницы в преступной организации находились «маркетинг-директоры», роли которых, по решению организаторов, в зависимости от способностей, исполняли ОСОБА_118 и иное неустановленное следствием лицо, обладающие такими личностными качествами, как лидерство, волевым жестким характером, организаторскими способностями, умением подчинять аудиторию, зная психологию людей и межличностных отношений.

Выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, ОСОБА_118 и иное неустановленное следствием лицо, являясь активными членами преступной организации, в соответствии с отведенной им ролью:

- руководили и контролировали деятельность «маркетинг-менеджеров»;

- наказывали «маркетинг-менеджеров» за невыполнение или ненадлежащее выполнение ими своих функций;

- контролировали соблюдение «маркетинг-менеджерами» установленных в преступной организации внутренних правил поведения;

- читали заранее заученную «лекцию» в ходе «информационного семинара»;

- еженедельно отчитывались перед организаторами и руководителями преступной организации о количестве потерпевших, вовлеченных в «фонд», и сумме денег, внесенных ими;

- обучали «маркетинг-менеджеров» специальным приемам ведения коммуникации в целях вовлечения новых участников в «фонд»;

- оказывали помощь «маркетинг-менеджерам» на этапе «индивидуального собеседования» при организации приема денежных средств от потерпевших непосредственно после проведения «информационного семинара»;

- руководили и контролировали действия «административных директоров», «общественного кассира»;

- получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

Третью ступень в иерархии преступной организации занимали лица, которые исполняли роли «маркетинг-менеджеров» - ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и другие неустановленные следствием лица, которые, выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, являясь ее активными членами, в соответствии с отведенной им ролью, выполняли следующие функции:

- участвовали в проведении «информационного семинара», организации приема денежных средств от потерпевших непосредственно после семинара;

- руководили «структурой» фонда, состоящей из определенного числа «партнеров», координировали ее деятельность;

- проводили «структурные встречи» для тех, кто внес денежные средства в БФ «Прогресс», в ходе которых обучали «партнеров» методике вовлечения новых лиц в «фонд»;

- отчитывались перед «маркетинг-директорами» о количестве потерпевших, вовлеченных ими в «фонд» и сумме денег, внесенных ими;

- получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

На отдельной ступени преступной иерархии стояли лица, которые выполняли роль «административного директора» - ОСОБА_3, «общественного кассира» - ОСОБА_12, а также роль сотрудников так называемой «внутренней безопасности» фонда - ОСОБА_13 и другие неустановленные лица, которые, выразив желание участвовать в преступной организации и совершении преступлений в ее составе, являясь ее активными членами, в соответствии с отведенной им ролью, выполняли определенные функции.

Так, ОСОБА_3, выполняя обязанности «административного директора»:

- создавал видимость легальности, законности деятельности БФ «Прогресс», исполняя с этой целью административно-хозяйственные функции;

- обеспечивал представительство фонда в других организациях и государственных учреждениях;

- распоряжался денежными средствами, находящимися на расчетном счете фонда;

- арендовал помещения для проведения «семинаров», а также помещения, используемые соучастниками как «офис» фонда;

- обеспечивал проводимые «семинары» частной охраной;

- заключал от имени фонда договора о благотворительном взносе в БФ «Прогресс» и оформлял первичные приходные бухгалтерские документы;

- разрешал конфликтные ситуации с потерпевшими, возникающие вследствие желания возвратить денежные средства, внесенные в «фонд»;

- легализировал добытые преступным путем денежные средства;

- совершал финансовые операции с денежными средствами, добытыми в результате преступной деятельности;

- осуществлял прикрытие незаконного источника происхождения денежных средств (внося деньги на расчетный счет БФ «Прогресс» с указанием в приходных документах «благотворительный взнос», не отображая, чей именно);

- использовал денежные средства, полученные преступным путем, для продолжения преступной деятельности (оплата за аренду помещений, услуги охраны, приобретение товарно-материальных ценностей);

- осуществлял перемещение денежных средств, полученных под видом благотворительной помощи, с расчетного счета фонда на расчетные счета иных предприятий и организаций с целью последующего обращения в денежную наличность (в нарушение п.1.2 устава БФ «Прогресс», в соответствии с которым действие фонда распространяется только на территорию города Запорожья и Запорожской области, а полученные преступным путем денежные средства перечислялись на предприятие и организацию, зарегистрированные в АР Крым);

- получал определенную ему долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращал в свою пользу.

ОСОБА_12, как «общественный кассир» фонда, непосредственно подчинялась «маркетинг-директору» в лице ОСОБА_118 и иного неустановленного лица, и выполняла следующие обязанности:

- принимала от потерпевших определенную часть денежных средств от общего вступительного взноса;

- распределяла эти денежные средства, как между участниками преступной организации, так и между «партнерами» фонда;

- оформляла договоры дарения;

- получала определенную ей долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращала в свою пользу.

Выполняя роль сотрудника так называемой «внутренней безопасности» фонда, ОСОБА_13 и иные неустановленные лица, имея прямую телефонную связь с организаторами преступной деятельности, которым непосредственно и подчинялись, в условиях строгой конспирации осуществляли следующие функции:

- вели наблюдение за обстановкой в ДК при проведении «учебных и информационных семинаров», по мере которого по телефону отчитывались организаторам и руководителям преступной организации;

- координировали и контролировали действия при проведении «семинаров» сотрудников охранного частного предприятия «Днепр-Эскорт», которые не были посвящены в преступные действия преступного сообщества;

- наблюдали за обстановкой в «офисах» на этапе организации приема денежных средств от «гостей» после посещения «информационного семинара» с целью предотвращения каких-либо непредвиденных ситуаций, которые могли бы сорвать данную стадию завладения денежными средствами потерпевших;

- после приема денежных средств у потерпевших осуществляли физическую охрану «административного директора» увозившего добытую преступным путем денежную наличность в неустановленные следствием места;

- непосредственно перевозили добытую преступным путем денежную наличность в неустановленные следствием места;

- получали определенную им долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращали в свою пользу.

На этой же ступени в преступной организации находилось лицо, выполняющее роль одного из «учредителей» - ОСОБА_111, которая, выразив желание совершать преступления в составе преступной организации под руководством неустановленных следствием лиц, являясь ее активным членом, в соответствии с отведенной ей ролью, выполняла следующие функции:

- осуществляла регистрацию фиктивной благотворительной организации «Прогресс» в государственных органах;

- получала определенную ей долю денежных средств от преступной деятельности, которую обращала в свою пользу.

По завершении подготовительной деятельности неустановленные следствием организаторы, руководители преступной организации и иные соучастники приступили к прямому осуществлению своих преступных планов: завладению путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами жителей города Запорожья и Запорожской области в особо крупных размерах.

При этом, соучастники преступного сообщества использовали принцип «финансовой пирамиды», суть которой заключалась в том, что лицу для участия в «фонде» предлагалось сделать взнос в размере 2500 долларов США и, получив статус «партнера», приглашать новых лиц, желающих осуществить подобный платеж, в результате чего, за счет взносов первых двух приглашенных, это лицо получало по 300 долларов США с каждого приведенного им, за счет взносов третьего и последующих лиц - по 900 долларов США с каждого «партнера», которого приведут в систему новые члены структуры, которых приведет третий и т.д.

Из остальных поступивших денег, сумма, эквивалентная 200 долларам США, присваивалась членами организации, выполняющими роли «маркетинг-менеджеров», а из суммы, эквивалентной 1100 долларам США, согласно плану, незначительная часть под видом «благотворительной помощи» поступала на расчетный счет БФ «Прогресс», а большая часть присваивалась руководителями и организаторами преступной организации.

В случае, если лицо по каким-то причинам вносило в фонд сумму менее 2500 долларов США (или их эквивалента),- исключалось ее распределение между членами структуры («партнерами»): деньги полностью присваивались участниками преступного сообщества.

В целях создания у потерпевших уверенности в выгодности внесения денежных средств в БФ «Прогресс», неустановленные следствием организаторы и руководители преступной организации, разработали такие формы воздействия на них, в которых использовались психологические технологии воздействия (манипуляций сознанием), основанные на применении специальных приемов построения текста, ведения коммуникации, влияния на подсознание различных поз, жестов, одежды, интонации, ритма, ослабляющих или полностью выключающих самоконтроль, самоанализ и дающих возможность изменять поведение человека.

Разработанный неустановленными следствием организаторами и руководителями преступлений, механизм вхождения в доверие и завладения денежными средствами потерпевших состоял из 4 этапов:

- приглашение потерпевшего на «информационный семинар»;

- проведение «информационного семинара»;

- организация приема денежных средств после посещения «семинара»;

- проведение «структурных семинаров» для тех, кто внес денежные средства в БФ.

Первый этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», на котором ставилась задача побудить у него желание быстрого обогащения, предусматривал особый порядок приглашения жертвы на «информационный семинар», перед которым не сообщались сведения, имеющие существенное значение для ее поведения. А именно: не разъяснялось, каким видом деятельности занимаются лица, выступающие от имени БФ «Прогресс»; не сообщалось, что для «участия» в деятельности этой «организации» нужно будет внести значительные денежные средства, которые не будут возвращены в случае последующего отказа от «сотрудничества».

При этом для обмана граждан участниками преступной организации использовались изготовленные типографским способом специально разработанные брошюры «Советы+Ответы», которые являются четкими рекомендациями по вовлечению граждан в благотворительный фонд - «финансовую пирамиду», содержащие в своих текстах целенаправленное и системное использование последовательных действий в заданном направлении, которое основывается на знании психологических особенностей и закономерностей поведения другого человека.

Если задача была достигнута, и лицо, подвергшееся приглашению, соглашалось явиться на «информационный семинар», его склоняли к приобретению «пригласительного билета» (в дальнейшем являющегося пропуском) стоимостью 35 гривен на одну персону.

Второй этап вовлечения потерпевшего в «финансовую пирамиду», являясь наиболее решающим в деятельности преступной организации, проходил по типовому сценарию и представлял собой четко отрежиссированное событие, во время которого участники преступления с применением специальных техник осуществляли психопрограммирование личности потерпевшего на запланированный ими результат - получение денежной суммы.

«Информационные семинары» проводились по субботам и воскресеньям в актовых залах КП «Дворец культуры «Заводский», расположенного по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, дом №22, и Городского Дворца детского и юношеского творчества, расположенного по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, дом №1.

