Ухвала суду № 30064649, 24.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/1102/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку транспортного засобу

місто Луганськ «24» січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська Антоненко М.В. при секретарі Атуовій К.А. за участю прокурора Амеліна В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013030010000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2013р. начальником відділення СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1В і погоджене прокурором Амеліним В.В. клопотання про проведення обшуку у транспортному засобі марки «LAND ROVER DISCOVERY»2006 р.в., державний номер НОМЕР_1, шасі SALLAAA147A415927, зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, бухгалтерських та фінансових документів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушеннята додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Амеліна В.В., -

ВСТАНОВИВ:

У період 2012-2013 років, громадяни ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрували підприємства: ТОВ «Онікс-Трейд»(код 32898869), ТОВ «Юнітек»(код 32804220), ТОВ «Візувій 2011" (код 37429572), ПП "Салан М" (код 37907044), ТОВ «Кронт»(код 37824545), ПП "Шанс-Біс" (код 23485075), ТОВ "Градієнт Стел" (код 38174820), ПП "Схід-Постач-Сервіс" (код 34579800), ТОВ "Фірн" (код 21771782), які використовують для здійснення незаконної конвертації коштів з метою розкрадання державних коштів що належать ДП «Південна Залізниця»та КП «Алчевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

Встановлено, що через касу Алчевського відділення № 7 Луганської філії АТ Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 304717 м. Луганськ, вул. Оборонна, 7-А,) за адресою: м. Алчевськ, вул. Горького, б. № 49 здійснювалася та продовжує здійснюватися незаконна конвертація грошових коштів з безготівкових у готівку при безпосередній взаємодії з посадовими особами банку.

Також, встановлено, що з метою незаконної конвертації грошових коштів вказані вище громадяни вступили в злочинну змову з посадовими особами наступних підприємств: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2), ТОВ «Млін-Сервіс»(код 25359088), які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю, в результаті якої у даних підприємств накопичується готівка, яку вони в свою чергу реалізують в адресу підприємств підконтрольних ОСОБА_3

Також встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_4, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_5, безпосередньо виносять незаконно конвертировані грошові кошти з вказаного банківського установи та використовують для їх транспортування автомобіль марки «LAND ROVER DISCOVERY»2006 р.в., державний номер НОМЕР_1.

Згідно даних УДАІ ГУМВСУ у Луганській області транспортний засіб марки «LAND ROVER DISCOVERY»2006 р.в., державний номер НОМЕР_1, шасі SALLAAA147A415927, зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, м. Алчевськ, вул. Горького, 36/91.

Враховуючи що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, бухгалтерських та фінансових документів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та додані до клопотання матеріали необхідно провести обшук у транспортному засобі марки «LAND ROVER DISCOVERY»2006 р.в., державний номер НОМЕР_1, шасі SALLAAA147A415927, зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, м. Алчевськ, вул. Горького, 36/91., керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Провести обшук у транспортному засобі марки «LAND ROVER DISCOVERY»2006 р.в., державний номер НОМЕР_1, шасі SALLAAA147A415927, зареєстровано за ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, бухгалтерських та фінансових документів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко