Ухвала суду № 30099320, 08.02.2013, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Провадження № 1-КС/554/289/2013

УХВАЛА

Іменем України

08.02.2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Тімошенко Н.В.

при секретарі судового засідання – Битко О.М.,

за участю слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС, ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС, ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

встановила:

Слідчий СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС, ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, посилаючись на те, що У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «Полтавхіммаш» (код ЄДРПОУ 00217449) в період часу з жовтня 2011 року по травень 2012 року, мали фінансово-господарські взаємовідносини із підприємством ПАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) та ПАТ «ТД «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 25328954), а саме продавали в адресу даних підприємств залізничні вагони-цистерни. Однак частина вищезазначених вагонів-цистерн була продана підприємству ПАТ «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 13504334) та ПАТ «ТД «Азовзагальмаш» (код ЄДРПОУ 25328954), за ціну яка являлась нижчою від звичайної ціни більш ніж на 20%, в результаті чого занижено дохід підприємства. Унаслідок вищевказаного службові особи ПАТ «Полтава-хіммаш» ухилилися від сплати податків на загальну суму 6 432 454 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання реєстраційних документів, а саме статутів підприємства, посадових інструкцій, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб, якими ПАТ «Полтавхіммаш» (код ЄДРПОУ 00217449) керувалось протягом 2011 – 2012 років, що дасть можливість встановити органи управління підприємства, їх функції, порядок скликання, призначення, а також встановлення осіб які мали право розпоряджатися грошовими коштами та надавати вказівки на їх використання та перерахування, що неможливо встановити іншим способом, а їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості не у достатній кількості.

Згідно ст. 8 Закону України «Про підприємництво» державна реєстрація суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи проводиться за місцезнаходженням або місцем проживання даного суб'єкта та засвідчується відповідними статутними і реєстраційними документами. Таким чином, вищезазначені документи ПАТ «Полтавхіммаш» (код ЄДРПОУ 00217449) знаходяться в органі державної реєстрації за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому може бути доказами під час судового розгляду, адже слідство матиме можливість проведення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення та причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць придбання товарно-матеріальних цінностей, використання їх у господарській діяльності, проведення судових експертиз, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

У судове засідання представник Полтавської міської ради не з»явився, будучи належним чином повідомленим про час і місце слухання справи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Слідчий клопотання підтримала.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, бо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Ураховуючи, що вказані документи мають велике доказове значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати слідчому СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС, ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ПАТ «Полтавхіммаш» (код ЄДРПОУ 00217449), у т.ч. до статутів підприємства, посадових інструкцій, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб, яка знаходиться в органі державної реєстрації за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 36, а також інших документів наданих ПАТ «Полтавхіммаш» (код ЄДРПОУ 00217449) та складених при реєстрації товариства та внесенні змін. Надати дозвіл на вилучення вищевказаних документів, а також інших заходів та слідчих дій у кримінальному провадженні.

Зобов»язати слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС, ст. лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 пред’явити представнику Полтавської міської ради оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали – 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.