Постанова № 30191679, 11.06.2012, Комунарський районний суд м. Запоріжжя

Дата документу11.06.2012

Дело №812/4434/12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

24 мая 2012 года г. Запорожье

Судья Коммунарского района суда г. Запорожья Михайлова А.В, с участием прокурору Ляленко Е.Л, рассмотрев представление ст. следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области майора милиции ОСОБА_1 о даче согласия на раскрытие банковской тайны по уголовному делу № 11621106 , -

УСТАНОВИЛ:

В период времени с июля 2010 года по первый квартал 2011года неустановленное лицо, имея умысел на подделку официального документа, который выдается организацией и предоставляет права, изготовил поддельные отчеты о взаимоотношении различных предприятий с ЧП «ОСОБА_2В.»после чего предоставил их в ГНИ Коммунарского района, расположенную по адресу г. Запорожье ул. Оранжерейная 23, хотя в указанный период ОСОБА_3 хозяйственную деятельность не осуществлял.

В ходе досудебного следствия было установлено что, за счет ЧП «ОСОБА_2В.»должностными лицами ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, который является директором, учредителем и бухгалтером данного предприятия в одном лице, был сформирован для ООО «Евро Альянс»налоговый кредит на общую сумму НДС 272 611,2 грн.

Так же было установлено, что ЧП «ОСОБА_2В.»имело ряд финансово- хозяйственных операций с ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260), которые носят признаки бестоварных. Именно на основании данных финансово-хозяйственных операций в дальнейшем был сформирован налоговый кредит для ООО «Евро Альянс».

В соответствии с налоговыми декларациями по НДС, которые были поданные в период времени апрель, май 2011г., должностным лицом ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260), а именно ОСОБА_4, безосновательно включена в состав налогового кредита сумма НДС в размере 272 611,2 грн., которая сформирована за счет реквизитов ЧП «ОСОБА_2В.»

Допрошенный в качестве свидетеля ОСОБА_2 пояснил, что в период времени с августа 2010г. ни какую предпринимательскую деятельность не осуществлял, договоров купли-продажи не заключал и ни каких отчетностей в органы ГНИ не подавал. Доверенности на ведение финансово-хозяйственной деятельности от своего имени ни кому не давал и печать ЧП ни кому не передавал, она хранилась у него дома.

В ходе досудебного следствия было установлено, что ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260), имело счет № 2600830013446 с 09.09.1999г. по 27.04.2009г., № 26003315034461 с 10.03.2009г. по 27.04.2009г. , № 26154315034462 с 08.12.2008г. по 17.12.2008г., № 26155315034461 с 07.12.2007 по 11.03.2009г. в Запорожском областном филиале АКБ «УСБ»г. Запорожье (МФО 313010) , а так же счета № 2600531513446 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. и № 26004315034461 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. в Донецком областном филиале ПАО «УСБ»г. Донецк, (МФО 334011) на которые перечислялись денежные средства контрагентов, правопреемником в настоящее время является ПАО «Укрсоц банк»(МФО 300023).

С целью полного, объективного и всестороннего расследования по настоящему уголовному делу возникла необходимость в проведении выемки выписки движения денежных средств с расчетных счетов № 2600830013446 с 09.09.1999г. по 27.04.2009г., № 26003315034461 с 10.03.2009г. по 27.04.2009г. , № 26154315034462 с 08.12.2008г. по 17.12.2008г., № 26155315034461 с 07.12.2007 по 11.03.2009г. № 2600531513446 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. и № 26004315034461 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. в Запорожском отделении ПАО «Укрсоц банк»(МФО 300023), по адресу г. Запорожье ул. Дзержинского 35.

Прокурор настаивает на удовлетворении данного представления.

Выслушав мнение прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела, суд приходит к выводу, что представление подлежит удовлетворению, поскольку проведение выемки имеет существенное значение по данному уголовному делу и ее не проведение может воспрепятствовать объективному проведению досудебного следствия.

Руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины и п.2 ч.1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ :

1. Представление ст. следователя СО Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области ОСОБА_1 согласованное с прокурором Коммунарского района г.Запорожье, - удовлетворить.

2. Разрешить проведение выемки распечаток движения денежных средств на бумажном и магнитном носителях по счетам ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260) № № 2600830013446 с 09.09.1999г. по 27.04.2009г., № 26003315034461 с 10.03.2009г. по 27.04.2009г. , № 26154315034462 с 08.12.2008г. по 17.12.2008г., № 26155315034461 с 07.12.2007 по 11.03.2009г. № 2600531513446 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. и № 26004315034461 с 23.04.2009 по 20.05.2011г. в Запорожском отделении ПАО «Укрсоц банк»(МФО 300023), по адресу г. Запорожье ул. Дзержинского 35, за период времени действия данных счетов с указанием входящих и исходящих остатков средств, прибыльной и расходной части, назначение платежей, даты и времени поступления средств на счёт и перечисления с него, документов, на основании которых проведены операции, полные названия контрагентов, которые перечислили и которым перечислены средства, их коды ЕГРПОУ, МФО банков и номера счетов контрагентов, с которыми проведены операции, а также оригиналы следующих документов:

- заявление про открытие (закрытие) счета, договоров расчётно-кассового обслуживания счёта, корешка уведомления от плательщика налогов про открытие счёта в учреждении банка, справки о взятие на учёт плательщика налогов, страхового свидетельства, уставных документов, копий паспортов учредителей и директора предприятия, копий справок физических лиц плательщиков налогов, справки формы 4-ОПП, приказов (распоряжений) про назначение директоров и других должностных лиц;

- заявлений на получение чековых книжек;

- доверенностей на лиц, которые имеют право получать распечатки про движение денежных средств по счёту;

- карточек с образцами подписей и оттиском печати, которые действовали на протяжении периода времени с момента открытия счёта, а также копии паспортов лиц, которые имеют право подписи и пользования средствами предприятия;

- договоров с приложениями к ним про предоставление банковских услуг с использованием программно -технического комплекса “Клиент-Банк”, “Интернет-Банк”, “SMS услуги”, а также документов, которыми оформлен и подтверждается ограниченный круг лиц, которые имеют доступ к данным системам и документам, которыми зафиксировано номер телефона, через который осуществлялась связь с сервером банка;

- платежных поручений, чеков на получение наличных денежных средств, а также иных документов, имеющих отношение к совершению финансовых операций на счетах ООО «Евро Альянс»(ЕГРПОУ30557260) во время действия этих счетов.

3. Копию постановления направить начальнику Коммунарского РО ЗГУ ГУ МВД Украины в Запорожской области для исполнения и прокурору Коммунарского района г. Запорожья для сведения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Коммунарского районного суда

г. Запорожье А.В. Михайлова