Ухвала суду № 30117005, 21.03.2013, Апеляційний суд Донецької області (м. Бахмут)

Слідчий-суддя ОСОБА_1

Суддя-доповідач ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2013 року колегія суддів судової палати з кримінальних справ Апеляційного суду Донецької області в складі:

головуючого – Брагіна І.Б.

суддів – Повзло В.В., Терещенко І.В.

за участю прокурора – Яковлевої К.О.

директора ТоВ ВКП „Донспецстрой” ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Донецьку апеляційну скаргу директора ТОВ ВКП «Донспецстрой» ОСОБА_3 на ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Донецька від 7 березня 2013 року якою клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецький області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей та документів, задоволено, надано тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме банківської виписки з розрахункового рахунку 26009065492001 у ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО320940 (м.Донецьк, вул..Постишева) ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС в Донецькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме банківської виписки з розрахункового рахунку 26009065492001 у ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО320940 (м.Донецьк, вул..Постишева) ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення.

Слідчий суддя клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецький області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей та документів, задовольнив, надав тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме банківської виписки з розрахункового рахунку 26009065492001 у ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО320940 (м.Донецьк, вул..Постишева) ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів, на підставі того, що в судовому засіданні прокурором безспірно доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12012050830000047, відомості, до яких надається тимчасовий доступ перебувають у володінні ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО 320940 (м.Донецьк вул..Постишева, 97), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою або включають документи, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

В апеляційній скарзі директор ТОВ ВКП «Донспецстрой» ОСОБА_3 просив ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області Кашлач М.А. в наданні тимчасового доступу та вилучення речей та документів, що становлять банківську та комерційну таємницю ТОВ ВКП «Донспецстрой», на підставі того, що ухвалу слідчого судді є незаконною та необґрунтованою.

Заслухавши суддю доповідача у справі, прокурора, який вважав ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, перевіривши матеріали справи, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційну скаргу директора ТОВ ВКП «Донспецстрой» ОСОБА_3 слід задовольнити частково, а ухвалу слідчого судді скасувати і постановити нову ухвалу за наступних підстав.

Доводи зазначені в апеляційній скарзі директора ТОВ ВКП «Донспецстрой» ОСОБА_3 щодо скасування ухвали слідчого судді частково знайшли своє підтвердження в судовому засіданні суду апеляційної інстанції.

Відповідно до вимог ст. 409 КПК України. підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є: неповнота судового розгляду.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 8 лютого 2013 року на адресу СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області надійшло клопотання № 14 (а.с.21) про надання додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку експерта, згідно якого для проведення судово-економічної експертизи потрібно надати банківську виписку з розрахункового рахунку ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів, за період з 25 червня 2012 року по грудень 2012.

Звернувшись з клопотанням до суду, слідчий не вказав період, за який просив надати документи експерт, та в свою чергу, суд першої інстанції незважаючи на таке порушення клопотання слідчого задовольнив.

На думку колегії суддів, ухвала слідчого судді є незаконною, оскільки прийнята з порушенням загальних засад кримінального провадження (ст. 7 КПК України), та підлягає безумовному скасуванню.

Задовольняючи клопотання слідчого та надавши доступ до виписки з розрахункового рахунку без зазначення періоду здійснення операцій ТОВ «Донспецстрой», слідчий суддя не врахував той факт, що одночасно з доступом до операцій ТОВ «Донспецстрой» за весь час існування підприємства, орган досудового розслідування отримує доступ до конфіденційної інформації, що містить комерційну таємницю інших підприємств (контрагентів), які не мають не якого відношення до зазначеного кримінального провадження.

Оскільки договір комісії № 15 (а.с. 22-27) між ТОВ ВКП „Донспецстрой” та ПП „Метстрой” було укладено 25 червня 2012 року, термін дії якого до 31 грудня 2012 року, то слідчий СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області повинен був у своєму клопотанні просити надати тимчасовий доступ до документів, а саме банківської виписки з розрахункового рахунку ТОВ „Донспецстрой” лише за вказаний період дії договору комісії № 15.

Значення загальних засад кримінального провадження як норм вищого ступеня нормативності полягає також у тому, що вони служать гарантією правосуддя, забезпечення прав і свобод людини, законних інтересів фізичних і юридичних осіб.

Розглядаючи клопотання слідчого СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме банківської виписки з розрахункового рахунку 26009065492001 у ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО320940 (м.Донецьк, вул..Постишева) ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення, колегія суддів приходить до висновку, що зазначене клопотання не підлягає задоволенню, оскільки вимоги слідчого виходять за рамки клопотання експерта (а.с.21) та більш того безпосередньо стосуються законних прав та свобод інших юридичних осіб передбачених діючим законодавством України.

Разом з тим колегія суддів роз’яснює, що слідчий не позбавляється можливості звернутися з клопотанням до суду першої інстанції повторно, однак слідчому необхідно попередньо привести клопотання у відповідність зі ст. 160 КПК України усунувши зазначені недоліки, щодо вимог, а саме зазначивши період за який необхідно вилучити виписку з розрахункового рахунку банку.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 422 Кримінального процесуального кодексу України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу директора ТОВ ВКП «Донспецстрой» ОСОБА_3 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Київського районного суду міста Донецька від 7 березня 2013 року якою клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецький області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей та документів, задоволено, надано тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме банківської виписки з розрахункового рахунку 26009065492001 у ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО320940 (м.Донецьк, вул..Постишева) ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів, скасувати.

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецький області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме банківської виписки з розрахункового рахунку 26009065492001 у ПАТ «БАНК КІПРУ», МФО320940 (м.Донецьк, вул..Постишева) ТОВ «Донспецстрой» (ЄДРПОУ 31129063) з розшифровкою руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді