Ухвала суду № 30047974, 12.03.2013, Апеляційний суд Харківської області

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

___________

Справа № 645/1495/13-к Головуючий 1 інстанції: Сілантьєва Е.Є.

Провадження: 11-сс/790/140/13 Доповідач: Курило О.М.

Категорія: ст. 303 КПК України

УХВАЛА

Іменем України

07 березня 2013 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого - судді Курила О.М.,

суддів Меркулової Т.В., Шевченко В.В.,

при секретарі Савченко А.І.,

за участю прокурора Губінського В.В.,

слідчого Олефір О.А.,

представника ТБ «Регіон-Ресурс» - ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали провадження 11-сс/790/140/13 за апеляційною скаргою Генерального директора ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 22.02.2013 року,-

встановила:

Ухвалою слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 22.02.2013 року частково було задоволено клопотання старшого слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3, накладено арешт на грошові кошти в межах суми 1019000 грн. 00 коп. у безготівковому вигляді Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841, які знаходяться на рахунках в Харківському ГРУ ПАТ «Приват Банк» м. Харків, код 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м Харків, вул. Маломясницька, 2-А:

1. Рахунок № 26150060086096, валюта українська гривня.

2. Рахунок № 26000060383236, валюта українська гривня.

3. Рахунок № 26050060351672, валюта українська гривня.

Як встановив суд, старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4, про накладення арешту на гроші у безготівковому вигляді в сумі 1962000 гривень Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841, які знаходяться на рахунках в Харківському ГРУ ПАТ «ПриватБанк» м. Харків, код 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м. Харків, вул. Маломясницька, 2-А:

1. Рахунок № 26150060086096, валюта українська гривня.

2. Рахунок № 26000060383236, валюта українська гривня.

3.Рахунок № 26050060351672, валюта українська гривня.

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 21.02.2013 до Фрунзенського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, представника громадянина ОСОБА_6. ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що директор ТОВ «Промислова група «Енергосервіс»» ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є директором Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 сумісно із засновником ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, 24.09.2012 року під виглядом проведення торгів по продажу нерухомого майна АР Крим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 1900 000 гривень, чим спричинили ОСОБА_8 матеріальну шкоду на вказану суму.

На дану ухвалу генеральний директор ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу в якій просив скасувати зазначену ухвалу та постановити нову, якою в задоволенні клопотання слідчого СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3, погодженого зі старшим прокурором прокуратури Фрунзенського району м. Харкова ОСОБА_4, відмовити повністю. Посилається на те, що з ухвали не вбачається, яким чином була спричинена шкода саме потерпілій ОСОБА_5, яка в цій же ухвалі водночас зазначається і як заявник, сторона потерпілого, представник потерпілого та цивільний позивач,а тому вона не є потерпілим та цивільним позивачем у розумінні ч1 ст. 55 та ч.1 ст. 61 КПК України. Окрім того у відповідності до ч.1 ст. 58 КПК України ОСОБА_5 не може бути представником потерпілого у кримінальному провадженні так як не має права бути захисником, що передбачено ст. 45 КПК України. Вважає, що ОСОБА_5 навмисно вводить в оману правоохоронні органи, навмисно зазначаючи різні місця нібито скоєних по відношенню до неї чи інших осіб злочини. В свою чергу, старший слідчий СВ Фрунзенського РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській області ОСОБА_3 знехтувала вимогами ч.1,3 ст. 218 КПК України на початку розслідування не перевіривши наявність вже розпочатих досудових розслідувань щодо того ж кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, прокурора та слідчого які були проти задоволення апеляційної скарги, представника ТБ «Регіон-Ресурс» - ОСОБА_1, який наполягав на апеляційних вимогах, дослідивши матеріали судової справи, перевіривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку про відмову в задоволенні апеляційної скарги, виходячи з наступного.

Під час досудового слідства встановлено, що 21.09.2012 ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 проводився аукціон з продажу будівлі школи-інтернату загальною площею 955,5 кв.м., яка знаходиться за адресою: АР Крим, Чорноморський район, с. Міжводне, вул. Приморська, 18-а. Стартова ціна продажу склала 890000 гривень. Гарантійний внесок для учасників аукціону склав 10% стартової ціни, зазначений платіж згідно квитанції № 3640316 в сумі 89.000 гривень 30.08.2012 року був внесений ОСОБА_6 на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 на розрахунковий рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», код 14360570, МФО 351533. Після інформування директором ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_2 про визнання ОСОБА_9 переможцем аукціону (в зв'язку із відмовою інших учасників), ОСОБА_9 24.09.2012 року, згідно квитанції № 3689084, сплатив на користь ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 грошові кошти в сумі 930.000 гривень на рахунок № 26000060383236, відкритий в Харківському ГРУ ПАТ КБ «Приват Банк», код 14360570, МФО 351533. Однак, в подальшому отримані кошти не були перераховані ТБ «Регіон-Ресурс» на адресу Міжводненської сільської ради, договір купівлі-продажу вказаного вище майна з ОСОБА_9 укладено не було. Кошти в сумі 1019000 гривень ТБ «Регіон-Ресурс» на адресу ОСОБА_9 повернуті не були. Керівники і засновники ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄГРПОУ 35597841 шляхом шахрайських дій заволоділи коштами ОСОБА_9 і ОСОБА_5 в сумі 1962000 гривень, які станом на 21.02.2013 року не повернули ОСОБА_9 і ОСОБА_5 Зазначені обставини свідчать про реальну загрозу розкрадання коштів ОСОБА_9 і ОСОБА_5 в сумі 1962000 гривень.

Під час досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 заявила цивільний позов у кримінальному провадженні у розмірі 1962000 грн. та клопотання про вжиття заходів про забезпечення цивільного позову. Виходячи з того, що на розрахунковий рахунок ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 № 26000060383236 в Харківський ГРУ ПАТ «Приват Банк», м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533 грошові кошти надійшли в результаті скоєння кримінального правопорушення та враховуючи те, що незастосування тимчасового позбавлення невстановлених осіб можливості відчужувати грошові кошти з розрахункових рахунків ТБ «Регіон-Ресурс», код ЄДРПОУ 35597841 в Харківський ГРУ ПАТ «Приват Банк», м. Харків, код ЄДРПОУ 14360570, МФО 351533 може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити встановленню істини по справі, відшкодуванню завданої шкоди потерпілому та в цілях забезпечення цивільного позову, слідчий суддя правильно задовольнив клопотання частково.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 172 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, стороною потерпілого заявлено цивільний позов, до клопотання долучено копії квитанцій на суму 1019000 грн., тому арешт накладається на майно, яке має значення для досудового розслідування в межах доказаної суми – на суму 1019000 грн. 00 коп.

Таким чином підстав для скасування рішення суду першої інстанції, за обставинами викладеними в апеляції Генерального директора ТБ «Регіон-Ресурс» ОСОБА_2, колегія суддів не вбачає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 303, 304, 218, 405, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів,

ухвалила:

Ухвалу слідчого судді Фрунзенського районного суду м. Харкова від 22.02.2013 року про задоволення клопотання слідчого, про накладення арешту на грошові кошти в межах суми 1019000 грн. 00 коп. у безготівковому вигляді Товарної біржі «Регіон-Ресурс», код ЄГРРОУ 35597841, які знаходяться на рахунках в Харківському ГРУ ПАТ «Приват Банк» м. Харків, код 14360570, МФО 351533, юридична адреса: м Харків, вул. Маломясницька, 2-А:

1. Рахунок № 26150060086096, валюта українська гривня.

2. Рахунок № 26000060383236, валюта українська гривня.

3. Рахунок № 26050060351672, валюта українська гривня – залишити без змін.

Апеляційну скаргу Генерального директора ТБ «Регіон-Ресурс» - залишити без задоволення.

Головуючий:

Судді: