Ухвала суду № 29940977, 06.03.2013, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/2172/13-к

1-кс/296/518/13

Ухвала

Іменем України

"06" березня 2013 р. м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П.,

за участю сторони кримінального провадження ОСОБА_1,

при секретарі Гореловій М.М.,

а також за участю прокурора прокуратури Житомирської області ОСОБА_2

і за відсутності представника АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ, у володінні якого знаходяться речі і документи,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів.

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,

встановив:

У провадженні СУ УМВС України у Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12012060010000006 від 21 листопада 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

До суду звернулася слідчий СУ УМВС України у Житомирській області Коротких-Булавіна В.Ю. із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити оригінали документів щодо обслуговування рахунку № 26003702838305, відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805) для ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413) та надати можливість їх вилучити з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки.

У клопотанні вказано, що досудовим розслідування встановлено, що на протязі 2008-2012 р., невстановлені слідством особи організували створення, або придбання суб’єктів господарювання на підставних осіб, з метою прикриття незаконної діяльності. Так протягом зазначеного часу були створені ПП «Укрпромтехбуд», ПП «Укрпромтехпостач», ПП «Укрбудтехрпром» із використанням реквізитів яких невстановлені слідством особи здійснювали незаконну діяльність, що полягала у наданні реально існуючим суб’єктам господарювання умов з ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість.

Матеріали досудового розслідування містять відомості, які свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини вищевказаних підприємств з ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413).

Разом з тим встановлено, що в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805) для ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413) відкрито рахунки:

-18.02.2011 року відкрито рахунок № 26003702838305 (укр. грн.).

Для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що оригінали документів, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, суддя вбачає за необхідне розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої вони знаходяться.

У залі суду слідчий та прокурор підтримали клопотання і просять його задовольнити.

Встановлено, що для з’ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити оригінали документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування рахунку № 26003702838305, відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805) для ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413).

Отже, з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805) та приєднанні до матеріалів досудового розслідування оригінали документів, що містять банківську таємницю щодо обслуговування вище зазначеного рахунку, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Таким чином, беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів що містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України, суддя

ухвалив:

Надати слідчому СУ Житомирського РВ УМВС України в Житомирській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів – завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № 26003702838305 (укр. грн.), відкритого в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805) для ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413) та надати можливість їх вилучити з моменту їх відкриття до дати проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по вищевказаних рахунку відкритому в АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805) для ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.08 по 05.12.2013.

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування вищевказаних рахунків відкритих у АТ «ОСОБА_3 Аваль» м. Київ (МФО 380805), а саме:

- юридичної справи ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413), в тому числі: статуту (установчого договору), карток із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності – юридичної особи, завіреної нотаріально, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413), договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413) оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок.

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок, які отримувались підприємством за період з 01.01.08 по 05.12.2013.

- заяви клієнта про встановлення системи “клієнт-банк”, договору на обслуговування системи “клієнт-банк”, акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи “клієнт-банк”, документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів.

- платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаних рахунках в період з 01.01.08 по 05.02.2013.

- чеків на отримання готівки по вищевказаних рахунках в період з 01.01.08 по 05.12.2013.

- відомостей щодо реєстрації клієнта ПП «Укрпромтехпостач» (ЄДРПОУ 31678413) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подано протягом п’яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський