Ухвала суду № 30085513, 20.03.2013, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/273/13

ун. № 759/4258/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - Чалої А.П.,

при секретарі - Котляр Ю.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС майора податкової

міліції ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000039

шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську

таємницю, -

В с т а н о в и в :

20.03.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 за погодженням старшого прокурора прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32013110080000039 в порядку ст.40 КПК України, в якому слідчий просив надати дозвіл на розкриття банківської таємниці шляхом надання йому тимчасового доступу до документів ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) в ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), за адресою: м.Київ, вул.Богданівська, 24, з метою їх вилучення (здійснення виїмки), а саме: карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальших змін поточних даних) рахунку №260043011321; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260043011321, який належить ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) з дати відкриття рахунку по момент виїмки; документів, на підставі яких ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) відкрито рахунок №260043011321; договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) працівниками ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669); документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства; документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №260043011321 з дати відкриття рахунку по момент проведення виїмки; банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №260043011321 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки, яке мотивоване тим, що такі заходи забезпечення є необхідними для досудового розслідування кримінального провадження №32013110080000039, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «АСТ-Технології», в ході досудового розслідування якого встановлено, що службові особи ТОВ «АСТ-Технології» (код ЄДРПОУ 34645705), в період з 01.01.2009р. по 31.07.2012р., шляхом незаконного завищення валових витрат підприємства в результаті відображення фінансово-господарських операцій з суб*єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Стрейт Корнер», ТОВ «Сейлінг-Бі», ТОВ «Торговий Дім «Ортей», ТОВ «ОСОБА_3 Трейдсервіс», ТОВ «Соланж-Трейд», ТОВ «БК Флайбуд», ТОВ «Будсмартсервіс», ТОВ «Спецмонтажбуд», ТОВ «Датли», ТОВ «Трейдтех», ТОВ «Айсіпі», ТОВ «Інвест Іновейшн», ТОВ «Промінь АС», ТОВ «Будюніпром», умисно ухилились від сплати податку на прибуток в сумі 5 953 118 грн. та податку на додану вартість в сумі 5 123 694 грн., а всього податків на загальну суму 11 1076 812 грн. Також встановлено, що ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) мав рахунок №260043011321 відкритий в ПАТ "Прайм-Банк» (МФО 300669), та відповідно у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів. Приймаючи до уваги наведене і те, що документи щодо відкриття та функціонування рахунку №260043011321 ТОВ «Торговий Дім «Ортей» зберігаються в банківській установі ПАТ «Прайм Банк» (МФО 300669) та містять охоронювану законом банківську таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли з рахунків ТОВ «АСТ- Технології», розміри грошових коштів, їх подальший рух та призначення платежів, просив клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ТОВ «Торговий Дім «Ортей» як особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, а також у відсутності представника ПАТ «Прайм-Банк», як особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю відносно ТОВ «Торговий Дім «Ортей», тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Торговий Дім «Ортей» і ПАТ «Прайм-Банк» в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Торговий Дім «Ортей», про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні №32013110080000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2013р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно службових осіб ТОВ «АСТ-Технології», а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669), розташованому за адресою: м.Київ, вул.Богданівська, 24, надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ, з наданням права їх вилучення (здійснення виїмки), до документів ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696), які містять банківську таємницю, а саме:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальших змін поточних даних) рахунку №260043011321;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №260043011321, який належить ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) з дати відкриття рахунку по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) відкрито рахунок №260043011321;

- договорів щодо надання послуг «клієнт банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) працівниками ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Торговий Дім «Ортей» (код ЄДРПОУ 38104696);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №260043011321 з дати відкриття рахунку по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №260043011321 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунків по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали – один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу – протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: