Ухвала суду № 29982585, 01.03.2013, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/2563/13-к

Провадження № 1кс/712/850/13

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про проведення обшуку

м. Черкаси 01 березня 2013 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Грабовий П.С., при секретарі Маламуж Н.В., за участю прокурора Бондаренко М.Ю., слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 32013250000000037, слідчим з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_2 клопотання про проведення обшуку та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого Плахотньої О.В., прокурора Бондаренко М.Ю., -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ДПС у Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013250000000037 від 28.01.2013 року.

Службові особи ПП «Бонаві-1» (код ЄДРПОУ 35318200) протягом 2011 року шляхом відображення у бухгалтерському та податковому обліках підприємства сумнівних фінансово-господарських операцій із СГ – ФО ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1), умисно ухилися від сплати державного бюджету податку на прибуток на суму 666 тис. грн.. та податку на додану вартість на суму 579 тис. грн., а всього на загальну суму 1 245 тис. грн.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до діяльності СГ – ФО ОСОБА_3 причетна гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, яка будучи уповноваженою на підставі наказу №1 від 04.05.2011 на ведення бухгалтерського та податкового обліків ФОП ОСОБА_3 та достовірно знаючи, що між ФОП ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) та ПП «Бонаві-1» (код ЄДРПОУ 35318200) ніякі фінансово-господарські операції не проводились, склала завідомо підробні документи щодо проведення фінансово-господарських операцій з вказаним підприємством.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню було встановлено, що гр. ОСОБА_4, будучи уповноваженою на підставі наказу №1 від 04.05.2011 на ведення бухгалтерського та податкового обліків ФОП ОСОБА_3 та достовірно знаючи, що між ФОП ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_1) та ПП «Бішпол» (код ЄДРПОУ 14198661) ніякі фінансово-господарські операції не проводились, склала завідомо підробні документи щодо проведення фінансово-господарських операцій з вказаним підприємством.

Також за оперативною інформацією ОСОБА_4 з метою прикриття злочинної діяльності зареєструвала приватними підприємцями ОСОБА_5 та ОСОБА_6. В подальшому ОСОБА_4 достовірно знаючи, що між ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) та ПП «Бішпол» (код ЄДРПОУ 14198661) ніякі фінансово-господарські операції не проводились, склала завідомо підробні документи щодо проведення фінансово-господарських операцій з вказаним підприємством.

Також, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні було встановлено, що ПП «Бішпол» (код ЄДРПОУ 14198661) зареєстроване за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3.

Також, оперативним шляхом було встановлено, що бухгалтерські документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2) та ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) зберігаються за юридичною адресою ПП «Бішпол»: Черкаська область, м. Сміла, вул. Перемоги, 14.

Таким чином, на даний час є достатні підстави вважати, що за місцем фактичного здійснення фінансово-господарської діяльності ПП «Бішпол» за адресою Черкаська область, м. Сміла, вул. Перемоги, 14 можуть знаходитися фінансово-господарські документи ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) та ПП «Бішпол» (код ЄДРПОУ 14198661).

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, перешкоджання можливості знищення первинних документів та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, комп’ютерна техніка, магнітні носії «флешки» на яких міститься електрона документація) ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) та ПП «Бішпол» (код ЄДРПОУ 14198661) за період з 11.12.2011 року по 28.02.2013 року, які мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, можуть знаходитись в приміщенні, що використовує ПП «Бішпол» (код ЄДРПОУ 14198661) та гр. ОСОБА_4, за адресою: Черкаська область, м. Сміла, вул. Перемоги, 14, яке відповідно свідоцтва про право власності належить ЗАТ «Торговий дім - Моноліт» (рішення Смілянського міськвиконкому від 13.12.1996 року №1063), а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням цих документів будуть створені можливості для їх знищення чи переховування.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого з ОВС СУ ДПС у Черкаській області капітана податкової міліції ОСОБА_1

Надати дозвіл на проведення обшуку офісному приміщенні ПП «Бішпол» (код ЄДРПОУ 14198661), зареєстрованого за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою відшукання і вилучення первинних бухгалтерських документів, договорів, актів приймання-передачі, грошових коштів по фінансово-господарських взаємовідносинах ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3) та ПП «Бішпол» (код ЄДРПОУ 14198661) за період з 11.12.2011 року по 28.02.2013 року, а також інших предметів та документів на паперових та електронних носіях, що мають значення для встановлення істини по справі.

Слідчий суддя: П.С. Грабовий