С целью придания предстоящему собранию образа «закрытого общества избранных людей», проведение «семинаров» охранялось сотрудниками охранного агентства - частного предприятия «Днепр-Эскорт». Вход на собрание осуществлялся только по пригласительным билетам и обязательным условием для приглашенных лиц был «деловой» внешний вид.

«Семинар» начинался в фойе в 11.00 часов со «встречи» приглашенных лиц с «маркетинг-менеджерами», в задачу которых на этой стадии входило формирование у потерпевших впечатления доверительности, приобщенности к элитарности.

Для этого, натренированные на применение методов негипнотического внушения и влияния «маркетинг-менеджеры», искусно используя тщательно продуманную внешнюю обстановку (ненавязчивое, тихое музыкальное сопровождение, изысканно накрытые для легкого фуршета столы, респектабельный вид присутствующих), в течение 1 часа, с применением приемов ведения беседы по определенному сценарию, тщательно отрепетированных жестов и взглядов, создавали атмосферу доверия, расслабленности, положительного расположения духа.

Искусственно созданную атмосферу доброжелательности, чувства доверия и надежности усиливала используемая членами преступной организации так называемая «группа поддержки», состоящая из первых участников фонда, которые до начала семинара, а также в ходе перерывов подходили к «гостям» и рассказывали жизненные истории, связанные с позитивными переменами после их вступления в фонд. Они же в ходе семинара рассаживались в зале на первых рядах и среди новых партнеров, создавая видимость массовости самого семинара.

Ровно в 12.00 часов участники преступления, используя состояние «интуитивного ненапряженного восприятия», в котором пребывали потерпевшие после стадии «встречи» с «маркетинг-менеджерами», включали громкую нервную музыку с высокими частотами «Интра», цель трансляции которой сводилась к снижению интеллектуальной деятельности жертвы.

Одновременно с этим открывались двери зала и потерпевшие приглашались на «информационную лекцию».

После их рассадки в строго определенном порядке, исключающем общение друг с другом, на сцену, в соответствии со сценарием, стремительно выбегал «маркетинг-директор» («лектор»), в задачу которого входило: путем чтения заученной наизусть «лекции», с использованием специальных технологий, обработать сознание лиц, вовлекаемых в «организацию», ослабить их способность к логическому мышлению, склонить к принятию решения о внесении денежной суммы (инвестированию).

«Лекция» читалась на протяжении 4-5 часов с двумя перерывами и состояла из 5 последовательных логических частей, неразрывно взаимосвязанных между собой, которые постепенно и целеустремленно формировали мысли и убеждения «гостей» в заданном направлении - вступлении в БФ «Прогресс» и инвестировании.

Целью первой части «лекции» было с помощью интриги сформировать у «гостей» заинтересованность и включение в процесс восприятия информации. Кроме того, предусматривалось установление контакта, вызов доверия со стороны потерпевших к лицам, которые выдают себя членами БФ «Прогресс»; обозначались в расплывчатой форме проблемы и ценности, якобы общие для потерпевших и «организации». Ожидаемым результатом этой части лекции было подписание «гостями» «конфиденциального соглашения» как средства, с помощью которого осуществляется первичное формальное присоединение к членам благотворительного фонда.

По окончанию первой части «лекции», «лектор», поддерживая у потерпевших иллюзию приобщения к исключительно секретной информации о быстром обогащении, предлагал ознакомиться с заранее заготовленными бланками «конфиденциальных соглашений» о неразглашении сведений, полученных на «семинаре».

Одновременно с этим, специально обученные «менеджеры», в целях перегрузки информационного поля и рассеивания внимания слушателей, перемещаясь по залу в исключительно быстром темпе, под высокочастотное музыкальное сопровождение, разносили бланки указанных «документов». В свою очередь, «лектор», не давая возможности потерпевшим осмыслить происходящее, в быстром темпе с легким отношением к тому, что происходило в этот момент, предлагал заполнить эти «документы».

Находясь под воздействием примененных к ним приемов и средств негипнотического внушения, потерпевшие автоматически подчинялись воле «лектора» и заполняли навязанные им «соглашения».

Сразу после этого начиналась вторая часть «лекции», целью которой являлось стимулирование актуальной потребности «гостей» в быстром и значительном обогащении при условии работы в благотворительном фонде «Прогресс».

При этом «лектор» с помощью специальных технологий воздействия, скрывая моменты истинного содержания «бизнеса», дальнейших перспектив деятельности организации и самого вступающего, функционального расслоения и жесткой иерархической зависимости членов организации, фокусировал внимание аудитории на стандартных идеалах - образах достижения успеха, свободы на фоне общей неустроенности и прошлого неблагополучия, сообщал о необходимости коллективной деятельности, основанной на доверии между «партнерами», демонстрировал выгодность работы в фонде и формировал убеждения в возможности быстрого и реального заработка.

Чтение «лекции» неоднократно прерывалось бурными ритмическими аплодисментами со стороны подставных лиц, находившихся в зале, их «одобрительными» репликами и «восторженными» выкриками, навязчивым музыкальным сопровождением.

На этом вторая часть «лекции» оканчивалась и объявлялась «кофейная пауза», в ходе которой потерпевшим предлагалось выйти в фойе, к фуршетным столам, для употребления напитков и закусок.

При этом, в соответствии со сценарием, во избежание возможного отказа приглашенных от участия в деятельности «организации» после контакта друг с другом, а также с целью поддержки у них положительного эмоционального состояния, доверия к «фонду», «маркетинг-менеджеры» поочередно с «гостями» проводили беседы с использованием стандартных наборов фраз, вопросов и ответов.

После «кофейной паузы» потерпевшие вновь приглашались в зал, где продолжалась «лекция».

В 3, 4 и 5 ее частях «лектор», продолжая использовать языковые средства для манипуляции сознанием, следуя особому порядку подачи информации, позволяющему скрыть от потерпевших сведения, имеющие существенное значение для их поведения, должен был изменить их мировосприятие с целью ускорения формирования мотивации «гостей» относительно вступления в БФ «Прогресс», принятия решения о вступлении в БФ, закрепления этого решения и инвестирования (внесения денежных средств).

Содержание этих частей лекции сводилось к исследованию проблем современного человека в материальном мире, оценке финансовых ситуаций слушателей, с последующим выводом о том, что для достижения успеха в жизни достаточно внести в «фонд» 2500 долларов и привести других участников.

Вначале информация подавалась лексически и грамматически простым языком, с употреблением абстрактых рассуждений и образных шутливых историй, затем, с возрастанием скорости произнесения текста, «лектор», с использованием различных цветов рисовал графики, таблицы и схемы, являющиеся логическим дополнением к тексту «лекции» и оказывающие содействие качеству процессов восприятия и закреплению информации в заданном направлении, и отдавал жесткие инструкции потерпевшим писать за ним.

В ходе 3, 4 и 5 частей лекции «лектором» применялись речевые методы негипнотического внушения (суггестии), которые включали в себя следующие основные приемы:

- авторитет: сообщение информации от лица авторитетного источника. Это вызывает у субъекта повышенную интуитивную восприимчивость к эмоциональному (то есть без достаточного рационального контроля). При этом, авторитетная информация предоставляется в привлекательном для личности свете: не ограничивает, а стимулирует, раскрывает возможности и активность личности;

- доверие: создание обстановки эмоционального комфорта, положительных эмоциональных переживаний, пробуждение уверенности в реальности ожидаемых результатов, общности интересов, ощущение приобщения к единомышленникам;

- инфантилизация (инфантильный - субъект, поведению которого присущи особенности детского возраста): поведение субъекта, на которого осуществляется воздействие, модифицируется таким образом, что он, якобы, на непродолжительное время возвращается к ранним периодам жизни. При этом жизненный опыт и интеллектуальные возможности не снижаются, но в значительной мере появляются такие черты детскости, как податливость, послушание, повышенная восприимчивость, доверчивость;

- создание так называемой «концертной псевдопассивности»: аналог детского ненапряженного восприятия окружающего мира, когда поведение слушателей пассивно, они не осуществляют каких-нибудь интеллектуальных усилий, а отдаются спокойному интуитивному восприятию концертной программы;

- использование средств театрализованного шоу: уверенных жестов, оптимистичной мимики, авторитарной дикции, многозначительной интонации, яркого декора. Особая ритмика подачи информации: быстрый темп усиливает убедительность изложения, а выверенные паузы создают психологическую многозначность, нагнетают обстановку ожидания, загадочности, привлекательности;

- применение так называемых «опорных сигналов» - специально подобранных фраз, слов, предложений, которые усиливают смысловую нагрузку, адресованы к скрытым, стереотипным резервам личности (желаниям, установкам, потребностям), и стимулирование активности субъекта в заданном суггестивным воздействием направлении. Эти фразы периодически повторяются в ходе сообщения информации и играют роль своеобразного пускового механизма, стимулируя субъекта автоматически реагировать на значимую основную информацию без тщательного и полного анализа всех других элементов информации в ситуации суггестивного внушения. Указанное облегчает уступчивость (побуждение одного человека подчиниться требованиям другого) и стимулирует поведение субъекта в заданном суггестором направлении;

- феномен «групповой мысли» - высокий уровень сплоченности группы, ее изоляция, высокий уровень напряжения поддерживают стремление к единомыслию и к принятию общих решений, к соответствию стандартным для данной группы правилам поведения.

По окончании лекции члены преступной организации, добившись того, что у потерпевших в результате воздействия целого комплекса психопрограммирующих методов снизился уровень критичности к полученной информации, что лишило их полноценной возможности осмыслить суть распределения денежных средств среди членов организации и потенциала получения прибыли по такой системе, подходили к третьему этапу совершения преступлений - организации приема денежных средств.

Для этого, сразу после окончания «информационного семинара» потерпевших подводили к столу, за которым сидел «маркетинг-менеджер», а иногда и «маркетинг-директор», для проведения «персонального собеседования», целью которого было возбуждение у «гостя» желания немедленно внести деньги в БФ, не допуская и мысли об отсрочке платежа.

Беседа «маркетинг-менеджера» с «гостем» имела четкую структуру, в ходе которой выяснялось желание человека работать в БФ, уверенность в успехе, обсуждалась «финансовая сторона».

Утомленное состояние потерпевших после «лекции», длящейся более 4-х часов, нагнетание эмоционального напряжения, искусственность условий для формулирования утвердительных ответов - « 3 ДА», дефицит времени для принятия решения с сопровождением громко звучащей музыки, незнание нюансов будущей «работы» в фонде, существенно негативно влияло на свободное волеизъявление «гостей», облегчало и ускоряло процесс принятия ими решения об инвестировании и приводило к рискованным действиям - осуществлению денежного взноса.

