Ухвала суду № 30193564, 19.02.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1278/13-к

Провадження № 1-кс/645/199/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2013 Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі – Курбатовій А.М, за участю прокурора Губинського В.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 12013220460000740 від 13.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці і надання тимчасового доступу з наступним їх вилученням до документів юридичної справи ТОВ «ТД Купол» , ЄДРПОУ № 34592690, актів планових (позапланових) перевірок, звітів за період з моменту відкриття фірми по теперішній час, які знаходяться в приміщенні ДПІ м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Червона площа, 2.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 13.02.2013 року близько о 11.45 невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу до системи клієнт-банк ТОВ «Технопідйом», код ЄДРПОК 37094529, юридична адреса: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 149, оф. 218 з розрахункового рахунку даного клієнту в ПАТ " Банк Форум" № 26009300174543 заволоділа грошовими коштами в сумі 175 116,00 грн., які перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» , код ЕДРПОУ 34592690, № 2600000157314 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» код ЄДРПОУ 33299878, МФО 380054, чим спричинило матеріальну шкоду ТОВ "Технопідйом" на вказану суму. Платіжна операція була здійснена за допомогою електронної системи «Клієнт - банк», підставою для списання коштів виявилося направлення невідомими особами в ПАТ «Банк Форум» електронного платіжного доручення №885 від 13.02.2013 від імені ТОВ «Технопідйом», в якому в якості призначення платежу вказано: «плата за ТО за жовтень 2012». Також, встановлено, що до скоєння даного злочину причетний директор ТОВ «ТД Купол» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м Суми, АДРЕСА_1, який користується телефоном з абонентським номером +3066-570- 05-24, котрий 13.02.2013 в 15-00 в Сумському відділенні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м Суми, вул. Петропавлівська, 81 з рахунку ТОВ «ТД Купол» зняв вказані кошти, після чого він передав їх громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: м. Суми, вул. Черепіна, б 84-а кв. 51.

За даним фактом 13.02.2013 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460000740 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що що до скоєння даного злочину причетний директор ТОВ «ТД Купол» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м Суми, АДРЕСА_1, який пояснив, що він за проханням знайомого ОСОБА_4 зареєстрував та відкрив фірму ТОВ «ТД « Купол», (код ЕДРПОУ 34592690), юридична адреса: м. Суми, вул. Ченігівська, 3. Відкрив рахунки в банку ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» (МФО 380054) та банку «Кредитпромбанк». Займаючи посади директора фірми, фактично не знав для яких цілей було створено дане підприємство, фінансово-господарською діяльністю фірми не займався. За те що зареєстрував фірму та відкрив рахунки в банку, отримував від ОСОБА_4 винагороду. Про походження грошових коштів, які поступали на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» в КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», йому нічого відомо не було. 13.02.2013 в 15-00 в Сумському відділенні ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» код ЄДРПОУ 33299878, за адресою: м Суми, вул. Петропавлівська, 81, МФО 380054 з розрахункового рахунку ТОВ «ТД Купол» , ЄДРПОУ № 34592690 № 2600000157314 він зняв грошові кошти у розмірі 175 116 грн.00 коп, після чого він передав їх громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: м. Суми, вул. Черепіна, б 84-а кв. 51., за що від останнього отримав винагороду у розмірі 1000 грн.

В даний час документи юридичної справи ТОВ «ТД Купол» , ЄДРПОУ № 34592690, акти планових (позапланових) перевірок, звіти, надані ДПІ в м. Суми за період з моменту відкриття фірми по теперішній час, які знаходяться в приміщенні ДПІ в м. Суми юридична адреса: м. Суми, вул. Червона площа, 2, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та істини у справі.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В зв*язку з тим, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, підозрюються в причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, судом не викликався ОСОБА_4 та ОСОБА_3

Представник ДПІ м. Суми до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 12013220460000740 від 13.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ з наступним їх вилученням до документів юридичної справи ТОВ «ТД Купол» , ЄДРПОУ № 34592690, актів планових (позапланових) перевірок, звітів за період з моменту відкриття фірми по теперішній час, які знаходяться в приміщенні ДПІ м. Суми за адресою: м. Суми, вул. Червона площа, 2.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 19.03.2013 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.