Ухвала суду № 30062765, 24.01.2013, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Справа № 437/1100/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку житла

місто Луганськ «24»січня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Луганська Антоненко М.В. при секретарі Атуовій К.А. за участю прокурора Амеліна В.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12013030010000100 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2013р., начальником відділення СВ Луганського МУ ГУМВС України в Луганській області підполковником міліції ОСОБА_1В і погоджене прокурором Амеліним В.В. клопотання про проведення обшуку у нежитлових будівлях за адресою: м. Луганськ, вул. Об’єздная дорога 3км, буд. 7 зареєстрованих на праві власності за ТОВ «Млін-Сервіс»(код 25359088), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, бухгалтерських та фінансових документів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушеннята додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку прокурора Амеліна В.В., -

ВСТАНОВИВ:

У період 2012-2013 років, громадяни ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, та ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, зареєстрували підприємства: ТОВ «Онікс-Трейд»(код 32898869), ТОВ «Юнітек»(код 32804220), ТОВ «Візувій 2011" (код 37429572), ПП "Салан М" (код 37907044), ТОВ «Кронт»(код 37824545), ПП "Шанс-Біс" (код 23485075), ТОВ "Градієнт Стел" (код 38174820), ПП "Схід-Постач-Сервіс" (код 34579800), ТОВ "Фірн" (код 21771782), які використовують для здійснення незаконної конвертації коштів з метою розкрадання державних коштів що належать ДП «Південна Залізниця»та КП «Алчевське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства».

Встановлено, що через касу Алчевського відділення № 7 Луганської філії АТ Банк "Фінанси та Кредит" (МФО 304717 м. Луганськ, вул. Оборонна, 7-А,) за адресою: м. Алчевськ, вул. Горького, б. № 49 здійснювалася та продовжує здійснюватися незаконна конвертація грошових коштів з безготівкових у готівку при безпосередній взаємодії з посадовими особами банку.

Також, встановлено, що з метою незаконної конвертації грошових коштів вказані вище громадяни вступили в злочинну змову з посадовими особами наступних підприємств: ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_1), ТОВ «Млін-Сервіс»(код 25359088), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_2), які здійснюють оптово-роздрібну торгівлю, в результаті якої у даних підприємств накопичується готівка, яку вони в свою чергу реалізують в адресу підприємств підконтрольних ОСОБА_2

Місце, де фактично зберігається бухгалтерські документи ТОВ «Млін-Сервіс»(код 25359088) щодо взаємодії з фіктивними суб’єктами підприємницької діяльності, печатки, а також звідки здійснюється управління рухом грошових коштів за допомогою банківської системи «Клієнт-Банк», знаходиться за адресою: м. Луганськ, вул. Об`єздная дорога 3 км, 7.

Згідно з даними Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, нежитлові будівлі за адресою: м. Луганськ, вул. Об’єздная дорога 3км, буд. 7 зареєстровані на праві приватної власності за ТОВ «Млін-Сервіс»(код 25359088).

Враховуючи що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, бухгалтерських та фінансових документів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушеннята додані до клопотання матеріали необхідно провести обшук у нежитлових будівлях за адресою: м. Луганськ, вул. Об’єздная дорога 3км, буд. 7 зареєстрованих на праві власності за ТОВ «Млін-Сервіс»(код 25359088), керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Провести обшук у нежитлових будівлях, що належать ТОВ «Млін-Сервіс»(код 25359088), за адресою: м. Луганськ, вул. Об’єздная дорога 3км, буд. 7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів, бухгалтерських та фінансових документів, майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.В. Антоненко