Приемы денежных сумм от потерпевших осуществлялись соучастниками преступной организации в «офисах» фонда по адресам: АДРЕСА_9 и АДРЕСА_10, на основании договоров о благотворительном взносе в БФ «Прогресс» и договоров дарения.

«Договор о благотворительном взносе» представлял собой полиграфический бланк с напечатанным типовым текстом, куда вносились данные о «Благотворителе», вписанные вручную. Предметом договора являлись взаимоотношения сторон по бескорыстному добровольному пожертвованию «Благотворителем» финансовой помощи «Благотворительной организации». В качестве единовременного благотворительного взноса вносилась сумма денег, эквивалентная 1100 долларам США.

«Договор дарения» содержал адресные и паспортные сведения о «дарителе» и об «одариваемом». Указывалось, что стороны заключили данный договор по взаимному согласию, в соответствии с чем «даритель» передает безвозмездно определенные денежные средства (указывалась сумма в гривневом эквиваленте), а стороны обязуются соблюдать конфиденциальность.

Четвертый этап вовлечения потерпевших в «финансовую пирамиду» предполагал проведение «учебных семинаров» и так называемых «структурных встреч» для тех, кто внес денежные средства в Благотворительный фонд «Прогресс» и получил статус «партнера».

«Семинары» и «структурные встречи» проводились в будние дни (понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу) «маркетинг-директорами» и «маркетинг-менеджерами» и являлись своего рода «учебой» для новых «партнеров». В ходе такой «учебы» «маркетинг-менеджеры» и «маркетинг-директоры», не скрывая нацеленности проводимой подготовки на извлечение денег, с использованием методик манипуляции сознанием, направленных на искривление истинного представления о действительности, давали четкие инструкции «обучаемым», как путем обмана ввести будущего «гостя» в заблуждение относительно истинной цели событий, повторить цикл, т.е. этими же методами привлечь денежные средства новых участников в «фонд».

Когда потерпевшие, понимая, что не владеют такими умениями и навыками и не смогут обратить их на своих близких и друзей, -обращались к членам организации с заявлением о возврате вложенных денег, им отвечали отказом, предлагая подавить в себе этические принципы и попытаться применить предлагаемые методы для привлечения новых лиц в БФ «Прогресс».

Таким образом, в ноябре 2004 года на территории города Запорожья с целью совершения особо тяжких преступлений была создана преступная организация, имеющая четко выраженную трехступенчатую организационно-иерархическую структуру, представляющая собой стойкое объединение лиц, специально сорганизовавшихся для совместной систематической преступной деятельности на постоянной основе, действующих в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением функций и ролей участников организации, направленных на достижение единого преступного результата.

Таким путем, в период с 06 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 и иными неустановленными следствием лицами, в составе преступной организации, были совершены следующие установленные следствием преступления.

06 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_120

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_120, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 в период с 06.11.2004 по 09.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

07 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_121

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_121, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в период с 07.11.2004 по 08.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 5830 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

13 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_122

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_122, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» - неустановленным следствием лицом, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 в период с 13.11.2004 по 17.11.2004 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

14 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_123 и ОСОБА_124

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_123 и ОСОБА_124, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_123 - с ОСОБА_5, а ОСОБА_124 - с ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашенных людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_123 14.11.2005 года передала деньги в сумме 810 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 4293 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_124 в период с 15.11.2004 по 19.11.2004 года передал деньги в сумме 2010 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 10653 гривен, и 2680 гривен, а всего денежные средства на общую сумму 13333 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 17626 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

20 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_125 и ОСОБА_126

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_125 и ОСОБА_126, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_125 - с ОСОБА_7, а ОСОБА_126 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_125 в период с 20.11.2004 по 03.12.2004 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_126 в период с 20.11.2004 по 23.11.2004 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

27 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_127

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_127, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в период с 27.11.2004 по 29.11.2004 года передала членам преступной организации денежные средства в сумме 5965 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 5965 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

28 ноября 2004 года, утром, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_128, ОСОБА_129 и ОСОБА_130

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_128, ОСОБА_129 и ОСОБА_130, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - неустановленным следствием лицом, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_128 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_129 и ОСОБА_130 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_128 в период с 28.11.2004 по 06.12.2004 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_129 28.11.2005 года передала денежные средства в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3180 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

- ОСОБА_130 в период с 28.11.2005 по 29.11.2004 года передал денежные средства в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 19080 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

11 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_131 и ОСОБА_132

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_131 и ОСОБА_132, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_131 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_132 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_131 в период с 11.12.2004 по 13.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_132 в период с 11.12.2004 по 17.12.2004 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

12 декабря 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_133

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_133, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» - ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

18 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_134, ОСОБА_135 и ОСОБА_136

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_134, ОСОБА_135 и ОСОБА_136, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_134 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_135 и ОСОБА_136 - с ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_134 18.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_135 в период с 18.12.2004 по 19.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_136 в период с 18.12.2004 по 29.12.2004 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 39750 гривен.

26 декабря 2004 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_137 и ОСОБА_138

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_137 и ОСОБА_138, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_137 в период с 26.12.2004 года по 27.12.2004 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_138 в период с 26.12.2004 года по 27.12.2004 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 26500 гривен.

15 января 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_139 и ОСОБА_140

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_139 и ОСОБА_140, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_139 - с ОСОБА_5, а ОСОБА_140 - с ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_139 15.01.2005 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_140 в период с 15.01.2005 года по 20.01.2005 года в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

16 января 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_141

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_141, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами» ОСОБА_4 и ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 в период с 16.01.2005 года по 17.01.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

22 января 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147 и ОСОБА_148

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_142, ОСОБА_143 ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147 и ОСОБА_148, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_144 - с ОСОБА_4, ОСОБА_142, ОСОБА_146 - с ОСОБА_7, ОСОБА_143, ОСОБА_145, ОСОБА_147 и ОСОБА_148 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_142 в период с 22.01.2005 по 29.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_143 в период с 22.01.2005 по 25.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_144 в период с 22.01.2005 по 23.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_145 22.01.2005 года передал деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_146 в период с 22.01.2005 по 28.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_147 в период с 22.01.2005 по 24.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_148 в период с 22.01.2005 по 23.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 86920 гривен.

23 января 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_149 и ОСОБА_150

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_149 и ОСОБА_150, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_149 в период с 23.01.2005 по 24.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_150 в период с 23.01.2005 по 28.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, чем причинили потерпевшим значительный ущерб.

29 января 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_151 и ОСОБА_152

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_151 и ОСОБА_152, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_151 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_152 - с ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_151 29.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_152 в период с 29.01.2005 по 30.01.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, чем причинили потерпевшим значительный ущерб.

30 января 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в КП «Дворец культуры «Заводский», расположенный по адресу: город Запорожье, улица Орджоникидзе, 22.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_153, ОСОБА_154 и ОСОБА_155

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_153, ОСОБА_154 и ОСОБА_155, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_153 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_154 и ОСОБА_155 - с ОСОБА_7 и неустановленным лицом, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_153 30.01.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_154 в период с 30.01.2005 по 31.01.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5830 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_155 в период с 30.01.2005 по 31.01.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 24910 гривен, причинив потерпевшим значительный ущерб.

05 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_156

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_156, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 в период с 05.02.2005 года по 18.02.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 13250 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

06 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_157

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_157, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 380 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2014 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 2014 гривен, причинив материальный ущерб потерпевшему.

12 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_158 и ОСОБА_159

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_158 и ОСОБА_159, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_158 12.02.2005 года передал деньги в сумме 2750 гривен, чем ему был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_159 в период с 12.02.2005 по 14.02.2005 года передала деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6890 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 9640 гривен, причинив потерпевшим значительный ущерб.

13 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_160

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_160, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 в период с 13.02.2005 года по 15.02.2005 года передала членам преступной организации денежные средства в сумме 1900 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 10070 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 10070 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

19 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165 и ОСОБА_166

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165 и ОСОБА_166, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_161 - с ОСОБА_8, ОСОБА_163 - с ОСОБА_4, ОСОБА_164 и ОСОБА_165 - с ОСОБА_5, а ОСОБА_162 и ОСОБА_166 - с ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_167 19.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_162 в период с 19.02.2005 по 22.02.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_163 в период с 19.02.2005 по 21.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб;

- ОСОБА_164 19.02.2005 года передала деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_165 в период с 12.02.2005 по 14.02.2005 года передала деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6890 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_166 в период с 19.02.2005 по 17.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный материальный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 62540 гривен.

20 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_13 и иные неустановленные следствием лица, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_168, ОСОБА_169 и ОСОБА_170

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_168, ОСОБА_169 и ОСОБА_170, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_168 - с ОСОБА_7, ОСОБА_169 - с ОСОБА_8, ОСОБА_170 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «админис-тративного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «об-щественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_168 в период с 20.02.2005 по 21.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_169 в период с 20.02.2005 по 23.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_170 20.02.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 39750 гривен.

27 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_171 и ОСОБА_172

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_171 и ОСОБА_172, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_171 - с ОСОБА_9 и ОСОБА_5, а ОСОБА_172 - с ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_171 в период с 27.02.2005 по 03.03.2005 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_172 в период с 27.02.2005 года по 10.03.2005 года передала денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26500 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

28 февраля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_173 и ОСОБА_174

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_173 и ОСОБА_174, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_174 - с ОСОБА_7, ОСОБА_173 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_173 28.02.2005 передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_174 в период с 28.02.2005 по 01.03.2005 года передал деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 20670 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

05 марта 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179 и ОСОБА_180

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_175, ОСОБА_176, ОСОБА_177, ОСОБА_178, ОСОБА_179 и ОСОБА_180, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_175, ОСОБА_177 и ОСОБА_179 - с ОСОБА_5, ОСОБА_176 и ОСОБА_178 - с ОСОБА_8, ОСОБА_180 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора» , в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_175 в период с 05.03.2005 по 06.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_176 в период с 05.03.2005 по 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_177 05.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_178 05.03.2005 года передал деньги в сумме 1072 гривны, чем ему был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_179 в период с 05.03.2005 по 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_180 в период с 05.03.2005 по 07.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 67322 гривны.

06 марта 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185 и ОСОБА_186

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185 и ОСОБА_186, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_181, ОСОБА_183 и ОСОБА_184 - с ОСОБА_7, ОСОБА_182 и ОСОБА_185 - с ОСОБА_4, ОСОБА_186 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_181 06.03.2005 года передал деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_182 в период с 06.03.2005 по 07.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_183 06.03.2005 года передала деньги в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2120 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_184 06.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_183 06.03.2005 года передала деньги в сумме 900 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 4770 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_186 в период с 06.03.2005 по 07.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 49290 гривен.

12 марта 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193 и ОСОБА_194

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193 и ОСОБА_194, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_188 и ОСОБА_191 - с ОСОБА_5, ОСОБА_187 и ОСОБА_189 - с ОСОБА_8 (а также «маркетинг-директором» ОСОБА_118А.), ОСОБА_190 - с ОСОБА_7, ОСОБА_192, ОСОБА_193 и ОСОБА_194 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_187 в период с 12.03.2005 по 13.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_188 12.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_189 12.03.2005 года передал деньги в сумме 2000 гривен, чем ему был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_190 12.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_191 в период с 12.03.2005 по 13.03.2005 года передала деньги в сумме 1400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 7420 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_192 в период с 12.03.2005 по 13.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_193 12.03.2005 года передала деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2650 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_194 в период с 12.03.2005 по 16.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13250 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 78320 гривен.

19 марта 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_195, ОСОБА_196 и ОСОБА_197

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_195, ОСОБА_196 и ОСОБА_197, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_195 - с ОСОБА_4, ОСОБА_196 - с ОСОБА_5, ОСОБА_197 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_195 19.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_196 19.03.2005 года передала деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2645 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_197 19.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 29095 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

20 марта 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203 и ОСОБА_204

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203 и ОСОБА_204, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_198, ОСОБА_199 и ОСОБА_200 - с ОСОБА_8, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_198 в период с 20.03.2005 по 24.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_199 в период с 20.03.2005 по 21.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_200 20.03.2005 года передал деньги в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2116 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_201 в период с 20.03.2005 по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_202 в период с 20.03.2005 по 22.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_203 в период с 20.03.2005 по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_204 в период с 20.03.2005 по 23.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 81466 гривен.

26 марта 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207 и ОСОБА_208

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207 и ОСОБА_208, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_205 - с ОСОБА_8, ОСОБА_206 и ОСОБА_207 - с ОСОБА_5, ОСОБА_208 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_205 в период с 26.03.2005 по 28.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_206 26.03.2005 года передала деньги в сумме 1620 гривен, чем ей был причинен материальный ущерб;

- ОСОБА_207 в период с 26.03.2005 по 28.03.2005 года передала деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5819 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_208 в период с 26.03.2005 по 28.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 33889 гривен.

27 марта 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_209 и ОСОБА_210

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_209 и ОСОБА_210, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_209 в период с 27.03.2005 по 30.03.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_210 в период с 27.03.2005 по 29.03.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 26450 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

02 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_211, ОСОБА_212 и ОСОБА_213

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_211, ОСОБА_212 и ОСОБА_213, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_212 - с ОСОБА_5, а ОСОБА_211 и ОСОБА_213 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_211 в период со 02.04.2005 по 06.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_212 02.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_213 в период со 02.04.2005 по 05.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13225 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 39675 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

03 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_214 - с ОСОБА_4, ОСОБА_215 - с ОСОБА_7, ОСОБА_216 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_214 03.04.2005 года передал деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6864 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_215 в период с 03.04.2005 по 04.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13200 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_216 в период с 03.04.2005 по 06.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13200 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 33264 гривны.

09 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_217 и ОСОБА_219 - с ОСОБА_4, ОСОБА_218 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_217 в период с 09.04.2005 по 10.04.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5797 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_218 09.04.2005 года передала деньги в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3162 гривны, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_219 в период с 09.04.2005 по 10.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 22134 гривны, причинив значительный ущерб потерпевшим.

10 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_220 и ОСОБА_223 - с ОСОБА_7, ОСОБА_221 и ОСОБА_222 - с ОСОБА_8, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_220 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_221 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_222 10.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_223 в период с 10.04.2005 по 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13175 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в крупном размере на общую сумму 52700 гривен.

16 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_226, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_228 - с ОСОБА_8, ОСОБА_226 - с ОСОБА_5, ОСОБА_227, ОСОБА_229 и ОСОБА_230 - с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_224 в период с 16.04.2005 по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_225 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_226 16.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_227 16.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_228 в период с 16.04.2005 по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_229 в период с 16.04.2005 по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 13075 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_230 16.04.2005 года передал деньги в сумме 1250 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6537,5 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом в особо крупном размере на общую сумму 84987,5 гривен.

17 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_231 и ОСОБА_232 - с ОСОБА_7, ОСОБА_233- с ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_231 17.04.2005 года передал деньги в сумме 500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2615 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_232 в период с 17.04.2005 по 18.04.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5753 гривны, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_233 в период с 17.04.2005 по 22.04.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12875 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 21243 гривны, причинив значительный ущерб потерпевшим.

23 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_234

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_234, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 в этот же день передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

24 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыл ОСОБА_85

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_85, и, сформировав у него ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевший через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 в период с 24.04.2005 по 25.04.2005 года передал членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

30 апреля 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_235 и ОСОБА_236

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_235 и ОСОБА_236, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_235 в период с 30.04.2005 по 02.05.2005 года передал деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5555 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_236 в период с 30.04.2005 по 06.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 18180 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

01 мая 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_237 и ОСОБА_238

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_237 и ОСОБА_238, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_7, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_237 в период с 01.05.2005 по 05.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_238 в период с 02.05.2005 по 03.05.2005 года передала деньги в сумме 1100 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 5555 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 18180 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

07 мая 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительным билетам, приобретенным накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыли ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242, и, сформировав у них ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседо-вание с «маркетинг-менеджерами»: ОСОБА_239 и ОСОБА_242 - с ОСОБА_4, а ОСОБА_240 и ОСОБА_241 - с ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осоз-навая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшие через «общественного кассира» ОСОБА_12 передали членам преступной организации денежные средства:

- ОСОБА_239 07.05.2005 года передала деньги в сумме 600 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3030 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_240 в период с 07.05.2005 по 12.05.2005 года передала деньги в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_241 в период с 07.05.2005 по 13.05.2005 года передал деньги в сумме 1300 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 6565 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб;

- ОСОБА_242 07.05.2005 года передал деньги в сумме 700 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 3535 гривен, чем ему был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 25755 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшим.

08 мая 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь .Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_243

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_244, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_4, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «общественного кассира» ОСОБА_12 в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 2500 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 12625 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 12625 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

14 мая 2005 года, утром, ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_10, ОСОБА_11 и ОСОБА_13, с ведома неустановленных организаторов и руководителей преступлений, а также лица, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство и ОСОБА_12, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в составе преступной организации, с целью совершения мошенничеств, проходивших под видом «информационного семинара», прибыли в Городской Дворец детского и юношеского творчества, расположенный по адресу: город Запорожье, площадь Ленина, 1.

В 11.00 часов, в указанный Дворец, после первого этапа психологической обработки, по пригласительному билету, приобретенному накануне у членов преступной организации через своих знакомых, прибыла ОСОБА_245

Действуя согласно типовому сценарию, распределенным ролям и функциональным обязанностям, участники преступной организации, с использованием специально разработанных для этого этапа технологий негипнотического воздействия, вошли в доверие к ОСОБА_245, и, сформировав у нее ложное представление о сути системы распределения денежных средств среди членов БФ «Прогресс» и возможности получения прибыли по такой системе, убедили в выгодности внесения денежных средств в «фонд».

Прослушав лекцию, читаемую «маркетинг-директором» ОСОБА_118, пройдя собеседование с «маркетинг-менеджером» ОСОБА_5, находясь под влиянием обмана, не осознавая основного принципа деятельности БФ «Прогресс» - необходимости в будущем осуществлять психопрограммирование приглашаемых людей для привлечения их денежных средств в «фонд», потерпевшая через «административного директора», в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в этот же день передала членам преступной организации денежные средства в сумме 400 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления составило 2020 гривен, чем ей был причинен значительный ущерб.

Таким образом, члены преступной организации незаконно завладели чужим имуществом на общую сумму 2020 гривен, причинив значительный ущерб потерпевшему.

Описанным выше способом за указанный период лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство совместно с ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12 и иными неустановленными следствием лицами, действуя в составе преступной организации, путем обмана и злоупотребления доверием завладели чужим имуществом в особо крупных размерах на общую сумму 1302430 гривен 50 копеек, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

Кроме этого, ОСОБА_3, действуя умышленно, в составе преступной организации совместно с неустановленными следствием организаторами и руководителями преступлений, в период с 01 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года легализовал денежные средства, добытые ими и иными членами преступной организации заведомо преступным путем.

Так, ОСОБА_3, являющийся «административным директором», с ведома неуста-новленных организаторов преступного сообщества, заведомо зная, что денежные средства добы-вались путем совершения общественно-опасных противоправных деяний - мошенничеств, за которые законом предусмотрено уголовное наказание, с целью легализации денежных средств, добытых преступным путем, действуя согласно ранее разработанному преступному плану, пользуясь открытым в Запорожском филиале АКБ «Правекс-Банк» 01 ноября 2004 года для обеспечения деятельности преступной организации под видом благотворительного фонда «Прогресс» расчетным счетом №2600408000503, который использовался членами преступной организации для совершения финансовых операций, направленных на отмывание преступной прибыли, а также сокрытия и маскировки ее незаконного происхождения.

