Вирок № 30207638, 26.03.2013, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

П Р И Г О В О Р

Дело № 173/606/13-к

Производство № 1/173/44/2013

26 марта 2013 года Верхнеднепровский районный суд Днепропетровской области

В составе: председательствующего Бурхан С.М.

при секретаре Малоок Л.В.

с участием прокурора Скрипник Д.А.

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Верхнеднепровска, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1,

ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца пос. Днепровский, Верхнеднепровского района, Днепропетровской области, украинца, гражданина Украины, образование высшее, директора ЧП «Сичеслав», разведенного, проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого.

в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 190, ч.2 ст. 366 УК УКРАИНЫ

Установил:

Подсудимый ОСОБА_1, являясь учредителем (собственником) частного предприятия «Сичеслав» (далее - ЧП «Сичеслав»), работая, на основании решения ЧП «Сичеслав» №1 от 22 октября 1998 года, в должности директора ЧП «Сичеслав», являясь в силу своих служебных прав и обязанностей, определенных пунктами 14-15 устава ЧП «Сичеслав», служебным лицом, используя наемный труд и будучи наделенный правом принятия на работу и заключения трудовых договоров (контрактов) с работниками, умышленно, с целью получения денежных средств мошенническим путем, с корыстных мотивов, в своих личных интересах и интересах третьего лица - ЧП «Сичеслав», совершил подделку официальных документов, завладел чужим имуществом в значительных размерах путем обмана и злоупотребления доверием при следующих обстоятельствах.

4 января 2007 года, находясь на своем рабочем месте в помещении ЧП «Сичеслав», расположенном по юридическому адресу предприятия: Днепропетровская область, г. Верхнеднепровск, ул. Котляревского, 5, в рабочее временя с 08.00 часов до 17.00 часов, точное время установить не удалось, директор ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1, являясь служебным лицом, умышленно, с корыстных мотивов, действуя в своих личных интересах и интересах третьего лица - ЧП «Сичеслав», с целью получения денежных средств мошенническим путем, достоверно зная о том, что директор ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1 не получал ежемесячно на протяжении июля - декабря 2006 года заработную плату в сумме 1700,00 гривен, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с использованием чистого бланка справки о доходах работника, составил официальный документ - Справку о доходах директора ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1 в июле - декабре 2006 года №12 от 4 января 2007 года, внеся в нее

заведомо недостоверные сведения о ежемесячном получении директором ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1 в июле - декабре 2006 года заработной платы в сумме 1700,00 гривен, заполнив бланк справки ручкой, подписав ее и скрепив оттиском печати ЧП «Сичеслав», тогда как фактически в июле - декабре 2006 года директор ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1 не получал ежемесячно заработной платы в сумме 1700,00 гривен.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств мошенническим путем и их дальнейшей легализации, 5 января 2007 года, находясь в помещении Верховцевского отделения Днепропетровского филиала акционерного банка «БРОКБИЗНЕСБАНК» (далее - Верховцевского отделения ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК»), расположенном по адресу: Днепропетровская область, Верхнеднепровский район, г. Верховцево, ул. Ленина, 48, в рабочее время с 08.00 часов до 17.00 часов, точное время установить не удалось, ОСОБА_1, умышленно, с корыстных мотивов, действуя в своих личных интересах и интересах третьего лица - ЧП «Сичеслав», с целью получения кредитных денежных средств мошенническим путем, предоставил в Верховцевское отделение ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» вместе с другими документами, необходимыми для получения кредитных денежных средств, заведомо недостоверный официальный документ - Справку о доходах директора ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1 в июле - декабре 2006 года №12 от 4 января 2007 года, на основании которой, обманным путем получил в Верховцевском отделении ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» кредит в сумме 20000,00 гривен, подписав кредитный договор №2/507ВР от 5 января 2007 года.

В дальнейшем, продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств мошенническим путем, 19 февраля 2007 года, находясь на своем рабочем месте в помещении ЧП «Сичеслав», расположенном по юридическому адресу предприятия: Днепропетровская область, г. Верхнеднепровск, ул. Котляревского, 5, в рабочее время с 08.00 часов до 17.00 часов, точное время следствием установить не удалось, директор ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1, являясь служебным лицом, умышленно, с корыстных мотивов, действуя в своих личных интересах и интересах третьего лица - ЧП «Сичеслав», с целью получения денежных средств мошенническим путем, достоверно зная о том, что ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_5, и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_6, в ЧП «Сичеслав» официально не работали и не получали на протяжении августа 2006 года - января 2007 года заработную плату, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с использованием чистых бланков справки о доходах работника, составил официальные документы: Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в августе - декабре 2006 года №12 от 19 февраля 2007 года о ежемесячном получении ОСОБА_2 заработной платы в сумме 1700 грн., Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в январе 2007 года №13 от 19 февраля 2007 года с внесением в нее недостоверных данных о получении заработной платы в размере 1700 грн., Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в августе - декабре 2006 года №14 от 19 февраля 2007 года с внесением в нее недостоверных данных о получении ежемесячно заработной платы в размере 1500 грн, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в январе 2007 года №15 от 19 февраля 2007 года с внесением в нее недостоверных данных о получении заработной платы в размере 1500 грн., таким образом внеся в них заведомо недостоверные сведения о ежемесячном получении работниками ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в августе 2006 года - январе 2007 года заработной платы, заполнив бланки справок ручкой, подписав их и скрепив оттиском печати ЧП «Сичеслав», которые содержали заведомо недостоверные сведения о том, что ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в августе 2006 года - январе 2007 года работали в ЧП «Сичеслав» и получали заработную плату, тогда как фактически в августе 2006 года - январе 2007 года ОСОБА_2 и ОСОБА_3 в официальных трудовых отношениях с ЧП «Сичеслав» не находились и заработной платы не получали.

Продолжая реализацию своего преступного умысла, направленного на получение денежных средств мошенническим путем, 20 февраля 2007 года, находясь на улице возле здания, где расположены помещения Верхнеднепровского отделения ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК», расположенного по адресу: Днепропетровская область, г. Верхнеднепровск, пл. Щербицкого, в рабочее временя с 08.00 часов до 17.00 часов, точное время установить не удалось, ОСОБА_1, умышленно, с корыстных мотивов, действуя в своих личных интересах и интересах третьего лица - ЧП «Сичеслав», с целью получения кредитных денежных средств мошенническим путем, выдал ОСОБА_2 и ОСОБА_3 заведомо недостоверные официальные документы: Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в августе - декабре 2006 года №12 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в январе 2007 года №13 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в августе - декабре 2006 года №14 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в январе 2007 года №15 от 19 февраля 2007 года, а также, путем злоупотребления доверием со стороны ОСОБА_2 и ОСОБА_3, убедил ОСОБА_2 в получении денежного кредита в банке с целью его дальнейшего использования для нужд ЧП «Сичеслав», который в дальнейшем будет погашен лично ОСОБА_1, а ОСОБА_3 убедил быть поручителем в погашении ОСОБА_2 кредита, в результате чего ОСОБА_2 и ОСОБА_3, будучи обманутыми и введенными в заблуждение ОСОБА_1, предоставили в Верхнеднепровское отделение ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» вместе с другими документами, необходимыми для получения кредитных денежных средств, заведомо недостоверные официальные документы: Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в августе - декабре 2006 года №12 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в январе 2007 года №13 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в августе - декабре 2006 года №14 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в январе 2007 года №15 от 19 февраля 2007 года, на основании которых, ОСОБА_2 получил для ОСОБА_1 в Верхнеднепровском отделении ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» кредит в сумме 5901,31 гривен, подписав кредитный договор №116/507В от 20 февраля 2007 года и передав полученные кредитные денежные средства ОСОБА_1, а ОСОБА_3 выступила поручителем в погашении кредита ОСОБА_2, подписав договор поруки №116/707В от 20 февраля 2007 года.

Таким образом, на протяжении 4 января - 19 февраля 2007 года, директор ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1, являясь служебным лицом, умышленно, с корыстных мотивов, действуя в своих личных интересах и интересах третьего лица - ЧП «Сичеслав», с целью получения денежных средств мошенническим путем, составил и выдал заведомо недостоверные официальные документы: Справку о доходах директора ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1 в июле - декабре 2006 года №12 от 4 января 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в августе - декабре 2006 года №12 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в январе 2007 года №13 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в августе - декабре 2006 года №14 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в январе 2007 года №15 от 19 февраля 2007 года, на основании которых, путем обмана и злоупотребления доверием со стороны ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_1 завладел чужим имуществом, - денежными средствами ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК», на общую сумму 25901,31 гривен (20000,00 + 5901,31), в значительных размерах и интересам ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» был причинен значительный вред в виде материального ущерба на общую сумму 25901,31 гривен, что превышает сто необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Кроме этого, 11 января 2007 года, находясь на своем рабочем месте в помещении ЧП «Сичеслав», расположенном по юридическому адресу предприятия: Днепропетровская область, г. Верхнеднепровск, ул. Котляревского, 5, в рабочее временя с 08.00 часов до 17.00 часов, точное время следствием установить не удалось, директор ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1, являясь служебным лицом, умышленно, достоверно зная о том, что ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_7, в ЧП «Сичеслав» официально не работал и не получал на протяжении июля - декабря 2006 года заработную плату, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, составил официальный документ - Справку о доходах заместителя директора ЧП «Сичеслав» ОСОБА_4 в июле - декабре 2006 года №29 от 11 января 2007 года, подписав ее и скрепив оттиском печати ЧП «Сичеслав», которая содержала заведомо недостоверные сведения о том, что ОСОБА_4 в июле - декабре 2006 года работал в ЧП «Сичеслав» заместителем директора и получил на протяжении указанного периода заработную плату в размере 11 100 грн., тогда как фактически в июле - декабре 2006 года ОСОБА_4 в официальных трудовых отношениях с ЧП «Сичеслав» не находился и заработной платы не получал. В результате чего, 12 января 2007 года, находясь на улице возле здания, где расположены помещения Верхнеднепровского отделения ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК», расположенного по адресу: Днепропетровская область, г. Верхнеднепровск, пл. Щербицкого, в рабочее временя с 08.00 часов до 17.00 часов, точное время установить не удалось, ОСОБА_1, умышленно, с целью получения кредитных денежных средств выдал ОСОБА_4 заведомо недостоверный официальный документ - Справку о доходах заместителя директора ЧП «Сичеслав» ОСОБА_4 в июле - декабре 2006 года №29 от 11 января 2007 года, в результате чего 12.01.2007 года ОСОБА_4 предоставил в Верхнеднепровское отделение ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» вместе с другими документами, необходимыми для получения кредитных денежных средств, заведомо недостоверный официальный документ - Справку о доходах заместителя директора ЧП «Сичеслав» ОСОБА_4 в июле - декабре 2006 года №29 от 11 января 2007 года, на основании которой, ОСОБА_4 получил в Верхнеднепровском отделении ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» кредит в сумме 12 000,00 гривен, подписав кредитный договор №17/507В от 12 января 2007 года.

Также следствием установлено, что 11 мая 2007 года, находясь на своем рабочем месте в помещении ЧП «Сичеслав», расположенном по юридическому адресу предприятия: Днепропетровская область, г. Верхнеднепровск, ул. Котляревского, 5, в рабочее время с 08.00 часов до 17.00 часов, точное время установить не удалось, директор ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1, являясь служебным лицом, умышленно, достоверно зная о том, что ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_8, в ЧП «Сичеслав» официально не работал и не получал на протяжении ноября 2006 года - апреля 2007 года заработную плату, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, с использованием неустановленной следствием компьютерной техники, составил путем набора на компьютере и распечатывания на принтере официальные документы: Справку о доходах водителя 1 класса ЧП «Сичеслав» ОСОБА_5 в ноябре - декабре 2006 года №11 от 11 мая 2007 года с внесением в нее недостоверных данных о получении на протяжении этого периода заработной платы в сумме 3400 грн. и Справку о доходах водителя 1 класса ЧП «Сичеслав» ОСОБА_5 в январе - апреле 2007 года №12 от 11 мая 2007 года с внесением в нее недостоверных данных о получении на протяжении этого периода заработной платы в сумме 6800, подписав их и скрепив оттиском печати ЧП «Сичеслав», которые содержали заведомо недостоверные сведения о том, что ОСОБА_5 в ноябре 2006 года - апреле 2007 года работал в ЧП «Сичеслав» водителем 1 класса и получал заработную плату, тогда как фактически в ноябре 2006 года - апреле 2007 года ОСОБА_5 в официальных трудовых отношениях с ЧП «Сичеслав» не находился и заработной платы не получал.

На основании чего 14 мая 2007 года, находясь на улице возле здания, где расположены помещения Верховцевского отделения ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК», расположенного по адресу: Днепропетровская область, Верхнеднепровский район, г. Верховцево, ул. Ленина, 48, в рабочее временя с 08.00 часов до 17.00 часов, точное время установить не удалось, ОСОБА_1, умышленно, с целью получения кредитных денежных средств, выдал ОСОБА_5 заведомо недостоверные официальные документы: Справку о доходах водителя 1 класса ЧП «Сичеслав» ОСОБА_5 в ноябре - декабре 2006 года №11 от 11 мая 2007 года и Справку о доходах водителя 1 класса ЧП «Сичеслав» ОСОБА_5 в январе - апреле 2007 года №12 от 11 мая 2007 года, в результате чего ОСОБА_5 14.05.2007 года предоставил в Верхнеднепровское отделение ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» вместе с другими документами, необходимыми для получения кредитных денежных средств, заведомо недостоверные официальные документы: Справку о доходах водителя 1 класса ЧП «Сичеслав» ОСОБА_5 в ноябре - декабре 2006 года №11 от 11 мая 2007 года и Справку о доходах водителя 1 класса ЧП «Сичеслав» ОСОБА_5 в январе - апреле 2007 года №12 от 11 мая 2007 года, на основании которых, ОСОБА_5 получил в Верхнеднепровском отделении ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» кредит в сумме 19 597,00 гривен, подписав кредитный договор №119/507ВР от 14 мая 2007 года, а ОСОБА_6 дала письменное согласие мужу ОСОБА_5 на передачу в залог совместного имущества супругов, путем написания письменного заявления в банке от 14 мая 2007 года.

На протяжении 4 января - 14 мая 2007 года, директор ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1, являясь служебным лицом, умышленно, с целью получения кредитных денежных средств, составил и выдал заведомо недостоверные официальные документы: Справку о доходах директора ЧП «Сичеслав» ОСОБА_1 в июле - декабре 2006 года №12 от 4 января 2007 года, Справку о доходах заместителя директора ЧП «Сичеслав» ОСОБА_4 в июле - декабре 2006 года №29 от 11 января 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в августе - декабре 2006 года №12 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_2 в январе 2007 года №13 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в августе - декабре 2006 года №14 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах работника ЧП «Сичеслав» ОСОБА_3 в январе 2007 года №15 от 19 февраля 2007 года, Справку о доходах водителя 1 класса ЧП «Сичеслав» ОСОБА_5 в ноябре - декабре 2006 года №11 от 11 мая 2007 года и Справку о доходах водителя 1 класса ЧП «Сичеслав» ОСОБА_5 в январе - апреле 2007 года №12 от 11 мая 2007 года, на основании которых были заключены кредитные договора между ОСОБА_1, ОСОБА_4, ОСОБА_2, ОСОБА_5 с одной стороны и ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» с другой стороны на общую сумму 57498,31 гривен (20000,00 + 12000,00 + 5901,31 + 19597,00), в результате чего интересам ДФ АБ «БРОКБИЗНЕСБАНК» был причинен существенный вред, повлекший тяжкие последствия, в виде материального ущерба на общую сумму 57 498,31 гривен, что превышает двести пятьдесят необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину, в предъявленном ему обвинении, признал в полном объеме, суду показал, что действительно, будучи директором ЧП «Сичеслав» внес в справку о своих доходах заведомо неправдивые сведения о заработной плате, которую затем предоставил в банк с целью получения кредита. Также выдал гражданам: ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5, которые официально не работали в ЧП «Сичеслав», справки о доходах, в которые вносил заведомо неправдивые сведения. В содеянном искренне раскаивается

