Ухвала суду № 30083679, 07.02.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа №437/1911/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 07 лютого 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000004 від « 17» січня 2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000004, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013030000000004 від « 17» січня 2013 року за фактом здійснення фіктивного підприємництва ТОВ «НВО «Спеціальні Технології» (код 3454619) за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Згідно матеріалів досудового слідства було встановлено, що гр.ОСОБА_3 за грошову винагороду переоформив на себе ТОВ «НВО «Спеціальні Технології» та ТОВ "Южно-українська торгова компанія" (код 24224098) на прохання гр.ОСОБА_4, якому також підконтрольні підприємства КП «Волар» (код 24644759), ПП «Орландо плюс» (код 34410291) та ТОВ «Аксиос» (код 37135120).

Також встановлено, що у період 2011-2012р.р. невстановленими особами від імені вищевказаних підприємств були надані послуги суб’єктам підприємницької діяльності щодо документального формування сум податкового кредиту з ПДВ, у тому числі ПП «Вісмут» (код 32722871) та ТОВ «Крампроект» (код 319944793).

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів первинного бухгалтерського і податкового обліків| ТОВ «Крампроект» (код 319944793), що відображають|відбивають| наявність спільної фінансово-господарської діяльності підприємства |іза період 2011-2012р.р. з|із| ТОВ «НВО «Спеціальні Технології», ТОВ "Южно-українська торгова компанія" (код 24224098), КП «Волар» (код 24644759), ПП «Орландо плюс» (код 34410291), ТОВ «Аксиос» (код 37135120), тому що інформація, що міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_1 з можливістю вилучення документів ТОВ «Крампроект» (код 319944793) за період 2011-2012р.р. по взаємовідносинах|взаємостосунках| з|із| ТОВ «НВО «Спеціальні Технології», ТОВ "Южно-українська торгова компанія" (код 24224098), КП «Волар» (код 24644759), ПП «Орландо плюс» (код 34410291), ТОВ «Аксиос» (код 37135120), а саме договорів, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків|лічби|-фактур|фактура-ліцензій,фактура-специфікацій|, технічної, проектно-кошторисної| документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних документів, журналів|часописів|-ордерів і відомостей по рахунках|лічбі|, головних книг, книг обліку|урахування| придбання|надбання| і продажу товарів, реєстрів податкових накладних, актів звірок|звірянь|, ділового листування за період 2011-2012р.р. (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), та можливість їх вилучити у посадових осіб ТОВ «Крампроект» (код 319944793).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко