Ухвала суду № 30243204, 28.03.2013, Святошинський районний суд міста Києва

Святошинський районний суд міста Києва

УХВАЛА

пр. № 1-кс/759/321/13

ун. № 759/4707/13-к

28 березня 2013 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ключник А.С. при секретарі: Холявчук А.А. розглянувши в відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000004 від 10.01.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000004 від 10.01.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до документів ТОВ «Наукові інвестиції» в АКБ «Трансбанк», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 9, з метою їх вилучення (здійснити виїмку), а саме:

· Карток зі зразками підписів та відбиток печатки ТОВ «Наукові інвестиції», копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків №26001301002657, №26067301002657;

· Платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам №26001301002657, №26067301002657, які належить ТОВ «Наукові інвестиції» з 01.01.2007 року по 12.03.2013 року;

· Документів, на підставі яких службовими особами ТОВ «Наукові інвестиції» відкрито рахунки №26001301002657, №26067301002657;

· Договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Наукові інвестиції» працівниками АКБ «Трансбанк»;

· Документів, які засвідчують факт купівлі службовими особами ТОВ «Наукові інвестиції» бланків векселів та інших цінних паперів з 01.01.2007 року по 12.03.2013 року;

· Документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АКБ «Трансбанк» банківських операцій по розрахунках ТОВ «Наукові інвестиції»;

· Заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок) видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №26001301002657, №26067301002657 з 01.01.2007 року по 12.03.2013 року;

· Банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам №26001301002657, №26067301002657 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2007 року по 12.03.2013 року.

Обґрунтовуючи згадане клопотання, слідчим зазначено, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «НВЦ «Полігранум» під час фінансово-господарської діяльності протягом 2009 – 2012 року ухилились від сплати податків у сумі 2686700 грн., безоплатно надавали у користування власні нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, вул. Обухівська, 135, службовим особам Інституту рибного господарства національної академії аграрних наук України, внаслідок чого занижено податок на прибуток у сумі 1194070 грн. та додану вартість в сумі 956365 грн., що підтверджується висновками акту №368/22-30/35556873 від 22.11.2012 року.

Проведеними слідчими діями встановлено, що у злочинній схемі ухилення від сплати податку ТОВ «НВЦ «Полігранум» задіяне ТОВ «Наукові інвестиції», яке також є одним із засновників ТОВ «НВЦ «Полігранум». Таким чином, слідчим зазначено, що документи, які свідчать про обіг коштів по рахунку ТОВ «Наукові інвестиції», а також відомості про відкриття, використання та закриття рахунку, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному продженні.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого та прокурора, суд дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора. Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, суд приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки слідчим та прокурором не доведено, що банківські рахунки №26001301002657, №26067301002657 відкриті в АКБ «Трансбанк» належить ТОВ «Наукові інвестиції».

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 – 164, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1, яке погоджене зі старшим прокурором прокуратури Святошинського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні №32013110080000004 від 10.01.2013 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.Ключник