Продолжая преступную деятельность, ОСОБА_3 с ведома неустановленных след-ствием организаторов, с целью сокрытия источника происхождения, не сообщая отправителя де-нежных средств, вносил на указанный расчетный счет БФ «Прогресс» под видом благотво-рительных взносов часть денежных средств, полученных в результате совершения мошеннических действий, а именно:

09.11.2004 г. 300 грн. внесены как благотворительный взнос

22.11.2004 г. 1500 грн. внесены как благотворительный взнос

24.11.2004 г. 3000 грн. внесены как благотворительный взнос

30.11.2004 г. 4000 грн. внесены как благотворительный взнос

06.12.2004 г. 2000 грн. внесены как благотворительный взнос

14.12.2004 г. 3000 грн. внесены как благотворительный взнос

21.12.2004 г. 1500 грн. внесены как благотворительный взнос

27.12.2004 г. 23000 грн. внесены благотворительный взнос

18.01.2005 г. 4600 грн. внесены как благотворительный взнос

24.01.2005 г. 6000 грн. внесены как благотворительный взнос

01.02.2005 г. 2000 грн. внесены как благотворительный взнос

08.02.2005 г. 2000 грн. внесены как благотворительный взнос

15.02.2005 г. 4000 грн. внесены как благотворительный взнос

22.02.2005 г. 1000 грн. внесены как благотворительный взнос

02.03.2005 г. 2000 грн. внесены как благотворительный взнос

10.03.2005 г. 2000 грн. внесены как благотворительный взнос

15.03.2005 г. 2000 грн. внесены как благотворительный взнос

22.03.2005 г. 2400 грн. внесены как благотворительный взнос

29.03.2005 г. 3500 грн. внесены как благотворительный взнос

05.04.2005 г. 4000 грн. внесены как благотворительный взнос

12.04.2005 г. 6000 грн. внесены как благотворительный взнос

18.04.2005 г. 4000 грн. внесены как благотворительный взнос

26.04.2005 г. 15345 грн. внесены как благотворительный взнос

04.05.2005 г. 3000 грн. внесены как благотворительный взнос

10.05.2005 г. 2000 грн. внесены как благотворительный взнос

Так, ОСОБА_3, с ведома неустановленных организаторов, совершил финансовые операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов, на общую сумму 104145 гривен.

Кроме этого, ОСОБА_3, действуя повторно, с ведома соучастников, совершил иные финансовые операции с указанными выше денежными средствами, полученными преступным путем, с целью вуалирования их незаконного происхождения, а также с целью легализации заключил сделки с иными денежными средствами, полученными преступным путем.

Согласно п.п.1.2 и 2.1 устава БФ «Прогресс» действовал на территории города Запорожья и Запорожской области и должен был осуществлять благотворительную помощь медицинским и детским учреждениям, содействовать развитию медицины и образования, защиты матери и детства, однако вопреки этому часть полученных незаконным путем денежных средств с расчетного счета фонда была перечислена на расчетные счета зарегистрированных на территории Автономной республики Крым религиозной организации «Община праведников мира во имя всех святых Крымской епархии Украинской автокефальной церкви» и частного предприятия «Цемс».

Так, денежные средства, добытые преступным путем, с расчетного счета № 2600408000503 ВФ «Прогресс» в Запорожском филиале АКБ «Правекс-банк» под видом благотворительной по-мощи, без соответствующих на это подтверждающих документов, перечислены на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3:

- 27 декабря 2004 года религиозной организации «Община праведников мира во имя всех святых Крымской епархии Украинской автокефальной церкви» денежные средства в сумме 30000 гривен на расчетный счет № 260033085801 в филиале АБ «Диамант» в г.Днепропетровске;

- 26 апреля 2005 года частному предприятию «Цемс» денежные средства в сумме 44000 гривен на расчетный счет №26005411808001 в филиале КРУ КБ «Приватбанк».

Кроме этого, с той же целью - укрывательства и маскировки легализованных (отмытых) доходов, полученных преступным путем, ОСОБА_3, действуя в составе преступной органи-зации, с ведома неустановленных организаторов преступлений, совершил следующие финансовые операции.

Для придания видимости законной и легальной деятельности БФ «Прогресс» за подписью ОСОБА_3 с расчетного счета фонда были произведены следующие минимально необ-ходимые, предусмотренные законодательством социальные отчисления:

- на расчетный счет № 25602301301080 в филиале Запорожского ОУ ОАО «Государст-венный сберегательный банк Украины», принадлежащий управлению Пенсионного фонда Украи-ны в Орджоникидзевском районе г.Запорожья, на общую сумму 612 гривен:

20.12.2004 года - 204 грн. взносы за ноябрь, декабрь 2004 года

17.03.2005 года - 306 грн взносы за январь, февраль, март 2005 года

05.04.2005 года - 102 грн взносы за апрель 2005 года

- на расчетный счет №37174403900007 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий отделению исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в г.Запорожье, на общую сумму 25,80 гривен:

19.01.2005 года - 5,16 грн страховые взносы за ноябрь, декабрь 2004 года

14.02.2005 года - 5,16 грн страховые взносы за январь 2005 года 05.04.2005 15,48 грн страховые взносы за апрель, май, июнь 2005 года

- на расчетный счет № 37179301900007 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий Запорожскому городскому центру занятости, на общую сумму 54,90 гривен:

19.01.2005 года- 11,40 грн. сбор на случай безработицы за ноябрь, декабрь 2004 года;

19.01.2005 года - 3 грн взнос на случай безработицы за ноябрь, декабрь 2004 года;

14.02.2005 года - 11,40 грн сбор на случай безработицы за январь 2005 года;

14.02.2005 года - 3 грн взнос на случай безработицы за январь 2005 года;

05.04.2005 года - 17,10 грн сбор на случай безработицы за апрель, май, июнь 2005 года;

05.04.2005 года - 9 грн взнос на случай безработицы за апрель, май, июнь 2005 года;

- на расчетный счет №25602174 Запорожской областной дирекции АППБ «Аваль», принад-лежащий Орджоникидзевской районной исполнительной дирекции Запорожского областного отделении Фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности, на общую сумму 108 гривен:

19.01.2005 года- 20,40 грн взносы на социальное страхование за ноябрь, декабрь 2004 года;

14.02.2005 года - 20,40 грн. взносы на социальное страхование за январь 2005 года;

05.04.2005 г. - 67,20 грн. взносы на социальное страхование за апрель, май, июнь 2005 г.;

- на расчетный счет №33213800800007 Управления государственного казначейства в Запорожской области государственного местного бюджета Орджоникидзевского района г.Запоро-жья на общую сумму 139,36 гривен:

19.01.2005 года - 69,68 грн. подоходный налог за ноябрь, декабрь 2004 года;

14.02.2005 года - 69,68 грн. подоходный налог за январь 2005 года;

Для своевременного перечисления указанных выше минимальных социальных платежей ОСОБА_3 01 декабря 2004 года заключил договор на консультационно-юридическое обслу-живание с ООО «Юридическая компания «Мисон», специалисты которого, будучи не посвя-щенными в преступные намерения, консультировали его по вопросам финансовой деятельности фонда.

Согласно этому договору на оплату предоставленных услуг на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3 с расчетного счета БФ «Прогресс» №2600408000503 в ЗФ АКБ «Правэкс-банк» на расчетный счет ООО «Юридическая компания «Мисон» №26002301158078 в филиале Центрального отделения «Проминвестбанка» в г.Запорожье были перечислены легализованные (отмытые) доходы, полученные преступным путем, на общую сумму 800 гривен:

В ходе совершения преступлений ОСОБА_3, выполняя роль «административного директора», с ведома организаторов преступлений, для обеспечения незаконной деятельности преступной организации под видом БФ «Прогресс» подписал договоры аренды помещений, имущества и договоры о предоставлении услуг по основным видам деятельности:

- с КП «ДК «Заводский» - о предоставлении услуг по основным направлениям деятельности, в том числе аренды помещений ДК, расположенных по адресу: г.Запорожье, ул.Орджоникидзе, д.22;

- с Дворцом детского и юношеского творчества Управления образования и науки Запорожгорсовета - аренды помещений Дворца, расположенных по адресу: г.Запорожье, пл.Ленина, д.1;

- с ООО «Украино-израильское предприятие «ДБС Групп» - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: г.Запорожье, ул.Победы, д.63;

- с частной фирмой «Майдан» - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_11;

- с частным предпринимателем ОСОБА_246 - аренды имущества, находящегося в офисном помещении по адресу: АДРЕСА_11;

- с частным предпринимателем ОСОБА_247 - аренды офисного помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_12.

Согласно указанным договорам на оплату аренды помещений и других услуг для нужд и обеспечения деятельности преступной организации, с целью вуалирования доходов, полученных преступным путем, путем безналичного расчета перечислены с расчетного счета БФ «Прогресс» № 2600408000503 в ЗФ АКБ «Правэкс-банк» на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3, а также в кассы арендодателей были внесены наличные денежные средства:

- на расчетный счет № 26003318248890 в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоц-банк», принадлежащий КП «ДК «Заводский», а также наличные денежные средства в кассу предприятия:

09.11.2004 года - 1000 грн. за услуги, предоставленные за ноябрь 2004 года;

14.12.2 004 года - 1000 грн. за услуги, предоставленные за декабрь 2004 года;

25.01.2005 года - 600 грн. за услуги, предоставленные за январь 2005 года - наличными денежными средствами в кассу предприятия:

01.02.2005 года 600 грн. за услуги, предоставленные за февраль 2005 года - наличными денежными средствами в кассу предприятия;

- на расчетный счет № 35427037001504 Управления государственного казначейства в Запорожской области, принадлежащий Управлению образования и науки Запорожгорсовета для Дворца детского и юношеского творчества:

17.03.2005 года - 100 грн. арендная плата за февраль 2005 года;

21.03.2005 года - 366,25 грн. возмещение оплаты коммунальных услуг за февраль 2005 года;

- на расчетный счет № 26008000980001 в Запорожском филиале АО «Укринбанк», принадлежащий ООО «Украино-израильское предприятие «ДБС Групп»:

01.02.2005 года 250 грн арендная плата за февраль 2005 года;

- на расчетный счет №26000301300280 в Орджоникидзевском отделении «Проминвестбанк» г.Запорожья, принадлежащий частной фирме «Майдан»:

24.11.2004 года- 4000 грн. арендная плата за период с 16.11.2004 года по 15.01.2005 года:

- наличными денежными средствами частному предпринимателю ОСОБА_246:

16.11.2004 года - 1550 грн. арендная плата за период с 16.11.2004 года по 30.11.2004 года;

03.12.2004 года - 4818 грн. арендная плата за период с 01.12.2004 года по 15.01.2005 года;

- на расчетный счет №2 НОМЕР_1 в АБ «Металлург», принадлежащий частному предпринимателю ОСОБА_247:

24.01.2005 года - 810 грн. арендная плата за январь, февраль 2005 года;

03.03.2005 года - 540 грн. арендная плата за март 2005 года;

04.04.2005 года - 540 грн. арендная плата за апрель 2005 года;

05.04.2005 года - 540 грн. арендная плата за май 2005 года;

04.05.2005 года - 500 грн. арендная плата за май 2005 года;

Таким образом, всего израсходовано денежных средств, добытых преступным путем, на аренду помещений и связанных с ней услуг с 05 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года на общую сумму 17214,25 гривен.

