Ухвала суду № 30062872, 23.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа №437/836/13-к

У Х В А Л А

про дозвіл на обшук

м. Луганськ 22 січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС СВ Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1 у кримінальному провадженні №3201203011000012 від 28.11.2012 року, щодо ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України, про проведення обшуку, яке погоджено з старшим прокурором прокуратури Ленінського району м. Луганська юристом 2 класу ОСОБА_2, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Ленінської МДПІ у м. Луганську Луганської області ДПС знаходиться кримінальне провадження №32012030110000012, стосовно директора TOB «Маркет-Уголь»(код 37287363) ОСОБА_3, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 212 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що директор TOB «Маркет-Уголь»(код 37287363) ОСОБА_3 в період часу з листопада 2011 року по лютий 2012 роки, проводив сумнівні фінансові операції з ПП «Алімтоп»(код 36901340), ПП Лугароуд»(код 37057487), ПП «Марєццо» (код 37057471), ПП «Торгвсесвіт»(код 37178488), ПП «Шарлєн»(код 37058040), виплачуючи при цьому до бюджету мінімальні суми податків, так, з рахунків вказаних суб'єктів підприємницької діяльності грошові кошти під виглядом сплати ТМЦ перераховувались на рахунок ПП «ДіліверіТст»(код 36638621), та в подальшому -переуступка боргу TOB «Маркет-Уголь»(код 37287363), а в подальшому під виглядом повернення фінансової допомоги перераховувались на рахунок ОСОБА_4, після чого знімались готівкою у касі ЛВ № 1 ДРУ AT «Фінростбанк», що може свідчити про прикриття джерел походження грошових коштів, на загальну суму 4 717 500, 00 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів на вказану суму, тобто в особливо великих розмірах.

З метою встановлення обставин скоєного злочину, 13.12.2012 року було винесено Ленінським районним судом м. Луганська ухвалу про тимчасовий доступ до усіх первинних документів по взаємовідносинам та проведенню взаєморозрахунків ПП «Торгвсесвіт»(код 37178488) з ПП «Ділівері-Іст»(код 36638621), ПП Лугароуд»(код 37057487), TOB «Маркет-Уголь»(код 37287363), ПП «Алімтоп»(код 36901340), ПП «Шарлєн»(код 37058040), ПП «Марєццо»(код 37057471) за період часу з 01.01.2011 року по 05.12.2012 року, у тому числі: договорів, специфікацій до угод, податкових накладних, накладних, видаткових накладних, актів здачі-прийняття продукції, рахунків фактури, товаро - транспортних накладних, розрахункових фінансових документів, копій реєстраційних документів, та інших документів, системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, шо містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, що мають значення для розслідування кримінального провадження по вказаним взаємовідносинам, однак посадові особи ПП «Торгвсесвіт»(код 37178488), а саме засновник, директор та головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_5 ОСОБА_6, категорично відмовилась з'являтись до слідчого відділу Ленінської МДШ у м. Луганську Луганської області ДПС та відмовилась від ознайомлення та видачі документів, які підтверджують взаємовідносини ПП «Торгвсесвіт»(код 37178488) з ПП «Ділівері-Іст»(код 36638621), ПП Лугароуд»(код 37057487), TOB «Маркет-Уголь»(код 37287363), ПП «Алімтоп»(код 36901340), ПП «Шарлєн»(код 37058040), ПП «Марєццо»(код 37057471) нічим не мотивуючи свою відмову.

Під час розслідування встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності ПП «Торгвсесвіт»(код 37178488) по взаємовідносинам з ПП «Ділівері-Іст»(код 36638621), ПП Лугароуд»(код 37057487), TOB «Маркет-Уголь»(код 37287363), ПП «Алімтоп»(код 36901340), ПП «Шарлєн»(код 37058040), ПП «Марєццо»(код 37057471), системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати по місту проживання директора ПП «Торгвсесвіт»(код 37178488) ОСОБА_5, за адресою: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Гагаріна, житловий будинок № 5.

Згідно довідки міського комунального підприємства бюро технічної інвентаризації м. Луганська, за № 16/43-5478 від 20.12.2012 року, житловий будинок за адресою: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Гагаріна, будинок № 5, складається з двох квартир зі службовими будівлями та спорудами. 51/100 частка (у складі - квартира № 1 з часткою службових будівель та споруд) належить гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8, в рівних частках, право власності в БТІ не зареєстровано, 49/100 (у складі - квартира № 2 з часткою службових будівель та споруд) зареєстрована з 23.12.2003 року за гр. ОСОБА_9, (іпн. 13786208827).

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на обшук у житловому будинку, за адресою: м. Луганськ, м. Олександрівськ, вул. Гагаріна, будинок № 5, що складається з двох квартир зі службовими будівлями та спорудами, 51/100 частка (у складі - квартира № 1 з часткою службових будівель та споруд) належить гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_8, в рівних частках, право власності в БТІ не зареєстровано, 49/100 (у складі - квартира № 2 з часткою службових будівель та споруд) зареєстрована з 23.12.2003 року за гр. ОСОБА_9, (іпн. 13786208827), з метою відшукання та вилучення документів фінансово - господарської діяльності ГШ «Торгвсесвіт»(код 37178488) з ІШ «Ділівері-Іст»(код 36638621), ПП «Лугароуд»(код 37057487), TOB «Маркет-Уголь»(код 37287363), ІШ «Алімтоп»(код 36901340), ПП «Шарлєн»(код 37058040), ІШ «Марєццо»(код 37057471), системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містяться вищевказаних документів в електронному виді; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, цінностей, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко