Ухвала суду № 30193556, 18.02.2013, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1262/13-к

Провадження № 1-кс/645/194/13

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Харків 18.02.2013 р.

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова Сілантьєва Е.Є., при секретарі – Курбатовій А.М, за участю прокурора Губинського В.В., за участю слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 12013220460000740 від 13.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

Встановив:

Старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_2, про розкриття банківської таємниці і тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 81, МФО 380054 та можливості їх вилучення, а саме: юридичну (реєстраційну) справу ТОВ «ТД Купол», код СДРПОУ № 34592690; оригінали усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та працівників ТОВ «ТД Купол» , код ЄДРПОУ № 34592690; реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку №2600000157314 ТОВ «ТД Купол» , код ЄДРПОУ № 34592690 - з моменту його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та код ЄДРПОУ підприємств, організацій, установ відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 13.02.2013 року близько о 11.45 невстановлена особа шляхом несанкціонованого доступу до системи клієнт-банк ТОВ «Технопідйом», код ЄДРПОК 37094529, юридична адреса: м. Харків, пр. 50 років СРСР, 149, оф. 218 з розрахункового рахунку даного клієнту в ПАТ " Банк Форум" № 26009300174543 заволоділа грошовими коштами в сумі 175 116,00 грн., які перерахувала на розрахунковий рахунок ТОВ «ТД Купол» , код ЕДРПОУ 34592690, № 2600000157314 в ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» код ЄДРПОУ 33299878, МФО 380054, чим спричинило матеріальну шкоду ТОВ "Технопідйом" на вказану суму. Платіжна операція була здійснена за допомогою електронної системи «Клієнт - банк», підставою для списання коштів виявилося направлення невідомими особами в ПАТ «Банк Форум» електронного платіжного доручення №885 від 13.02.2013 від імені ТОВ «Технопідйом», в якому в якості призначення платежу вказано: «плата за ТО за жовтень 2012». Також, встановлено, що до скоєння даного злочину причетний директор ТОВ «ТД Купол» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешкає: м Суми, АДРЕСА_1, який користується телефоном з абонентським номером +3066-570- 05-24, котрий 13.02.2013 в 15-00 в Сумському відділенні ПАТ КБ «Фінансова Ініціатива» за адресою: м Суми, вул. Петропавлівська, 81 з рахунку ТОВ «ТД Купол» зняв вказані кошти, після чого він передав їх громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, мешкає: м. Суми, вул. Черепіна, б 84-а кв. 51.

За даним фактом 13.02.2013 р. СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області розпочато кримінальне провадження № 12013220460000740 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння даного злочину причетний директор ТОВ «ТД Купол» ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, мешкає: м Суми, АДРЕСА_1, який в ході допиту пояснив, що 13.02.2013 в 15-00 в Сумському відділенні ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» код ЄДРПОУ 33299878, за адресою: м Суми, вул. Петропавлівська, 81, МФО 380054 з розрахункового рахунку ТОВ «ТД Купол», ЄДРПОУ № 34592690 № 2600000157314 ОСОБА_5 було знято грошові кошти у розмірі 175116 грн. 00 коп., після чого він передав їх громадянину ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, який мешкає: м. Суми, вул. Черепіна, б 84-а кв. 51.

В даний час документи юридичної справи, рух коштів по банківському рахунку № 2600000157314 ТОВ «ТД Купол», ЄДРПОУ № 34592690 за період з моменту його відкриття по теперішній час, які знаходяться в приміщеннях ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», код 33299878, МФО 380054, юридична адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 81, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення ряду експертиз та кваліфікації кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської тайни та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», код ЄДРПОУ 33299878, за адресою: м Суми, вул. Петропавлівська, 81, МФО 380054 ; юридичної справи, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ «ТД Купол» , ЄДРПОУ № 34592690, реєстру операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку №2600000157314 з моменту його відкриття по теперішній час.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання.

Потерпілий ОСОБА_6, до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності клопотання про доступ до речей і документів підтримує.

Представник Служби безпеки ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА» - начальник служби безпеки ОСОБА_7 до судового засідання не з’явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, шляхом направлення телефонограми, не виявив бажання бути присутніми на розгляді клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просив розглядати за їх відсутності, клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

У х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні № 12013220460000740 від 13.02.2013 р. за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю ПАТ КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА», код ЄДРПОУ 33299878, юридична адреса: м. Суми, вул. Петропавлівська, 81, МФО 380054 та можливості їх вилучення, а саме: юридичну (реєстраційну) справу ТОВ «ТД Купол», код ЄДРПОУ № 34592690; оригінали усіх банківських карток із зразками підписів посадових осіб та працівників ТОВ «ТД Купол» , код ЄДРПОУ № 34592690; реєстр операцій по руху грошових коштів по банківському рахунку № 2600000157314 ТОВ «ТД Купол», код ЄДРПОУ № 34592690 - з моменту його відкриття по теперішній час, із зазначенням дати та номеру платіжного доручення, призначення оплати, назву та код ЄДРПОУ підприємств, організацій, установ відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України - до 18.03.2013 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сілантьєва Е.Є.