С целью придания деятельности преступной организации видимости законности и респек-табельности ОСОБА_3 09 ноября 2004 года подписан договор об оказании охранных услуг с частным предприятием «Днепр-эскорт». Согласно этому договору на оплату предоставленных охранных услуг перечислено с расчетного счета БФ «Прогресс» № 2600408000503 в ЗФ АКБ «Правэкс-банк» на расчетный счет ЧП «Днепр-Эскорт» №26002301302758 в филиале Орджоникидзевского отделения «Проминвестбанка» в г.Запорожье на основании платежных поручений за подписью ОСОБА_3 перечислены легализованные (отмытые) доходы, добытые преступным путем на общую сумму 3500 гривен:

10.11.2004 года - 500 грн.;

14.12.2004 года - 500 грн.;

18.01.2005 года - 500 грн.;

01.02.2005 года - 500 грн.;

08.02.2005 года - 500 грн.;

01.04.2005 года - 500 грн.;

04.05.2005 года - 500 грн.

Кроме того, с той же целью придания законности и легитимности деятельности фонда за подписью ОСОБА_3 произведены перечисления легализованных (отмытых) доходов, добытых преступным путем, с расчетного счета БФ «Прогресс» в ЗФ АКБ «Правекс-Банк» в виде благотворительной помощи следующим организациям:

- на расчетный счет №26003318248890 в Запорожском областном филиале АКБ «Укрсоцбанк», принадлежащий КП «ДК «Заводский», на общую сумму 2400 гривен:

09.11.2004 года - 1400 грн.;

14.12.2004 года - 1000 грн.

- на расчетный счет № 26001001919001 в Днепропетровском филиале АБ «Експресс-Банк», принадлежащий Украинскому фонду правоохранительных органов «Правозахист»:

18.01.2005 года - 2500 грн.

- на расчетный счет № 26001311801 в АБ «Металлург», принадлежащий благотворительному фонду «Чарівна скринька», на общую сумму 5600 гривен:

08.02.2005 года - 800 грн.;

22.02.2005 года - 800 грн.;

03.03.2005 года - 800 грн.;

21.03.2005 года - 800 грн.;

12.04.2005 года - 800 грн.;

26.04.2005 года - 800 грн.

- на расчетный счет № 1001308000001 ЗФ АКБ «Правєкс-Банк» в этом же банке:

18.04.2005 года 460 грн.

- на расчетный счет № 26005203880081 в филиале ЗРУ КБ «Приватбанк», принадлежащий БФ «Проминь»:

26.04.2005 года - 500 грн.

- на расчетный счет № 26003044270001 в АКБ «Индустриалбанк», принадлежащий БФ «Лазурный»:

26.04.2005 года - 400 грн.

- на расчетный счет № 26007002086001 в Запорожском филиале АО «Укринбанк», принадлежащий БФ «Розвиток», на общую сумму 2300 гривен:

26.04.2005 года - 900 грн.;

26.04.2005 года - 1400 грн.

Кроме того, при проведении финансовых операций по расчетному счету № 2600408000503 в ЗФ АКБ «Правэкс-Банк», принадлежащему БФ «Прогресс», часть легализованных (отмытых) доходов, полученных преступным путем, в общей сумме 161,08 гривен была перечислена ОСОБА_3 в адрес указанного банковского учреждения в виде оплаты за расчетное кассовое обслуживание.

Таким образом, за период с 01 ноября 2004 года по 14 мая 2005 года ОСОБА_3, действуя в составе преступной организации, совместно с неустановленными организаторами, под видом деятельности БФ «Прогресс», совершал финансовые операции и заключал сделки с денежными средствами, полученными вследствие общественно опасного деяния - мошенничества, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также действия, направленные на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких денежных средств, в результате чего легализовал (отмыл) доходы, полученные прес-тупным путем, на общую сумму 114413 гривен.

Органами досудебного следствия действия каждого из подсудимых квалифицированы по ч.1 ст.255 УК Украины как участие в преступной организации с целью совершения особо тяжких преступлений и учас-тие в преступлениях, совершаемых такой организацией; по ч.4 ст.190 УК Украины как завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество) совершенное повторно, по пред-варительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой, действия ОСОБА_3 также квалифицированы по ч.3 ст.209 УК Украины как совершение финансовых операций и заключение сделок с денежными средствами, полученными в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких денежных средств и владения ими, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, совершенные повторно, по

предварительному сговору группой лиц, организованной группой.

Подсудимые ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 в судебном заседании свою вину в соверешении преступ-лений не признали и пояс-нили, что они не имели умысла на участие в преступной организации и на завладение чужим имуществом путем мошенничества, а занимались деятельностью, не запрещенной действующим законодательством и в соответствии с законодательством.

В судебном заседании подсудимым ОСОБА_7 заявлено ходатайство о направлении уголов-ного дела для проведения дополнительного расследования по мотивам неправильности и неполноты досудебного следствия.

Выслушав мнение прокуроров, возражавших против удовлетворения заявленного ходатайства, за-щитника, подсудимых, поддержавших заявленное ходатайство, исследовав материалы уголовного дела и представленные суду доказательства, суд находит ходатайство подлежащим удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст.281 УПК Украины (в редакции 1960 г.) суд может возвратить уголовное дело для дополнительного расследования по мотивам неполноты досудебного следствия, когда эта неполнота не может быть устранена в судебном заседании.

Из разъяснений п.п.8, 9 Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследо-вание» от 22.02.2005 года № 2 следует, что досудебное следствие признается в частности, неполным, когда поверхностно, однобоко были исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела, не исследованы документы для подтверждения или опровержения таких обстоятельств.

Досудебное следствие признается неполным, если во время его проведения, вопреки требованиям статей 22 и 64 УПК Украины (в редакции 1960 г.), не были исследованы, или были поверхностно или од-носторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного решения дела (не были допрошены определенные лица; не истребованы и не исследованы документы, вещественные и другие доказательства для подтверждения или опровержения таких обстоятельств; не исследованы обстоя-тельства, отмеченные в постановлении суда, который вернул дело на дополнительное расследование, когда необходимость исследования той или другой из них выплывала из новых данных, установленных при судебном разбирательстве и т.д.).

Органами досудебного следствия в обвинении указано о том, что совершения преступлений и создание преступной организации разработан неустановленными по делу лицами, при этом , указано без каких-либо

аргументации и обоснования об осведомленности всех участников такой организации о детально разработан-

ном плане, в том числе подсудимыми по делу, что не подтверждается материалами дела, подсудимые

стали членами благотворительных фондов в разное время, в их создании участия не принимали.

Подсудимые обвиняются в том, что они имели умысел на завладение чужим имуществом путем об-

мана и злоупотребления доверием потерпевших.

В основу обвинения положены показания потерпевших, заключения судебно-психологических экс-пертиз (от 13.09.2005 года в отношении ОСОБА_230 (т.18 л.д.291-292); от 21.09.2005 года в отношении ОСОБА_125 (т.18 л.д.318-319); от 08.09.2005 года в отношении ОСОБА_236 (т.18 л.д.345-346); от 23.08.2005 года в отношении ОСОБА_177 (т.18 л.д.372-374); от 12.09.2005 года в отношении ОСОБА_157 (т.18 л.д.400-402); от 22.08.2005 г. в отношении ОСОБА_126 (т.19 л.д.15-16); от 10.09.2005 года в отношении ОСОБА_222 (т.19 л.д.43-45) и другие).

При этом, в заключении экспертов судебных психологов № 1107/28 от 29.05.2007 г. по поводу вышеназванных экспертиз указывается следующее:

Судебно-психологические экспертизы, обозначенные во вводной части настоящего заключения № 2-11 включительно представляют собой исследования отдельных лиц (потерпевших), которые не могут быть сопоставлены с настоящей судебно-психологической экспертизой. Комиссия считает необходимым указать, что:

1) экспертом, проводившим данные исследования, выводы сформулированы с цитированием субъективно-оценочных категорий, которые давались самими подэкспертными, что существенно снижает уровень объек-тивности этих выводов;

2) в качестве «индикаторов» воздействия на психику исследованных лиц использованы:

а) психопатологические феномены (депрессии, диссомния, эпилептические припадки, состояния дереали-зации), оценка которых не входит в компетенцию эксперта-психолога,

б) физическое самочувствие, оценка которого не входит в компетенцию эксперта-психолога,

в) выводы содержат научные вульгаризмы - «хорошо выраженная психотравма»,

г) практически все описанные лицом, проводившим исследование, реакции отставлены во времени, что требует обоснования причинно-следственной связи, каковая не установлена,

3), 5), 7), 9) в выводах приводится фактическая сторона дела, что есть выход эксперта за пределы компетенции ;

4), 6), 8), 10) сформулированные категорично выводы, тем не менее, содержат условно-сослагательное наклонение.

Судебно-психологические экспертизы, обозначенные во вводной части настоящего заключения №№ 12-19 включительно, представляют собой исследования отдельных лиц (обвиняемых), которые не могут быть сопоставлены с настоящей судебно-психологической экспертизой.

Комиссия считает необходимым указать, что выводы по всем ним практически идентичны и содержат описание некоего условного криминально-релевантного типа, вопрос о существовании которого является спорным (т.58 л.д.101-102).

В связи с тем, что экспертизы, как потерпевших, так и обвиняемых, проведены с нарушением тре-бований действующего уголовно-процессуального законодательства Украины, в нарушение требований ст.186 ч.3 УПК Украины (в редакции 1960 г.) следователь не удостоверился о наличии полномочий, в том числе лицензии, перед вручением копии постановления о назначении экспертизы. Матвиенко проводил все экспертизы в качестве частного предпринимателя, однако, в деле отсутствуют: лицензия на проведение экспертных работ, свидетельство о госрегистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, о регистрации его в качестве плательщика единого налога, налога на добвленную стоимость).

В материалах дела имеется заключение (т.57 л.д.326-335), подготовленное профессорами кафедры психологии Харьковского Научного Университета внутренних дел Украины от 23.11.2005 г., в котором в отношении заключения экспертизы № 335 от 28.08.2005 г. сделаны следующие выводы:

«Данная экспертиза является необъективной и научно необоснованной. Заключение не соответст- вует требованиям проведения судебно-психологических експертиз, а именно: Инструкции о назначении и проведении судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденной приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.1998 г. (т.57 л.д.332).Заключение имеет явно выраженную обвинительную направленность. В нем отсутствуют данные обследования удовлет-воренных деятельностью БФ «Прогресс» членов, отсутствует вообще характеристика членов БФ, состоявших в нем.

Существующие несоответствия, имеющиеся в представленнях заключениях, выражаются в следующем: Информация, заключенная в видео- и аудио- записях БФ «Прогресс», не может бать научным основаним для заключения о конкретних изменениях в сознании и действиях людей путем внушения (сугестии). Психолог не имеет права делать выводы об изменениях в поведении и сознании людей (потерпевших ) только на основании анализа содержания лекций.

В психологи не существует объектиного метода, с помощью которого можно определить уровень «интуитивного ненапряженного восприятия», о котором експерт упоминает на стр.7 Заключения «Встреча гостей» (перед лекцией). Эксперт применял лиш один метод обработки вербальной информации …, что явно недостаточно для достоверных выводов и количественных оценок упомянутых изменений в психике людей, пришедших на семинары и другие мероприятия БФ «Прогресс». Результаты, полученные с помощью метода не приведены в заключении, что говорит о низкой квалификации в области профессиональной психологической подготовки эксперта - психолога (т.57 л.д.333 ). Методы маркетинг-менеджеров, направленные на формирование веры людей в цели «БФ», оптимизм, благополучие и другие не могут рассматриваться как криминальные (т.57 л.д.334). У эксперта не было достаточных научных оснований сделать заключение о наличии в содержании лекций злонамеренного сугестивного внушения, что оно направлено на неосознаваемую сферу психики (недостаточно контролируемой), т.к. вербальная информация лекции направлена именно на сознательную область психики и потому подвергается сознательному анализу со стороны субъекта (т.57 л.д.334).

В выводах эксперта имеет место необоснованное, голословное утверждение о «деформации сложного волевого акта» приглашенных. Психодиагностика не проводилась (т.57 л.д.334).

В ответах эксперта нет доказательств криминального характера приемов воздействия, со-держащихся в лекциях. Это общеупотребляемые приемы …»(т.57 л.д.334).

Кроме того, эксперт явно вышел за рамки своих полномочий, разрешая вопрос о криминальном характере лекций, поскольку, данные правовые вопросы отнесены к компетенции следствия и суда.

Эксперты, подготовившие Заключение: доктор психологических наук Бочарова (стаж экспертной работы с 1967 г.) и кандидат психологических наук, подполковник милиции Землянская (стаж экспертной работы с 1977 г.) утверждают, что:

Методы контент-анализа информации в материалах полиграфической и рукописной продукции, контент-анализа информации аудиозаписей, контент-анализа видеозаписей, контент-анализа материалов уголовного дела в целом явно не достаточны. Фактически психодиагностическое обследование указанных объектов экспертного исследования не проводилось (т.57 л.д.330).

Получаемая информация положительно воспринимается вновь вступающими в силу того, что они приходят сюда с определенной, ранее сформировавшейся мотивацией - полезно и приятно проводить время и при этом еще и заработать (это же подтверждают показания всех потерпевших , свидетелей, подсудимых в суде) (т.57 л.д.331).

Заявители - люди образованные, вменяемые..., люди взрослые, совершеннолетние, способ-ные к сознательному контролю своих действий и потому они сознательно принимали решение вступать или отказаться от вступления в БФ «Прогресс» (т.57 л.д.331),

Как правило, заявители вступали в БФ «Прогресс», внося взятые взаймы деньги, вынуждены были их досрочно вернуть, в связи с чем писали свои заявления (или не смогли найти среди своих знакомых будущих членов БФ, что не давало возможность получить желанные «легкие» деньги), руководствуясь именно финансовыми потребностями, а не мотивами высшей морали (т.57 л.д.332).

Громкая ритмичная музыка в зале ( часто подчеркиваемая экспертом в заключении и в анализе музыкального сопровождения на стр.54) является обычной, распространенной в настоящее время поп-музыкой , предназначенной для поднятия эмоционального тонуса…(т.57 л.д.332).

Овации присутствующих в зале не организуются целенаправленно кем-то извне, они являются привычной реакцией на поп-концерты и другие мероприятия шоу-бизнеса: коллективной овацией зала (т.57 л.д.332).

Согласно выводов повторной комплексной судебной психологической экспертизы № 1107/28, проведенной ДНИИСЭ Украины по определению суда от 19.12.2006 г. (т.58 л.д.100-102):

1. Процессы лекций, проводимых на семинарах БФ «Прогресс» и «Содружество» содержали структурные элементы психологии общения: контактный (установление состояния обоюдной готовности к приему и передаче информации и поддержание взаимосвязи во время взаимодействия), информационный (обмен сообщениями-информацией, мнениями, замыслами, решениями, состояниями и прочее, выдача запроса на информацию или ответа на полученный запрос), побудительный (стимулирование партнера по общению или общающегося, направление его ак-тивности на выполнение определенных действий).

2. Лица, которые проводили лекции, «личное собеседование» и семинары, использовали приемы и навыки психологии общения, характеристика которых представлена в исследовательской части настоящего заключения и суммирована в выводе № 1.

3. Ввиду отрицательного ответа на вопрос № 2, дать ответ на данный вопрос не представляется возможным, частично ответ дан в синтезирующей части настоящего заключения и в выводе № 1.

4. Использование лицами, которые проводили лекции, «личное собеседование» и семинары, приемов и навыков психологии общения не могло существенно негативно изменить свободное волеизъявление участников семинаров и привести к рискованным действиям с их стороны (в том числе и к совершению финансовых операций).

5. Указанные в выводах № 1 и 4 и используемые в процессах лекций, проводимых на семинарах БФ «Прогресс» и «Содружество», элементы психологии общения, не могли внушить приглашенным лицам тех способов поведения, которые им не свойственны.

6. Представленные в материалах дела и приобщенных вещественных доказательствах процессы лекций и семинаров содержат элементы психологии общей, отражая контактную, информационную, побудительную функции взаимодействия людей. Данные элементы психологии общ-ния не могли существенно негативно изменить свободное волеизъявление участников семинаров.

7. Вопрос относится к фактической стороне дела и не входит в компетенцию экспертов.

Также повторной судебной психологической экспертизой №1107/28 «при анализе исследуемых ситуаций (который не проводился первой экспертизой) из показаний лиц, которые принимали непосредственное участие в лекциях и семинарах, проводимых работниками и впоследствии сделавших денежные взносы, устанавливается следующее:

- у данных лиц отмечается сохранность способности к критическому осмыслению происходящего на всех этапах общения с работниками фондов,

- находит отражение достаточный уровень информированности о целях фондов, методах их работы и способах личного заработка в фонде,

- имеет место отчетливое оформление корыстной мотивации участия в фонде.

Данные заключения полностью подтверждаются показаниями потерпевших (подробно ссылки на тома и л.д. указаны в на л.49 заключения экспертов судебных психологов повторной комплексной судебной психологической экспертизы №1107/28 (т.58л.д.27-102), свидетелями и подсудимыми и именно это утверждают в своем открытом письме на имя Генерального Прокурора Украины 50 участников Фонда, которые подтвердили свои показания в суде. ( т.57 л.д.160-181).

Также согласно заключению комплексной повторной судебной психологической экспертизы: «…ввиду того, что участниками лекций и семинаров было достаточно большое число людей, как и достаточно большое их число стало участниками благотворительных фондов вероятность накопления в одном месте в одно и то же время избыточного количества лиц с «пороком воли», т.е. обладающих повышенной подчиняемостью, ничтожна».

При этом, экспертами была определена целенаправленность действий потерпевших по вступ-лению в фонд, принятии ими этого решения самостоятельно, учитывая пространственный фактор их пере-мещений и общения с другими лицами.

Кроме того, сомнительна сама возможность столь избирательного воздействия, которому подвергались бы только первично приглашенные на семинар (лекцию), а их пригласители одновременно присутствующие при этом, не вовлекались в повторное вложение средств.

Согласно п.4 выводов указанной экспертизы: «использование лицами, которые проводили лекции, личное собеседование и семинары, приемов и навыков психологического общения не могло сущест-венно негативно изменить свободное волеизъявление участников семинаров и привести к рискованным действиям с их стороны, в т.ч. и к совершению финансовых операций), а также не могло внушить приг-лашенным лицам тех способов поведения, которые им не свойственны», то есть искажения воли у по-терпевших не было (т.57 л.д.334, лист 75 Заключения № 1107/28 от 29.05.2007 г.).

Таким образом, суд полагает, что у обвинения не было достаточных оснований утверждать о нали-чии в действиях подсудимых признаков мошенничества.

По мнению суда нелогичными и непоследовательными являются действия органов досудебного следствия относительно определения круга потерпевших. Так, например, потерпевшим по делу признан ОСОБА_24, который став участником благотворительного фонда, будучи ранее обученным участниками преступной организации методам приглашения, что вменяется в вину и подсудимым, привлек в Фонд двоих - ОСОБА_30 и ОСОБА_33, получив при этом от ОСОБА_15 вознаграждение (в обвинении не указано, в каком именно размере). В возбуждении уголовного дела в отношении данного лица (как и других потерпевших) отказано, а в отношении подсудимых уголовное дело было возбуждено. Данный факт свидетельствует о явном обвинительном уклоне досудебного следствия.

Органами досудебного следствия не указывается конкретно, какая сумма вознаграждения воз-вращалась потерпевшим, не установлен размер причиненного потерпевшим ущерба, что имеет существен-ное значение для правильного разрешения дела и квалификации действий подсудимых (квалифицирующий признак - особо крупный размер причиненного ущерба), обвинение не соответствует материалам уголовного дела, часть доказательств добыта с нарушением требований УПК Украины, сумма причиненного ущерба рассчитывалась без привлечения экспертов, безосновательно завышена, основана на голословных заявлениях, не подтверждена материалами дела, в разных местах разная. Установить достоверную сумму не представляется возможным.

Как следует из материалов дела, показаний подсудимых, потерпевших, из суммы эквивалентной 2500 долларам сумма эквивавалентная 1100 долларам вносилась в БФ согласно договоров о благотворитель-ности и корешков приходных ордеров. Получал, оформлял и вносил на рас-четный счет и распоряжался этой суммой админдиректор, что отражено в документальной ревизии (т.20 л.193-199), т.е. менеджеры не имели никакого отношения к этим деньгам. Все договора о благотворительности были оформлены согласно действующему законодательству, деньги, как следует из показаний участников процесса, они отдавали до-бровольно, сделав внизу договора дарения собственноручную запись «С договором ознакомлен и согласен. Подпись».

Из оставшейся суммы, сумма эквивалентная 1200 долларам, распределялось между пригласителем (300 ) и бизнесменом (900) согласно таблице бизнесмена, нарисованной в ходе семинара на сцене, согласно сложившейся среди участников фонда традиции.

Оставшиеся 200 долларов по договорам дарения получали менеджеры.

В приложении 2 документальной экспертизы (т.20 л.193-197) подробно описана форма договора и смысл заполняемых граф, что полностью удовлетворяет ГК Украины, в акте документальной экспертизы (т.20 л.191) указано, что договора полностью соответствуют требованиям ст.ст.717, 718 ГК Украины. Ни в ходе досудебного следствия, ни в судебном заседании, суду не представлено доказательств того, что кто-либо из признанных потерпевшими лиц (либо другие лица) оспаривали действительность данных договоров в установленном законом порядке.

Согласно заключению документальной ревизии № 8 от 28 сентября 2005 года (т.20 л.д.183-204):

1. Определить, соблюден ли установленный порядок бухгалтерского учета денежных средств и ТМЦ в БФ «Прогресс» за период с июля 2004 года по 14 мая 2005 года не представляется возможным из-за отсутствия первичных и учетных документов.

2. Определить, какая сумма денежных средств внесена и оприходована в БФ «Прогресс» за период с июля 2004 года по 14 мая 2005 года не представляется возможным из-за отсутствия кассовой книги и отчетов кассира.

На основании квитанций к приходным кассовым ордерам в БФ «Прогресс» за указанный период поступило наличных денежных средств от физических лиц по договорам о благотворительном взносе на сумму 649 866 гривен, из которых на текущий расчетный счет фонда № 2600408000503 в АКБ «Правекс-Банк» внесено 106845 гривен.

3. За период ноябрь 2004 года - май 2005 года между физическими лицами заключены договоры дарения на сумму 562427,5 гривен.

4. В исследуемом периоде БФ «Прогресс» оказывалась благотворительная помощь юридическим лицам безналичными денежными средствами в размере 87700 гривен.

Из-за отсутствия заключенных договоров о благотворительной деятельности между БФ «Прогресс» с юридическими лицами, отчетов об использовании денежных средств получателями благотворительной помощи перед благотворителем, определить, не противоречит ли такая помощь уставным целям, не пред-ставляется возможным.

При этом в обвинении указано: «Описанным выше способом за указанный период лицо, в отно-шении которого уголовное дело выделено в отдельное производство, совместно с ОСОБА_118, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_12 и иными неустановленными следствием лицами, действуя в составе преступной организации, путем обмана и злоупотребления доверием завладели чужим имуществом в особо крупных размерах на общую сумму 1302430 гривен 50 копеек, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления".

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_3 пояснил, что на момент проведения обыска в офисе БФ все первичные бухгалтерские документы имелись и были изъяты сотрудниками милиции.

Как видно из обвинения, ОСОБА_3 часть добытых путем причинения имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием денежных средств направлял на благотворительные цели, т.е. распорядился указанными денежными средствами. При этом, каких-либо данных о том, что эти денежные средства не вышли из собственности или оборота БФ «Прогресс», либо иным способом не были обращены в пользу ОСОБА_3 в материалах дела не имеется.

Согласно п.1 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 5 от 15.04.2005 года обяза-тельным условием наступления ответственности за легализацию (отмывание доходов), полученных прес-

тупным путем, является получение таких доходов, которые получены в результате совершения определен-ного п.1 примечания к ст.209 УК Украины. Суд полагает, что ОСОБА_3 каких-либо деяний, за которые может быть назначено наказаниев виде лишения свободы от трех и более лет не совершал.

Кроме того, формулировка обвинения о том, что ОСОБА_3, действуя повторно, с ведома соучастников, совершил иные финансовые операции с указанными выше денежными средствами, получен-ными преступным путем, с целью вуалирования их незаконного происхождения, а также с целью легализа-ции заключил сделки с иными денежными средствами, полученными преступным путем, является не-конкретной.

В соответствии с п.1 ч.1 ст.64 УПК Украины (в редакции 1960 г.) при осуществлении досудебного следствия, дознания и рассмотрении уголовного дела в суде подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершенного преступления).

В части обвинения в создании и участии в преступной организации, по мнению суда, в материалах дела нет доказательств того, что преступный план был известен всем участникам организации; нет доказа-тельств о наличии в действиях каждого из подсудимых признаков членства и участия в преступной органи-зации, поскольку, как указано в обвинении, преступная организация была создана раньше начала деятель-ности подсудимых, о чем они также указывают в своих показаниях суду; стабильности состава не достаточ-но для определения понятия «преступной организации», так как это присуще и предварительному сговору; отношения между участниками, присущие организованной группе, не содержатся в материалах дела и не нашли своего подтверждения в ходе судебного следствия (так, например, подсудимый ОСОБА_13 пояс-нил суду, что он стажировался в охранной фирме для дальнейшего трудоустройства, иногда приходил во Дворец пионеров и в офис, находился рядом с охранниками в дверях, где и был задержан сотрудниками УБОП, ни с кем из фонда не общался, в зал не заходил, никто его действиями не руководил, обратного в материалах дела нет); руководители, т.е. представители первой и второй иерархической ступени следст-вием не установлены, как не установлены и отношения с ними подсудимых; нет доказательств централи-зации отношений, наличия каналов обмена информацией, коррупционных связей в органах власти, созда-ния нелегальных (теневых) страховых фондов, о средствах связи и каналах передачи денежных средств, как элементов признака устойчивости преступной группы, отсутствуют признаки внейшней устойчивости; наличие однотипного сценария проведения семинаров с музыкальным сопровождением ничем, согласно материалов дела, не отличается от обычных рекламных либо миссинерских акций.

Кроме того, имеются другие противоречия, которые не могут быть устранены судом в ходе судебно-го следствия путем вызова и допроса свидетелей, истребования иных документов.

Постановлением следователя от 22.04.2005 г. (т.1 л.д.1) возбуждено уголовное дело по факту совер-шения преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины. В постановлении указано, что следователь рассмотрел материалы, зарегистрированные в ЖРЗПЗ № 205 от 22.04.2005 г., что послужило поводом и основанием для принятия такого решения не указано. Согласно постановления: «… неустановленные лица под видом деятельности благотворительного фонда «Прогресс»…в период с 07 ноября 2004 года по 22 апре-ля 2005 года путем обмана и злоупотребления доверием завладели денежными средствами ОСОБА_160, ОСОБА_121, ОСОБА_149 и других лиц, причинив потерпевшим значительный ущерб.

Постановлением следователя от 15.05.2005 г. (т.1 л.д.2) возбуждено уголовное дело в отношении подсудимых по признакам преступления, предусмотренного ст.190 ч.2 УК Украины (поводы и основания не указаны).

На заявлениях ОСОБА_121 и ОСОБА_160, не содержащих дат их составления (т.1 л.д.76, 82), да-та « 22.04.2005 г.» проставлена, вероятно, не в день написания заявлений совершенно другой ручкой; рапорт об учредителях БФ «Прогресс» датирован 20.04.2004 г. (т.1 л.д.90).

Из рапортов о/у УБОП ОСОБА_250 следует, что до возбуждения уголовного дела проводились оперативно-розыскные мероприятия. При этом Закон Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» не дает сотруднику права на проведение оперативно-розыскных мероприятий без заведения оперативно-розыскного дела. Согласно ст.6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности запрещается принимать решение о проведении оперативно-розыскных мер при отсутствии оснований, предусмотренных в настоя-щей статье. В соответствии со ст.9 указанного Закона без заведения оперативно-розыскного дела проведе-ние оперативно-розыскных мероприятий запрещается. О проведении оперативно-розыскных мероприятий выносится постановление, которое утверждается начальником или уполномоченным заместителем началь-ника внутренних дел. В постановлении указывается место и время его составления, должность лица, вынес-шего постановление, его фамилия, основание и цель заведения оперативно-розыскного дела. В материалах дела отсутствует информация о том, что оперативно-розыскное дело заводилось, отсутствует и постанов-ление о проведение конкретных оперативно-розыскных мероприятий их основание и цель.

В соответствии со ст.6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод каждый, кто обвиняется в совершении уголовного правонарушения, считается невиновным, пока его вина не будет доказана в законном порядке. Каждый обвиняемый в совершении уголовного правонарушения имеет право быть немедленно проинформированным о характере и причинах обвинения, выдвинутого против него, иметь время и возможность, необходимые для своей защиты, и другие.

Таким образом, исследовав представленные суду доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что досудебное следствие является неполным, когда поверхностно и однобоко были исследова-ны обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела, обвинение является не конкретным, что лишает подсудимых права на защиту от предъявленного им обвинения, имеются нарушения требований УПК Украины (в редакции 1960 г.), устарнить имеющиеся нарушения в ходе судебного следствия не представляется возможным, в связи с чем суд полагает необходимым уголовное дело воз-вратить прокурору для проведения дополнительного расследования.

При проведении дополнительного расследования следует учесть изложенное, провести необходимые процессуальные действия для установления истины по делу.

Учитывая, что уголовные дела объединены в одно производство, суд полагает необходимым напра-вить уголовное дело для проведения дополнительного расследования прокурору Запорожской области.

В соответствии с п.11 Раздела ХІ «Переходные положения» УПК Украины уголовные дела, которые до дня вступления в силу настоящего Кодекса поступили в суд от прокуроров с обвинительным заключе-нием, рассматриваются судами первой, апелляционной и кассационной инстанции и Верховным Судом Украины в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Кодекса, в связи с чем суд руковод-ствуется положениями УПК Украины в редакции 1960 года.

Вопрос о вещественных доказательствах, гражданских исках, судебных издержках суд не

разрешает.

На основании изложенного и руководствуясь ст.281 УПК Украины (в редакции 1960 г.), суд

п о с т а н о в и л:

Ходатайство подсудимого ОСОБА_7 удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_3 по ст.ст.190 ч.4, 209 ч.3, 255 ч.1 УК Украины, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_253 по ст.ст.190 ч.4, 255 ч.1 УК Украины возвратить прокурору Запорожской области для проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения до вступления постановления в законную силу в отношении ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_253 оставить прежней в виде подписки о невыезде.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение семи суток с момента его провозглашения.

Судья: Стратий Е.В.