В соответствии со ст. 299 УПК Украины исследование доказательств не производилось, поскольку подсудимый полностью признал фактические обстоятельства дела.

Действия подсудимого ОСОБА_1 досудебным следствием правильно квалифицированы по ч.2 ст. 190 УК Украины по признакам завладения чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), причинившее значительный ущерб;

ч.2 ст. 366 УК Украины по признакам: внесение служебным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, а также составление и выдача заведомо ложных документов, если оно повлекло тяжкие последствия.

Назначая наказание подсудимому, в соответствии со ст.65 УК Украины, суд учитывает степень тяжести совершенного им преступления, личности подсудимого, обстоятельства смягчающие и отягчающие наказание.

Подсудимый ОСОБА_1 характеризуется посредственно, ранее не судим.

К обстоятельствам, смягчающим наказание подсудимому, в соответствии со ст. 66 УК Украины, суд относит чистосердечное раскаяние.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому, в соответствии со ст. 67 УК Украины, судом не установлено.

В целях исправления и перевоспитания подсудимого, а также предупреждения совершения с его стороны новых преступлений, с учетом совокупности смягчающих обстоятельств: чистосердечное раскаяния, личности подсудимого, состояние его здоровья, суд считает, что ему необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, а при назначении наказания по ч.2 ст. 366 УК Украины, возможным применить ст. 69 УК Украины и назначить наказание, ниже низшего предела, установленного санкцией данной статьи, а также применив ч.2 ст. 69 УК Украины к дополнительному наказанию - без лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно - распорядительной и административно-хозяйственной деятельности. Окончательное наказание назначить по правилам ст. 70 УК Украины путем частичного сложения наказаний. Руководствуясь ст. ст. 323, 324 УПК Украины, суд -

Приговорил:

ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст. 190, ч.2 ст. 366 УК УРКАИНЫ и назначить ему наказание:

по ч.2 ст. 366 УК УКРАИНЫ, применив ст. 69 УК Украины, ниже низшего предела, установленного санкцией данной статьи, в виде 1 (одного) года лишения свободы, а также применив ч.2 ст. 69 УК Украины к дополнительному наказанию - без лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно -распорядительной и административно-хозяйственной деятельности.

по ч.2 ст. 190 УК УКРАИНЫ в виде 1 (одного) года лишения свободы.

На основании ст. 70 УК УКРАИНЫ окончательно назначить наказание, путем частичного сложения назначенных наказаний в виде 1 (одного) года 5 (пяти) дней лишения свободы без лишения права занимать должности, связанные с осуществлением организационно -распорядительной и административно-хозяйственной деятельности.

Зачесть в срок наказания осужденному ОСОБА_1 нахождение его под стражей с 22.11.2011 года по 27.11.2012 года, то есть 1 год 5 дней и считать назначенное ему наказание отбытым.

Меру пресечения ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю - залог.

Апелляция на приговор может быть подана в течении 15 суток с момента провозглашения приговора, а осужденному который содержится под стражей, в тот же срок с момента вручения копии приговора.

Председательствующий: