Ухвала суду № 30204179, 26.03.2013, Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Справа №173/716/13-к

Провадження №1-кс/173/84/2013

У Х В А Л А

Слідча суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області - Петрюк Т.М

при секретарі Рудовій Л.В

ст. слідчого СВ Верхньодніпровського РВ – ОСОБА_1

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання Старшого слідчого СВ Верхньодніпровського РВ ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського району, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012040430000201 від 12.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України,- В С Т А Н О В И Л А :

19.03.2013 року до суду надійшло клопотання ст. слідчого СВ Верхнодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором Верхньодніпровського району, про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012040430000201 від 12.12.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 175 КК України, а саме : надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № 26009300647201 приватного підприємства «СТД АГРО» (код ЄДРПОУ 33293106), відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Новий»» МФО 305062, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.. ОСОБА_2, 93 та можливість вилучити завірені копії документів, що підтверджують відкриття, розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, зав на відкриття (закриття) рахунку, ( обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів і відбитками печаток, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків ( при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування ( в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), юридичну справу по вказаному розрахунковому рахунку, в тому числі копії паспортів засновників та посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису та повноваженнями виступати від імені підприємства та здійснювати фінансові угоди, документи, що підтверджують зміни особи, уповноваженої на керування рахунками ( при наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- реєстру платіжних документів (виписки із рахунку, даних, інформації) про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 1.08.2011 року по дату проведення вилучення, з указанім найменувань контрагентів ( отримувачів та платників грошових коштів), коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу на паперовому на магнітному носіях.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що Керівник приватного підприємства «СТД АГРО», розташованого за адресою: Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район, м. Верхівцево, вул. Нова, 52-б за період 2011-2012 років навмисно не виплачував заробітну плату робітникам вказаного підприємства, в результаті чого утворилась заборгованість по заробітній платі в сумі більше 20 000 грн., що є порушенням вимог Кодексу законів про працю в Україні та вимог закону України «Про оплату праці».

Будучи допитаними як потерпілі працівники ПП «СТД АГРО» ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 пояснили, що керівник даного підприємства ОСОБА_8 з вересня 2011 року до даного часу не виплатив заборгованість по заробітній платі, хоча підприємство здійснювало сільськогосподарські роботи та отримувало прибуток.

Згідно довідки Верхньодніпровської об’єднаної державної податкової інспекції відповідно до реєстраційних даних станом на 11.03.2013 року по ПП «СТД Агро» на обліку у Верхньодніпровській ОДПІ знаходиться відкритий рахунок: № 12012040430000201 в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Новий»»

З метою встановлення всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також встановлення наявності грошових коштів для виплати заробітної плати працівникам, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального правопорушення банківських документів та даних про рух коштів за період з 1.08.2011 року по теперішній час по № 26009300647201 приватного підприємства «СТД АГРО» (код ЄДРПОУ 33293106), відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Новий»» МФО 305062, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.. ОСОБА_2, 93 , які мають значення для кримінального провадження та порядок вилучення яких встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні ст. слідчий слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, підтримала своє клопотання за підставами, викладеними в клопотанні.

Представник ПАТ «Акціонерний комерційний банк «Новий»» за викликом слідчого судді в судове засідання не з»явився . Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у віданні, якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення ст. слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

ст.160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій. про зв»язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тамчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п»ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчою суддею встановлено, що 12.12.2012 року матеріали досудового розслідування по факту даного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №12012040430000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченного ч.1 ст.175 КК України

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що розрахунковий рахунок № 26009300647201, відкритий в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Новий»» МФО 305062, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.. ОСОБА_2, 93 та є розрахунковим рахунком ПП « СТД Агро», що підтверджується повідомленням Верхньодніпровської ОДПІ державної податкової служби

Дана інформація має суттєве значення для справи та на думку слідчого судді може бути використана як доказ, який дасть можливість встановити наявність чи відсутність на рахунках ПП «СТД Агро» грошових коштів і відповідно можливість чи неможливість виплати заробітної плати працівникам даного підприємства.

В свою чергу слідча суддя вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню лише в доступі до документів в проміжок часу з 1.08.2011 року і по 26.03.2013 року тобто по час винесення даної ухвали так як розкриття даної інформації на більш пізній період буде відноситись не до тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а буде відноситись до негласних слідчих дій, що не відноситься до компетенції районного суду.

Також суд вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині указання найменування контрагентів ПП «СТД Агро»( отримувачів та платників грошових коштів) коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу, так як дана інформація на думку судді приведе до порушення прав та розкриття інформації стосовно інших осіб. Також на думку судді є недоведеним, яким чином інформація стосовно указання найменування контрагентів ПП «СТД Агро» ( отримувачів та платників грошових коштів) коду ЄРДПОУ, ідентифікаційного коду, розрахункового рахунку та призначення платежу сприятиме розкриттю даного злочину та з»ясувіання обставин його вчинення

Виходячи з вищевикладеного, слідча суддя дійшов висновку, що клопотання ст. слідчого Луценко О.В., про надання тимчасового доступу до документів, та підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Верхньодніпровського РВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1В тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю: по розрахунковому рахунку № 26009300647201 приватного підприємства «СТД АГРО» (код ЄДРПОУ 33293106), відкритому в Публічному акціонерному товаристві «Акціонерний комерційний банк «Новий»» МФО 305062, розташованому за адресою: м. Дніпропетровськ, пр.. ОСОБА_2, 93та можливість вилучити завірені копії документів, що підтверджують відкриття, розпорядження вказаним розрахунковим рахунком, зав на відкриття (закриття) рахунку, ( обслуговування в системі електронних платежів), карточок із зразками підписів і відбитками печаток, документів, що підтверджують отримання (зміни) електронного ключа доступу до рахунків ( при використанні системи Клієнт-Банк), договорів на відкриття та обслуговування рахунків, розрахунково-касове обслуговування ( в тому числі і за допомогою проведення електронних платежів), юридичну справу по вказаному розрахунковому рахунку, в тому числі копії паспортів засновників та посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису та повноваженнями виступати від імені підприємства та здійснювати фінансові угоди, документи, що підтверджують зміни особи, уповноваженої на керування рахунками ( при наявності таких змін), копію паспорта уповноваженого представника підприємства;

- реєстру платіжних документів (виписки із рахунку, даних, інформації) про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період з 1.08.2011 року по 26.03.2013 року на паперовому та на магнітному носіях

. Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п”яти днів з дня її проголошення.

Слідча суддя Петрюк Т.М.