Ухвала суду № 30076342, 23.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/925/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ «23»січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32012030110000014 від 28.11.2012 року, слідчим СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенантом податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32012030110000014, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим відділом Ленінської МДПІ у м. Луганську проводиться досудове слідство по кримінальному провадженню № 32012030110000014 від 28.11.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ «Сєвєрдрев-Буд»(37218347) директором та засновником якого є ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2), в період з 04.01.2012 р. по 30.05.2012 р. мало взаємовідносини з ТОВ «НВТ «Центр»(код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), що були направлені на здійснення фінансово-господарської діяльності пов’язаної із акумулюванням безготівкових коштів, які надходили від групи компаній, з різноманітними призначеннями платежів, з подальшим перерахуванням безготівкових коштів на рахунок ОСОБА_5 під виглядом надання безвідсоткової позики, з якого знімались готівкою по довіреності ОСОБА_6

Таким чином, ТОВ «Сєвєрдрев-Буд»(37218347) в особі директора ОСОБА_3, повинно було сплатити податок з доходів фізичних осіб, як податковий агент ОСОБА_5 (ОСОБА_6 за довіреністю) у розмірі 15% від суми перерахованих коштів, а саме 2 134 500 грн. чого навмисно не зробив і тим самим завдав державі збитків у великих розмірах.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з первинними документами бухгалтерського та податкового обліку, виписки по рахунку, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ «Шатро»(код 32913237) та ТОВ «НВТ «Центр (код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк» (код 37287356), ТОВ «Сєвєрдрев - Буд»(код 37218347) за період з 01.01.2012 р. по 05.12.2012 р.

Дані відображені в документах, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ «Шатро»(код 32913237) та ТОВ «НВТ «Центр»(код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), ТОВ «Сєвєрдрев - Буд»(код 37218347) за період з 01.01.2012 р. по 05.12.2012 р. мають суттєве значення для підтвердження корисливого мотиву вчинення злочинів та кваліфікації кримінального правопорушення.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ «Шатро»(код 32913237) та ТОВ «НВТ «Центр» (код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), ТОВ «Сєвєрдрев - Буд»(код 37218347) за період з 01.01.2012 р. по 05.12.2012 р., у зв’язку з тим що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від слідчого СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло, а також у зв’язку з тим, що існує можливість загрози знищення речей, документів, питання про які ставиться у клопотанні, просять не викликати осіб у володінні яких знаходяться предмети, та документи.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, що свідчать про фінансово-господарьскі взаємовідносини між ТОВ «Шатро»(код 32913237) та ТОВ «НВТ «Центр» (код 35707264), ТОВ «Гранд ОСОБА_4»(код 37218462), ТОВ «Фрегат Білд Інк»(код 37287356), ТОВ «Сєвєрдрев - Буд»(код 37218347), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню, які зберігаються в ТОВ «Шатро»(код 32913237).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко